| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及年报摘要
5 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
6 2023年度利润分配方案
7 关于重大资产重组2023年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
8 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于预计公司及控股子公司2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第十二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2023年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案
10 关于修订《对外投资管理办法》的议案
11 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告及年报摘要
5 2022年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于预计公司及控股子公司2023年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案
10 关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称和证券简称的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及年报摘要
5 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配议案
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案
9 关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于增补第十二届董事会非独立董事的议案
12.01 蒋迎明
13.00 关于增补第十二届董事会独立董事的议案
13.01 邓腾江 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于制定《对外担保管理制度》的议案
6 关于制定《对外投资管理办法》的议案
7 关于制定《关联交易管理制度》的议案
8 关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案
9 关于制定《独立董事制度》的议案
10 关于确定独立董事薪酬的议案
11 关于补充预计2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称和证券简称的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次发行股份购买资产方案-交易对方
3.02 本次发行股份购买资产方案-标的资产
3.03 本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易价格
3.04 本次发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式
3.05 本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值
3.06 本次发行股份购买资产方案-发行方式
3.07 本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据
3.08 本次发行股份购买资产方案-发行股份数量
3.09 本次发行股份购买资产方案-股份锁定期
3.10 本次发行股份购买资产方案-上市地点
3.11 本次发行股份购买资产方案-本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.12 本次发行股份购买资产方案-期间损益归属
3.13 本次发行股份购买资产方案-利润补偿安排
3.14 本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任
3.15 本次发行股份购买资产方案-决议有效期
3.16 本次募集配套资金方案-发行股份的种类和面值
3.17 本次募集配套资金方案-发行方式
3.18 本次募集配套资金方案-发行对象和认购方式
3.19 本次募集配套资金方案-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格
3.20 本次募集配套资金方案-募集配套资金金额
3.21 本次募集配套资金方案-发行股份数量
3.22 本次募集配套资金方案-股份锁定期
3.23 本次募集配套资金方案-募集配套资金用途
3.24 本次募集配套资金方案-上市地点
3.25 本次募集配套资金方案-滚存利润安排
3.26 本次募集配套资金方案-决议有效期
4 关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
6 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
8 关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
9 关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
10 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
13 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
15 关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案
16 关于制定《募集资金使用管理办法》的议案
17 关于公司控股子公司2021年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保的议案
18 关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保暨关联交易的议案
19 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
20 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 王颖
2.02 王涛
2.03 马羽
2.04 陈玉立
2.05 李儒章
2.06 杨成林
3.00 关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
3.01 刘星
3.02 何晓行
3.03 张万里
4.00 关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 许斌
4.02 吕雪梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配议案
7 关于预计2021年度日常关联交易及其他关联交易的议案
8 2020年年度报告及年报摘要
9关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并购贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的议案
2 关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 交易对方
3.02 置入资产
3.03 置出资产
3.04 置入资产的定价依据及交易价格
3.05 置出资产的定价依据及交易价格
3.06 支付方式
3.07 现金支付期限
3.08 期间损益归属
3.09 标的资产利润补偿安排
3.10 标的资产的过户及违约责任
3.11 决议有效期
4 关于《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议》的议案
6 关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
8 关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议(三)》的议案
9 关于股东中电力神集团有限公司将所持公司股份转让给同一控制下其他公司涉及的相关承诺承继和补充事项的议案
10 关于本次重大资产置换涉及的前次重大资产重组相关承诺豁免事项的议案
11 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于批准本次重大资产置换及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
14 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及支付现金购买资产有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2020年度日常关联交易及其他关联交易的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配议案
7 关于预计2020年度日常关联交易议案
8 2019年年度报告及年报摘要
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加2019年日常关联交易的议案
2.00 关于变更经营范围及修改公司章程的议案
3.00 关于变更公司名称的议案
4.00 关于增加修改公司章程部分条款的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 周春林
5.02 朱立宏
