| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2023年度董事会工作报告》
2 公司《2023年度财务决算报告》
3 公司《2023年度利润分配预案》
4 公司《2023年年度报告》及其摘要
5 公司《2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案
2 关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2022年度董事会工作报告》
2 公司《2022年度财务决算报告》
3 公司《2022年度利润分配预案》
4 公司《2022年年度报告》及其摘要
5 公司《2022年度独立董事述职报告》
6 公司《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案组
1.01 关于选举张能勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举温增勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李明先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举管恩华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组
2.01 关于选举刘娥平女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘纪显先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举倪洁云女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案组
3.01 关于选举胡志远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举黄平娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
4 关于公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2021年度董事会工作报告》
2 公司《2021年度财务决算报告》
3 公司《2021年度利润分配预案》
4 公司《2021年年度报告》及其摘要
5 公司《2021年度监事会工作报告》
6 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2020年度董事会工作报告》
2 公司《2020年度财务决算报告》
3 公司《2020年度利润分配预案》
4 公司《2020年年度报告》及其摘要
5 公司《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《2019年度董事会工作报告》
2 审议公司《2019年度财务决算报告》
3 审议公司《2019年度利润分配预案》
4 审议公司《2019年年度报告》及其摘要
5 审议公司《2019年度监事会工作报告》
6 审议公司《关于更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案
2 关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案
3 关于提名倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事候选人的提案
4 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度财务决算报告》
3 公司《2018年度利润分配预案》
4 公司《2018年年度报告》及其摘要
5 公司《2018年度监事会工作报告》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案
7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案；
7.02 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举ZhongmingPeng(彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.02 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.03 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案
9.00 关于选举公司第十届监事会监事的提案组
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案
9.02 关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案
9.03 关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案
9.04 关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案
10 关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案。
11 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《2017年度董事会工作报告》
2 审议公司《2017年度财务决算报告》
3 审议公司《2017年度利润分配预案》
4 审议公司《2017年年度报告》及其摘要
5 审议公司《2017年度监事会工作报告》
6 审议公司2018年度的财务预算
7 审议公司关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司《2018年至2027年员工持股计划（草案）》及其摘要的提案。
2关于公司《员工持股计划管理办法》的提案。
3关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2016年度董事会工作报告》
2 审议《公司2016年度财务决算报告》
3 审议公司2016年度利润分配预案
4 审议《公司2016年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2016年度监事会工作报告》
6 审议公司2017年度财务预算
7 关于就广东嘉元科技股份有限公司股权转让事项对董事会进行专项授权的提案
8 关于公司固定资产会计估计变更的提案
9 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于租赁梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产，并授权董事会对梅州市梅雁矿业有限公司扩大矿区范围相关事项进行决策的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度财务决算报告
3公司2015年度利润分配预案
4公司2015年年度报告及其摘要
5公司2015年度监事会报告
6关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的提案。
7公司2016年度的财务预算
8.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案组
8.01关于选举张继德先生为公司第九届董事会独立董事的提案
8.02关于选举钟扬飞先生为公司第九届董事会独立董事的提案
8.03关于选举温楷正先生为公司第九届董事会独立董事的提案
9.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案组
9.01关于选举温增勇先生为公司第九届董事会非独立董事的提案；
9.02关于选举赖广栋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
9.03关于选举陈伟生先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
9.04关于选举何欢先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
9.05关于选举钟小英女士为公司第九届董事会非独立董事的提案
10.00关于公司选举第九届监事会监事候选人的议案组
10.01关于选举朱宝荣女士为公司第九届监事会监事的提案
10.02关于选举黄平娜女士为公司第九届监事会监事的提案
10.03关于选举赖苑玉女士为公司第九届监事会监事的提案
10.04关于选举谢传毅先生为公司第九届监事会监事的提案
11关于公司第九届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案
12关于修改《公司章程》的提案
13关于修改公司《监事会议事规则》的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司100%股权的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的提案
2 关于设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 公司2014年年度报告及其摘要
5 公司2014年度监事会工作报告
6 公司2015年度财务预算
7 《公司2014年度独立董事述职报告》
8 关于补选钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事的提案
9 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的提案；
（二）审议关于聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度财务决算报告；
3、审议公司2013年度利润分配预案；
4、审议公司2013年年度报告及其摘要；
5、审议公司2013年度监事会工作报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的提案；
8、审议关于修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式并实行“一保三联”报酬机制的提案；
9、审议关于设置监事会专门委员会的提案；
10、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的提案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度财务决算报告；
