| 股东大会通知 公告日期:2009-09-19 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2009-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司的议案》；
2、 审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
3、 审议《关于签署换股吸收合并协议的议案》；
4、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《<上海航空股份有限公司2008年年度报告>及其摘要》；
2、 审议《上海航空股份有限公司董事会2008年度工作报告》；
3、 审议《上海航空股份有限公司监事会2008年度工作报告》；
4、 审议《上海航空股份有限公司2008年度财务决算方案》；
5、 审议《上海航空股份有限公司2008年利润分配的方案》；
6、 审议《上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案》；
7、 审议《上海航空股份有限公司更换部分独立董事的议案》；
8、 审议《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》；
9、 审议《上海航空股份有限公司更换个别董事的议案》；
10、审议《上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的议案》；
11、审议《上海航空股份有限公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司与锦江国际（集团）有限公司签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1，审议《上海航空股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要；
2，审议上海航空股份有限公司董事会2007 年度工作报告；
3，审议上海航空股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
4，上海航空股份有限公司2007 年度财务决算方案；
5，上海航空股份有限公司2007 年度利润分配预案；
6，上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案；
7，上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-15 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2007-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1，审议《上海航空股份有限公司更换个别监事的议案》；
2，审议《上海航空股份有限公司售后回租四架波音B757 飞机的议案》；
3，审议《上海航空股份有限公司购买5 架A321 飞机的议案》；
4，审议《上海航空股份有限公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1，审议《上海航空股份有限公司2006年年度报告》及其摘要；
2，审议上海航空股份有限公司董事会2006年度工作报告；
3，审议上海航空股份有限公司2006年度监事会工作报告；
4，上海航空股份有限公司2006年度财务决算方案；
5，上海航空股份有限公司2006年度利润分配预案；
6，上海航空股份有限公司发行短期融资券的议案；
7，上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案；
8，上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-10 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2006-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1，审议上海航空股份有限公司董事会换届选举的议案
2，审议上海航空股份有限公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1，审议《上海航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
2，审议上海航空股份有限公司董事会2005年度工作报告；
3，审议公司上海航空股份有限公司2005年度监事会工作报告；
4，审议上海航空股份有限公司2005年度财务决算方案；
5，审议上海航空股份有限公司2005年度利润分配预案；
6，审议上海航空股份有限公司委贷八千万元给中国联合航空有限公司的议案；
7，审议上海航空股份有限公司"十一五"发展规划的议案；
8，审议上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案；
9，审议上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-05 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2005-12-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《上海航空股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-13 |
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| 公司名称 | 上海航空 |
| 公告日期 | 2005-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 逐项审议公司发行短期融资券的议案：
1）公司向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8 亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12 个月内在中国境内发行。
2）公司提请股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配