| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2022年度工作报告及2023年公司经济工作目标
2 监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告
4 公司2022年度利润分配方案
5 公司2022年年度报告
6 关于2023年度聘任公司审计机构的议案
7 关于选举张正华先生为公司第九届监事会监事的议案
8 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张敏女士为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案
2 关于选举黎爱莲女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2021年度工作报告及2022年公司经济工作目标
2 监事会2021年度工作报告
3 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年年度报告
6 关于2022年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
7 关于选举章懿先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
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| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2020年度工作报告及2021年公司经济工作目标
2 监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告
4 公司2020年度利润分配方案
5 公司2020年年度报告
6 关于2021年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
7 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举陈洪志同志为公司第九届董事会董事的议案
8.02 选举梅红健同志为公司第九届董事会董事的议案
8.03 选举顾海峰同志为公司第九届董事会董事的议案
8.04 选举朱明同志为公司第九届董事会董事的议案
8.05 选举汤雯同志为公司第九届董事会董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举曲颂同志为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02 选举陆军荣同志为公司第九届董事会独立董事的议案
9.03 选举官峰同志为公司第九届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举刘以静同志为公司第九届监事会监事的议案
10.02 选举郁瑾同志为公司第九届监事会监事的议案
10.03 选举胡剑锋同志为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产定价
2.04 支付方式
2.05 发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价原则
2.07 发行股份购买资产的具体方案-发行对象
2.08 发行股份购买资产的具体方案-发行数量
2.09 发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排
2.10 发行可转换债券购买资产的具体方案-发行可转换债券的种类与面值
2.11 发行可转换债券购买资产的具体方案-发行方式
2.12 发行可转换债券购买资产的具体方案-发行对象
2.13 发行可转换债券购买资产的具体方案-发行数量
2.14 发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格
2.15 发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格的调整
2.16 发行可转换债券购买资产的具体方案-锁定期安排
2.17 发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股份来源
2.18 发行可转换债券购买资产的具体方案-债券期限
2.19 发行可转换债券购买资产的具体方案-转股期限
2.20 发行可转换债券购买资产的具体方案-到期赎回条款
2.21 发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格向下修正条款
2.22 发行可转换债券购买资产的具体方案-提前回售条款
2.23 发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.24 发行可转换债券购买资产的具体方案-债券利率及付息方式
2.25 发行可转换债券购买资产的具体方案-其他事项
2.26 支付现金对价购买资产的情况
2.27 募集配套资金方案
2.28 决议有效期
3 关于《上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9 关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案
11 关于本次交易构成重大资产重组的议案
12 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
13 关于提请股东大会批准黄浦区国资委免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
15 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的议案
16 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
18 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
19 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年度工作报告及2020年公司经济工作目标
2 监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告
6 关于2020年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案
7 关于选举陈洪志先生为公司第八届董事会董事的议案
8 关于选举胡剑锋先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2018年度工作报告及2019年公司经济工作目标
2 监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年年度报告
6 关于2019年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举刘以静同志为公司第八届监事会监事的议案
7.02 选举陈建军同志为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告及2018年公司经济工作目标
2 监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告
6 关于2018年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 董事会2016年度工作报告及2017年公司经济工作目标
2 监事会2016年度工作报告
3 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年年度报告
6 关于修改公司章程的议案
7 关于独立董事津贴的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举杨传华同志为公司第八届董事会董事的议案
8.02 选举高光庆同志为公司第八届董事会董事的议案
8.03 选举钱国富同志为公司第八届董事会董事的议案
8.04 选举沈顺辉同志为公司第八届董事会董事的议案
8.05 选举杜爱武同志为公司第八届董事会董事的议案
8.06 选举顾海峰同志为公司第八届董事会董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举杨淑娥同志为公司第八届董事会独立董事的议案
9.02 选举 Lei Zhu（朱蕾）同志为公司第八届董事会独立董事的议案
9.03 选举曲颂同志为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举方立平同志为公司第八届监事会监事的议案
10.02 选举童欢岳同志为公司第八届监事会监事的议案
