| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度董事会工作报告
2 2023年年度监事会工作报告
3 2023年财务决算及2024年财务预算报告
4 2023年年度利润分配预案
5 关于与东方国际集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案
6 关于房屋租赁暨关联交易的议案
7 关于公司高管层2023年度薪酬考核情况的议案
8 关于申请2024年银行综合授信的议案
9 2024年度对全资子公司及全资子公司相互之间担保额度预计的议案
10 关于日常关联交易2023年度执行情况及2024年度预计的议案
11 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增补非独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度董事会工作报告
2 2022年年度监事会工作报告
3 2022年财务决算及2023年财务预算报告
4 2022年年度利润分配预案
5 关于公司高管层2022年度薪酬考核情况的议案
6 关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于申请2023年度金融机构综合授信的议案
11 2023年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案
12 关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
2 关于控股股东申请延长避免潜在同业竞争承诺履行期限的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于公司董事会增补非独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议独立董事津贴的议案
2 关于聘任2022年度审计机构的议案
3 关于修改公司章程部分条款的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举倪国华先生为公司第十一届董事会董事的提案
4.02 关于选举谭明先生为公司第十一届董事会董事的提案
4.03 关于选举朱慧女士为公司第十一届董事会董事的提案
4.04 关于选举胡宏春先生为公司第十一届董事会董事的提案
4.05 关于选举斯叶华女士为公司第十一届董事会董事的提案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举蔡再生先生为公司第十一届董事会独立董事的提案
5.02 关于选举刘海颖女士为公司第十一届董事会独立董事的提案
5.03 关于选举王伟光先生为公司第十一届董事会独立董事的提案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于选举刘纯先生为公司第十一届监事会监事的提案
6.02 关于选举潘彦珺先生为公司第十一届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度董事会工作报告
2 2021年年度监事会工作报告
3 2021年财务决算及2022年财务预算报告
4 2021年年度利润分配预案
5 关于申请2022年度金融机构综合授信的议案
6 关于2022年度为全资子公司提供担保的议案
7 日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计的议案
8 关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案
9 关于公司高管层2021年度薪酬考核情况的议案
10 关于公司2022年预计对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度董事会工作报告
2 2020年年度监事会工作报告
3 2020年财务决算及2021年财务预算报告
4 2020年提取资产减值的议案
5 2020年年度利润分配预案
6 关于申请2021年度金融机构综合授信的议案
7 关于2021年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于续聘2021年度审计机构的议案
9 关于日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计的议案
10 关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于公司高管层2020年度薪酬考核情况的议案
12 关于与东方国际集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案
13 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度董事会工作报告
2 2019年年度监事会工作报告
3 2019年财务决算及2020年财务预算报告
4 2019年年度利润分配预案
5 关于申请2020年银行综合授信的议案
6 关于2020年度为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计的议案
9 关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于公司高管层2019年度薪酬考核情况的议案
11 关于增加公司经营范围的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于制造局路房屋租赁暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告
4 2018年年度利润分配预案
5 关于申请2019年度银行综合授信的议案
6 关于2019年度为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案
9 关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案
11 关于审议独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 王卫民先生
12.02 倪国华先生
12.03 周思源先生
12.04 胡宏春先生
12.05 邵峰先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛俊东先生
13.02 崔皓丹先生
13.03 蔡再生先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 薛继凤女士
14.02 潘彦珺先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度董事会工作报告
2 2017年年度监事会工作报告
3 2017年年度财务决算及2018年年度财务预算报告
4 2017年年度利润分配预案
5 关于申请2018年度银行综合授信的议案
6 关于2018年度为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2018年度审计机构的议案
8 关于日常关联交易2017年度执行情况及2018年度预计的议案
9 关于2018年度购买银行短期理财产品的议案
10 关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于拟与上海纺织(集团)有限公司财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案
12 关于公司高管层2017年度薪酬考核情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
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| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度董事会工作报告
2 2016年年度监事会工作报告
3 2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告
4 2016年年度利润分配预案
5 2017年年度银行综合授信和银行借款预算的议案
6 关于2017年度公司为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2017年度审计机构的议案
8 关于日常关联交易2016年度执行情况及2017年度预计的议案
9 关于2017年度购买银行短期理财产品的议案
10 关于2017年度开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于转让公司所持交大科技园股权的议案
12 关于增加公司经营范围的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于公司高管层2016年度薪酬考核情况的议案
15 关于修订《公司高管层薪酬分配管理办法（2017年）》的议案
16 关于提名增补周思源先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
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| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度董事会工作报告
2、2015年年度监事会工作报告
3、2015年年度财务决算及2016年年度财务预算报告
4、2015年年度利润分配预案
5、关于2016年度公司为全资子公司提供担保的议案
6、关于续聘2016年度审计机构的议案
7、关于日常关联交易2015年度执行情况及2016年度预计的议案
