| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
9 关于确认公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
10 关于续聘2024年度会计事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司独立董事制度》的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年董事会工作报告》
2 《公司2022年监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及其摘要》
4 《公司2022年年度财务决算报告》
5 《公司2022年年度利润分配预案》
6 《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于确认2022年度审计机构费用及聘请公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司全称及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举徐中平为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年董事会工作报告》
2 《公司2021年监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告》全文及摘要
4 《公司2021年年度财务决算报告》
5 《公司2021年年度利润分配预案》
6 《关于2021年度审计机构费用及聘公司2022年度财务审计和内部审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份购买资产暨关联交易方案
2.03 发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 发行方式及发行对象
2.05 发行价格和定价依据
2.06 发行数量
2.07 锁定期安排
2.08 过渡期间损益归属
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 业绩承诺与补偿安排
2.11 发行价格调整机制
2.12 决议有效期
2.13 发行股份募集配套资金方案
2.14 募集配套资金的金额及用途
2.15 募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点
2.16 募集配套资金发行股份的发行对象
2.17 募集配套资金发行股份的定价依据和发行价格
2.18 募集配套资金发行股份的发行数量
2.19 锁定期安排
2.20 滚存未分配利润的安排
2.21 决议有效期
3 关于<浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
4 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
5 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
6 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定的议案
9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的相关情形的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
12 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
13 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
15 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
16 关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案
17 关于《浙江祥源文化股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
18 关于提请股东大会批准祥源旅游开发有限公司免于发出要约的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举赖志林先生为公司董事的议案
2.02 关于选举孙东洋先生为公司董事的议案
2.03 关于选举王衡先生为公司董事的议案
2.04 关于选举刘为女士为公司董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举王力群先生为公司独立董事的议案
3.02 关于选举李勤女士为公司独立董事的议案
3.03 关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举俞真祥先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2 关于开展应收账款保理业务的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举李勤女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年董事会工作报告》
2 《公司2020年监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告》全文及摘要
4 《公司2020年年度财务决算报告》
5 《公司2020年年度利润分配预案》
6 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举赖志林先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 关于选举俞真祥先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年董事会工作报告》
2 审议《公司2019年监事会工作报告》
3 审议《公司2019年年度报告》全文及摘要
4 审议《公司2019年年度财务决算报告》
5 审议《公司2019年年度利润分配预案》
6 审议《关于公司2019年度计提商誉减值准备的议案》
7 审议《关于公司2019年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
8 审议《关于2019年度审计机构费用及聘公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
9 审议《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
10 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2018年董事会工作报告》
2审议《公司2018年监事会工作报告》
3审议《公司2018年年度报告》全文及摘要
4审议《公司2018年年度财务决算报告》
5审议《公司2018年年度利润分配预案》
6审议《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》
7审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
8审议《关于2018年度审计机构费用及聘公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
9审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
10审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8 关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举燕东来先生为公司董事的议案
1.02 关于选举封国昌先生为公司董事的议案
1.03 关于选举王衡先生为公司董事的议案
1.04 关于选举刘为女士为公司董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举刘启亮先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举王力群先生为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举陈亚文女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜或股份赠与相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2017年董事会工作报告》
2审议《公司2017年监事会工作报告》
3审议《公司2017年年度报告》全文及摘要
4审议《公司2017年年度财务决算报告》
5审议《公司2017年年度利润分配预案》
6审议《关于公司2017年度计提商誉减值准备的议案》
7审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
8审议《关于2017年度审计机构费用及聘公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
9审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举燕东来先生为公司董事的议案
2.02 关于选举封国昌先生为公司董事的议案
2.03 关于选举王衡先生为公司董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举陈亚文女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司及激励对象的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销的原则
2 关于《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2016年年度报告》及摘要
2 审议《公司2016年董事会工作报告》
3 审议《公司2016年监事会工作报告》
4 审议《公司2016年年度财务决算报告》
5 审议《公司2016年度利润分配预案》
6 审议《2016年度审计机构费用及聘公司2017年度财务审计和内部控制审计机构》
7 审议《公司董监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举万彩芸女士为董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举刘启亮先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于更换公司2016年财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年年度报告》及摘要
2 审议《公司2015年董事会工作报告》
3 审议《公司2015年监事会工作报告》
4 审议《公司2015年年度财务决算报告》
5 审议《公司2015年度利润分配预案》
6 审议《2015年度审计机构费用及聘公司2016年度财务审计和内部控制审计机构》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》
1.01 （一）重大资产重组的方式
1.02 （二）交易标的
1.03 （三）交易对方
1.04 （四）标的资产的交易价格及作价依据
1.05 （五）浙江万家房地产开发有限公司股权转让涉及的债权、债务的处理
1.06 （六）万好万家集团有限公司的担保责任
1.07 （七）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.08 （八）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2 《关于<浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》
3 《关于公司与林和国签订附条件生效的<股权转让协议>和公司与万好万家集团有限公司签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
4 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
5 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
6 《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
7 《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审阅报告、评估报告的议案
10 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》
