| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年报及年报摘要》的议案
2 《2022年度董事会工作报告》的议案
3 《2022年度监事会工作报告》的议案
4 《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》的议案
5 2022年利润分配预案的议案
6 2023年度续聘会计师事务所的议案
7 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8 公司及控股子公司2023年度日常性关联交易预计的议案
9 公司及控股子公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
10 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2 关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举张丽娜女士为公司非独立董事的议案
2 选举杜忠文先生为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年报及年报摘要》的议案
2 《2021年度董事会工作报告》的议案
3 《2021年度监事会工作报告》的议案
4 《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》的议案
5 2021年利润分配预案的议案
6 2022年度续聘会计师事务所的议案
7 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于计提商誉减值准备的议案
9 关于计提信用减值准备的议案
10 公司及控股子公司2022年度日常性关联交易预计的议案
11 公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
12 修订《公司章程》的议案
13 修订公司《独立董事制度》的议案
14 修订公司《关联交易管理办法》的议案
15 关于增加公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
16 关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止重大资产重组事项并撤回申请文件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年报及年报摘要》的议案
2 《2020年度董事会工作报告》的议案
3 《2020年度监事会工作报告》的议案
4 《2020年度财务决算报告》的议案
5 2020年度利润分配预案的议案
6 2021年度续聘会计师事务所的议案
7 公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案
8 公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
9 修订公司《关联交易管理办法》的议案
10 修订公司《对外担保管理制度》的议案
11 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案
12 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
13 关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
14 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
15.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
15.01 发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方
15.02 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产
15.03 发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日
15.04 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格
15.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值
15.06 发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象
15.07 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格
15.08 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量
15.09 发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点
15.10 发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期
15.11 发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排
15.12 发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式
15.13 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
15.14 发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置
15.15 发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺
15.16 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
15.17 发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期
15.18 发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值
15.19 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
15.20 发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格
15.21 发行股份募集配套资金的方案-发行数量
15.22 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
15.23 发行股份募集配套资金的方案-上市地点
15.24 发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排
15.25 发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途
15.26 发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期
16 关于《关于〈西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
19 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
20 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
21 关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案
22 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
23 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案
24 关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案
25 西藏旅游股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划
26 关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
27 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
28 关于修订《公司章程》的议案
29 关于增加公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案
30 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
31.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
31.01 关于选举赵金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.02 关于选举蒋承宏为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.03 关于选举胡晓菲为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.04 关于选举胡锋为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.05 关于选举欧阳旭为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.06 关于选举马四民为公司第八届董事会非独立董事的议案
32.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
32.01 关于选举宋衍蘅为公司第八届董事会独立董事的议案
32.02 关于选举高金波为公司第八届董事会独立董事的议案
32.03 关于选举梅蕴新为公司第八届董事会独立董事的议案
