宁波富达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称宁波富达
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年年度报告及摘要
4 审议公司2018年度财务决算报告
5 审议公司2018年度利润分配预案
6 审议关于公司2019年度对外担保计划的议案
7 审议关于公司拟向控股股东拆借临时周转资金的议案
8 审议关于公司为控股股东公司提供反担保的议案
9 审议关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案
10 审议关于聘任公司2019年度财务审计单位的议案
11 审议关于聘任公司2019年度内控审计单位的议案
12 审议关于变更公司住所及经营范围的议案
13 审议关于修订公司章程的议案
14 审议关于修订公司董事会议事规则的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-15
公司名称宁波富达
公告日期2018-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加现金管理额度的议案
2 关于补选九届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称宁波富达
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产出售方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易价格及定价依据
2.05 转让价款的支付
2.06 过渡期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 债权债务处理
2.09 担保事项的处理方案
2.10 股权回购义务履行相关事项的安排
2.11 保障救济措施
2.12 未决诉讼/仲裁、纠纷事项产生的或有损益安排
2.13 决议的有效期
3 关于公司向全资子公司划转控股子公司股权的议案
4 关于公司对子公司进行增资及子公司对下属企业进行增资的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9 关于公司拟与交易对方签署《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》的议案
10 关于《宁波富达股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案
13 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
15 关于控股股东申请变更相关承诺的议案
16 关于修改公司章程的议案
17 关于补选公司九届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称宁波富达
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度董事会工作报告
2 关于公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年《年度报告》及《年报摘要》
5 关于公司2017年度利润分配预案
6 关于公司关于2018年度对外担保计划的议案
7 关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8 关于公司为控股股东公司提供反担保的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
10 关于聘任公司2018年度财务审计单位的议案
11 关于聘任公司2018年度内控审计单位的议案
12 关于计提、转销及转回存货跌价准备的议案
13 关于拟用闲置资金进行现金管理的议案
14 关于公司独立董事报酬的议案
15.00 关于修改公司章程的议案
15.01 关于修改公司章程第七十六条
15.02 关于修改公司章程第九十二条
15.03 关于修改公司章程第一百一十六条
15.04 关于修改公司章程第二百三十二条
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称宁波富达
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2016年度董事会工作报告
2关于公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年《年度报告》及《年报摘要》
4关于公司2016年度财务决算报告
5关于公司2016年度利润分配预案
6关于公司关于2017年度对外担保计划的议案
7关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8关于公司拟为控股股东提供反担保的议案
9关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
10关于聘任公司2017年度财务审计单位的议案
11关于聘任公司2017年度内控审计单位的议案
累积投票议案
12.00关于选举九届董事会董事的议案
12.01庄立峰
12.02梅旭辉
12.03马林霞
12.04王兵团
13.00关于选举九届董事会独立董事的议案
13.01童全康
13.02孙猛
13.03何自力
14.00关于选举九届监事会监事的议案
14.01童丽丽
14.02宋飒英
14.03葛超美
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称宁波富达
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2015年度董事会工作报告
2、关于公司2015年度监事会工作报告
3、关于公司2015年《年度报告》及《年报摘要》
4、关于公司2015年度利润分配预案
5、关于公司2016年度对外担保计划的议案
6、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
7、关于公司拟为控股股东提供反担保的议案
8、关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
9、关于聘任公司2016年度财务审计单位的议案
10、关于聘任公司2016年度内控审计单位的议案
11、关于修订公司对外担保管理办法的议案
12、关于补选公司八届监事会监事的议案
13、关于公司2015年度财务决算报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称宁波富达
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司关于计提存货跌价准备的议案
2关于转让宁波市鄞州城投置业有限公司51%股权的议案
3关于公司对外担保的议案
4关于公司符合发行公司债券条件的议案
5.00关于发行公司债券方案的议案
5.01发行方式
5.02发行规模
5.03向公司股东配售的安排
5.04债券品种和期限
5.05债券利率及确定方式
5.06募集资金用途
5.07回售和赎回安排
5.08承销方式
5.09还本付息
5.10本次决议的有效期
6关于提请公司股东大会授权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案
7关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称宁波富达
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年《年度报告》及《年报摘要》
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于公司2015年度对外担保计划的议案
7 关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
9 关于聘任公司2015年度财务审计单位的议案
10 关于聘任公司2015年度内控审计单位的议案
11 关于公司独立董事报酬的议案
12 关于补选八届监事会监事人选的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-19
公司名称宁波富达
公告日期2014-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司2013年度董事会工作报告
(二)审议公司2013年度监事会工作报告
(三)审议公司2013年《年度报告》及《年报摘要》
(四)审议公司2013年度财务决算报告
(五)审议公司2013年度利润分配预案
(六)审议关于公司2014年度对外担保计划的议案
(七)审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
(八)审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
(九)审议关于聘任会计师事务所的议案
(十)审议公司八届董事会董事、独立董事候选人的议案
(十一)审议公司八届监事会监事候选人的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称宁波富达
公告日期2013-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司2012年度董事会工作报告
(二)审议公司2012年度监事会工作报告
(三)审议公司2012年《年度报告》及《年报摘要》
(四)审议公司2012年度财务决算报告
(五)审议公司2012年度利润分配预案
(六)审议关于公司2013年度对外担保计划的议案
(七)审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
(八)审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
(九)审议关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-31
公司名称宁波富达
公告日期2012-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司补选董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-07
公司名称宁波富达
公告日期2012-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2011年度财务决算报告
5、审议关于公司2011年度利润分配预案
6、审议关于公司2012年度对外担保计划的议案
7、审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
10、审议关于聘任会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-23
