| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度报告
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于2024年中期分红安排的议案
7 关于变更2024年度会计师事务所的议案
8 关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易的议案
9 关于2024年度对外担保计划的议案
10 关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案
11 关于发行债务融资产品的议案
12 关于公司符合发行公司债券条件的议案
13.00 关于发行公司债券的议案
13.01 本次债券的票面金额和发行规模
13.02 债券利率及其确定方式
13.03 债券品种及期限
13.04 还本付息方式
13.05 发行方式
13.06 发行对象及向公司股东配售的安排
13.07 募集资金用途
13.08 担保情况
13.09 偿债保障措施
13.10 承销方式
13.11 上市安排
13.12 决议有效期
13.13 本次发行对董事会执行委员会的授权
14 关于公司一般性授权的议案
15.00 关于选举第八届董事会非执行董事的议案
15.01 张文学先生 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第八届董事会执行董事的议案
2.01 杨秋华先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度报告
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2023年度对外担保计划的议案
8 关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
9 关于发行债务融资产品的议案
10 关于公司符合发行公司债券条件的议案
11.00 关于发行公司债券的议案
11.01 本次债券的票面金额和发行规模
11.02 债券利率及其确定方式
11.03 债券品种及期限
11.04 还本付息方式
11.05 发行方式
11.06 发行对象及向公司股东配售的安排
11.07 募集资金用途
11.08 担保情况
11.09 偿债保障措施
11.10 承销方式
11.11 上市安排
11.12 决议有效期
11.13 本次发行对董事会执行委员会的授权
12 关于公司一般性授权的议案
13 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
14.01 周军先生
14.02 姚嘉勇先生
14.03 陈发树先生
14.04 沈波先生
14.05 李永忠先生
14.06 董明先生
15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
15.01 顾朝阳先生
15.02 霍文逊先生
15.03 王忠先生
16.00 关于选举第八届监事会监事的议案
16.01 徐有利先生
16.02 马加先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度报告
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于与上海上实财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易的议案
8 关于2022年度对外担保计划的议案
9 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
10 关于发行债务融资产品的议案
11 关于公司符合发行公司债券条件的议案
12.00 关于公开发行公司债券的议案
12.01 本次债券的票面金额和发行规模
12.02 债券利率及其确定方式
12.03 债券品种及期限
12.04 还本付息方式
12.05 发行方式
12.06 发行对象及向公司股东配售的安排
12.07 募集资金用途
12.08 担保情况
12.09 偿债保障措施
12.10 承销方式
12.11 上市安排
12.12 决议有效期
12.13 本次发行对董事会执行委员会的授权
13 关于公司一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及发行对象
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金数量及用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9 关于公司引入战略投资者的议案
10 关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
11 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
12 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及发行对象
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金数量及用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9 关于公司引入战略投资者的议案
10 关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
11 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
12 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及发行对象
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金数量及用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9 关于公司引入战略投资者的议案
10 关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
11 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
12 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及发行对象
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金数量及用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9 关于公司引入战略投资者的议案
10 关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
11 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
12 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度报告
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2021年度对外担保计划的议案
8 关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案
9 关于发行债务融资产品的议案
10 关于公司符合发行公司债券条件的议案
11.00 关于公开发行公司债券的议案
11.01 本次债券的票面金额、发行价格和发行规模
11.02 债券利率及其确定方式
11.03 债券品种及期限
11.04 还本付息方式
11.05 发行方式
11.06 发行对象及向公司股东配售的安排
11.07 募集资金用途
11.08 担保情况
11.09 偿债保障措施
11.10 承销方式
11.11 上市安排
11.12 决议有效期
11.13 本次发行对董事会执行委员会的授权
12 关于公司一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度报告
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘境内会计师及终止续聘境外核数师的议案
