| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告》全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
6 关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
7 公司2019年度监事会工作报告
8.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举孙垠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举曲建奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举范春强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举王丽梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举莫丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举周雪晶女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举李伟先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举张冬女士为公司第九届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举宋金友先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
10.01 关于选举刘凤林先生为公司第九届监事会监事的议案
10.02 关于选举徐榕滨先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签订《还建房产补偿协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东延期履行承诺的议案
2.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选孙垠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于补选李伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于补选张冬女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于补选宋金友先生为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案
4.01 关于补选刘凤林先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举范春强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东延期履行承诺的议案》
2 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》
2 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
3 《关于公司借款的议案》
4 《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》
5 《关于公司拟向深圳高新投借款的议案》
6 《关于选举初立女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告全文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《公司关于重大资产重组标的资产补偿期满减值测试报告的议案》
8 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于公司重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案》
10 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》
11 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
12 《关于计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》
2 《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举王明秀先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举王丽梅女士为第八届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举邱召强先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举郭君巍先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举曲建奇先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举梁会东先生为第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举徐榕滨先生为第八届监事会监事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举时阗华为第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告全文及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
6 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
7 《公司2017年度利润分配预案》
8 《公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
9 《公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)》
10 《关于为汉柏科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司出售资产暨延期复牌的议案
2 关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案
3 关于公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》
2 《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》
3 《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
4 《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
5 《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》
6 《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》
7 《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司全称的议案
2 关于修改公司章程的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于提请补选曹阳先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于提请补选王博先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份购买资产暨继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司非公开发行公司债券的议案》
2 《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司非公开定向发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
5公司2017年度日常关联交易额度预计的议案
6公司2016年利润分配预案
7公司2016年度监事会工作报告
8.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
8.01关于选举张大成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.02关于选举崔国珍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.03关于选举姚永发先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.04关于选举彭海帆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.05关于选举何显峰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.06关于选举任会云女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01关于选举颜跃进先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.02关于选举吕占生先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.03关于选举徐艳华女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
10.01关于选举梁会东先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
10.02关于选举田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应收账款质押的议案
2关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供差额支付的议案
3关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司汉柏科技有限公司发行公司债提供反担保的议案》
2 《关于2017年度对外担保额度授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟变更公司注册资本、经营范围暨修改《公司章程》的议案
2关于选举颜跃进先生为公司独立董事的议案
3关于选举梁会东先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年年度报告全文及摘要》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《关于公司续聘2016年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
5 《公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《公司2015年度利润分配预案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《公司2015年度监事会工作报告》
9 《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》
10 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
11 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报对主要财务指标的影响以及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售部分资产及负债的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4.00《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
4.01本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产
4.02本次发行股份购买资产的股票种类和面值
4.03本次发行股份购买资产的发行价格
4.04标的资产的交易价格
4.05本次发行股份购买资产的发行数量
4.06锁定期及上市安排
4.07本次发行前滚存未分配利润安排
4.08盈利预测及补偿安排
4.09标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属
4.10标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.11决议有效期
4.12发行方式
4.13发行股票的种类和面值
4.14发行对象及认购方式
4.15发行数量
4.16发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
4.17锁定期
4.18配套募集资金用途
4.19滚存未分配利润的安排
