| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 金荔科技 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2006年年度董事会工作报告；
2. 审议公司2006年年度监事会工作报告；
3. 审议公司2006年年度报告和报告摘要；
4. 审议公司2006年年度财务报告；
5. 审议公司2006年年度利润分配预案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 金荔科技 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议聘请东海证券有限责任公司为公司退市股份代办转让保荐机构，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订公司股份登记托管事项，同时聘请其为公司申请恢复上市保荐机构；
②审议聘请上海万隆会计师事务所为公司2006年财务审计机构，聘期一年。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 金荔科技 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2004年度董事会工作报告；
2、关于审议公司2004年度监事会工作报告；
3、关于审议公司2004年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2004年度利润分配方案的议案；
5、关于审议免去欧阳述安董事职务的议案；
6、关于选举吴志衡为公司董事的议案。
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| 审议内容 | |
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