| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年度利润分配方案》
5 《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
6 《公司独立董事2023年度述职报告》
7 《关于变更江西长运出租汽车有限公司100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司39辆出租车转让方式的议案》
8 《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于2024年度子公司向公司借款的议案》
10 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11 《江西长运股份有限未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
12 《关于2024年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》
13 《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
2 《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》
3.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 关于补选肖征山先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.02 关于补选王咏梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属子公司借款提供担保的议案》
2 《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》
3 《江西长运股份有限公司独立董事工作制度(2023年修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
4 《公司2022年度利润分配方案》
5 《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
6 《公司独立董事2022年度述职报告》
7 《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于2023年度子公司向公司借款的议案》
9 《关于计提减值准备和核销坏账的议案》
10 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11 《关于2023年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》
12 《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》
13 《关于子公司江西萍乡长运有限公司为其全资子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为控股子公司江西长运新余公共交通有限公司借款提供担保的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举王晓先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举刘磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举张小平先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举吴隼先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举穆孙祥先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举彭润中先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李宝常先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举张云燕女士为公司第十届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举王雪峰先生为公司第十届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举黄俊先生为公司第十届监事会监事的议案
4.02 关于选举刘志坚先生为公司第十届监事会监事的议案
4.03 关于选举魏文青先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》
2 《关于公司为全资子公司江西都市城际公交有限公司借款提供担保的议案》
3 《关于公司为全资子公司江西长运大通物流有限公司借款提供担保的议案》
4 《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请流动资金贷款的议案》
2 《关于提请股东大会批准南昌市交通投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》
3 《关于南昌市政公用集团有限公司股份锁定承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》
4 《关于南昌市政公用集团有限公司避免同业竞争承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》
5 《关于南昌市交通投资集团有限公司出具避免同业竞争有关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司江西景德镇长运有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
2 《关于公司为全资子公司江西新余长运有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
4 《公司2021年度利润分配方案》
5 《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
6 《公司独立董事2021年度述职报告》
7 《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
9 《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10 《关于2022年度子公司向公司借款的议案》
11 《关于2022年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》
12 《关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为二级子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于增补魏文青先生为公司第九届监事会监事的议案》
2.01 选举魏文青先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司借款提供担保的议案》
2 《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》
3 《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请综合授信额度的议案》
4 《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
4 《公司2020年度利润分配方案》
5 《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
6 《公司独立董事2020年度述职报告》
7 《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
9 《关于2021年度子公司向公司借款的议案》
10 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
11 《江西长运股份有限公司分红规划(2021年度至2023年度)》
12 《关于调整子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
13 《江西长运股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》
14 《江西长运股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司间接控股股东延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》
2 《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
2 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
4 《公司2019年度利润分配方案》
5 《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
6 《公司独立董事2019年度述职报告》
7 《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
9 《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司借款提供担保的议案》
10 《关于2020年度子公司向公司借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于二级子公司含山长运城乡公共交通有限公司拟与南昌市凯华建筑工程有限公司、中设设计集团股份有限公司签署含山中心客运站EPC总承包项目合同的议案》
2 《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》
2 《相关主体关于避免同业竞争有关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于董事会换届选举的议案》
1.01选举王晓先生为公司第九届董事会董事
1.02选举胡维泉先生为公司第九届董事会董事
1.03选举张小平先生为公司第九届董事会董事
1.04选举吴隼先生为公司第九届董事会董事
1.05选举刘磊先生为公司第九届董事会董事
1.06选举黄博先生为公司第九届董事会董事
1.07选举彭润中先生为公司第九届董事会独立董事
1.08选举李宝常先生为公司第九届董事会独立董事
1.09选举张云燕女士为公司第九届董事会独立董事
2.00《关于监事会换届选举的议案》
2.01选举黄俊先生为公司第九届监事会监事
2.02选举刘志坚先生为公司第九届监事会监事
2.03选举魏艳女士为公司第九届监事会监事
3《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》
4《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
3 《公司2018年度利润分配方案》
4 《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
5 《公司独立董事2018年度述职报告》
6 《关于计提资产减值准备的议案》
