| 股东大会通知 会议日期:2008-05-28 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1. 审议公司2007 年董事会工作报告;
2. 审议公司2007 年监事会工作报告;
3. 审议公司2007 年财务决算报告;
4. 审议公司2007 年利润分配方案;
5. 审议续聘审计机构的议案。
6. 公司董事、监事换届选举。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-13 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1. 审议王海宁先生辞去公司董事的议案
2. 审议增补张文彬先生为公司董事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-18 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1. 审议公司2006 年董事会工作报告
2. 审议公司2006 年监事会工作报告
3. 审议公司2006 年财务决算报告
4. 审议公司2006 年利润分配方案
5. 审议修改《公司章程》的议案
6. 审议公司2007 年度财务预算报告
7. 审议续聘审计机构的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2005年度计提预计负债的议案;
2.审议公司2005年董事会工作报告;
3.审议公司2005年监事会工作报告;
4.审议公司2005年财务决算报告;
5.审议公司2005年利润分配方案;
6.审议修改《公司章程》的议案;
7.审议部分董事和独立董事辞职的议案;
8.审议续聘审计机构的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-21 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议更换公司董事议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-24 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议计提减值准备的议案；
2.审议2004年度报告及摘要；
3.审议2004年度董事会工作报告；
4.审议2004年度监事会工作报告；
5.审议2004年度财务决算报告；
6.审议2004年度利润分配方案；
7.审议《公司章程》修正案；
8.审议公司暂停上市的议案；
9.选举公司董事和独立董事的议案；
10.关于续聘会计师事务所的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-27 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度董事会工作报告；
2.审议公司2003年度监事会工作报告；
3.审议公司2003年度财务决算报告；
4.审议公司2003年度利润分配方案；
5.审议公司对外担保管理办法等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-06 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司董事换届选举.
2.公司监事换届选举. |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-11-27 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会关于公司巨额亏损的报告； |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-27 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年度利润分配方案；
2.审议聘任会计师事务所的议案；
3.审议关于增补公司独立董事的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-11 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《关于转让部分债权及存货的议案》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-12 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | （1）审议公司董事会2001年度工作报告；
（2）审议公司监事会2001年度工作报告；
（3）审议公司2001年度财务决算报告
（4）审议公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策预案；
（5）审议公司章程修正案；
（6）审议公司股东大会议事规则；
（7）审议公司董事会工作细则；
（8）审议公司监事会议事规则；
（9）审议公司信息披露管理制度；
（10）审议更换部分董事的议案；
（11）审议关于确定公司董事、监事及独立董事年度津贴的议案；
（12）审议关于设立公司董事会基金的议案；
（13）审议续聘会计师事务所的议案；
（14）审议关于转让部分债权的议案；
（15）审议关于转让建筑物资产的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-13 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于转让陕西百隆腾达房地产开发有限公司股权的议案》；
2、审议《关于转让部分债权的议案》；
3、审议《关于罢免田印财公司监事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-25 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告；
2、审议公司2000年度监事会工作报告；
3、审议公司2000年度财务决算报告；
4、审议公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策；
5、审议《关于李继超先生辞去董事；增补谭克龙先生为公司董事的议案》；
6、续聘会计师事务所的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-29 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司名称变更的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2000-03-24 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司1999年度董事会报告
2.审议公司1999年度监事会报告
3.审议公司1999年度财务决算预案
4.审议公司1999年度利润分配预案
5.审议公司2000年度配股方案 |
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-22 |
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| 公司名称 | 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关 于公司监事会换届选举的议案. |
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