5.03 穆杰
5.04 黄香远
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 谭梅
6.02 宋衍蘅
6.03 李志强
7.00 关于选举监事的议案
7.01 刘辉
7.02 伍绍中 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年年度报告及年报摘要
6 2018年度利润分配议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于未来三年(2018-2020年度)的股东分红回报规划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2018年财务审计机构的议案
2 关于续聘公司2018年内控审计机构的议案
3.00 关于增补董事的议案
3.01 候选人董其宏先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 候选人周勇强先生
2.00 关于增补监事的议案
2.01 候选人牟君女士 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次重大资产出售方案-交易对方
3.02 本次重大资产出售方案-出售资产
3.03 本次重大资产出售方案-定价原则、交易价格及支付方式
3.04 本次重大资产出售方案-期间损益归属
3.05 本次重大资产出售方案-出售资产的交割及违约责任
3.06 本次重大资产出售方案-决议有效期
3.07 本次发行股份购买资产方案-交易对方
3.08 本次发行股份购买资产方案-标的资产
3.09 本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易价格
3.10 本次发行股份购买资产方案-期间损益归属
3.11 本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任
3.12 本次发行股份购买资产方案-本次发行股份的种类和面值
3.13 本次发行股份购买资产方案-发行对象
3.14 本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据
3.15 本次发行股份购买资产方案-发行数量
3.16 本次发行股份购买资产方案-上市地点
3.17 本次发行股份购买资产方案-本次发行股份购买资产的股份限售期
3.18 本次发行股份购买资产方案-业绩补偿安排
3.19 本次发行股份购买资产方案-决议有效期
4 关于审议《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
6 关于签署《资产出售协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签署《资产出售协议之补充协议(二)》的议案
8 关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案
9 关于签署《利润补偿协议之补充协议》的议案
10 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告等报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
15 关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
16 关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案
17 关于提请股东大会批准中电力神及其一致行动人力神股份免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
19 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 候选人向敏智先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司重庆嘉陵工业有限公司增资及向该公司划转资产及负债的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度独董述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年年度报告及年报摘要
6 2017年度利润分配议案
7 2018年度日常关联交易议案
8 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司《章程》的议案
2.00关于增补监事的议案
2.01候选人王一棣先生
2.02候选人吴卫刚先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
2 关于本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案
3.00 关于公司本次重大资产出售方案的议案
3.01 交易标的
3.02 交易对方
3.03 交易价格和定价方式
3.04 过渡期间损益的归属
3.05 标的资产交割和违约责任
3.06 债权债务处置及人员安置安排
3.07 本次交易决议的有效期
4 关于中国嘉陵股份有限公司（集团）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
5 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于中国嘉陵股份有限公司（集团）与中国南方工业集团公司签订的附生效条件的《资产出售协议》的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
10 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司《章程》的议案
2关于续聘公司2017年财务审计机构的议案
3关于续聘公司2017年内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度独立董事述职报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年年度报告及年报摘要
6 2016年度利润分配议案
7 2017年度日常关联交易议案
8 2017年度为全资子公司提供担保的议案
9 关于为重庆南方摩托车有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
10 2017年度资本性投资议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司100%股权及债权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2016年度日常关联交易金额的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案
4 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度独立董事述职报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年年度报告及年报摘要
6、2015年度利润分配议案
7、追加确认2015年日常关联交易超额部分的议案
8、2016年度日常关联交易议案
9、2016年度为控股子公司提供担保的议案
10、2016年度资本性投资议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01候选人李华光先生
1.02候选人倪尔科先生
1.03候选人张钊先生
1.04候选人陈卫东先生
1.05候选人吕哲先生
1.06候选人周鸿彦先生
2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01独立董事候选人肖小虹女士
2.02独立董事候选人王彭果先生
2.03独立董事候选人马赟先生
3.00关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01候选人蔡韬先生
3.02候选人谭明献先生
3.03候选人牟君女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 候选人李华光先生
1.02 候选人张钊先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案
2 关于追加2015年度日常关联交易金额的议案
3 关于未来三年（2015-2017年度）的股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01候选人洪耕先生
1.02候选人倪尔科先生
1.03候选人陈卫东先生
1.04候选人叶宇昕先生
1.05候选人吕哲先生
2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01独立董事候选人肖小虹女士
2.02独立董事候选人王彭果先生
2.03独立董事候选人马赟先生
3.00关于选举监事的议案
3.01候选人蔡韬先生
3.02候选人谭明献先生
3.03候选人牟君女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年年度报告及年报摘要
6 2014年度利润分配议案
7 2015年度日常关联交易议案
8 2015年度为控股子公司提供担保的议案
9 2015年度资本性投资议案
10 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案
12 关于追加确认2014年度日常关联交易超额部分的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于变更内部控制审计机构的议案
