| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（三）审议《关于签署资产抵债协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2021年年度报告及摘要》
（二） 审议《公司2021年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于选举金闽丽女士为公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举沈红女士为公司第十届监事会监事的议案
2.02 关于选举陶晓莲女士为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配的预案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案
10 关于2019年度公司计提商誉减值准备的议案
11 关于2020年度公司对外担保及资产抵押预计的议案
12 关于公司会计政策变更的议案
13 关于2019年度计提存货减值准备的议案
14 关于2019年度单项计提应收账款坏账准备的议案
15 关于延长公司第2期员工持股计划存续期的议案
16 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
17 关于公司监事2020年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
2 关于选举邓庆生先生为第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐景琪
2.02 魏成臣
2.03 鲍丽丽
2.04 李宪琛
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 孙爱丽
3.02 倪受彬
3.03 金泽清
4.00 关于选举监事的议案
4.01 朱永利
4.02 朱颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2018年度公司计提商誉减值准备的议案
8 关于2019年度公司日常关联交易预计的议案
9 关于2019年度公司及下属子公司融资额度计划的议案
10 关于2019年度公司对外担保及资产抵押预计的议案
11 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
12 关于公司违规对外担保事项解决措施的议案
13 关于公司2019年度可向股东刚泰集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币2亿元借款的议案
14 2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 朱永利 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年年度报告及2017年年度报告摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配方案
7 关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于2018年度公司日常关联交易预计的议案
9 关于2018年度公司及下属子公司融资额度计划的议案
10 关于2018年度公司对外担保及资产抵押预计的议案
11 关于续聘2018年度外部审计机构的议案
12.00 关于变更公司监事的议案
12.01 关于选举孙可人女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于变更公司监事的议案
3.01 关于选举陈欢先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
2 关于第3期员工持股计划（草案）及摘要的议案
3 关于授权董事会办理公司第3期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于增选公司独立董事的议案
4.01 关于选举季立刚先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>
2甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告
3甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告
4甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告
5甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案
6甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2017年度外部审计机构的议案
7甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司二〇一三年重大资产重组配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10.00甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司公开发行公司债券方案的议案
10.01发行规模
10.02票面金额和发行价格
10.03发行方式
10.04发行对象及配售安排
10.05债券期限及品种
10.06债券利率及确定方式、还本付息方式
10.07募集资金用途
10.08赎回条款或回售条款
10.09上市安排
10.10担保安排
10.11偿债保障措施
10.12承销方式
10.13决议有效期
11甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案
2.甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2017年度为全资下属公司提供担保预计的议案
3.甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2017年度向银行申请融资授信的议案
4.甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第2期员工持股计划（草案修订）
累积投票议案
5.00.关于选举董事的议案
5.01.选举李宪琛先生为公司第九届董事会董事
6.00.关于选举监事的议案
6.01.选举何庭刚先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第期员工持股计划（草案）及摘要的议案
2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案
3甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于独立董事津贴的议案
4.00、关于选举董事的议案
4.01、选举徐建刚先生担任第九届董事会董事
4.02、选举周锋先生担任第九届董事会董事
4.03、选举赵瑞俊先生担任第九届董事会董事
4.04、选举李天河先生担任第九届董事会董事
5.00、关于选举独立董事的议案
5.01、选举孟荣芳女士担任第九届董事会独立董事
5.02、选举傅鼎生先生担任第九届董事会独立董事
5.03、选举王小明先生担任第九届董事会独立董事
6.00、关于选举监事的议案
6.01、选举储荣昌先生担任第九届监事会监事
6.02、选举朱跃平先生担任第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>
2甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告
3甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告
4甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告
5甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告
6甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案
7甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案
8甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案
9甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案
10甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案
3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案
2甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案
2 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案
2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案
3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年半年度资本公积转增股本预案
4、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合非公开发行债券条件的议案
5、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案
6、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金数额及用途
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司与刚泰集团有限公司、“长信-刚泰-聚利1号资产管理计划”管理人长信基金管理有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
7 关于公司与腾讯计算机、珂澜投资、赫连剑茹、元鼎投资、见乙实业、六禾嘉睿、淮茂投资分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
8 关于公司与上海珂兰商贸有限公司全体股东签署<关于上海珂兰商贸有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议>的议案
9 关于公司与上海珂兰商贸有限公司全体股东签署<关于上海珂兰商贸有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议之补充协议>的议案
10 关于公司与北京瑞格嘉尚文化传播有限公司全体股东签署<关于北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议>的议案
11 关于公司与北京瑞格嘉尚文化传播有限公司全体股东签署<关于北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议之补充协议>的议案
12 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
13 关于批准本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产相关审计报告、评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>
2 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度董事会工作报告
3 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度监事会工作报告
4 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度独立董事述职报告
5 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告
6 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度利润分配预案
7 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2015年度外部审计机构的议案
8 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年日常关联交易预计的议案
9 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会议事规则 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
2、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《担保管理办法》的议案》。
3、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》。
4、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
2、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向子公司和孙公司增资的议案》。
3、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
4、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》。
2、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》；
议案2、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》。
议案2、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
议案3、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于发行短期融资券的议案》
2、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》
2．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度董事会工作报告》
3．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
4．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度监事会工作报告》
5．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告》
6．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任2014年度审计机构的议案》
8．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年－2016年股东回报规划》
9．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》
