| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案
2 关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告及2024年度经营计划
5 2023年年度报告及摘要
6 2023年度利润分配方案
7 关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案
8 关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案
9 关于预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2024年度担保计划的议案
12 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于购买董监高责任险的议案
15 关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法(2024-2026年)的议案
16 关于<山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划(草案)>的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
7.01 候选人吴明武先生
7.02 候选人陈银景先生
7.03 候选人许云先生
7.04 候选人游知女士
8.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
8.01 候选人刘文先生
8.02 候选人夏莲女士
8.03 候选人陈凌云女士
9.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
9.01 候选人季若愚女士
9.02 候选人孔峻先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告及2023年度经营计划
5 2022年年度报告及摘要
6 2022年度利润分配预案
7 2023年度公司董事薪酬预案
8 2023年度公司监事薪酬预案
9 关于预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2023年度担保计划的议案
12 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
13 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案
2 关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人：夏莲
2.02 独立董事候选人：陈凌云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案
2 关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划(草案)>的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年核心员工持股计划相关事宜的议案
3 关于终止实施<责任目标考核激励管理办法(2021-2025年)>的议案
4 关于拟发行境外公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6 相关主体关于2022年度非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案
10 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式
2.05 募集资金用途
2.06 向本公司股东配售的安排
2.07 担保安排
2.08 偿债保障措施
2.09 决议的有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告及2022年度经营计划
5 2021年度利润分配方案
6 2021年年度报告及摘要
7 2022年度公司董事薪酬预案
8 2022年度公司监事薪酬预案
9 关于预计2022年度日常关联交易的议案
10 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2022年度担保计划的议案
12 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于投资建设宿州造纸项目的议案
15 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告及2021年度经营计划
5 2020年度利润分配预案
6 2020年年度报告及摘要
7 2021年度公司董事薪酬预案
8 2021年度公司监事薪酬预案
9 关于预计2021年度日常关联交易的议案
10 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
12 关于2021年度担保计划的议案
13 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
14 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于制定《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举吴明武先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举潘金堂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举连巧灵女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举孙晓民先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举房桂干先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举魏雄文先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陈菡女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举占正奉先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举张家胜先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6 相关主体关于2020年非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告及2020年度经营计划
5 2019年度利润分配预案
6 2019年年度报告及摘要
7 2020年度公司董事薪酬预案
8 2020年度公司监事薪酬预案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
12 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案
16 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售山鹰(上海)融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案
2 关于公司所属企业北欧纸业境外上市方案的议案
3 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
4 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司所属企业北欧纸业境外上市有关事宜的议案
6 关于为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告及2019年度经营计划
5 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
6 2018年度利润分配预案
7 2018年年度报告及摘要
8 2019年度公司董事薪酬预案
9 2019年度公司监事薪酬预案
10 关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
12 关于拟注册发行短期融资券的议案
13 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
14 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
17.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
17.01 发行证券的种类
17.02 发行规模
17.03 票面金额和发行价格
17.04 债券期限
17.05 票面利率
17.06 还本付息的期限和方式
17.07 转股期限
17.08 转股价格的确定及其调整
17.09 转股价格向下修正条款
17.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
17.11 赎回条款
17.12 回售条款
17.13 转股年度有关股利的归属
17.14 发行方式及发行对象
17.15 向原股东配售的安排
17.16 债券持有人会议相关事项
17.17 本次募集资金用途
17.18 担保事项
17.19 募集资金存管
17.20 本次决议有效期
18 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
19 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
20 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
21 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
22 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
3 关于聘任2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法(2018-2020年)》的议案
