| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于盘活公司位于上海市交通路1515 号房地产的议案
（2）关于公司为深圳市康达尔（集团）运输有限公司向兴业银行深圳分行借款提供担保的议案
（3）关于公司对上海中西制药有限公司股权及相关补偿的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-14 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2009-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于上海医药以换股方式吸收合并中西药业的议案》
（2）审议《关于与上海医药签订并实施换股吸收合并协议的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次上海医药换股吸收合并中西药业相关事宜的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度董事会工作报告
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告
（3）审议公司2008 年度财务决算报告
（4）审议公司2008 年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
（6）审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举公司第五届董事会董事候选人》的议案：
（1）选举周德孚先生为公司第五届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第五届董事会董事候选人；
（3）选举茅建医先生为公司第五届董事会董事候选人；
（4）选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事候选人；
（5）选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（7）选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、审议《公司选举第五届监事会监事候选人》的议案；
（1）选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事候选人
（2）选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于修改公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年度董事会工作报告
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告
（3）审议公司2007 年度财务决算报告
（4）审议公司2007 年度利润分配预案
（5）审议关于公司继续为深圳市康达尔（集团）股份有限公司向兴业银行深圳分行借款提供担保的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告
（2）审议公司2006年度监事会工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算工作报告
（4）审议公司2006年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-09 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2007-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于变更会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定有关审计费用的议案；
（2）关于整体出让本公司交通路1515号房地产的议案；
（3）关于选举胡佃良先生为公司监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司继续为深圳市康达尔（集团）股份有限公司向福建兴业银行深圳分行借款不超过10000万元提供担保的议案；
（2）审议同意公司豁免上海中西扑雷药业有限公司债务的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告
（2）审议公司2005年度监事会工作报告
（3）审议公司2005年度财务决算工作报告
（4）审议公司2005年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海东华会计师事务所为本公司财务审计机构并提请股东大会授权董事会确定有关审计费用的议案
（6）审议关于为上海中西新生力生物工程有限公司向中国农业银行上海市黄浦支行借款525万元提供担保的议案
（7）审议关于为上海中西新生力生物工程有限公司向中国农业银行上海市黄浦支行借款1950万元提供担保的议案
（8）提名增补董平先生、张耀华先生为公司董事候选人的提案
（9）审议《关于修改公司章程的议案》
（10）审议《《关于修改股东大会议事规则的议案》
（11）审议《《关于修改董事会议事规则的议案》
（12）审议《《关于修改监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于以公积金用于弥补累计亏损的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-31 |
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| 公司名称 | 中西药业 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海中西药业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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