| 股东大会通知 会议日期:2005-12-31 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司第四届董、监事会换届选举的议案；
2.关于公司资本公积金弥补亏损的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-30 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于处理无法收回的陈欠销货款的议案；
2.关于调整2004年度计提个别坏帐等资产减值准备的议案；
3.关于计提资产减值准备的议案；
4.关于公司2004年年度财务决算报告的议案；
5.关于公司2004年年度利润分配的预案；
6.关于公司2004年度董事会报告的议案；
7.关于公司2004年监事会报告的议案；
8.关于公司2004年度报告的议案；
9.关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
10.关于变更独立董事议案；
11.关于变更董事议案；
12.关于修改《公司章程》议案；
13.关于修改《股东大会议事规则》议案；
14.关于修改《董事会议事规则》议案；
15.关于2004年度报告会计师事务所审计费用的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-01-27 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案。
2.关于更换独立董事议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-20 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.刘振国、徐智慧因工作变动辞去公司董事议案；
2.补选王孟奇、慈福升为公司董事议案；
3.修改《公司章程》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-28 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2003年年度报告和摘要；
2.公司2003年度利润分配预案；
3.杨春孝、苏秀珍、孙德福因工作变动辞去公司董事职务的议案；
4.补选邱维、于广和、刘灿生为公司董事的议案；
5.关于计提资产减值准备和损失的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-10-20 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于孙光裕、任有辉、赵树元、李树生、郝沪东辞去公司董事的议案
2.选举徐智慧、杨春孝为公司董事的议案
3.选举吴言为公司独立董事的议案
4.关于修改公司章程的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-30 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2002年财务决算的报告；
2.公司2002年度利润分配方案；
3.董事会议事规则修订案；
4.关于赵力先生辞去公司董事的议案；
5.选举苏秀珍女士为公司董事的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-09 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.选举公司第四届董事会、监事会成员的议案
2.修改《公司章程》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-30 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2001年度利润分配预案;
2.审议变更会计师事务所的议案;
3.审议调整公司董事会部分成员的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-25 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司审计机构的议案
因公司原聘请的哈尔滨祥源会计师事务所基本情况发生变化，经公司三届十次董事
会审议，决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所，改聘岳华会计师事务所为公司的审计
机构。（公司三届十次董事会决议公告刊登于2001年3月9日的《中国证券报》、《
上海证券报》）
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-08 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会报告；
2、审议公司2000年度监事会报告；
3、审议公司2000年度财务报告；
4、审议公司2000年度利润分配预案；
5、审议公司2000年年度报告正文及摘要；
6、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；
7、审议公司2001年度增资配股预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-21 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
a、原《公司章程》中董事会设副董事长1人,修改为2人；
b、原《公司章程》中聘任公司总经理,修改为聘任公司总裁；
c、原《公司章程》中聘任公司副总经理4人,修改为聘任公司执行总裁2人；
d、原《公司章程》中监事人数由原来3人,修改为5人。
2、公司1999年度董事会报告。
3、公司1999年度监事会报告。
4、公司1999年度财务决算报告。
5、公司1999年度利润分配预案。
6、关于公司前次募集资金使用情况的说明。
7、公司2000年配股预案。
a、配股比例及配股总额；
b、配股价格及定价方法；
c、本次配股议案自股东大会通过后12个月以内有效；
d、本次配股募集资金投入项目；
e、提请股东大会授权董事会办理配股实施的有关事宜。
8、关于公司2000年度配股募集资金拟投资项目的可行性报告。
9、关于修改公司董事、监事津贴的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-30 |
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| 公司名称 | 哈慈股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | (1)审议关于修改《公司章程》议案;(2)审议哈慈股份有限公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》;(3)选举公司第三届董事会成员及第三届监事会由股东代表出任的监事. |
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