7 关于2020年度对外担保计划的议案
8 关于发行债务融资产品的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于公开发行公司债券的议案
10.01 债券发行的票面金额和发行规模
10.02 债券发行价格及利率确定方式
10.03 债券品种及期限
10.04 还本付息方式
10.05 发行方式
10.06 发行对象及向公司股东配售的安排
10.07 募集资金用途
10.08 担保情况
10.09 公司的资信情况、偿债保障措施
10.10 承销方式
10.11 上市安排
10.12 决议有效期
10.13 本次发行对董事会执行委员会的授权
11 关于拟申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案
12 关于公司一般性授权的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
2 关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
2 关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告
2 2018年董事会工作报告
3 2018年监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于支付2018年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8 关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易╱持续关连交易的议案
9 关于2019年度对外担保计划的议案
10 关于发行债务融资产品的议案
11 关于公司一般性授权的议案
12 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
13 关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
14 关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
15 关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
16.00 关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案
16.01 周军先生
16.02 葛大维先生
16.03 左敏先生
16.04 李永忠先生
16.05 沈波先生
16.06 李安女士
17.00 关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案
17.01 蔡江南先生
17.02 洪亮先生
17.03 顾朝阳先生
17.04 霍文逊先生
18.00 关于选举第七届监事会监事的议案
18.01 徐有利先生
18.02 忻铿先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
2 关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告
4 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5 关于支付2017年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
6 2017年度利润分配预案
7 关于2018年度对外担保计划的议案
8 关于公司一般性授权的议案
9 关于修订《公司章程》以及《董事会议事规则》的议案
10 关于发行债务融资产品的议案
11 关于公司符合发行公司债券条件的议案
12.00 关于发行公司债券的议案
12.01 债券发行的票面金额和发行规模
12.02 债券发行价格及利率确定方式
12.03 债券期限
12.04 还本付息方式
12.05 发行方式及发行对象
12.06 募集资金用途
12.07 向公司股东配售安排
12.08 担保情况
12.09 赎回或回售条款
12.10 公司的资信情况、偿债保障措施
12.11 承销方式
12.12 上市安排
12.13 决议有效期
12.14 本次发行对董事会执行委员会的授权 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海医药集团股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 上海医药集团股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 上海医药集团股份有限公司2016年度报告
4 上海医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告
5 上海医药集团股份有限公司2017年度财务预算报告
6 上海医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案
7 上海医药集团股份有限公司关于支付2016年度审计费用的议案
8 上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
9 上海医药集团股份有限公司关于2017年度对外担保计划的议案
10 上海医药集团股份有限公司关于变更内部职工股和职工持股会承诺的议案
11 上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
12 上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1上海医药集团股份有限公司关于选举周军先生为第六届董事会非执行董事的议案
2上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1上海医药集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司2016年度财务预算报告
5上海医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案
6上海医药集团股份有限公司关于支付2015年度审计费用的议案
7上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8上海医药集团股份有限公司关于2016年度对外担保计划的议案
9上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易/持续关连交易的议案
10上海医药集团股份有限公司关于与江西南华医药有限公司续签《日常关联交易框架协议》暨日常关联交易/持续关连交易的议案
11上海医药集团股份有限公司关于制定《累积投票制实施细则》的议案
12上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
13上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
14上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
15.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案
15.01选举周杰先生为执行董事
15.02选举左敏先生为执行董事
15.03选举李永忠先生为执行董事
15.04选举沈波先生为执行董事
15.05选举李安女士为非执行董事
16.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
16.01选举尹锦滔先生为独立非执行董事
16.02选举谢祖墀先生为独立非执行董事
16.03选举蔡江南先生为独立非执行董事
16.04选举洪亮先生为独立非执行董事
17.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案
17.01选举徐有利先生为监事
17.02选举忻铿先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1上海医药集团股份有限公司2014年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司2015年度财务预算报告
