| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案》
9 《关于2024年公司监事薪酬方案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 前次募集资金使用情况报告
12 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》
2 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
8 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 2023年员工持股计划(草案)及摘要
10 2023年员工持股计划实施考核管理办法
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
12.00 关于增补董事的议案
12.01 李光荣 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于收购控股子公司少数股东股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
8 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
12 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李晓
1.02 陈彬
1.03 张震
1.04 张军强
1.05 徐晓芳
1.06 秦兵
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 郑联盛
2.02 郭海兰
2.03 张菀洺
3.00 关于选举监事的议案
3.01 胡孔友
3.02 王世根 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 徐晓芳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 前次募集资金使用情况报告
2.00 关于增补监事的议案
2.01 胡孔友 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司增加担保额度的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于<铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及摘要
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
9 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
11 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
12.00 关于增补监事的议案
12.01 罗雯婷
13.00 关于增补董事的议案
13.01 张军强 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供担保的议案》
2 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
3 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年半年度利润分配 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配
5 2019年年度报告及摘要
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8 前次募集资金使用情况报告
9 关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案
10 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2 关于向控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及年度报告摘要
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 关于修改公司章程相关条款的议案
9 关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案
10 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李晓
11.02 王世根
11.03 陈彬
11.04 张震
11.05 胡孔友
11.06 储忠京
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 凌运良
12.02 杨立东
12.03 郑联盛
13.00 关于选举监事的议案
13.01 张军强
13.02 周俊 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行短期融资券的公告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司提供担保的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 张震 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格
1.03 回购股份的金额
1.04 回购股份的种类
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
11 关于利润分配政策及2018年至2020年股东回报规划的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年独立董事述职报告》
6 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7 《2017年度监事会工作报告》
8 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年半年度利润分配预案
2 公司高管以上人员及控股子公司管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于设立互联网小额贷款有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告及年度报告摘要》
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年度利润分配预案》
5 《2016年独立董事述职报告》
6 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7 《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《2015年年度报告及年度报告摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《2015年独立董事述职报告》
6《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
8《2015年度监事会工作报告》
累积投票议案
9.00关于选举董事的议案
9.01李晓
9.02李光荣
9.03王世根
9.04陈彬
9.05张剑
9.06储忠京
10.00关于选举独立董事的议案
10.01尹振涛
10.02凌运良
10.03杨立东
11.00关于选举监事的议案
11.01张军强
11.02周俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行短期融资券的公告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案
2 关于向控股子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告及年度报告摘要》
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配预案》
5 《2014年度独立董事述职报告》
6 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
8 《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟在银行间市场发行不超过人民币9亿元信用债的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于向控股子公司增加担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、《2013年度独立董事述职报告》；
7、《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》；
8、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《利润分配政策及股东回报规划的议案》；
3、《关于调整子公司担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向控股子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行方式；
（2）本次非公开发行股票的种类和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量及用途；
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；
（10）本次发行决议有效期；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于批准特华投资控股有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、《关于批准深圳市庆安投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
6、《关于批准大连饰家源有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、《关于批准大连祥溢投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
9、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
10、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分变更募集资金使用方向的议案
2、关于收购常州市恒丰铜材有限公司70%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年年度报告全文及摘要
6、2012年度独立董事述职报告
7、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、变更募集资金投资项目内容的议案
9、关于聘请公司2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2013-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
董事候选人
王世根
李光荣
李 晓
陈 彬
储忠京
张 剑
独立董事候选人
姜长龙
郭海兰
尹振涛
2、审议《公司监事会换届选举的议案》；
监事候选人
张轶煜
张军强
3、审议《关于增加向控股子公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.1、回购股份的方式
1.2、回购股份的用途
1.3、回购股份的价格区间
1.4、拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6、回购股份的期限
1.7、授权事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于部分变更募集资金使用方向的议案》
《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2011年度董事会工作报告》；
②《2011年度监事会工作报告》；
③《2011年度财务决算》；
④《2011年度利润分配和转增股本的议案》；
⑤《关于董事津贴的预案》；
⑥《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2012-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《为控股子公司的流动资金的融资提供担保》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2010 年度董事会工作报告》；
②《2010 年度监事会工作报告》；
③《2010 年度财务决算》；
④《2010 年度利润分配预案》；
⑤《关于向控股子公司提供担保的议案》；
⑥《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2010-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二 关于精达股份2010年非公开定向增发股票的议案
1 发行方式
2 股票的种类及面值
3 发行数量
4 发行对象及认购方式
5 定价基准日、发行价格
6 限售期
7 上市地点
8 本次非公开发行股票募集资金的用途
9 募集资金数量
10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
11 决议有效期限
三《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
四 《精达股份2010年非公开发行股票预案》
五 《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
六 《关于合资设立广东精工里亚特种线材有限公司的议案》
七 《关于对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增资的议案》
八 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
1 合资设立广东精工里亚特种线材有限公司建设新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目
2 对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增资进行微细铝基电磁线技改项目
九 《关于向子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2010-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补张轶煜为公司第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《2009 年度董事会工作报告》；
②审议《2009 年度监事会工作报告》；
③审议《2009 年度财务决算报告》；
④审议《2009 年度利润分配议案》；
⑤审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
⑥审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2010-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）选举公司第四届董事会；
（2）选举公司第四届监事会。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《2008 年度董事会工作报告》；
②审议《2008 年度监事会工作报告》；
③审议《2008 年度财务决算报告》；
④审议《2008 年度利润分配议案》；
⑤审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
⑥审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
⑦审议《关于聘任公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
3）审议《2007 年度利润分配预案》；
4）审议《2007 年财务决算报告》；
5）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
6）审议《关于聘任公司2008 年度审计机构的议案》；
7）审议《关于公司整体搬迁和内部资产整合的议案》；
8）审议《关于对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2007-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加对广东精达里亚特种漆包线有限公司担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投资方式的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2007-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2006年度董事会工作报告》；
2)审议《2006年度监事会工作报告》；
3)审议《2006年度利润分配预案》；
4)审议《2006年财务决算及2007年度财务预算的议案》；
5)审议《关于对天津精达里亚公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2006-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）选举公司第三届董事会；
（2）选举公司第三届监事会。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2006-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于精达股份非公开定向增发股票的议案：
（1）发行方式；
（2）发行股票的类型股票面值；
（3）股票面值；
（4）发行数量；
（5）发行对象；
（6）发行价格及定价方式；
（7）募集资金投资项目；
（8）关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案；
（9）本次非公开发行股票的有效期限。
3、关于募集资金投资项目可行性方案的议案；
4、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开定向增发股票相关事宜的议案；
5、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程及附件的议案》；
（2)审议《2006 年中期告利润分配和公积金转增股本的议案》；
（3）审议《关于对控股子公司增加担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《铜陵精达特种电磁线股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2005年度董事会工作报告》；
2)审议《2005年度监事会工作报告》；
3)审议《2005年度利润分配预案》；
4)审议《2005年财务决算及2006年度财务预算的议案》；
5)审议《关于对控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 精达股份 |
| 公告日期 | 2005-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2005年中期利润分配方案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配