33.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
33.01 关于选举史玉江为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
33.02 关于选举邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年报及年报摘要》的议案
2 《2019年度董事会工作报告》的议案
3 《2019年度监事会工作报告》的议案
4 《2019年度财务决算报告》的议案
5 2019年度利润分配预案的议案
6 2020年度续聘会计师事务所的议案
7 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 公司及控股子公司2020年度日常性关联交易预计的议案
10 公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
11 修订《公司章程》的议案
12 修订公司《董事会议事规则》的议案
13 修订公司《监事会议事规则》的议案
14 修订公司《募集资金管理制度》的议案
15 关于变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年报及年报摘要》的议案
2 《2018年度董事会工作报告》的议案
3 《2018年度监事会工作报告》的议案
4 《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 公司2018年利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于终止募投项目的议案
8 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 修订《公司章程》的议案
10 修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 修订公司《董事会议事规则》的议案
12 制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案
13 关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于提名赵金峰先生为董事的议案
1.02 关于提名鞠喜林先生为董事的议案
1.03 关于提名蒋承宏先生为董事的议案
1.04 关于提名胡锋先生为董事的议案
2.00 关于选举非职工代表监事的议案
2.01 关于提名王曦女士为监事的议案
2.02 关于提名邹晓俊先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2017年年度报告及报告摘要》的议案
2 公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3 公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4 公司《2017年财务决算报告》的议案
5 公司2017年利润分配预案的议案
6 关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴标准的议案
9.00 关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案
9.01 关于提名欧阳旭先生为董事的议案
9.02 关于提名白汉宗先生为董事的议案
9.03 关于提名汝易先生为董事的议案
9.04 关于提名施洲云女士为董事的议案
9.05 关于提名高充彦女士为董事的议案
9.06 关于提名次仁桑珠先生为董事的议案
10.00 关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案
10.01 关于提名宋衍蘅女士为独立董事的议案
10.02 关于提名尹幸福先生为独立董事的议案
10.03 关于提名高金波先生为独立董事的议案
11.00 关于选举监事换届选举的议案
11.01 关于提名欧阳威女士为监事的议案
11.02 关于提名单绍和先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2 审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3 审议公司《2016年财务决算报告》的议案
4 审议公司《2016年利润分配预案》的议案
5 审议公司《2016年年度报告及报告摘要》的议案
6 审议《关于公司2017年度续聘会计师事务所》的议案
7 审议《关于西藏旅游股份有限公司符合非公开发行股票条件》的议案
8.00 审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票方案》的议案
8.01 本次发行股票的种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 发行对象及认购方式
8.04 定价基准日、发行价格和定价原则
8.05 发行数量
8.06 募集资金投向
8.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
8.08 限售期
8.09 上市地点
8.10 本次发行股票决议的有效期
9 审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
10 审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
11 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案
12 审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
13 审议《关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户》的议案
14 审议《关于西藏旅游股份有限公司未来三年（2017 年-2019年）股东分红回报规划》的议案
15 审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
16 审议《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案
3关于向全资子公司米林县环喜玛拉雅旅游开发有限公司增资的议案
4关于投资设立西藏拉萨喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案
5关于投资设立米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案
6关于投资设立工布江达县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案
7关于投资设立普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案
8关于投资设立普兰县塔尔钦喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3审议公司《2015年财务决算报告》的议案
4审议公司《2015年利润分配预案》的议案
5审议公司《2015年年度报告及报告摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合重大资产重组基本条件的议案
2关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案
4.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01本次交易的整体方案
4.02本次发股及支付现金购买资产之交易对方
4.03本次发股及支付现金购买资产之标的资产
4.04本次发股及支付现金购买资产之标的资产的价格及定价依据
4.05本次发行股份购买资产之发行股份的种类及面值
4.06本次发行股份购买资产之发行方式、发行对象及认购方式
4.07本次发行股份购买资产之定价基准日、发行价格及定价依据
4.08本次发行股份购买资产之发行数量
4.09本次发行股份购买资产之对价股份分配情况
4.10本次发行股份购买资产之锁定期安排
4.11本次发行股份购买资产之上市地点
4.12本次现金购买资产
4.13本次发股及支付现金购买资产之标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
4.14本次募集配套资金之发行股份的种类及面值
4.15本次募集配套资金之发行方式和认购方
4.16本次募集配套资金之发行价格和定价依据
4.17本次募集配套资金之募集配套资金金额
4.18本次募集配套资金之发行数量
4.19本次募集配套资金之锁定期
4.20本次募集配套资金之发行调整
4.21本次募集配套资金之上市地点
4.22本次募集配套资金之募集资金用途
4.23滚存未分配利润安排
4.24决议有效期
5关于《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》及摘要的议案
6关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8关于批准本次发股及支付现金购买资产有关财务报告和资产评估报告的议案
9关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
11关于签署附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行A股之股份认购协议》的议案
12关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长及董事长适当授权的具体人士全权办理本次交易相关事宜的议案
13关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
14关于公司董事及高级管理人员签署《关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司筹划的重大债务重组事项并同意与债权人签订《债权清偿协议》的议案
2 审议《关于重大债务重组涉及关联交易的议案》
