| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举韩啸先生为董事的议案
3.02 关于选举陈琪先生为董事的议案
3.03 关于选举高利风女士为董事的议案
3.04 关于选举潘震先生为董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举葛俊杰先生为独立董事的议案
4.02 关于选举陈建波先生为独立董事的议案
4.03 关于选举高玲女士为独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举蒋智先生为监事的议案
5.02 关于选举李进先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度报告》及摘要
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
6.01 房产抵押借款
6.02 存货质押融资
6.03 收益权转让
6.04 控股股东借款
6.05 其他融资方式
7 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
8 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
9 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认2022年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
11 《关于对控股子公司同比例增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司内部担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举门峰先生为独立董事的议案
2.02 关于选举陈建波先生为独立董事的议案
2.03 关于选举高玲女士为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度报告及摘要》
6 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7.01 房产抵押借款
7.02 存货质押融资
7.03 收益权转让
7.04 控股股东借款
7.05 其他融资方式
8 《2021年度利润分配预案》
9 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认2021年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选潘震先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度报告及摘要
6 关于对外投资暨关联交易的议案
7 关于与关联方共同出资成立销售公司暨关联交易的议案
8 关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案
9 关于公司及子公司申请授信额度的议案
10 2020年度利润分配预案
11 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
12 关于确认2020年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东资产捐赠暨关联交易的议案》
2 《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海贵酒股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海贵酒股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》
3 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度报告及摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7 《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
8 《关于购买委托理财产品的议案》
9 《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举韩啸先生为董事的议案
10.02 关于选举朱家安先生为董事的议案
10.03 关于选举林逸森先生为董事的议案
10.04 关于选举陈琪先生为董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举孙加锋先生为独立董事的议案
11.02 关于选举肖冬光先生为独立董事的议案
11.03 关于选举罗韵轩女士为独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举蒋智先生为监事的议案
12.02 关于选举陈雪梅女士为监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4 关于制定《募集资金管理办法》的议案
5 关于制定《对外担保制度》的议案
6 关于制定《股东大会议事规则》的议案
7 关于制定《董事会议事规则》的议案
8 关于制定《监事会议事规则》的议案
9 关于选举第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司日常关联交易预计的议案》
2 《关于拟设立全资子公司的议案》
3 《关于变更公司名称的议案》
4 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会董事的议案
1.01 关于选举陈琪先生为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购股票的议案
2 关于修订＜公司章程＞的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
7 关于计提预计负债的议案
8 关于公司及子公司申请授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于购买委托理财产品的公告
11 关于修订＜公司章程＞的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案
7 关于公司会计差错更正及追溯调整的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于选举第八届监事会监事的议案
9.01 选举严文佳女士为监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司申请授信额度的议案
2 关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于计提资产减值准备及预计负债的议案
8 关于购买委托理财产品的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举韩啸先生为董事的议案
9.02 关于选举边秀武先生为董事的议案
9.03 关于选举张佟先生为董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举孙加锋先生为独立董事的议案
10.02 关于选举罗韵轩女士为独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举全宇先生为监事的议案
11.02 关于选举陈雪梅女士为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于修订公司<章程>的议案》
2 《关于制订公司<对外投资管理制度>的议案》
3 《关于制订公司<关联交易管理制度>的议案》
4 《关于出售匹凸匹金融信息服务（深圳）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
累积投票议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举全宇先生为股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告及摘要的议案
2公司2015年度董事会工作报告的议案
3公司2015年度监事会工作报告的议案
4公司2015年度财务决算报告的议案
5公司2015年度利润分配方案的议案
6关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
7.00关于选举独立董事的议案
7.01孙加锋
7.02罗韵轩 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
1.01 关于选举张佟先生为董事的议案
2 关于选举监事的议案
2.01 关于选举方国斌先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币1亿元暨关联交易的议案
2 关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举韩啸先生为董事的议案
3.02 关于选举边秀武先生为董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举王建辉先生为监事的议案
4.02 关于选举胥驰骋女士为监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配议案
5 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
6 公司2014年年度报告及摘要
7 公司2014年度独立董事述职报告
8 关于转让全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司股权暨关联交易的议案
9 关于设立金融信息服务子公司的议案
10 关于公司名称变更为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司的议案
11 关于变更公司经营范围的议案
12 关于变更《公司章程》的议案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举李艳女士为董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举王书亚先生为独立董事的议案
14.02 关于选举陈旺新先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》；
2、审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配议案》；
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
6、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
7、审议《公司2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2014-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》
鲜言
恽燕桦
向从键
曾宏翔
张红山
2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
陈国强
金卓
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》
7、审议《公司独立董事2012年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》；
6、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
7、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《公司股东大会议事规则（2012 年修订稿）》；
10、审议《公司董事会议事规则（2012 年修订稿）》；
11、审议《公司监事会议事规则（2012 年修订稿）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案
（2）关于解聘、新聘公司2011 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补陈友忠为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 荆门汉通置业有限公司为中建七局第三建筑有限公司提供抵押担保。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》；
6、听取公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于监事会换届，选举第六届监事会监事的议案》；
3、审议《关于调整公司董事、监事报酬的议案》；
4、审议《关于聘用公司2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、听取公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让公司持有的上海惟远投资管理公司40％股权。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘用公司2009 年度审计机构的事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于转让公司持有的福州兆祥房地产开发有限公司股权的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于选举公司董事的议案；
8、听取公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2008-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于调整董事、监事报酬的议案；
6、关于聘用2008 年度公司审计机构的议案；
7、公司独立董事的述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2007-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于董事会换届的议案
6、关于监事会换届的议案
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于独立董事报酬的议案；
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
10、公司独立董事的述职报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为利嘉实业（福建）集团有限公司提供担保的事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的事项。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于选举公司董事、独立董事的议案
6、关于公司更名的议案
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
11、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
12、公司独立董事的述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 岩石股份 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《利嘉（上海）股份有限公司进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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