10.03 选举沈鸿同志为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2015年度工作报告及2016年公司经济工作目标
2、监事会2015年度工作报告
3、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告
4、公司2015年度利润分配方案
5、公司2015年年度报告
6、关于2016年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 董事会2014年度工作报告及2015年公司经济工作目标
2 监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 公司2014年年度报告
6 关于2015年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案
累积投票议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举沈顺辉为公司第七届董事会董事的议案
7.02 选举杜爱武为公司第七届董事会董事的议案
7.03 选举钱国富为公司第七届董事会董事的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 选举沈鸿为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“董事会2013年度工作报告及2014年公司经济工作目标”；
2、审议“监事会2013年度工作报告”；
3、审议“公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告”；
4、审议“公司2013年度利润分配方案”；
5、审议“公司2013年年度报告”；
6、审议“关于2014年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；
7、审议“关于修改《公司章程》的议案”。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于董事会换届选举的议案”；
2、审议“关于监事会换届选举的议案”；
3、审议“关于独立董事津贴的议案”； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议“董事会2012年度工作报告及2013年公司经济工作目标”；
（二）审议“监事会2012年度工作报告”；
（三）审议“公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告”；
（四）审议“公司2012年度利润分配方案”；
（五）审议“公司2012年年度报告”；
（六）审议“关于2013年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议“董事会2011年度工作报告及2012年公司经济工作目标”；
2）、审议“监事会2011年度工作报告”；
3）、审议“公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告”；
4）、审议“公司2011年度利润分配方案”；
5）、审议“公司2011年年度报告”；
6）、审议“关于2012年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“董事会2010 年度工作报告及2011 年公司经济工作目标”；
2、审议“监事会2010 年度工作报告”；
3、审议“公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告”；
4、审议“公司2010 年度利润分配方案”；
5、审议“公司2010 年年度报告”；
6、审议“关于2011 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 听取和审议“关于公司更名的议案”。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“董事会2009 年度工作报告及2010 年公司经济工作目标”；
2、审议“监事会2009 年度工作报告”；
3、审议“公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告”；
4、审议“公司2009 年度利润分配方案”；
5、审议“公司2009 年年度报告”；
6、审议“关于独立董事津贴的议案”；
7、审议“关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；
8、审议“关于董事会换届选举的议案”
9、审议“关于监事会换届选举的议案”； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2）、关于增补公司监事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2008 年度工作报告及2009 年公司经济工作目标；
2、监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增方案；
5、公司2008 年年度报告；
6、关于2009 年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案；
7、关于董事会下设提名委员会的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“董事会2007 年度工作报告及2008 年经济工作目标”；
2、审议“监事会2007 年度工作报告”；
3、审议“公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告”；
4、审议“公司2007 年度利润分配及资本公积金转增方案”；
5、审议“公司2007 年年度报告”；
6、审议“关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议“关于公司名称变更的议案”。
2、听取和审议“关于董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的议案”。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议"董事会2006年度工作报告及2007年公司经济工作目标"；
2、审议"监事会2006年度工作报告"；
3、审议"公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告"；
4、审议"公司2006年度利润分配方案"；
5、审议"公司2006年年度报告"；
6、审议"关于独立董事津贴的议案"；
7、审议"关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
8、审议"关于董事会换届选举的议案"
9、审议"关于监事会换届选举的议案"。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议"董事会2005年度工作报告及2006年公司经济工作目标"；
2、审议"监事会2005年度工作报告"；
3、审议"公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告"；
4、审议"公司2005年度利润分配方案"；
5、审议"公司2005年年度报告"；
6、审议"关于修订《公司章程》的议案"；
7、审议"关于增补孟伟敏为公司董事的议案"；
8、审议"关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案"；
9、审议"关于前资募集资金使用情况的说明"；
10、审议"关于公司增资配股方案及再次延长决议有效期的议案"。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2005-10-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海益民百货股份有限公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2005-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １）、听取和审议“关于收购淮海中路６处商铺和办公用房的议案”；
２）、听取和审议“关于资本公积金转增股本议案”。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 益民集团 |
| 公告日期 | 2005-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于上海红星眼镜有限公司中外合资及股权转让的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配