| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 哈慈股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告；
4、审议公司2013年度利润分配方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
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| 公司名称 | 哈慈股份 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务报告；
4、审议公司2012年年度报告；
5、审议公司2012年度利润分配方案；
6、关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 哈慈股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程> 的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则> 的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-27 |
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| 公司名称 | 哈慈股份 |
| 公告日期 | 2004-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案。
2、关于更换独立董事议案。 |
| 审议内容 | |
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