一汽富维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-28
公司名称一汽富维
公告日期2019-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于合并富维安道拓财务报表的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-20
公司名称一汽富维
公告日期2019-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
2 关于会计政策变更的议案
3 关于聘任会计师事务所的议案
4 关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称一汽富维
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《2018年年度董事会报告》
2 《2018年年度监事会报告》
3 《2018年年度报告和摘要》
4 《2018年年度利润分配预案》
5 《2018年年度财务决算报告》
6 《2019年年度财务预算报告》
7 《2018年日常关联交易完成情况》
8 《2019年日常关联交易计划》
9 《2018年年度独立董事述职报告》
10 《2018年审计委员会履职情况报告》
11 《关于变更致同会计师事务所审计报酬的议案》
12 《关于变更独立董事薪酬的议案》
13 《第一期股票期权激励计划(草案)及摘要》
14 《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称一汽富维
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改股东大会议事规则的议案
3 关于修改董事会议事规则的议案
4 关于修改监事会议事规则的议案
5 关于更换公司董事的议案
6 关于更换公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称一汽富维
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度报告和摘要
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2018年度财务预算报告
7 2017年日常关联交易完成情况
8 2018年度日常关联交易计划的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 聘请会计师事务所的议案
11 2017年执行新会计准则的议案
12.00 董事会换届的议案
12.01 董事候选人张丕杰
12.02 董事候选人王玉明
12.03 董事候选人王振勃
12.04 董事候选人张普霞
12.05 董事候选人陈培玉
12.06 董事候选人江辉
12.07 独立董事候选人孙立荣
12.08 独立董事候选人曲刚
12.09 独立董事候选人沈颂东
13.00 监事会换届的议案
13.01 监事候选人李森
13.02 监事候选人高倩
13.03 监事候选人张树春
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称一汽富维
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称一汽富维
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于更换会计师事务所的议案
3关于更换公司董事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称一汽富维
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换公司董事的议案
2 关于更换公司监事的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称一汽富维
公告日期2017-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于更换公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-23
公司名称一汽富维
公告日期2017-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1.《2016年度董事会报告》
2.《2016年度监事会报告》
3.《2016年年度报告和摘要》
4.《2016年度利润分配预案》
5.《2016年度财务决算报告》
6.《2017年度财务预算报告》
7.《2016年度独立董事述职报告》
8.《2017年度日常关联交易计划的议案》
9.《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-07
公司名称一汽富维
公告日期2016-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00关于更换公司董事的议案
2.01独立董事候选人曲刚
2.02独立董事候选人沈颂东
2.03董事候选人邱枫
3.00关于更换公司监事的议案
3.01监事候选人于洪军
3.02监事候选人郎瑞兰
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称一汽富维
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会报告》
2《2015年度监事会报告》
3《2015年年度报告和摘要》
4《2015年度利润分配预案》
5《2015年度财务决算》
6《2016年度财务预算报告》
7《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》
8《2016年度日常关联交易计划的议案》
9《公司聘请会计师事务所的议案》
10《2015年度独立董事述职报告》
11修改《公司章程》的议案
12《变更监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-12
公司名称一汽富维
公告日期2015-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.2015年度日常关联交易计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称一汽富维
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度日常关联交易计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-15
公司名称一汽富维
公告日期2015-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00审议更换公司董事的议案
1.01董事候选人陈培玉
1.02董事候选人朱启昕
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-29
公司名称一汽富维
公告日期2015-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度日常关联交易计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称一汽富维
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年年报和摘要
4 2014年度利润分配预案
5 2014年度财务决算报告
6 2015年度财务预算报告
7 2014年度独立董事述职报告
8 2015年度日常关联交易计划的议案
9 关于聘请会计师事务所的议案
10.00 董事会换届的议案
10.01 董事候选人金毅
10.02 董事候选人王玉明
10.03 董事候选人付炳锋
10.04 董事候选人李艰
10.05 董事候选人温树泽
10.06 董事候选人范希军
10.07 独立董事候选人赵树宽
10.08 独立董事候选人孙立荣
10.09 独立董事候选人刘金全
11.00 监事会换届的议案
11.01 监事候选人杨延晨
11.02 监事候选人冯玉玺
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-12
公司名称一汽富维
公告日期2014-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称一汽富维
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年年报和摘要》
3、《2013年度利润分配预案》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《聘任独立董事候选人的议案》
7、《2013年度独立董事述职报告》
8、《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《2013年度监事会报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-22
公司名称一汽富维
公告日期2014-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于更换公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-22
公司名称一汽富维
公告日期2013-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-21
公司名称一汽富维
公告日期2013-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更公司2013年度审计机构的议案;
2、增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案;
3、《公司关联交易制度》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称一汽富维
公告日期2013-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会报告》
2、《2012年年报和摘要》
3、《2012年度利润分配预案》
4、《2012年度财务决算》
5、《2013年度财务预算报告》
6、《关于固定资产会计估计变更的议案》
7、《2012年度独立董事述职报告》
8、《公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划的议案》
