春兰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-26
公司名称春兰股份
公告日期2020-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度利润分配方案
6 审议关于续聘会计师事务所的议案
7 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称春兰股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
6.01 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易
6.02 关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
6.03 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
6.04 关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
6.05 关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易
7 关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
8 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 选举沈华平先生为公司第九届董事会非独立董事
9.02 选举陶波女士为公司第九届董事会非独立董事
9.03 选举唐宝华先生为公司第九届董事会非独立董事
9.04 选举吴颖琦女士为公司第九届董事会非独立董事
9.05 选举程小平先生为公司第九届董事会非独立董事
9.06 选举于昌良先生为公司第九届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举王荣朝先生为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举谢竹云先生为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
11.01 选举柴宁泰先生为公司第九届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称春兰股份
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议2017年年度报告及其摘要
2 审议2017年度董事会工作报告
3 审议2017年度监事会工作报告
4 审议2017年度财务决算报告
5 审议2017年度利润分配预案
6 审议2017年度独立董事述职报告
7.00 审议关于预计2018年度日常关联交易的议案
7.01 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司采购商品的关联交易
7.02 关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
7.03 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
7.04 关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
8 审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
9 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称春兰股份
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案
1.01 关于调整向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易金额
1.02 关于调整向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易金额
1.03 关于调整向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易金额
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称春兰股份
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年度独立董事述职报告
7.00 关于预计2017年度日常关联交易的议案
7.01 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易
7.02 关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
7.03 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
7.04 关于预计向江苏春兰进出口有限公司销售商品的关联交易
7.05 关于预计接受江苏春兰进出口有限公司出口代理的关联交易
8 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
9 关于出售投资性房地产的议案
10 关于补选公司第八届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称春兰股份
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年年度报告及其摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2015年度独立董事述职报告
7.00、关于预计2016年度日常关联交易的议案
7.01、关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易
7.02、关于预计向泰州春兰销售公司购买商品的关联交易
7.03、关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
7.04、关于预计向江苏春兰进出口有限公司销售商品的关联交易
7.05、关于预计向泰州春兰销售公司销售商品的关联交易
7.06、关于预计接受江苏春兰进出口有限公司出口代理的关联交易
7.07、关于预计支付江苏春兰进出口有限公司代理费用的关联交易
8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
9.00、关于选举公司第八届董事会董事的议案
9.01、董事候选人沈华平先生
9.02、董事候选人陶波女士
9.03、董事候选人唐宝华先生
9.04、董事候选人吴颖琦女士
9.05、董事候选人程小平先生
9.06、董事候选人孙幼军先生
10.00、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01、独立董事候选人滕晓梅女士
10.02、独立董事候选人王荣朝先生
10.03、独立董事候选人谢竹云先生
11.00、关于选举公司第八届监事会监事的议案
11.01、监事候选人殷德平先生
11.02、监事候选人李保国先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-07
公司名称春兰股份
公告日期2015-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于出售投资性房地产的议案
2关于授权经营层办理出售房地产相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称春兰股份
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年度独立董事述职报告
6 关于预计2015年度日常关联交易的议案
7 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-11-14
公司名称春兰股份
公告日期2014-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为国电龙源环保泰州有限公司提供贷款担保的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称春兰股份
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年度独立董事述职报告
6、关于2014年度日常关联交易的议案
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8、关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称春兰股份
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配方案
5、2012年度独立董事述职报告
6、关于2013年度日常关联交易的议案
7、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案
8、关于董事会换届选举的议案
子议案:选举徐群先生为公司董事
子议案:选举许承业先生为公司董事
子议案:选举葛智亮先生为公司董事
子议案:选举陶波女士为公司董事
子议案:选举梁锦海先生为公司董事
子议案:选举蒋爱民先生为公司董事
子议案:选举陈留平先生为公司独立董事