4.20拟上市地点
4.21决议有效期
5《关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6《关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等40名特定对象发行股份购买资产协议>的议案》
7《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
8《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10《关于批准本次重大资产重组有关财务报告、资产评估报告的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
12《公司2014年度董事会工作报告》
13《公司2014年年度报告全文及摘要》
14《公司2014年度财务决算报告》
15《关于公司续聘2015年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
16《公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
17《公司2014年度利润分配预案》
18《关于修改公司章程的议案》
19《公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》
20《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
21《公司2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2013年年度报告全文及摘要
2 公司2013年度董事会工作报告
3 公司2013年度监事会工作报告
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2013年度利润分配预案
6 关于续聘2014年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 公司2014年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司董事会换届选举的议案
8-1 关于提名张大成先生为公司第七届董事会董事的议案
8-2 关于提名刘芳先生为公司第七届董事会董事的议案
8-3 关于提名张景杰先生为公司第七届董事会董事的议案
8-4 关于提名崔国珍女士为公司第七届董事会董事的议案
8-5 关于提名任会云女士为公司第七届董事会董事的议
8-6 关于提名何显峰女士为公司第七届董事会董事的议案
8-7 关于提名吕占生先生为公司第七届董事会独立董事的议案
8-8 关于提名徐艳华女士为公司第七届董事会独立董事的议案
8-9 关于提名祝丹宁女士为公司第七届董事会独立董事的议案
9 关于公司监事会换届选举的议案
9-1 关于提名李文婷女士为公司第七届监事会监事的议案
9-2 关于提名田黎明女士为公司第七届监事会监事的议案
10 关于为全资子公司哈尔滨红博广场有限公司提供担保的议案
11 关于关联方为本公司全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于受让关联方银行股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年年度报告全文及摘要
2 公司2012年度董事会工作报告
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配方案
6 关于续聘2013年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 公司2012年度日常关联交易预计情况的议案
8 2012年度独立董事述职报告
9 关于增补何显峰女士为公司董事的提案
10 关于增补公司监事的议案
10.1 关于增补李文婷女士为公司监事的提案
10.2 关于增补田黎明女士为公司监事的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、议案二：审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3、议案三：审议《关于发行公司债券的议案》；
4、议案四：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、议案之一：审议《公司2011年度报告及摘要》；
２、议案之二：审议《公司董事会2011年度工作报告》；
３、议案之三：审议《公司监事会2011年度工作报告》；
４、议案之四：审议《公司2011年度财务决算报告》；
５、议案之五：审议 《公司2011年度利润分配预案》；
６、议案之六：审议《关于公司续聘2012年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
７、议案之七：审议《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、议案之一：审议《公司2010 年度报告及摘要》；
２、议案之二：审议《公司董事会2010 年度工作报告》；
３、议案之三：审议《公司监事会2010 年度工作报告》；
４、议案之四：审议《公司2010 年度财务决算报告》；
５、议案之五：审议 《公司2010 年度利润分配预案》；
６、议案之六：审议《关于公司续聘2011 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
７、议案之七：审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；
８、议案之八：审议《关于同意公司分公司名人俱乐部及科技市场房产拆迁相关开发手续等事宜委托哈尔滨工大集团股份有限公司一同办理的议案》；
９、议案之九：审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
10、议案之十：审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案之一：审议《公司2009 年度报告及摘要》；
2、议案之二：审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
3、议案之三：审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
4、议案之四：审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、议案之五：审议 《公司2009 年度利润分配预案》；
6、议案之六：审议《关于公司续聘2010 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
7、议案之七：审议《关于公司2010 年度日常关联交易计划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于购买哈尔滨红博会展购物广场有限公司（以下简称“会展红博”）100%股权暨关联交易的议案；
2、关于解除公司原与哈尔滨工大集团股份有限公司签署的《黄河公园项目土地使用权转让合同》，签署《黄河公园项目土地使用权转让合同的解除协议》的议案；
3、关于授权公司董事会具体办理上述第一项事项及第二项事项的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
２、审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
３、审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
４、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
５、审议 《公司2008 年度利润分配预案》；
６、审议《关于公司续聘2009 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
７、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
８、审议《关于公司2009 年度日常关联交易计划的议案》；
９、审议《关于选举吕淑芹女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
２、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
３、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
４、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
５、审议 《公司2007 年度利润分配预案》；
６、审议《关于公司续聘2008 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
７、审议《关于公司2008 年度日常关联交易预计的议案》；
８、审议《关于公司为北京成祥科技投资发展有限公司提供6500 万元担保的议案》；
９、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
２、审议《公司董事会2006年度工作报告》；
３、审议《公司监事会2006年度工作报告》；
４、审议《公司2006年度财务决算报告》；
５、审议 《公司2006年度利润分配及公积金转增预案》；
６、审议《关于公司续聘2007年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
７、审议《关于调整公司董事及高管人员的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司签署关于将哈尔滨红博广场有限公司和哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城的有关场地出租给哈尔滨红博世纪广场有限公司的《出租合同》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-11 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2006-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议本公司为哈尔滨工大集团股份有限公司提供1490万元银行贷款提供担保并授权公司管理层具体办理有关手续的议案. |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-19 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2006-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司出资收购哈尔滨龙丹利民乳业有限公司全部股权的议案；
二、审议公司解除与工大集团去年签署的《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》；
三、审议公司利用自有和自筹资金收购工大集团所拥有的87222.2平方米的土地使用权，同时授权公司董事会根据具体的筹资规模和继续利用该块土地完善相关设施建设的需要到有关银行办理相关贷款手续。
四、审议将本公司持有的哈尔滨工成地产有限责任公司的全部股权出让给哈尔滨工大集团股份有限公司的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议2005年度监事会工作报告；
（4）审议2005年度财务决算报告；
（5）审议2005年度利润分配方案；
（6）审议公司2005年度报告及摘要
（7）审议修改公司章程的议案；
（8）审议关于聘请长春中鸿信建元会计师事务所担任公司2006年审计单位及其费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司出资36,983,447.06万元收购哈尔滨红博广场有限公司股权的议案；
(2)审议公司出资29,128,723.34元收购哈尔滨工大高科木糖有限公司转让的资产的议案；
(3)审议公司出资16,852,000万元收购哈尔滨福康油脂有限公司一套精炼油生产线的议案；
(4)审议增加经营项目、修改公司章程相宜内容并授权公司相关人员办理有关申报事项和获得地方农发行为此提供的配套政策扶持性贷款等相关工作的议案；
(5)审议2005年8月16日公司四届二次董事会通过的本公司为深圳市黑特实业有限公司和哈工大集团股份有限公司分别提供5000万元和2000万元银行贷款提供贷款担保并授权公司管理层具体办理有关手续的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-09 |
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| 公司名称 | 工大高新 |
| 公告日期 | 2004-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《公司更换会计师事务所的议案》；
2)审议由公司三届十一次董事会会议提交的《增选李俊玲女士为公司独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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