9、《公司聘请会计师事务所的议案》
10、《2012年度监事会报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-23
公司名称一汽富维
公告日期2012-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《更换公司董事的议案》
2、公司《关于变更坏账准备会计估计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称一汽富维
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称一汽富维
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011 年度董事会报告》
2、《2011 年年报和摘要》
3、《2011 年度利润分配预案》
4、《2011 年度财务决算》
5、《2012 年度财务预算报告》
6、《董事会换届的议案》
7、《2011 年度独立董事述职报告》
8、《公司2011 年度日常关联交易完成情况及2012 年度日常关联交易计划的议案》
9、《公司聘请会计师事务所的议案》
10、《公司购买一汽集团公司土地使用权的议案》
11、《2011 年度监事会报告》
12、《监事会换届的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-23
公司名称一汽富维
公告日期2011-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-17
公司名称一汽富维
公告日期2011-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2010 年度董事会报告;
2、审议2010 年度监事会报告
3、审议2010 年年报和摘要;
4、审议2010 年度利润分配预案;
5、审议2010 年度财务决算
6、审议2011 年度财务预算报告;
7、审议公司2011 年度日常关联交易金额的议案;
8、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议关于固定资产会计估计变更的议案
10、更换监事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-19
公司名称一汽富维
公告日期2010-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2009年度董事会报告;
2、审议2009年度监事会报告
3、审议2009年年报和摘要;
4、审议2009年度利润分配预案;
5、审议2009年度财务决算
6、审议2010年度财务预算报告;
7、审议公司2010年度日常关联交易金额的议案;
8、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议《更换董事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-27
公司名称一汽富维
公告日期2009-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修改公司章程;(公司六届四次董事会决议公告,详见2009 年8 月21日《上海证券报》和《中国证券报》)
2、审议修订公司股东大会议事规则;
3、审议修订公司董事会议事规则;
4、审议修订公司监事会议事规则;
5、关于聘任公司财务审计机构的议案
6、审议聘任罗玉成先生独立董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-07
公司名称一汽富维
公告日期2009-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司用专用车分公司固定资产与中国第一汽车集团公司持有的土地和厂房进行资产置换的议案:
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-18
公司名称一汽富维
公告日期2009-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年度董事会报告;
2、审议2008 年度监事会报告
3、审议2008 年年报和摘要;
4、审议2008 年度利润分配预案;
5、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告;
6、审议公司董事会换届的议案;
7、审议公司监事会换届的议案
8、审议公司2009 年度日常关联交易金额的议案;
9、审议修改公司章程的议案;
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-29
公司名称一汽富维
公告日期2008-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于变更《租赁协议》第五条的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-21
公司名称一汽富维
公告日期2008-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案;
2、关于更换公司董事的议案;
3、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-23
公司名称一汽富维
公告日期2008-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于专用车分公司资产租赁的议案;
2、关于调整独立董事津贴标准的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称一汽富维
公告日期2008-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2007年度董事会报告;
2、审议2007年度监事会报告;
3、审议2007年年度报告和摘要;
4、审议2007年度分配预案;
5、审议2007年度财务决算报告;
6、审议2008年度财务预算报告;
7、审议续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于公司调整2007年初资产负债表相关项目及其金额的议案;
9、审议公司内控制度和公司内控制度自我评估报告;
10、审议公司2008年度日常关联交易金额的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-28
公司名称一汽富维
公告日期2007-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于更换公司董事的议案;
2、审议关于解聘会计事务所的议案;
3、审议关于聘任会计事务所的议案;
4、审议关于更换监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-27
公司名称一汽富维
公告日期2007-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《公司独立董事制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-16
公司名称一汽富维
公告日期2007-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度董事会报告;
2、2006年度监事会报告;
3、2006年年度报告和摘要;
4、2006年度分配预案;
2006年度分配预案:不进行红利分配,用于补充公司流动资金,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润,留待以后年度分配。
5、2006年度财务决算报告;
6、续聘会计师事务所的议案;
7、长春富奥梅克朗汽车镜有限公司增资议案;
由于长春富奥梅克朗汽车镜有限公司拟增加轿车零部件产品,生产经营规模进一步扩大,公司与Mekra Global Mirrors Holding GmbH公司按比例共同增资。公司拟增资1000万元人民币,增资后的比例不变仍为40%。
8、关于公司执行新会计准则的议案;
9、公司内控制度和公司内控制度自我评估报告;
10、公司2007年度日常关联交易金额的议案;
11、公司信息披露管理制度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-06
公司名称一汽富维
公告日期2006-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司日常关联交易的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-14
公司名称一汽富维
公告日期2006-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司2005年董事会报告
2、 审议公司2005年监事会报告
3、 审议公司2005年度分配预案
4、 审议公司2005年度财务决算
5、 审议公司董事会换届的议案
6、 审议公司监事会换届的议案
7、 审议公司续聘会计师事务所的议案
8、 审议关于修改《公司章程》的议案
9、 审议公司日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-06
公司名称一汽富维
公告日期2006-03-06
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次相关股东会议审议的事项为:《长春一汽四环汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-11-17
公司名称一汽富维
公告日期2005-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司解聘会计师事务所的议案
2、审议公司聘任会计师事务所的议案
3、审议更换部分董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-26
公司名称一汽富维
公告日期2005-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议公司修改《公司章程》的议案;
2.审议公司修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则;
审议内容
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