子议案:选举吴建斌先生为公司独立董事
子议案:选举蔡柏良先生为公司独立董事
9、关于监事会换届选举的议案
子议案:选举殷德平先生为公司董事
子议案:选举卢复元先生为公司董事
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称春兰股份
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称春兰股份
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2011 年度董事会工作报告;
(2)审议2011 年度监事会工作报告;
(3)审议2011 年度财务决算报告;
(4)审议2011 年度利润分配预案;
(5)审议2011 年度独立董事述职报告;
(6)审议关于2012 年度日常关联交易的议案;
(7)审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称春兰股份
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2010 年度董事会工作报告;
(2)审议2010 年度监事会工作报告;
(3)审议2010 年度财务决算报告;
(4)审议2010 年度利润分配预案;
(5)审议关于2011 年度日常关联交易的议案;
(6)审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案;
(7)审议关于修改公司章程的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-01-28
公司名称春兰股份
公告日期2011-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于控股子公司泰州星威房地产开发有限公司向春兰投资控股有限公司借款的议案;
(2)关于补选公司部分董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-24
公司名称春兰股份
公告日期2010-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2009 年度董事会工作报告;
(2)审议2009 年度监事会工作报告;
(3)审议2009 年度财务决算报告;
(4)审议2009 年度利润分配预案;
(5)审议关于2010 年度日常关联交易的议案;
(6)审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-01-12
公司名称春兰股份
公告日期2010-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于修改公司章程的议案;
(2)审议关于对泰州星威房地产开发有限公司增资的议案;
(3)审议关于公司董事会换届选举的议案;
(4)审议关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-07
公司名称春兰股份
公告日期2009-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于公司资产置换的议案;
(2)审议关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事宜的议案;
(3)审议关于改聘会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称春兰股份
公告日期2009-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2008 年度董事会工作报告;
(2)审议2008 年度监事会工作报告;
(3)审议2008 年度财务决算报告;
(4)审议2008 年度利润分配方案;
(5)审议关于2009 年度日常关联交易的议案;
(6)审议关于续聘江苏天衡会计师事务所及其报酬的议案;;
(7)审议关于受让江苏春兰动力制造有限公司15%股权的议案;
(8)审议关于修改公司章程的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-11-17
公司名称春兰股份
公告日期2008-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于出售公司位于泰州口泰路58 号资产的议案;
(2)审议关于向泰州春兰销售公司收购春兰商务中心大楼的议案;
(3)审议关于修改公司章程的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-08-18
公司名称春兰股份
公告日期2008-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于更换董事的议案;
(2)审议关于更换监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-25
公司名称春兰股份
公告日期2008-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于更换董事的议案;
(2)审议关于更换监事的议案;
(3)审议关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-27
公司名称春兰股份
公告日期2008-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2007 年度董事会工作报告;
(2)审议2007 年度监事会工作报告;
(3)审议2007 年度财务决算报告;
(4)审议2007 年度利润分配方案;
(5)审议续聘江苏天衡会计师事务所及其报酬的议案;
(6)审议关于2008 年度日常关联交易的议案;
(7)审议关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案;
(8)审议关于与登记公司签订协议的议案;
(9)审议关于授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代办股份转让系统相关事宜的议案;
(10)审议更换监事的议案。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-11-09
公司名称春兰股份
公告日期2007-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于成立四个专业委员会的议案;
(2)审议独立董事工作制度;
(3)审议募集资金管理制度;
(4)审议董、监事和高管人员持公司股份及其变动管理制度。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称春兰股份
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议2006年度董事会工作报告;
(2)审议2006年度监事会工作报告;
(3)审议2006年度财务决算报告;
(4)审议2006年度利润分配方案;
(5)审议续聘江苏天衡会计师事务所及其报酬的议案;
(6)审议关于2007年度日常关联交易的议案;
(7)审议更换董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-26
公司名称春兰股份
公告日期2006-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议关于全面修订公司章程的议案;
(2)审议关于全面修订公司股东大会议事规则的议案;
(3)审议关于全面修订公司董事会议事规则的议案;
(4)审议关于全面修订公司监事会议事规则的议案;
(5)审议关于公司董事会换届选举的议案;
(6)审议关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-19
公司名称春兰股份
公告日期2006-05-19
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议的事项为:《江苏春兰制冷设备股份有限公司进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-24
公司名称春兰股份
公告日期2006-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议2005年度董事会工作报告;
(2)审议2005年度监事会工作报告;
(3)审议2005年度财务决算报告;
(4)审议2005年度利润分配方案;
(5)审议续聘江苏天衡会计师事务所的议案;
(6)审议关于2006年度日常关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-15
公司名称春兰股份
公告日期2005-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于转让江苏春兰摩托车有限公司股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2004-12-24
公司名称春兰股份
公告日期2004-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于对江苏春兰动力制造有限公司增资事项。
审议内容
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