| 股东大会通知 会议日期:2005-06-27 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-06-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年度董事会工作报告》
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》
3.审议《公司2004年度总经理工作报告》
4.审议《公司2004年度财务决算报告》
5.审议《公司2004年度利润分配预案》
6.审议《公司续聘会计师事务所的议案》
7.审议《公司修改章程的议案》
8.审议《公司2004年度报告及年度报告摘要》
9.审议公司第五届董事会董事候选人的提案
10.审议公司第五届监事会监事候选人的提案
11.审议公司独立董事任期延期一年的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-20 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-11 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2003年度总经理工作报告》
2.审议《公司2003年度财务决算报告》
3.审议《公司2003年度利润分配预案》
4.审议《公司2003年度报告及年度报告摘要》
5.审议《关于公司增补更换董事的议案》
6.审议《关于公司修改章程的议案》
7.审议《关于公司扩大经营范围的议案》
8.审议《关于收购武汉民生石油液化气有限公司51%股权的的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-20 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2002年度利润分配预案》
2.审议《公司2002年度资本公积金转增股本预案》
3.审议《公司2002年度报告及年度报告摘要》
4.审议《关于核销库存商品及固定资产帐面余额的议案》等 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-11-26 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于重大出售、购买资产暨关联交易的议案》等议;
2.审议《关于公司改变募集资金用途的议案》案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-29 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2001年度利润分配预案及公司2002年度利润分配政策》;
2.审议《公司募集资金使用管理办法》;
3.审议公司《关于变更公司注册地址和扩大经营范围的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-08 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司2000年度董事会报告》；
2、审议《公司2000年度监事会报告》；
3、审议《公司2000年度总经理工作报告》；
4、审议《公司2000年度财务决算报告》；
5、审议《公司2000年度利润分配预案》；
6、审议《公司2000年度报告及年报报告摘要》；
7、审议《关于出售河北龙昌药业公司股权的议案》；
8、审议《关于科帝微型软盘有限公司申请破产的议案》；
9、审议《续聘会计师事务所的议案》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-04 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《马志祥先生辞去公司董事职务的议案》
2、审议《张士馥女士辞去公司董事职务的议案》
3、审议《黄维和、薜建昆、赵宝安先生出任公司董事的议案》
4、审议《吴玖、池洪建先生不再担任公司董事职务的议案》
5、审议《赵宝安先生辞去公司监事职务的议案》
6、审议《苗凤勤女士出任公司监事的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-18 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 就本公司增资配股延长半年有效期限进行表决。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-03-28 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、《1999年度利润分配预案》；
2、1999年年报正本及摘要；
3、《关于增补更换董、监事的议案》；
4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
5、《关于投资建设中宁——银川输油管道的议案》；
6、《关于投资组建上海信智网络信息技术有限公司的议案》： |
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-29 |
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| 公司名称 | 中油龙昌(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《关于收购上海誉昌经贸发展有限公司95%股权的议案》。 |
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