3、审议公司2012年度利润分配预案；
4、审议公司2012年年度报告及其摘要；
5、审议公司2012年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议公司2013年修订版《股东大会议事规则》；
8、选举第八届董事会董事；
9、选举第八届监事会监事；
10、审议关于第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案；
11、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的提案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的提案；
2、关于委托胡苏平办理工商变更登记备案的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让公司所持有的广西融水古顶水电有限责任公司95.4%股权的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度财务决算报告；
3、审议公司2011年度利润分配预案；
4、审议公司2011年年度报告及其摘要；
5、审议公司2011年度监事会工作报告
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议关于转让公司所持梅县梅雁电子科技工业有限公司75%股权暨关联交易的提案；
8、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2011-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的提案
2、关于提名唐春保先生为公司第七届独立董事候选人的提案
3、关于提名杨健先生为公司第七届独立董事候选人的提案
4、关于提名雷虹女士为公司第七届独立董事候选人的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让公司持有的广东梅县梅雁TFT显示器有限公司42.95%股权的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度财务决算报告；
3、审议公司2010 年度利润分配预案；
4、审议公司2010 年年度报告及其摘要；
5、审议公司2010 年度监事会工作报告
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2010-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让公司持有的广东梅县梅雁TFT 显示器有限责任公司43.82%股权的提案。
2、审议关于转让公司持有的广东金球能源有限公司10%股权的出资权的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让公司持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司66.99%股权的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为控股子公司提供担保的提案；
2、审议《关于修改<公司章程>的提案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度财务决算报告；
3、审议公司2009年度利润分配预案；
4、审议公司2009年年度报告；
5、审议公司2009年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、选举第七届董事会成员和第七届监事会成员；
8、审议关于第七届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案；
9、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.91%股权的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2009-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于梅县人民政府有偿收回公司位于扶大高管会的197,023平方米商住用地及533,333平方米工业用地的提案。
2、审议关于梅县龙上水电有限公司转让所持有的梅县洁源水电有限公司5700 万股股权的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度财务会计报告；
3、审议公司2008 年度利润分配预案；
4、审议公司2008 年年度报告；
5、审议公司2008 年度监事会报告；
6、审议关于修改公司章程的提案；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于转让广西柳州红花水电有限责任公司股权的提案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度财务决算报告；
3、审议公司2007 年度利润分配预案；
4、审议公司2007 年年度报告；
5、审议公司2007 年度监事会报告；
6、审议关于公司盈余公积金补亏的提案；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司《章程》的提案；
2、审议公司《关联交易管理制度》；
3、审议公司《对外担保管理制度》；
4、审议关于将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地抵付公司290,140,062.56元工程应收款的提案；
5、审议关于收购梅县洁源水电有限公司所持有梅县龙上水电有限公司100%股权的提案；
6、审议关于与梅县东方房地产开发有限公司进行债务重组的提案；
7、审议关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司所持有的梅县梅雁建筑工程有限公司10.37%股权的提案；
8、审议关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司及李新云所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%股权的提案；
9、审议关于公司经营激励方案同样适用于公司董事、监事及高管人员的提案。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-04 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2007-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于出售公司所持有的粤水电股票的提案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-24 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2007-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《募集资金使用管理制度》；
2、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案；
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4、逐项审议关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案：
4.1本次非公开发行股票的类型和面值；
4.2本次非公开发行股票的发行数量；
4.3本次非公开发行股票的发行对象；
4.4锁定期；
4.5本次非公开发行股票的发行价格；
4.6本次非公开发行股票的发行方式；
4.7本次非公开发行股票的募集资金用途；
4.8募集资金量；
4.9本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排；
4.10本次非公开发行股票决议有效期限。
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度财务决算报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议公司2006年年度报告；
5、审议公司2006年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、选举第六届董事会成员；
8、选举第六届监事会成员；
9、审议关于公司第六届董事、监事和高级管理人员的报酬及其支付方式的提案；
10、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于处置广东梅雁轮胎有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-16 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2006-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广东梅雁企业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度财务决算报告；
3、审议公司2005年度利润分配预案；
4、审议公司2005年年度报告；
5、审议公司2005年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》及其附件的提案；
7、审议关于为广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的提案；
8、审议关于向国家开发银行申请长期项目贷款的提案；
9、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的提案；
10、审议关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-16 |
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| 公司名称 | 梅雁吉祥 |
| 公告日期 | 2005-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司申请发行短期融资券的提案。 |
| 审议内容 | |
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