5上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案
6上海医药集团股份有限公司关于支付2014年度审计费用的议案
7上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8上海医药集团股份有限公司关于2015年度对外担保计划的议案
9上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关连/关联交易的议案
10上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案
11上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
12上海医药集团股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案
13.00上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案
13.01债券发行的票面金额和发行规模
13.02债券发行价格及利率确定方式
13.03债券期限
13.04还本付息方式
13.05发行方式及发行对象
13.06募集资金用途
13.07向公司股东配售安排
13.08担保情况
13.09回售条款
13.10公司的资信情况、偿债保障措施
13.11承销方式
13.12上市安排
13.13决议有效期
13.14对董事会执行委员会授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海医药集团股份有限公司2013年度董事会工作报告
2 上海医药集团股份有限公司2013年度监事会工作报告
3 上海医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告
4 上海医药集团股份有限公司关于2014年度财务预算的议案
5 上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案
6 上海医药集团股份有限公司关于支付2013年度审计费用的议案
7 上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8 上海医药集团股份有限公司关于2014年度对外担保计划的议案
9 上海医药集团股份有限公司关于H股募集资金投向的议案
10 上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关连/关联交易的议案
11 上海医药集团股份有限公司关于上海医药（集团）有限公司变更关于土地房产承诺的议案
12 上海医药集团股份有限公司关于上海医药（集团）有限公司变更关于内部职工股和职工持股会承诺的议案
13 上海医药集团股份有限公司提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、上海医药集团股份有限公司2012年度董事会工作报告
2、上海医药集团股份有限公司2012年度监事会工作报告
3、上海医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告
4、上海医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案
5、上海医药集团股份有限公司2013年度财务预算报告
6、上海医药集团股份有限公司关于调整H股募集资金投向金额的议案
7、上海医药集团股份有限公司关于2013年度对外担保计划的议案
8、上海医药集团股份有限公司关于支付2012年度审计费用的议案
9、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
10、上海医药集团股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票方式）
（1）左敏先生
（2）周杰先生
（3）姜鸣先生
（4）胡逢祥先生
（5）楼定波先生
（6）尹锦滔先生
（7）陈乃蔚先生
（8）李振福先生
（9）谢祖墀先生
11、上海医药集团股份有限公司关于选举第五届监事会监事的议案（采用累积投票方式）
（1）张震北先生
（2）忻铿先生
12、上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案
13、上海医药集团股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
14、上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
15、上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2012-05-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、上海医药集团股份有限公司2011年度董事会工作报告
2、上海医药集团股份有限公司2011年度监事会工作报告
3、上海医药集团股份有限公司2011年度财务决算报告
4、上海医药集团股份有限公司2011年度利润分配预案
5、上海医药集团股份有限公司关于支付2011年度审计师费用的议案
6、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
7、上海医药集团股份有限公司关于2012年度对外担保计划的议案
8、上海医药集团股份有限公司2012年度财务预算报告
9、上海医药集团股份有限公司关于调整H股募集资金投向金额的议案
10、上海医药集团股份有限公司关于吕明方先生不再担任公司董事的议案
11、上海医药集团股份有限公司关于选举周杰先生为公司董事的议案
12、上海医药集团股份有限公司关于周杰先生不再担任公司监事的议案
13、上海医药集团股份有限公司关于选举张震北先生为公司监事的议案
14、上海医药集团股份有限公司关于公司2012年度日常关联交易的议案
15、上海医药集团股份有限公司关于选举李振福先生为公司独立非执行董事的议案
16、上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案
17、上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1上海医药集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2010 年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司关于2010 年度财务报告审计费用的议案
5上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
6上海医药集团股份有限公司关于2011 年度对外担保总额的议案
7上海医药集团股份有限公司关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案
8上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案
9上海医药集团股份有限公司2010 年度利润分配预案
10上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产暨关联交易的议案
2、关于授权董事会及其授权人士全权办理与购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产相关的事宜的议案
3、关于收购China Health System Ltd.股权的议案
4、关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购China Health System Ltd.股权相关的事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》；
2、《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》；
具体方案内容采取分项表决：
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行时间