3 审议《关于出售西藏国风广告有限公司股权的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 高充彦
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 徐文博 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告的议案
2 2014年度监事会工作报告的议案
3 2014年财务决算报告的议案
4 2014年利润分配预案的议案
5 2014年年度报告及报告摘要的议案
6 聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量及发行对象
2.03 本次发行股票的限售期
2.04 定价基准日、定价方式及发行价格
2.05 发行方式及发行时间
2.06 上市安排
2.07 本次非公开发行A股股票的募集资金用途
2.08 本次非公开发行A股股票前滚存利润的安排
2.09 本次非公开发行A股股票决议有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6 关于与国风集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
7 关于与祥源控股集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
8 关于与上海朱雀珠玉黄投资中心（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案
9 关于建立非公开发行A股股票募集资金专项存储账户的议案
10 关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11 关于前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于制定公司《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度报告及摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议补选公司独立董事的议案；
8.1、审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案；
8.2、审议补选马艳女士为公司独立董事的议案；
8.3、审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案。
9、听取2013年度公司独立董事履职情况报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2012年度董事会工作报告；
2、 审议公司2012年度监事会工作报告；
3、 审议公司2012年度报告及摘要；
4、 审议公司2012年度财务决算报告；
5、 审议公司2012年利润分配预案；
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
非独立董事候选人
（1）选举欧阳旭为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举苏平为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举唐泽平为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举张永智为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举白汉宗为公司第六届董事会非独立董事
（6）选举王平为公司第六届董事会非独立董事
（7）选举白玛玉珍为公司第六届董事会非独立董事
独立董事候选人
（1）选举余梅为公司第六届董事会独立董事
（2）选举徐迅为公司第六届董事会独立董事
（3）选举汝易为公司第六届董事会独立董事
（4）选举何思明为公司第六届董事会独立董事
10、关于监事会换届选举的议案
（1）选举欧阳威为公司第六届监事会监事
（2）选举单绍和为公司第六届监事会监事
11、听取2012年度公司独立董事履职情况报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2011年度董事会工作报告；
2、 审议公司2011年度监事会工作报告；
3、 审议公司2011年度报告及摘要；
4、 审议公司2011年财务决算报告；
5、 审议公司2011年利润分配预案；
6、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取2011年度公司独立董事履职情况报告。
8、审议关于增补贵桑曲珍女士为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、 审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、 审议公司2010 年度报告及摘要；
4、 审议公司2010 年财务决算报告；
5、 审议公司2010 年利润分配预案；
6、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、 审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；
8、 审议关于制订公司《关联交易管理办法》的议案；
9、 审议关于制订公司《内部控制制度》的议案；
10、审议关于制订公司《对外投资管理办法》的议案；
11、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、公司独立董事报告2010 年度履职情况。
14、审议关于调整公司董事、监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2009 年度报告及摘要的议案；
4、审议公司2009 年财务决算报告的议案；
5、审议公司2009 年利润分配预案的议案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取2009 年度公司独立董事履职情况报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2008 年度报告及摘要的议案；
4、审议公司2008 年财务决算报告的议案；
5、审议公司2008 年利润分配预案的议案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议关于选举汝易先生为公司独立董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2007年财务决算报告的议案；
3、审议公司2007年利润分配预案的议案；
4、审议公司2007年度报告及摘要的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员的议案；
8、审议公司2007 年度监事会工作报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司《2006年度报告及摘要》；
6、审议公司设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会的议案；
7、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议公司更名的议案；
9、审议实施独立董事津贴制度的议案；
10、审议续聘会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-01 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2006-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《关于公司董事会换届选举提交股东大会的议案》；
（2）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议第三届第十九次董事会会议及第三届第四次监事会会议审议通过的如下议案：
1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度财务决算报告；
3、2005年度利润分配预案；
4、2005年度报告及摘要；
5、关于董事和独立董事变更的议案；
6、2005年度监事会工作报告。
（二）审议第三届第二十一次董事会会议及第三届第五次监事会会议审议通过的如下议案：
1、审议2006年非公开发行股票方案的议案（该议案内容需逐项表决）：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）上市地点
（6）发行价格及定价依据
（7）发行方式
（8）募集资金用途
（9）本次发行决议有效期
2、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
3、审议本次非公开发行募集资金运用可行性分析的议案；
4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案；
5、审议关于修订《公司章程》及股东大会、董事会议事规则的议案；
6、审议上市公司未分配利润新老股东共享的议案；
7、审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构议案；
8、审议关于修订监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-05 |
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| 公司名称 | 西藏旅游 |
| 公告日期 | 2005-12-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《西藏圣地股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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