2 关于《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划（草案）》及其摘要的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理创享激励基金管理办法及本持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告及2018年度经营计划
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 2018年度公司董事薪酬预案
8 2018年度公司监事薪酬预案
9 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
11 关于发行短期融资券的议案
12 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
17 关于终止公开发行公司债券事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于在重庆设立子公司的议案
2关于设立环保公司的议案
3关于全资子公司设立公司的议案
4关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘2017年度审计机构的议案
2.00关于公司董事会换届选举的议案
2.01提名选举吴明武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.02提名选举潘金堂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.03提名选举连巧灵女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.04提名选举孙晓民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.05提名选举房桂干先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.06提名选举魏雄文先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.07提名选举陈菡女士为公司第七届董事会独立董事候选人
3.00关于公司监事会换届选举的议案
3.01提名选举占正奉先生为公司第七届监事会监事候选人
3.02提名选举张家胜先生为公司第七届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案
2 关于收购标的北欧纸业（Nordic Paper）相关会计政策差异情况鉴证报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案
2 关于拟注册发行超短期融资券的议案
3 关于拟注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告及2017年度经营计划
5 2016年度利润分配预案
6 2016年年度报告及摘要
7 2017年度公司董事薪酬预案
8 2017年度公司监事薪酬预案
9 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
10关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案
11关于发行短期融资券的议案
12关于发行超短期融资券的议案
13关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案
14关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
15关于公司符合发行公司债券的议案
16关于公开发行公司债券的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于会计估计变更的议案
2关于续聘2016年度审计机构的议案
3关于变更公司名称和增加经营范围的议案
4关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.关于变更注册资本和增加经营范围的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
4.关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5.关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
累积投票议案
6.00 关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案
6.01 独立董事候选人：房桂干
6.02 独立董事候选人：陈菡 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告及2016年度经营计划
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告及摘要
7、2016年度公司董事薪酬预案
8、2016年度公司监事薪酬预案
9、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
10、关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案
11、关于发行短期融资券的议案
12、关于发行超短期融资券的议案
13、关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案
14、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告及2015年度经营计划
5 2014年度利润分配预案
6 2014年年度报告及摘要
7 2015年度公司董事薪酬预案
8 2015年度公司监事薪酬预案
9 续聘2015年度审计机构的议案
10 关于确认公司向关联方采购原材料的议案
11 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
12 关于公司及控股子公司开展远期结汇业务的议案
13 关于发行超短期融资券的议案
14 关于公司符合发行公司债券条件的议案
15 关于公开发行公司债券的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
17 关于未来三年股东回报规划（2015-2017年度）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票的方案
2.01本次非公开发行股票的种类和面值
2.02发行数量
2.03发行方式
2.04发行对象和认购方式
2.05发行价格和定价原则
2.06本次非公开发行股票的限售期
2.07上市地点
2.08募集资金投向
2.09本次非公开发行前的滚存利润分配
2.10本次非公开发行决议的有效期
3本次非公开发行股票预案
4公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告
5公司前次募集资金使用情况报告
6公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举的议案
1.01提名选举吴明武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02提名选举夏林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03提名选举潘金堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04提名选举孙晓民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.05提名选举赵伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
1.06提名选举张辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人
1.07提名选举江百灵先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.00关于公司监事会换届选举的议案
2.01提名选举占正奉先生为公司第六届监事会监事候选人
2.02提名选举张家胜先生为公司第六届监事会监事候选人
3.00关于修订《公司章程》的议案
4.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度独立董事述职报告》；
3.审议《2013年度监事会工作报告》；
4.审议《2013年度财务决算报告及2014年经营计划》；
5.审议《2013年度利润分配方案》；
6.审议《2013年年度报告》及摘要；
7.审议《2014年董事、监事薪酬方案》；
8.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
9.审议《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
10.审议《关于发行短期融资券的议案》；
11.审议《关于修订公司章程的议案》；
12.审议《关于公司及控股子公司开展远期结汇业务的议案》；
13.审议《关于吉安集团有限公司投资集中供热改造和余能利用项目的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对吉安集团有限公司进行增资的议案》；
2、审议《关于明确公司董事会组成人员薪酬方案补充事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名董事候选人的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司为吉安集团向银行申请授信额度提供担保的议案》；
4、审议《关于吉安集团为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
5、审议《关于吉安集团有限公司为申请授信额度提供资产抵押的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度独立董事述职报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告及2013年经营计划》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《2012年年度报告》及摘要；