（3） 发行方式
（4） 发行规模
（5） 定价方式
（6） 发行对象
（7） 发售原则
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
4、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
5、《关于公司发行 H股股票募集资金使用及投向计划的议案》；
6、《关于本次H股股票发行并在香港上市决议有效期的议案》；
7、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H股股票并在香港上市有关事项的议案》； 1
8、《关于修订<上海医药集团股份有限公司章程>（草案）的议案》；
9、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》；
10、《关于修订<上海医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《上海医药集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》
（2）《上海医药集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》
（3）《上海医药集团股份有限公司2009年度财务决算报告》
（4）《上海医药集团股份有限公司2009年度利润分配预案》
（5）《上海医药集团股份有限公司关于2009年度财务报告审计费用的议案》
（6）《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》
（7）《上海医药集团股份有限公司关于2010年度对外担保总额的议案》
（8）《上海医药集团股份有限公司关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提前举行换届选举的议案》
2、《关于选举第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司名称的议案》
5、《关于修订公司章程的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于同时实施上海医药以换股方式吸收合并上实医药和中西药业、上海医药向上药集团发行股份购买资产及上海医药向上海上实发行股份募集资金并向上实控股购买其医药资产的议案》
（2）审议《关于上海医药以换股方式吸收合并上实医药和中西药业方案的议案》
（3）审议《关于与上实医药和中西药业签订并实施换股吸收合并协议的议案》
（4）逐项审议《关于向上药集团发行股份购买资产方案的议案》
事项1、评估基准日
事项2、股份性质
事项3、发行方式
事项4、发行对象和认购方式
事项5、发行数量
事项6、发行价格
事项7、评估基准日至交易交割日标的资产的损益安排
事项8、本次发行股份的限售期
事项9、上市地点
事项10、滚存利润安排
事项11、发行股份购买资产协议的生效条件
（5）审议《关于与上药集团签订并实施发行股份购买资产协议的议案》
（6）逐项审议《关于向上海上实发行股份募集资金并以该等资金向上实控股购买其医药资产方案的议案》
事项1、评估基准日
事项2、股份性质
事项3、发行方式
事项4、发行对象和认购方式
事项5、发行价格及定价原则
事项6、发行数量
事项7、拟购买上实控股资产定价
事项8、交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
事项9、本次发行股份的限售期
事项10、上市地点
事项11、滚存利润安排
事项12、与资产相关的人员安排
事项13、资产支付或过户的时间安排
事项14、上海医药向上海上实发行股份募集资金，并以该等资金向上实控股
购买医药资产协议的生效条件
（7）审议《关于与上海上实和上实控股签订并实施上海医药向特定对象发行股份暨购买资产协议的议案》
（8）审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
（9）审议《关于上海市医药股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》
（10）审议《关于提请股东大会批准上药集团及其关联方免于发出要约收购的议案》
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并、发行股份购买资产相关事宜的议案》
（12）审议《关于与上海医药（集团）有限公司签署日常交易综合框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算与2009 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于公司2009 年度对外担保计划的议案》；
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于提名吕明方先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》：
（1）选举钱琎先生为公司第三届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第三届董事会董事候选人；
（3）选举余金琦女士为公司第三届董事会董事候选人；
（4）选举胡逢祥先生为公司第三届董事会董事候选人；
（5）选举李相启先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（7）选举王荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
②审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
（1）选举胡佃亮先生为公司第三届监事会监事候选人；
（2）选举郜卫华先生为公司第三届监事会监事候选人。
③审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《公司2007年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2007年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》；
⑷审议《公司2007年度利润分配预案》；
⑸审议《关于公司2008年度对外担保计划的议案》；
⑹审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于债务重组及标的物（天津房产）处置的议案》;
⑵审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》；
⑶审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于与日本铃谦株式会社合资设立上海铃谦沪中医药有限公司的议案》；
⑵审议《关于公司发行短期融资券的议案》;
⑶审议《关于控股子公司购置商业房产暨关联交易的议案》；
⑷审议《公司2006年度董事会工作报告》；
⑸审议《公司2006年度监事会工作报告》；
⑹审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》；
⑺审议《公司2006年度利润分配预案》；
⑻审议《关于公司2007年度对外担保计划的议案》；
⑼审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《上海市医药股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司第二届监事会人员调整的议案》；
6、审议《关于公司2006年度对外担保计划的议案》；
7、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海医药 |
| 公告日期 | 2005-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于置换上海农药厂有限公司股权暨关联交易的议案；
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
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