| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
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| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案
2关于增补公司独立董事的议案
2.01杨传永
2.02刘书艳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向人民法院申请重整的议案》
2 《关于增补公司董事的议案》
3 《关于增补公司独立董事的议案》
4 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度报告》及其摘要
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度监事会工作报告》
5 《2014年度财务决算报告》
6 《2014年度利润分配预案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事候选人选举》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述7位董事候选人提交股东大会审议，选举董事6名。
1.1选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事；
1.2选举陈栩先生为公司第八届董事会董事；
1.3选举江华茂先生为公司第八届董事会董事；
1.4选举李红女士为公司第八届董事会董事；
1.5选举许佳明先生为公司第八届董事会董事；
1.6选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事；
1.7选举金建飞女士为公司第八届董事会董事；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举徐旅先生为公司第八届监事会监事；
2.2选举程靖先生为公司第八届监事会监事；
2.3选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事；
3、《独立董事候选人选举》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述4位独立董事候选人提交股东大会审议，选举独立董事3名。
3.1选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事；
3.2选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事；
3.3选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事；
3.4选举王辉先生为公司第八届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）《关于聘任年审内控会计师事务所并确定审计费用的议案》
2）《关于聘任内控审计会计师事务所并确定审计费用的议案》
3）《关于收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2014-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于与殷跃红合资设立新公司的议案》
2.《关于增资互联网金融公司的议案》
3.《关于与中金国融合资设立新公司的议案》
4.《关于委托理财的议案》
5.《博元投资董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
6.《关于终止公司2014年度非公开发行A股方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）《关于延长控股股东增持时效的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于聘任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2014-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配预案》；
5.《公司2013年度报告》及摘要；
6.《2013年度独立董事述职报告》；
7.《关于修改公司章程的议案》；
8.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
9.《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》 ；
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 锁定期
9.05 认购方式
9.06 发行数量
9.07 定价基准日及发行价格
9.08 上市地点
9.09 募集资金用途
9.10 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.11 本次非公开发行决议的有效期
10.《非公开发行股票预案》；
11.《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》；
12.《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》；
13.《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》；
15.《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》；
16.《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2012年度董事会工作报告》
②《2012年度监事会工作报告》
③《2012年度财务决算报告》
④《2012年度利润分配预案》
⑤《公司2012年度报告》及摘要
⑥《2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
2.《关于<公司向特定对象非公开发行A股方案（修订稿）>的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04锁定期
2.05认购方式
2.06发行数量
2.07定价基准日及发行价格
2.08上市地点
2.09募集资金用途
2.10本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.11本次非公开发行决议的有效期
3.《2012年度非公开发行预案（修订稿）》
4.《非公开发行募集资金投资项目可行性分析（修订稿）的议案》
5.《签署<珠海市博元投资股份有限公司关于贵州林东煤业发展有限责任公司之增资扩股协议>的议案》
6.《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与珠海地海恒通投资有限公司关于珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》
7.《关于公司实际控制人关联企业认购本次非公开发行
股股票暨涉及关联交易事项的议案》
8.《珠海市博元投资股份有限公司董事会对公司2011年度附强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
9.《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2011年度董事会工作报告》；
②《2011年度监事会工作报告》；
③《2011年度财务决算报告》；
④《2011年度利润分配预案》；
⑤《公司2011年度报告》及摘要；
⑥《2011年度独立董事述职报告》
⑦《关于修订章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于董事会换届选举的议案》。
②《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址、公司名称的议案》
2、《关于授权董事长办理债务重组的议案》
3、《关于修订章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于变更注册地址的议案》；
②《关于变更经营范围的议案》；
③《关于修订章程的议案》；
④《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2010 年度董事会工作报告》；
②《2010 年度监事会工作报告》；
③《2010 年度财务决算报告》；
④《2010 年度利润分配预案》；
⑤《公司2010 年度报告》及摘要；
⑥《关于修订章程的议案》；
⑦《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于股权资产置换的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于调整董事的议案；
②关于调整监事的议案；
③关于转让湖北天瑞国际酒店股份有限公司股权的议案；
④关于湖北天瑞国际酒店股份有限公司增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2009 年度董事会工作报告；
②2009 年度监事会工作报告；
③2009 年度财务决算报告；
④2009 年度报告及摘要；
⑤2009 年度利润分配预案；
⑥关于会计政策变更的议案；
⑦关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构及确定审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2009-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改选董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于选举董事的议案》；
②《关于选举监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于董事辞职及选举董事的议案》。
②《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2008 年度董事会工作报告》
②《2008 年度监事会工作报告》
③《公司2008 年年度报告及摘要》
④《关于2008 年度财务决算的报告》
⑤《关于2008 年度利润分配的预案》
⑥《关于续聘北京中兴华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构及确定审计费用的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于董事会换届选举的议案》；
②《关于监事会换届选举的议案》；
③《关于公司更名、迁址、变更经营范围的议案》；
④《关于修订公司章程的议案》；
⑤《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2007 年度董事会工作报告》
②《2007 年度监事会工作报告》
③《关于2007 年度财务决算的报告》
④《关于2008 年度财务预算的报告》
⑤《关于2007 年度利润分配的预案》
⑥《公司2007 年年度报告》及摘要
⑦《关于公司会计差错更正说明的议案》
⑧《关于公司资产核销处置的议案》
⑨《关于麦校勋先生将其所持东莞市方达环宇环保科技有限公司6.27%股权无偿赠与本公司的议案》
⑩《关于调整监事的议案》
⑾《关于更换公司独立董事的议案》
⑿《关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度审计机构的议案》
13.《关于授权董事会聘请保荐机构及法律顾问办理股权过户及恢复上市相关业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、审议《关于变更公司2007年度报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海华源制药股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整部分董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2006年度财务决算的报告》；
4、审议《关于2007年度财务预算的报告》；
5、审议《关于2006年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司固定资产报废处置的议案》；
7、审议《关于公司会计差错更正说明的议案》；
8、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案》；
12、审议关于调整部分董事会成员的议案；
13、审议关于更换公司独立董事并提名虞世全为独立董事候选人的预案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海华源制药股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2006-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整部分董事会成员的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2005年度财务决算的报告》；
4、审议《关于2006年度财务预算的报告》；
5、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司重大会计差错更正的说明》；
7、审议《对会计师事务所非标意见的说明》；
8、审议《关于修改公司章程的预案》；
9、审议《关于更换独立董事的预案》；
10、审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及〈公司重大资产出售暨关联交易报告书〉的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议内容：《关于公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及〈公司重大资产出售暨关联交易报告书〉的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚美控股 |
| 公告日期 | 2005-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整部分董事会成员的议案》及《关于公司将所持江苏华源药业有限公司股权质押的议案》 |
| 审议内容 | |
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