| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定公司《独立董事制度》的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发行工作的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年年度报告及年报摘要
6 关于支付会计师事务所2022年度报酬及续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2023年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让常州新黄浦中金置业有限公司51%股权之补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-07 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2023-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
8 关于制定《公司募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举赵峥嵘先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举柯卡生先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举李兴春先生为公司第九届董事会董事
1.04 选举张秀娟女士为公司第九届董事会董事
1.05 选举周旭民先生为公司第九届董事会董事
1.06 选举甘湘南女士为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举吕红兵先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举姜明生先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举王洪卫先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 选举吕军先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举应国光先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司2021年年度报告及年报摘要
6 关于支付会计师事务所2021年度报酬及续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2022年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案
8 关于转让常州新黄浦中金置业有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 选举姜明生先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于增补监事的议案
3.01 选举应国光先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及年报摘要
6 关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于聘任公司2021年度财务审计及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于欣龙新干线预付款事项债务结清协议书之补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 选举郝叶力女士为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于欣龙新干线预付款事项解决方案的议案
2 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 选举赵峥嵘先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及年报摘要
6 关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及年报摘要
6 公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬及续聘2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案
8 关于变更公司名称的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案(应选6人)
1.01 选举甘湘南女士为公司第八届董事会董事
1.02 选举胡维翊先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举柯卡生先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举李剑先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举刘洪光先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举陆却非先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举穆瞳女士为公司第八届董事会董事
1.08 选举仇瑜峰先生为公司第八届董事会董事
1.09 选举张波先生为公司第八届董事会董事
1.10 选举钟超先生为公司第八届董事会董事
1.11 选举周旭民先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案(应选3人)
2.01 选举包季鸣先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举董安生先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘啸东先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举陆雄文先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案(应选2人)
3.01 选举吕军先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举王红梅女士为公司第八届监事会监事
3.03 选举谢开元先生为公司第八届监事会监事
3.04 选举殷贺新先生为公司第八届监事会监事
3.05 选举张少华先生为公司第八届监事会监事
4 修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 公司2017年年度报告及年报摘要
6 公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度报酬及续聘2018年度审计机构及内控审计机构的议案
7.00 关于增补董事的议案
7.01 选举仇瑜峰先生为公司第七届董事会董事
8.00 关于增补监事的议案
8.01 选举张少华先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬,续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司拟在上海产权交易所挂牌出售所持有的上海鸿泰房地产有限公司55%股权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬及续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
6.00 关于公司董事会成员调整的议案
6.01 选举叶桂峰先生为公司第七届董事
6.02 选举甘湘南女士为公司第七届董事
6.03 选举施爱育女士为公司第七届董事
7.00 关于公司监事会成员调整的议案
7.01 选举千山先生为公司第七届监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海新黄浦置业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券的议案
3、关于上海新黄浦置业股份有限公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配预案
5公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬及续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案
6发行公司中期票据的议案
7关于公司第七届董事会候选人数的议案
8.00关于选举公司第七届董事的议案
8.01选举程齐鸣先生为公司第七届董事
8.02选举陆却非先生为公司第七届董事
8.03选举周旭民先生为公司第七届董事
8.04选举李任先生为公司第七届董事
8.05选举许进先生为公司第七届董事
9.00关于选举公司第七届独立董事的议案
9.01选举董安生先生为公司第七届独立董事
9.02选举李良温先生为公司第七届独立董事
9.03选举刘红霞女士为公司第七届独立董事
10.00关于选举公司第七届监事的议案
10.01选举吕军先生为公司第七届监事
10.02选举叶桂峰先生为公司第七届监事
10.03选举龚雪莲女士为公司第七届监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬，及续聘2014年度审计机构及内控审计机构的议案》
6、《公司独立董事2013年度述职报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配预案》
5、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度报酬，及续聘公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案》
6、《修订公司章程部分条款的议案》
7、《公司独立董事2012年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度报酬及续聘2012年度审计机构的议案；
6、公司独立董事2011年度述职报告；
7、欣沁置业公司拟申请10亿元贷款用于经济适用房项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司2010 年度报酬的议案；
6、公司2011 年度续聘会计师事务所的议案；
7、公司独立董事2010 年度述职报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、增补程齐鸣先生为公司第六届董事会董事；
2、增补刘继东先生为公司第六届董事会董事； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司2009 年度报酬的议案；
6、公司2010 年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、公司独立董事2009 年度述职报告；
8、关于调整公司独立董事报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司报酬的议案；
6、公司续聘2009 年度审计事务所的议案；
7、公司独立董事2008 年述职报告；
8、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）逐项审议公司发行公司债券方案的议案
① 发行公司债券发行规模
② 发行公司债券向公司股东配售的安排
③ 发行公司债券的债券品种及期限
④ 发行公司债券的债券利率
⑤ 发行公司债券的募集资金用途
⑥ 发行公司债券决议的有效期
⑦ 本次发行公司债券拟在上海证券交易所上市交易
（3）授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（4）授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2008-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2008-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司报酬的议案；
6、公司聘请2008 年度审计事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2007-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司向中泰信托投资有限责任公司收购其持有的爱建证券有限责任公司5.91%的股权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务状况进行审计的报酬计柒拾万元整，并续聘该公司为本公司2007年度的审计机构；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司受让上海新华闻投资有限公司持有的华闻期货经纪有限公司70%股权的议案；
2、 公司受让广联（南宁）投资股份有限公司持有的华闻期货经纪有限公司21%股权的议案；
3、 公司受让信远产业控股集团有限公司持有的华闻期货经纪有限公司9%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-10 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2006-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议王政先生辞去公司董事会董事之职。
2、 审议增补王伟旭先生为公司董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-18 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2006-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司向海南民生燃气（集团）股份有限公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案；
2、 公司向安徽省能源集团有限公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案；
3、 公司向安徽省开发投资有限责任公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改公司《股东大会规则》的议案；
8、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海新黄浦置业股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司章程原第四十七条及公司股东大会议事规则原第七条的议案
2、审议公司董事会成员调整的议案
3、审议修改公司章程第一百十条的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-13 |
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| 公司名称 | 新黄浦 |
| 公告日期 | 2005-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司向关联法人上海新黄浦(集团)有限责任公司收购其持有的子公司上海恒立房地产有限公司75%的股份,向申江国际收购其持有的上海恒立房地产有限公司20%的股份之关联交易事项。 |
| 审议内容 | 购并 |
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