公司名称宁波富达
公告日期2011-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、审议公司2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2010 年度财务决算报告
5、审议公司2010 年度利润分配预案
6、审议公司关于2011 年度对外担保计划的议案
7、审议关于聘任会计师事务所的议案
8、审议公司七届董事会董事、独立董事候选人的议案
9、审议公司七届监事会监事候选人的议案
10、审议公司全资子公司受让控股股东孙公司宁波象山维拉置业有限公司股权的议案
11、关于出让公司子公司宁波富达电器有限公司股权的议案
12、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-07
公司名称宁波富达
公告日期2011-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司全资子公司——宁波城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案
2、审议公司全资子公司——宁波富达电器有限公司增资扩股的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-25
公司名称宁波富达
公告日期2010-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于公司子公司受让公司控股股东B-9商务楼在建开发项目的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-26
公司名称宁波富达
公告日期2010-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009年度董事会工作报告
2、审议公司2009年度监事会工作报告
3、审议公司2009年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2009年度财务决算报告
5、审议公司2009年度利润分配预案
6、审议公司关于2010年度对外担保计划的议案
7、审议公司续聘会计师事务所的议案
8、审议关于更换公司监事人选的议案
9、审议关于宁波城市广场开发经营有限公司Ⅵa、Ⅵb、ⅡE块区改建装修项目的议案
10、审议关于宁波房地产股份有限公司代建公司控股股东C2-3商务楼的议案
11、审议关于宁波城市广场开发经营有限公司托管宁波海盛置业有限公司股权的议案
12、审议关于宁波城投置业有限公司增资扩股的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-27
公司名称宁波富达
公告日期2009-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于宁波城投置业有限公司竞拍宁波鄞州区古林镇地块土地使用权的议案
2、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍城东地块土地使用权的议案
3、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍余姚LJ57地块土地使用权的议案
4、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
5、审议关于修改公司章程附件--《公司董事会议事规则》的议案
6、审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
7、审议关于受让宁波富达电器有限公司经营层股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称宁波富达
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2009 年半年度利润分配预案》
2、审议关于《调整公司2009 年度对外担保计划》的议案
3、审议关于《向银行申请办理大额综合授信》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-04-16
公司名称宁波富达
公告日期2009-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议公司关于2009 年度对外担保计划的议案
7、审议关于修改公司《章程》的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-24
公司名称宁波富达
公告日期2008-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于向下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司单向增资扩股的议案》
2、审议《关于公司下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司对其全资子公司——云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司增资扩股的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-28
公司名称宁波富达
公告日期2008-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《宁波富达股份有限公司资产重组及向特定对象非公开发行股票方案》的议案
2.1 发行对象
2.2 发行数量
2.3 发行价格
2.4 发行股票的种类和面值
2.5 参与交易的标的资产
2.6 购买资产价款的支付方式
2.7 本次发行股份的限售期
2.8 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整
2.9 本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
2.10 参与置换的标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.11 参与置换的标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议的有效期
3、审议《本次资产重组及发行股份收购资产可行性分析的议案》
4、审议《本次资产重组及发行股份购买资产对公司影响的议案》
5、审议《非公开发行股票购买资产定价合理性说明的议案》
6、审议《非公开发行股份认购及资产置换协议书》
7、审议《<非公开发行股份认购及资产置换协议书>之补充协议》的议案
8、审议通过《宁波富达股份有限公司资产重组及向特定对象非公开发行股票的关联交易公告》的议案
9、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组及向特定对象非公开发行股票相关事宜》的议案
10、审议《提请股东大会批准宁波城建投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务》的议案
11、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
12、审议《宁波富达股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案
13、审议《关于天一广场实际盈利数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案
14、审议《关于持续性关联交易的框架协议书》的议案
15、审议《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》的议案
16、审议《公司募集资金使用管理制度》
17、审议公司独立董事的津贴的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-19
公司名称宁波富达
公告日期2008-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议关于修改公司《对外担保管理办法》的议案
7、审议关于为控股子公司提供担保的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、选举公司六届董事会独立董事、董事
10、选举公司六届监事会监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-16
公司名称宁波富达
公告日期2007-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于宁波富达股份有限公司下属控股子公司——宁波科环新型建材有限公司对蒙自瀛洲水泥有限责任公司进行技术改造的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-23
公司名称宁波富达
公告日期2007-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司下属控股子公司--宁波科环新型建材有限公司进行增资扩股及股份制改造的议案
2、审议关于续聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-19
公司名称宁波富达
公告日期2007-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年《年度报告》
4、审议公司2006年度财务运行的报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-16
公司名称宁波富达
公告日期2006-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-07-17
公司名称宁波富达
公告日期2006-07-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-18
公司名称宁波富达
公告日期2006-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年《年度报告》
4、审议公司2005年度财务运行的报告
5、审议公司2005年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于修订公司《章程》和《议事规则》的议案
8、审议关于筹建"富达家电产业基地"项目的议案。
9、审议关于公司下属控股子公司-余姚市赛格特经济技术开发有限公司与宁波舜大房地产开发有限公司合作开发《鄞州区塘西1#地块项目》的议案。
10、审议关于确定控股子公司担保额度的议案
本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

审议内容
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