12 《关于更换公司2015年财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案
2关于变更公司名称和经营范围的议案
3关于修订公司章程的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01孔德永
4.02詹纯伟
4.03陆京生
4.04孔水华
5.00关于选举独立董事的议案
5.01李有星
5.02韩洪灵
5.03倪正东
6.00关于选举监事的议案
6.01沈书立 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司仍符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
3.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的议案》
3.01 本次发行股份的发行方式及发行对象的调整
3.02 本次交易购入资产的交易价格及支付方式
3.03 发行的种类和面值
3.04 发行价格
3.05 发行数量
3.06 上市地点
3.07 锁定期安排
3.08 损益归属
3.09 权属转移的合同义务和违约责任
3.10 上市公司滚存未分配利润安排
3.11 募集资金用途
3.12 本次发行决议有效期
4 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 《关于公司与相关方重新签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产>、<盈利预测补偿协议>及<股份认购协议>的议案》
6 调整后的《关于<浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》
7 《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告的议案》
8 《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年董事会工作报告》
2 审议《公司2014年监事会工作报告》
3 审议《公司2014年年度报告》及摘要
4 审议《公司2014年年度财务决算报告》
5 审议《公司2014年度利润分配预案》
6 审议《2014年度审计机构费用及聘公司2015年度财务审计和内部控制审计机构》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案
1.01周卫三先生
1.02麻亚峻先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-13 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2014-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3.1 本次发行股份的发行方式及发行对象
3.2 本次交易购入资产的交易价格及支付方式
3.3 发行的种类和面值
3.4 发行价格
3.5 发行数量
3.6 上市地点
3.7 锁定期安排
3.8 损益归属
3.9 权属转移的合同义务和违约责任
3.10 上市公司滚存未分配利润安排
3.11 募集资金用途
3.12 本次发行决议有效期
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于公司与各交易标的原股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>，与四川省联尔投资有限责任公司等八方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>，与杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）等七方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
6、审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>、<盈利预测补偿之补充协议>及<股份认购之补充协议>的议案》
7、审议《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11、审议《关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》及摘要
2、审议《公司2013年董事会工作报告》
3、审议《公司2013年监事会工作报告》
4、审议《公司2013年年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《2013年度审计机构费用及聘公司2014年度审计机构》
7、审议公司《章程》（2014修订） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
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| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2013-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告》及摘要；
2、审议《公司2012年董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告》及摘要
2、审议《公司2012年董事会工作报告》
3、审议《公司2012年监事会工作报告》
4、审议《公司2012年年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江万好万家实业股份有限公司章程》（2012修订）
2、审议《浙江万好万家实业股份有限公司股东大会议事规则》（2012修订） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年年度报告》及摘要
2、审议《公司2011年董事会工作报告》
3、审议《公司2011年监事会工作报告》
4、审议《公司2011年年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《2011年度审计机构费用及聘公司2012年度审计机构》
7、审议《关于董事会换届选举的议案》
8、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举詹纯伟先生为董事的议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于转让子公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2010 年年度报告》及摘要
审议《公司2010 年董事会工作报告》
审议《公司2010 年监事会工作报告》
审议《公司2010 年年度财务决算报告》
审议《公司2010 年年度利润分配预案》
审议《2010 年度审计机构费用及聘公司2011 年度审计机构》
审议《关于为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举韩洪灵先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2009 年年度报告》及摘要
审议《公司2009 年董事会工作报告》
审议《公司2009 年监事会工作报告》
审议《公司2009 年年度财务决算报告》
审议《公司2009 年年度利润分配预案》
审议《2009 年度审计机构费用及聘公司2010 年度审计机构》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产重组具体方案的议案》
3、审议《关于〈浙江万好万家实业股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》
4、审议《关于〈资产置换协议〉的议案》
5、审议《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》
6、审议《关于〈盈利预测补偿协议〉的议案》
7、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》
8、审议《关于提请股东大会审议福建天宝矿业集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2008 年年度报告》及摘要
审议《公司2008 年董事会工作报告》
审议《公司2008 年监事会工作报告》
审议《公司2008 年年度财务决算报告》
审议《公司2008 年年度利润分配预案》
审议《2008 年度审计机构费用及聘公司2009 年度审计机构》
审议《公司章程》（2009 年修订）
《关于公司董事会换届选举的议案》
《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2008-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《浙江万好万家实业股份有限公司章程》修正案
审议《浙江万好万家实业股份有限公司董事会议事规则》修正案
审议《浙江万好万家实业股份有限公司重大投融资决策规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年年度报告》及摘要；
2、审议《公司2007年董事会工作报告》；
3、审议《公司2007监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年年度财物结算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《公司2007年度审计机构费用及聘公司2008年度审计机构》；
7、审度《关于补选监事的议案》。
《关于补选监事林和国先生的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议有关转让瑞安国际大酒店有限公司53.06％股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2007-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 审议有关收购瑞安国际大酒店有限公司46.94％股权的议案
② 审议《股东大会议事规则》（修订）
③ 审议《董事会议事规则》（修订）
④ 审议《监事会议事规则》（修订）
⑤ 审议《独立董事制度》（新增） |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《2006年董事会工作报告》；
②审议《公司2006年度利润分配预案》；
③审议《2006年度审计机构费用及聘公司2007年度审计机构》；
④审议《公司2006年年度报告及摘要》；
⑤审议《2006年监事会工作报告》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于选举公司董事的议案》；
②审议《关于选举公司监事的议案》；
③审议《公司章程修正案》；
④审议《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》；
⑤审议《关于聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《无锡庆丰股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《无锡庆丰股份有限公司关于公积金定向转增股本作为股改支付对价的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2005年年度报告》及摘要；
2. 审议《2005年度董事会工作报告》；
3. 审议《2005年度监事会工作报告》；
4. 审议《2005年度财务决算报告》；
5. 审议《2005年度利润分配方案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于对国债投资计提减值准备的议案》；
8. 审议《关于为大丰庆丰纺织有限公司提供5000万元担保额度的议案》；
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11. 审议《关于董事会换届选举的议案》；
12. 审议《关于监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 祥源文旅 |
| 公告日期 | 2005-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为大丰庆丰纺织有限公司进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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