10．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司审计委员会履职报告》
11．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2013-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册地址及办公地址变更的议案》
议案2、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册名称变更的议案》
议案3、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司增加注册资本及实收资本的议案》
议案4、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》
议案2、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》
议案3、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》
议案4、《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订<对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序>的议案》
议案5、《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于制定<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》
选举公司第八届董事（采用累积投票制）
议案1.1：选举徐建刚先生为公司第八届董事会董事
议案1.2：选举夏凤生女士为公司第八届董事会董事
议案1.3：选举周锋先生为公司第八届董事会董事
议案1.4：选举李天河先生为公司第八届董事会董事
选举公司第八届独立董事（采用累积投票制）
议案1.5：选举苏永侃先生为公司第八届董事会独立董事
议案1.6：选举孟荣芳女士为公司第八届董事会独立董事
议案1.7：选举傅鼎生先生为公司第八届董事会独立董事
议案2、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司监事会换届选举的议案》 （此议案采用累积投票制）
议案2.1：选举储荣昌先生为公司第八届监事会监事
议案2.2：选举朱跃平先生为公司第八届监事会监事
议案3、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事津贴的议案》
议案4、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司变更会计师事务所的议案》
议案5、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》
2．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告》
3．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
4．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告》
5．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》
6．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本条件的议案》
2．审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3．审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4．逐项审议《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
4.01 资产出售
4.02 发行股份购买资产
4.03 发行种类和面值
4.04 发行方式及发行对象
4.05 发行价格及定价方式
4.06 发行数量
4.07 上市地点
4.08 锁定期
4.09 滚存未分配利润安排
4.10 期间损益
4.11 本次发行股份购买资产的决议有效期
4.12 配套融资
4.13 发行种类和面值
4.14 发行方式及发行对象
4.15 发行价格及定价方式
4.16 配套融资金额
4.17 发行数量
4.18 上市地点
4.19 锁定期
4.20 滚存未分配利润安排
4.21 募集资金用途
4.22 本次发行股份配套融资决议的有效期限
5．审议《关于<浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6．审议《关于签署附生效条件的<资产出售协议>及其补充协议、<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
7．审议《关于签署<关于业绩补偿的协议>的议案》
8. 审议《关于同意收购人刚泰集团及其一致行动人免于发出要约的议案》
9. 审议《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10．审议《关于修改公司章程的议案》
11. 审议《关于选举监事会成员的议案》
11.01 监事候选人：储荣昌
11.02 监事候选人：朱跃平 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》
2. 审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>》
2、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
4、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011 年度监事会工作报告》
5、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》
6、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案》
7、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为华之杰塑料建材有限公司向银行融资提供抵押担保的议案》
8、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于确定2011年度审计机构报酬及续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2011-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江益杰实业有限公司向银行融资2500 万元提供抵押担保的议案》；
2、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为华之杰塑料建材有限公司向银行融资2000 万元提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010 年度监事会工作报告》；
5、审议《2010 年度财务决算报告》；
6、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于中汇会计师事务所从事公司2010 年年度审计工作的总结报告》；
8、审议《关于确定本公司2010 年度审计机构报酬及续聘中汇会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江华盛达建设集团股份有限公司等向银行融资不超过4000 万元提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(2)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2009年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2009年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2009年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
(5)审议《关于续聘2010年度审计机构并决定其报酬的议案》；
(6)审议《公司2009年年度报告》全文及其摘要；
(7)审议《公司2009 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股份购卖资产暨关联交易的议案》
3.1 总体方案
3.2 发行股份购买资产的具体方案
3.2.1 拟购买的标的资产
3.2.2 标的资产的定价
3.2.3 权属转移手续办理
3.2.4 期间损益归属
3.2.5 发行股份的种类
3.2.6 发行股份的面值
3.2.7 发行股份定价方式和价格
3.2.8 发行对象
3.2.9 发行方式和认购方式
3.2.10 发行数量
3.2.11 股份的上市地点
3.2.12 锁定期安排
3.2.13 本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案
3.2.14 决议的有效期
4、审议《关于<浙江刚泰控股(集团)股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
5、审议《关于与徐建刚签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准徐建刚免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》
8、审议《关于批准涉及公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关盈利预测报告的议案》
9、审议《关于签署公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关利润补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2009-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》
2、审议《证券投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司转让所持德清益杰服饰有限公司40%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2008 年度董事会工作报告》；
2) 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3) 审议《2008 年度财务决算报告》；
4) 审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5) 审议《关于公司对外投资设立合资子公司的议案》；
6) 审议《关于续聘2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7) 审议《2008 年度报告全文及其摘要》；
8) 审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
9) 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江华之杰塑料建材有限公司向银行融资不超过8500 万元提供抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江华之杰塑料建材股份有限公司向银行融资不超过8500万元提供抵押担保的议案》；
3、《关于公司出售浙江华盛达电子科技有限公司60%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007年度董事会工作报告》。
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》。
（4）审议《公司2007年年度报告正文》及《公司2007年年度报告摘要》。
（5）审议《公司2007年度利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、选举公司董事。
二、选举公司监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司以资产抵押方式为关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2007-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2006年度董事会工作报告》
（2）、审议《公司2006年度财务决算报告》
（3）、审议《公司2006年年度报告正文》及《公司2006年年度报告摘要》
（4）、审议《公司2006年度利润分配预案》
（5）、审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
（6）、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》
（7）、审议《关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》
（8）、审议《关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案》
（9）公司独立董事做述职报告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2007-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向浙江华盛达房地产开发有限公司增资的议案》。
审议《关于向浙江华盛达房地产开发有限公司增资的议案之修订方案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司以资产抵押方式为关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》
（4）审议《公司2005年年度报告正文》及《公司2005年年度报告摘要》
（5）审议《公司2005年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
（7）审议《关于修改公司章程的议案》
（8）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
（9）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
（10）审议《关于公司2006年日常关联交易的议案》
（11）审议《关于公司子公司以资产抵押方式为关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江华盛达实业集团股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-05 |
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| 公司名称 | 刚泰控股 |
| 公告日期 | 2005-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司出售资产的议案； |
| 审议内容 | |
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