8、关于2016年度开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于审议独立董事津贴的议案
11.00、关于选举董事的议案
11.01、王卫民先生
11.02、薛继凤女士
11.03、周健先生
11.04、邵峰先生
11.05、赵红光先生
12.00、关于选举独立董事的议案
12.01、刘晓刚先生
12.02、薛俊东先生
12.03、崔皓丹
13.00、关于选举监事的议案
13.01、姜元凯先生
13.02、潘彦珺先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年年度董事会工作报告
2 2014年年度监事会工作报告
3 2014年年度独立董事述职报告
4 2014年年度审计委员会工作报告
5 2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告
6 2014年年度利润分配预案
7 2014年年报及年报摘要
8 关于2015年度公司为全资子公司提供担保的议案
9 关于续聘2015年度会计师事务所的议案
10 关于2015年度日常关联交易的议案
11 关于2015年度开展金融衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度董事会工作报告
2、2013年年度监事会工作报告
3、2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告
4、2013年年度利润分配预案
5、2013年年报及年报摘要
6、关于2014年度公司为全资子公司提供担保的议案
7、关于续聘2014年度会计师事务所的议案
8、关于2014年度日常关联交易的议案
9、关于2014年度开展金融衍生品交易业务的议案
10、关于增补公司独立董事的议案
11、关于购买在联交所公开挂牌的上海凯中实业有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于马陆衬衫厂资产置换的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度董事会工作报告
2、2012年年度监事会工作报告
3、2012年年度独立董事工作报告
4、2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告
5、2012年年度利润分配方案
6、2012年年报及年报摘要
7、2013年年度银行贷款授信和借款预算的议案
8、2013年为全资子公司提供担保的议案
9、关于续聘2013年度会计师事务所的议案
10、关于2013年度日常关联交易的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于董事会换届选举的提案
13、关于监事会换届选举的提案
14、关于审议独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2011 年年度董事会工作报告
2、 2011 年年度监事会工作报告
3、 2011 年年度独立董事工作报告
4、 2011 年财务决算及2012 年财务预算报告
5、 2011 年年度利润分配方案
6、 2011 年年报及年报摘要
7、关于2012 年为全资子公司提供担保的议案
8、关于续聘2012 年度会计师事务所的议案
9、关于2012 年年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2010 年年度董事会工作报告
2、 2010 年年度监事会工作报告
3、 2010 年年度独立董事工作报告
4、 2010 年财务决算及2011 年财务预算报告
5、 2010 年年度利润分配方案
6、 2010 年年报及年报摘要
7、2011 年为全资子公司提供担保的议案
8、关于续聘2011 年度会计师事务所的议案
9、关于2011 年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年年度董事会工作报告
2、2009 年年度监事会工作报告
3、2009 年年度独立董事工作报告
4、2009 年年度财务决算及2010 年年度财务预算报告
5、2009 年年度利润分配方案
6、2009 年年报及年报摘要
7、2010 年年度银行贷款授信和借款预算的议案
8、2010 年为子公司提供担保的议案
9、关于续聘2010 年度会计师事务所的议案
10、关于2010 年度日常关联交易的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于董事会换届选举的提案
13、关于监事会换届选举的提案
14、关于调整独立董事津贴的议案
15、关于申请发行总额5 亿元人民币短期融资券的议案
16、《关于转让上海地久毛巾有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2009-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让大众保险股份有限公司3268 万股股权的议案
2、关于转让龙华路2465 号房地产的议案
3、关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案
4、关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年年度董事会工作报告
2、2008 年年度监事会工作报告
3、2008 年年度独立董事工作报告
4、2008 年财务决算及2009 年财务预算报告
5、2008 年年度利润分配方案
6、2008 年年报及年报摘要
7、2009 年为子公司提供担保的议案
8、关于续聘2009 年度会计师事务所的议案
9、关于2009 年度日常关联交易的议案
10、关于申请部分应收账款坏账准备金核销的议案
11、关于核销无形资产减值准备金的议案
12、关于增补第六届董事会董事候选人的人事提案
13、关于申请变更公司经营范围的议案
14、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007年年度董事会工作报告
2、2007年年度监事会工作报告
3、 2007年年度独立董事工作报告
4、 2007年财务决算及2008年财务预算报告
5、 2007年年度利润分配方案
6、 2007年年报及年报摘要
7、 2008年为子公司提供担保的议案
8、 关于续聘2008年度会计师事务所的议案
9、 关于2008年度日常关联交易的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于出售上海针织九厂西京疗养院房产的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2007-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于转让大众保险有限公司7.78%股权的议案
2、《关于审议全资子公司竹行码头街8号地块搬迁补偿相关事宜的议案》
3、《关于审议全资子公司转让延安中路房产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2007-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年董事会工作报告
2、2006年监事会工作报告
3、2006年独立董事工作报告
4、关于审议2006年财务决算及2007年财务预算的议案
5、关于审议2006年公司利润分配的预案
6、2006年年报及年报摘要
7、关于支付2006年度会计师事务所报酬以及聘任2007年度会计师事务所的议案
8、关于变更公司注册地址的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修改公司董事会议事规则的议案
11、关于修改公司监事会议事规则的议案
12、关于第六届董事会董事及独立董事候选人的人事提案
13、关于第六届监事会监事候选人的人事提案
14、关于公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2007-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让上海幸福纺织印染有限公司56.97%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项：《关于审议公司土地动迁相关事项及相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2006-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年董事会工作报告
2、2005年监事会工作报告
3、关于审议2005年度财务决算及2006 年度财务预算的报告
4、关于审议2005年公司利润不作分配的议案
5、关于聘任2006年度会计师事务所的议案
6、关于公司董事会成员变动的提案
7、关于变更2001年部分募集资金投向的议案
8、关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
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| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海龙头（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 龙头股份 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司弥补亏损提案》
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| 审议内容 | |
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