| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1）关于上海电气集团股份公司以换股方式吸收合并公司暨公开发行A股有关方案有效期延期一年的议案
2）关于报请公司股东大会继续授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘公司会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007 年董事会工作报告
（2）公司2007 年监事会工作报告
（3）公司2007 年财务决算的议案
（4）公司2007 年利润分配的议案
（5）公司2007 年支付审计机构财务审计费用的议案
（6）关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度1200 万元的议案
（7）关于对上海电器进出口有限公司担保额度8400 万元的议案
（8）关于对上海库柏电力电容器有限公司担保额度由2000 万元增加到4375 万元的议案
（9）关于签署内蒙古准格尔市友谊发电厂2×660MW 超临界直接空冷机组工程设备订货合同的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-22 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2007-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并公司的预案；
（2）关于审议《上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司预案说明书》的预案；
（3）关于公司与上海电气集团股份有限公司拟签署《合并协议》的预案；
（4）关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的预案； |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于调整独立董事津贴的议案
（2）关于公司2007年发行企业短期融资券的议案
（3）关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
（4）关于投资建设上海电气特高压设备制造基地的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告
（2）审议公司2006年度监事会工作报告
（3）审议2006年独立董事述职报告
（4）关于2006年度利润分配议案
（5）公司2006年度财务决算议案
（6）关于公司董事会换届选举的预案
（7）关于公司监事会换届选举的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-26 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2006-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）修改《公司章程》的议案
（2）关于增补公司监事的议案
（3）审议公司2007年对下属企业提供担保额度的议案
① 对上海电器进出口有限公司提供担保额度8400万元；
② 对上海电器陶瓷厂有限公司提供担保额度800万元；
③ 对上海输配电设备有限公司提供担保额度500万元；
④ 对上海继电器有限公司提供担保额度500万元；
⑤ 对上海ABB变压器有限公司提供担保额度3200万元；
⑥ 对上海阿海珐变压器有限公司提供担何额度9600万元。
（4）关于公司修改《董事会议事规则》的议案
（5）关于公司修改《监事会议事规则》的议案
（6）关于公司修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 上海输配电股份有限公司股权分置改革方案的议案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司董事会2005年度工作报告
（2）公司监事会2005年度工作报告
（3）公司2005年度财务决算报告
（4）公司2005年度利润分配议案
（5）关于修改《上海输配电股份有限公司章程》的议案
（6） 关于聘请上海立信长江会计师事务所有限为公司审计机构的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海输配电股份有限公司股权分置改革方案的议案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于上海输配电股份有限公司2006年发行企业短期融资券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-10 |
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| 公司名称 | 上电股份 |
| 公告日期 | 2004-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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