| 整改通知 公告日期:2008-07-19 |
|---|
| 标题 | 上海中西药业股份有限公司关于治理专项活动整改情况的报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 1、本届董事会、监事会任期于2006年6月30日届满，但至今未改选换届。
2、董事会专业委员会尚未有效开展工作
3、个别董事、监事未能勤勉尽责，存在连续两次且累计多次未能亲自出席，也不委托其他董事、监事出席董事会、监事会的情况；
4、部分“三会”资料不齐全，部分会议记录参会人员签字不完整，存在会议资料发放不及时的情况
5、公司内部控制制度存在缺陷，未制订内部审计制度，也未成立内部审计 部门。
6、公司信息披露存在遗漏、误差、披露后补充更正等情况 |
| 批复内容 | 在董事会的领导下，公司专项治理整改工作成效显著，公司独立性和透明度 得到加强，公司董事、监事以及高级管理人员规范运作的意识进一步提高，董事会下属专业委员会的作用得到充分发挥，信息披露工作更加规范。公司将以此为 契机，将专项治理活动推向深入。
|
| 处理人 | 上海证监局 |
|
| 整改通知 公告日期:2007-11-15 |
|---|
| 标题 | 上海中西药业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《公司章程》 |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | （一）、规范运作方面
（二）内部控制方面
（三）信息披露方面
|
| 批复内容 | 本次公司治理专项活动的开展，进一步提高了公司的规范运作水平，公司治理的各个方面均有了较大程度的完善，对公司长远可持续发展起到了积极的推动作用。公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，不断加强学习，提高董事、监事和高级管理人员规范运作的意识，切实贯彻落实本次公司治理专项活动中提出的各项整改计划，推动公司的长期、健康、稳定发展。
|
| 处理人 | 上海证监局 |
|
每日必读
发行与分配