| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 《2023年年度报告》全文及摘要
5 2023年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构2023年度审计费用的议案
7 关于聘任2024年度会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 未来三年股东分红回报规划（2024-2026年） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 《2022年年度报告》全文及摘要
5 2022年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构2022年度审计费用的议案
7 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 《2021年年度报告》全文及摘要
5 2021年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构2021年度审计费用的议案
7 关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举刘翔宇先生为第九届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举王岳先生为第九届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举陈济庭先生为第九届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举茹晓明先生为第九届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举孙宝明先生为第九届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举陈福存先生为第九届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举陈及先生为第九届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举肖珉女士为第九届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举袁吉锋先生为第九届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举第九届监事会监事的议案
11.01 关于选举吴培先生为第九届监事会监事的议案
11.02 关于选举刘瑞先生为第九届监事会监事的议案
11.03 关于选举蔡雪霞女士为第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 《2020年年度报告》全文及摘要
5 2020年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构2020年度审计费用的议案
7 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 未来三年股东分红回报规划(2021-2023年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 《公司2019年年度报告》全文及摘要
5 公司2019年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构2019年度审计费用的议案
7 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第八届董事会董事的议案
1.01 刘翔宇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配议案
5 《公司2018年年度报告》全文及摘要
6 关于确定公司审计机构2018年度审计报酬的议案
7 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配议案
5 《公司2017年年度报告》全文及摘要
6 关于确定公司审计机构2017年度审计报酬的议案
7 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举高振安先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举肖国锋先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举孙宝明先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举茹晓明先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举王岳先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举陈济庭先生为第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举鲍恩斯先生为第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举白金荣先生为第八届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举王德良先生为第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举第八届监事会监事的议案
12.01 关于选举吴培先生为第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举刘瑞先生为第八届监事会监事的议案
12.03 关于选举蔡雪霞女士为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配议案
5《公司2016年年度报告》全文及摘要
6关于确定公司审计机构2016年度审计报酬的议案
7关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8关于变更公司注册地址的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00关于增补公司第七届监事会监事的议案
11.01蔡雪霞 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增补公司第七届董事会部分董事的议案
1.01高振安
1.02王岳
1.03陈济庭 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4《公司2015年年度报告》全文及摘要
5公司2015年度利润分配议案
6关于确定公司审计机构2015年度审计报酬的议案
7关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8关于修订《公司章程》的议案
9关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、《2014年年度报告》全文及摘要
5、2014年度利润分配议案
6、关于确定公司审计机构2014年度审计报酬的议案
7、关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8、公司未来三年分红规划（2015-2017）
9、关于选举第七届董事会董事的议案
9.01王启林
9.02胡建飞
9.03李文彬
9.04刘翔宇
9.05肖国锋
9.06林恩惠
10、关于选举第七届董事会独立董事的议案
10.01鲍恩斯
10.02陈建元
10.03王德良
11、关于选举第七届监事会股东监事的议案
11.01邓连成
11.02周伟
11.03刘忠毅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、听取《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配议案》；
6、审议《2013年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司审计机构2013年度审计报酬的议案》；
8、审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；
9、审议《股东大会网络投票实施细则》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》
2 《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配议案》；
6、审议《公司2012年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司审计机构2012年度审计报酬的议案》；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》；
2、审议《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》；
3、审议《〈公司章程〉修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《〈公司章程〉修正案》；
2、审议《公司未来三年分红规划（2012-2014）》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配议案》；
6、审议《公司2011 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司审计机构2011 年度审计报酬的议案》；
8、审议《关于续聘公司2012 年度财务报告审计机构的议案》；
9、审议《〈公司章程〉修正案》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于选举第六届董事会成员的议案》；
12、审议《关于选举第六届监事会股东监事的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2011-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《公司关于续聘2011 年度审计机构并支付2010 年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《〈公司章程〉修正案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司第五届董事会部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2010-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配议案》；
6、审议《2009 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司2009 年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2008 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配议案》；
6、审议《2008 年度报告》及摘要；
7、审议《关于确定公司2008 年度审计机构报酬的预案》；
8、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9、审议《关于调整独立董事职务津贴的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于选举第五届董事会成员的议案》；
12、审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2008-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2007 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配议案》；
6、审议《关于变更募集资金投向的议案》；
7、审议《2007 年年度报告》及摘要；
8、审议《关于确定公司审计机构2007 年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2007-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2006年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度公司财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配议案》；
6、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
7、审议《2006年年度报告》及摘要；
8、审议《关于确定公司审计机构2006年度审计机构报酬的预议案》；
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2005年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2005年度公司财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配议案》；
6、审议《关于选举第四届董事会成员的议案》；
7、审议《关于选举第四届监事会股东监事的议案》；
8、审议《公司2005年度报告》及摘要；
9、审议《关于确定公司2005年度审计机构报酬的预案》；
10、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；
11、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程；
12、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股东大会议事规则；
13、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会议事规则；
14、修改福建省惠泉啤酒集团股份有限公司监事会规则。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 惠泉啤酒 |
| 公告日期 | 2005-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改公司章程的议案》；
(2)审议《关于修改股东大会工作规则的议案》；
(3)审议《关于修改董事会工作规则的议案》；
(4)审议《关于修改监事会工作规则的议案》；
(5)审议《独立董事工作制度》；
(6)审议《关于增补第三届董事会部分成员的议案》；
(7)审议《关于增补第三届监事会部分成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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