| 股东大会通知 会议日期:2007-06-30 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1. 审议公司2006 年年度董事会工作报告
2. 审议公司2006 年年度监事会工作报告
3. 审议公司2006 年年度报告和报告摘要
4. 审议公司2006 年年度财务报告
5. 审议公司2006 年年度利润分配预案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-10 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议聘请东海证券有限责任公司为公司退市股份代办转让保荐机构,并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订公司股份登记托管事项,同时聘请其为公司申请恢复上市保荐机构；
2.审议聘请上海万隆会计师事务所为公司2006年财务审计机构,聘期一年。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-31 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于审议公司2004年度董事会工作报告；
2.关于审议公司2004年度监事会工作报告；
3.关于审议公司2004年度财务决算报告的议案；
4.关于审议公司2004年度利润分配方案的议案；
5.关于审议免去欧阳述安董事职务的议案；
6.关于选举吴志衡为公司董事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-29 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度财务报告；
2.审议公司2003年度利润分配预案；
3.审议何雪梅、陈江浩辞去公司董事的议案；
4.审议郭文清辞去公司监事、补选刘作梁为公司监事的议案；
5.审议刘韧辞去公司独立董事、补选刘耀辉为公司独立董事的议案；
6.审议修改公司章程有关条款的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-29 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会工作报告；
2.审议公司监事会工作报告；
3.审议公司财务报告；
4.审议公司2002年度利润分配预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-02-20 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议改选公司董事会的议案；
2.审议改选公司监事会的议案。
3.审议聘请会计师事务所的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-09-25 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.修改公司章程;
2.投资3120万元组建北京金科德盛高新技术开发有限公司。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-20 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-07 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2001年年度报告及摘要；
2.公司2001年董事会工作报告；
3.公司2001年监事会工作报告；
4.公司2001年利润分配预案和公积金转增股本预案；
5.公司财务工作报告；
6.董事年薪、独立董事津贴和监事年薪的实施方案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-28 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于选举独立董事的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于更换会计师事务所的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-14 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年中期报告及公司2001年中期利润分配方案；
2、关于修改公司章程有关条款的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-13 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会工作报告；
2、审议总经理业务报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议公司2000年财务决算报告；
5、审议公司2000年利润分配预案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-02-06 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议改聘深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计机构的议案，聘期为一年。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-11-02 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司与广州金荔庄实业发展有限公司进行资产置换的方案；
2、审议公司与广州金荔庄实业发展有限公司进行资产置换的合同；
3、相关资产评估报告；
4、 审议广东金荔投资有限责任公司放弃与本公司在资产置换后存在的同业竞争的
议案；
5、授权董事会办理此次资产置换事宜。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-30 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议1999年度董事会工作报告；
2、审议1999年度监事会工作报告；
3、审议1999年度财务决算报告；
4、审议公司1999年度利润分配方案；
5、其他事项。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-03-16 |
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| 公司名称 | 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议修改公司章程的议案；
2、审议重新聘请湖南开元会计事务所为公司财务审计机构的议案； |
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