3、关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东申请豁免履行股权激励承诺义务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年独立董事述职报告；
3、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度报告及年报摘要；
6、2013年度利润分配议案；
7、2014年度日常关联交易议案；
8、关于为控股子公司提供担保的议案；
9、2014年资本性投资议案；
10、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
3、《关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年度报告及年报摘要；
5、2012年度利润分配议案；
6、2012年独立董事述职报告；
7、2013年度日常关联交易议案；
8、关于为控股子公司提供担保的议案；
9、2013年资本性投资议案；
10、关于设备工装类资产处置的议案；
11、关于增补董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于未来三年（2012-2014年度）的股东分红回报规划；
4、关于广东嘉陵摩托车有限公司资产处置的议案；
5、关于设备工装类资产处置的议案；
6、2012年度新增关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于申请办理综合授信业务的议案；
5、2012年度新增关联交易议案；
6、关于聘请内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度日常关联交易议案》。
2、关于继续签订《综合服务协议》议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度报告及其摘要；
5、2011年度利润分配议案；
6、2011年独立董事述职报告；
7、2012年度日常关联交易议案；
8、关于继续签订《综合服务协议》的议案；
9、关于为控股子公司提供担保的议案；
10、2012年资本性投资议案；
11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补董事的议案》。
2、《关于增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于处置租赁给重庆嘉陵华光光电科技有限公司土地和构筑物的议案》。
2、关于修改公司《章程》的议案。
3、《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2011 年度新增日常关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对部分应收帐款全额计提坏帐准备的议案
2、2010 年度董事会工作报告；
3、2010 年度监事会工作报告；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度报告及年报摘要；
6、2010 年度利润分配议案；
7、2010 年独立董事述职报告；
8、2011 年度日常关联交易议案；
9、关于继续签订《综合服务协议》的议案；
10、关于为控股子公司提供担保的议案；
11、2011 年资本性投资议案
12、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2010-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度报告及其摘要；
5、2009年度利润分配议案；
6、2009年独立董事述职报告；
7、2010年度日常关联交易议案；
8、关于继续签订《综合服务协议》的议案；
9、关于签订《金融服务协议》的议案；
10、关于为控股子公司提供担保的议案；
11、独立董事津贴议案；
12、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于嘉陵摩托美洲有限公司债务重组的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00 九年度独立董事津贴议案；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于监事会换届选举的议案；
4、关于退地的议案；
5、关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度报告及其摘要；
5、关于2008 年度有保留意见审计报告的说明；
6、2008 年度利润分配议案；
7、2008 年独立董事述职报告；
8、2009 年度日常关联交易议案；
9、关于继续签订《综合服务协议》的议案；
10、关于为控股子公司提供担保的议案；
11、关于修改《章程》的议案
12、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2009-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补董事的议案；
2、关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案；
3、关于增补监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补董事的议案；
2、关于为控股子公司提供担保的议案；
3、关于修改《章程》的议案；
4、关于出售所持交通银行股票的议案；
5、关于出售北京办事处房产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度报告及其摘要；
5、2007 年度利润分配议案；
6、2008 年度日常关联交易议案；
7、关于重新签订《综合服务协议》的议案；
8、关于为控股子公司提供担保的议案；
9、关于更换独立董事的议案；
10、2008 年度独立董事津贴议案；
11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008 年度审计的会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、补选王锟先生为第七届董事会董事；
2、补选任庶先生为第七届董事会董事；
3、补选陈凤珍女士为第七届监事会监事；
4、补选彭毅先生为第七届监事会监事；
5、关于公司老厂区土地及地上附着物资产由重庆渝富资产经营管理有限公司收购、储备的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让中国光大银行股份有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2007-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售地王大厦资产的议案；
2、关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2007-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、补选龚兵先生为第七届董事会董事；
2、补选陈明先生为第七届董事会董事；
3、补选孙伟先生为第七届董事会董事；
4、补选赵承福先生为第七届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年年度报告及其摘要
5、2006年度利润分配预案；
6、2007年度日常关联交易预案；
7、关于重新签订《综合服务协议》的预案；
8、关于为控股子公司提供担保的预案；
9、关于修改公司《章程》的预案；
10、2007年度独立董事津贴预案；
11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计的会计师事务所的预案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2006-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的预案；
2、关于更换会计师事务所的预案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-06 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2006-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、关于2006年度日常关联交易预案；
6、关于重新签订《综合服务协议》的预案；
7、关于出售嘉陵大厦资产的预案；
8、关于收购兵器装备集团财务有限责任公司股权的预案；
9、关于修改公司《章程》的预案；
10、关于修改公司《董事会议事规则》的预案；
11、关于修改公司《股东大会议事规则》的预案；
12、关于修改公司《监事会议事规则》的预案；
13、关于董事会换届选举的预案；
14、关于监事会换届选举的预案；
15、2006年度董事（含独立董事）、监事津贴预案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-30 |
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| 公司名称 | 电科芯片 |
| 公告日期 | 2005-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让嘉陵本田发动机有限公司股权的预案》；
2、《关于调整监事会成员的预案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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