| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年度内部控制评价报告
6 关于续聘审计机构的议案
7 2023年年度报告和摘要
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案
9.01 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.02 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.03 关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.04 关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.05 关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.06 关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.07 关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.08 关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.09 关于为吉林欧亚置业有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.10 关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 于惠舫
10.02 王雷
10.03 苏焱
10.04 赵首沣
10.05 曹和平
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 于莹
11.02 王和春
11.03 王树武
12.00 关于选举监事的议案
12.01 于洋
12.02 张光昕
12.03 黄永超 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案
1.01 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.02 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.03 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.04 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.05 关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.06 关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.07 关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.08 关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.09 关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.10 关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.11 关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.12 关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.13 关于为农安欧亚学府超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
1.14 关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证的议案
2.00 关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度内部控制评价报告
6 关于变更审计机构的议案
7 2022年年度报告和摘要
8.00 关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
8.01 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.02 关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.03 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.04 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.05 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.06 关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.07 关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.08 关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.09 关于长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
8.10 关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
8.11 关于济南欧亚大观园房地产开发有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
9 关于长春欧亚卖场有限责任公司为其联营企业之全资子公司综合授信提供连带责任保证的议案
10 更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量，体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献，进一步有利于提升国有股东分红的提案（股东黄力志提案）
11 积极推动商业地产REITs基金发行，向轻资产运营过渡，降低国有资产经营风险的提案（股东黄力志提案）
12 以2022年底有息负债的总额基准，每年以不低于5%的速度降低有息负债，降低国有资产财务风险的提案（股东黄力志提案）
13 关于对商业项目效益盘查，对亏损低效项目进行处置变现，提高国有资产运营效率的提案（股东黄力志提案）
14 关于以2022年底房地产总投资额为基础，每年以不低于15%的速度进行清理变现，优化国有资产配置的提案（股东黄力志提案）
15 关于管理人员以2019年的前5年平均净利润为基准，年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩，奖励对国有资产增值有贡献人员的提案（股东黄力志提案）
16 关于企业管理层发布2023年经营规划，传递公司对国有资产增值信心的提案（股东黄力志提案） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度内部控制评价报告
6 关于续聘2022年度审计机构的议案
7 2021年年度报告和摘要
8.00 关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案
8.01 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.02 关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.03 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.04 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.05 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.06 关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
8.07 关于为长春欧亚卖场有限责任公司融资租赁业务提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配预案
6 未来三年(2021-2023)股东回报规划
7 2020年度内部控制评价报告
8 关于变更审计机构的议案
9 2020年年度报告和摘要
10 关于修改公司章程的议案
11 关于调整董事长、总经理、监事会主席及高管薪酬的议案
12.00 关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
12.01 关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.02 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.03 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.04 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.05 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.06 关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
12.07 关于白山欧亚中吉置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
13.00 关于董事会换届选举的议案
13.01 于惠舫
13.02 邹德东
13.03 苏焱
13.04 徐国斌
13.05 曹和平
14.00 关于董事会换届选举的议案
14.01 于莹
14.02 王和春
14.03 王树武
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 张光昕
15.02 黄永超
15.03 储丽侠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2019年度内部控制评价报告
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 2019年年度报告和摘要
9 关于修改公司章程的议案
10.00 关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案
10.01 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
10.02 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
11 关于备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案
12.00 关于补选非独立董事的议案
12.01 邹德东
13.00 关于补选监事的议案
13.01 黄永超 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度内部控制评价报告
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 2018年年度报告和摘要
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改董事会议事规则的议案
11 关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案
12.00 关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
12.01 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.02 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.03 关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.04 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.05 关于为白山市合兴实业股份有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.06 关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.07 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
12.08 关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 未来三年(2018-2020)股东回报规划
7 2017年度内部控制评价报告
8 关于续聘2018年度审计机构的议案
9 2017年年度报告和摘要
10 关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
11 关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
12 关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
13 关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
14 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
15.00 关于公司公开发行公司债券的议案
15.01 公开发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限和品种
15.05 债券利率
15.06 发行方式与发行对象
15.07 募集资金用途
15.08 向本公司股东配售的安排
15.09 上市场所
15.10 担保安排
15.11 偿债保障措施
15.12 决议的有效期
16 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案
17 关于发行超短期融资券的议案
18 关于拟发行中期票据的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 于志良
19.02 于惠舫
19.03 徐国斌
19.04 黄建平
19.05 曹和平
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 王哲
20.02 张义华
20.03 张树志
21.00 关于选举监事的议案
21.01 张立丽
21.02 张光昕
21.03 储丽侠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2 关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
3 关于为控股子公司之全资子公司固定资产贷款提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于续聘2017年度审计机构的议案
7 2016年度内部控制评价报告
8 2016年年度报告及摘要
9 关于修改公司章程的议案
10 关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2关于为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
3关于为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
4关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
5关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
6关于为控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
7关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案
4关于设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2016年度财务预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于续聘2016年度审计机构的议案
7 2015年度内部控制评价报告
8 2015年年度报告及摘要
9 关于拟发行永续中票的议案
10 关于公司资本公积金转增股本的议案
11 关于设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2 关于为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
3 关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
4 关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
5 关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
6 关于为控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2、关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
3、关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年度激励基金计提方案
7 2014年度激励基金分配方案
8 未来三年（2015—2017）股东回报规划
9 关于续聘2015年度审计机构的议案
10 2014年年度报告及摘要
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 曹和平
14.02 曲慧霞
14.03 席汝珍
14.04 于志良
14.05 于惠舫
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 王哲
15.02 张义华
15.03 张树志
16.00 关于选举监事的议案
16.01 闫福录
16.02 李新志
16.03 储丽侠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司房地产开发贷款提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2014年度财务预算报告
5、2013年度利润分配预案
6、2013年度激励基金计提方案
7、2013年度激励基金分配方案
8、关于续聘2014年度审计机构的议案
9、2013年年度报告及摘要
10、关于修改公司章程的议案
11、听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于投资建设吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）的议案》
3、审议《关于全资子公司吉林欧亚置业有限公司投资建设吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2013年度财务预算报告
5、2012年度利润分配预案
6、关于支付审计机构报酬的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、2012年度激励基金计提方案
9、2012年度激励基金分配方案
10、关于续聘2013年度审计机构的议案
11、2012年年度报告及摘要
12、听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、长春欧亚集团股份有限公司未来三年（2012--2014）股东回报规划 年（2012--2014）年股东回报规划
3、关于聘请内控审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2012-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《2011 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2012-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2011-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行公司债券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《2010年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《长春欧亚集团股份有限公司激励基金实施方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2010-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券及增加授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《2009年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于调整董事、监事、高管人员薪酬的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《长春欧亚集团股份有限公司中长期激励基金实施方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《关于计提长期股权投资减值准备的议案》；
7、审议《2008 年度报告及摘要》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《2007 年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于调整董事、监事高管人员薪酬的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于购买沈阳市联营公司剩余40%国有产权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《2006年年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于核销资产减值准备的议案》；
9、《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、《关于修改监事会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2006-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《2005年年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
9、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于监事会换届选举的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-27 |
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| 公司名称 | 欧亚集团 |
| 公告日期 | 2004-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司购买资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
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