7、审议《2013年董事、监事薪酬方案》；
8、审议《关于兑付公司董事、监事2012年及以前年度已计提鼓励资金的议案》；
9、审议《关于调整募集资金项目投资进度的议案》；
10、审议《关于聘请2013年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
11、审议《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
12、审议《未来三年股东回报规划（2013-2015年度）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3.1、本次发行股份的发行方式及发行对象；
3.2、本次交易购入资产的作价方式及支付；
3.3、发行的种类和面值；
3.4、发行价格；
3.5、发行数量；
3.6、上市地点；
3.7、锁定期安排；
3.8、期间损益；
3.9、上市公司滚存未分配利润安排；
3.10、募集资金用途；
3.11、本次发行决议有效期；
4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
6、《关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案》；
7、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
8、《关于批准泰盛实业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈关于发行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议〉的议案》；
10、《关于公司与福建泰盛实业有限公司等各方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
11、《关于公司与福建泰盛实业有限公司等各方签订附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》；
12、《关于<安徽山鹰纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
13、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》；
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告及2012 年经营计划》；
4、审议《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
5、审议《2011 年年度报告》及摘要；
6、审议《2012 年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
8、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
10、审议《关于聘请2012 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
11、审议《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
3、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实施80 万吨造纸项目暨35 万吨造纸项目兴建的议案》；
2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于为马鞍山天顺港口有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年年度报告》及摘要；
6、审议《2010 年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于聘请2011 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》；
2、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；
3、审议《关于投资建设造纸污泥及浆渣焚烧发电项目的议案》；
4、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》
3、审议《公司非公开发行股票预案》
4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6、审议《关于马鞍山市工业投资有限责任公司与本公司签署附条件生效的〈关
于认购安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的协议书〉的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年年度报告》及摘要；
6、审议《2010 年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于聘请2010 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
9、审议《关于提名董事候选人的议案》；
10、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告》；
4、审议《2008年度利润分配预案》；
5、审议《2008年年度报告》及摘要；
6、审议《2009年董事、监事薪酬预案》；
7、审议《关于聘请2009年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
9、审议《关于修正山鹰转债转股价格的议案》；
10、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》。
2、《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配方案》；
5、审议《2007 年年度报告》及摘要；
6、审议《2008 年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于变更公司监事的议案》；
9、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为下属控股公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度财务决算报告》；
4、审议《二○○六年度利润分配预案》；
5、审议《二○○六年年度报告》及摘要；
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；
9、审议《关于兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案》；
10、审议《关于公司短期融资券发行方案暂缓实施的议案》；
11、审议《关于向中国银行马鞍山分行和中国农业银行马鞍山分行申请贷款提供资产抵押担保的议案》；
12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
13、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
14、逐项审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》；
15、审议《关于公司申请发行可转换公司债券有效期限的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
17、审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《二○○五年度董事会工作报告》；
（2）审议《二○○五年度监事会工作报告》；
（3）审议《二○○五年度财务决算报告》；
（4）审议《二○○五年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
（5）审议《二○○五年年度报告》及摘要；
（6）审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
（7）审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2006-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；
2、审议《股东大会议事规则（修正案）》；
3、审议《董事会议事规则（修正案）》；
4、审议《监事会议事规则（修正案）》；
5、审议《关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案》；
6、审议《关于聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2005-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》
A、回购股份的方式
B、回购价格及定价原则
C、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
D、回购资金总额及来源
E、回购股份期限
(2)审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 山鹰国际 |
| 公告日期 | 2005-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于马鞍山山鹰纸业集团有限公司向正隆（安徽）投资有限公司转让部分国有股的议案》；
（2）审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；
（3）审议《股东大会议事规则（修正案）》；
（4）审议《董事会议事规则（修正案）》（该议案已经公司二届十八次董事会审议通过，现补充提交股东大会审议）；
（5）审议《独立董事制度（修正案）》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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