7 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
8 《关于增补王晓先生为公司第八届董事会董事的议案》
9 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10.00 《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》
10.01 发行股票种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象及其与公司的关系
10.04 认购方式及认购金额
10.05 定价基准日、发行价格和定价方式
10.06 发行股票的数量
10.07 锁定期安排
10.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
10.09 上市地点
10.10 本次发行募集资金数额及用途
10.11 本次非公开发行决议的有效期限
11 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
12 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
14 《关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署<江西长运股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
16 《关于前次募集资金使用情况的报告》
17 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》
18 《相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
19 《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
20 《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》
21 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
22 《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》
2 《关于申请发行债权融资计划的议案》
3 《关于增补卢庆辉先生为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
4 《公司2017年度利润分配方案》
5 《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《江西长运股份有限公司分红规划(2018年度至2020年度)》
8 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计和内部控制审计机构的议案》
9 《关于子公司开展公交票款资产支持专项计划并提供差额补足及流动性支持的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟发行短期融资券的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补李宝常先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》
2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
3、《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
2《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
4 《公司2016年度利润分配方案》
5 《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
6 《公司独立董事2016年度述职报告》
7 《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
2《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
4 《公司2015年度利润分配方案》
5 《公司2015年年度报告及年度报告摘要》
6 《公司独立董事2015年度述职报告》
7 《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案（修订稿）》
8.00 《关于董事会换届选举的议案》
8.01 选举葛黎明先生为公司第八届董事会董事
8.02 选举刘钢先生为公司第八届董事会董事
8.03 选举张小平先生为公司第八届董事会董事
8.04 选举吴隼先生为公司第八届董事会董事
8.05 选举刘磊先生为公司第八届董事会董事
8.06 选举彭中天先生为公司第八届董事会独立董事
8.07 选举刘学尧先生为公司第八届董事会独立董事
8.08 选举马敬民女士为公司第八届董事会独立董事
8.09 选举徐丰贤先生为公司第八届董事会董事
9.00 《关于监事会换届选举的议案》
9.01 选举苏月红女士为公司第八届监事会监事
9.02 选举刘志坚先生为公司第八届监事会监事
9.03 选举李善敏女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司银行授信提供担保的议案》
2《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》
2 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于发行公司债券方案的议案》
3.01 发行规模
3.02 向公司股东配售的安排
3.03 债券期限
3.04 票面金额和发行价格
3.05 债券利率及确定方式
3.06 发行方式
3.07 募集资金用途
3.08 还本付息
3.09 上市的安排
3.10 决议的有效期
3.11 关于本次发行公司债券的授权事项
4 《关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
4 《公司2014年度利润分配方案》
5 《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
6 《关于确定中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬的议案》
7 《公司独立董事2014年度述职报告》
8 《江西长运股份有限公司分红规划（2015年度至2017年度）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2015-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《公司独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2013年度审计报酬的议案》
9、审议《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《公司独立董事2012年度述职报告》
7、审议《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》
8、审议《江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》
9、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案》
10、审议《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
11.1选举葛黎明先生为公司第七届董事会董事
11.2选举朱卫武先生为公司第七届董事会董事
11.3选举刘一凡先生为公司第七届董事会董事
11.4选举戴豪赣先生为公司第七届董事会董事
11.5选举刘钢先生为公司第七届董事会董事
11.6选举王悦先生为公司第七届董事会董事
11.7选举喻景忠先生为公司第七届董事会独立董事
11.8选举彭中天先生为公司第七届董事会独立董事
11.9选举刘学尧先生为公司第七届董事会独立董事
12、审议《关于监事会换届选举的议案》
12.1选举徐志芳女士为公司第七届监事会监事
12.2选举肖晗先生为公司第七届监事会监事
12.3选举柯双喜先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《江西长运股份有限公司分红规划》
3、审议《关于聘任中审亚太会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2． 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3． 审议《公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告》
4． 审议《公司2011 年度利润分配方案》
5． 审议《公司2011 年年度报告及年度报告摘要》
6． 审议《公司独立董事2011 年度述职报告》
7． 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2012 年度审计机构并确定其2011 年度审计报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2011-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补彭中天先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2． 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3． 审议《公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告》
4． 审议《公司2010 年度利润分配方案》
5． 审议《公司2010 年年度报告及年度报告摘要》
6． 审议《公司独立董事2010 年度述职报告》
7． 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2011 年度审计机构并确定其2010 年度审计报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于转让三宗土地使用权及地上建筑物的议案》
2． 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
3． 审议《关于选举梁广鸿先生为公司第六届董事会董事的议案》
4． 审议《关于选举郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2． 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3． 审议《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》
4． 审议《公司2009 年度利润分配方案》
5． 审议《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》
6． 审议《江西长运股份有限公司董事会会议提案工作制度》
7． 审议《公司独立董事2009 年度述职报告》
8． 审议《关于支付中磊会计师事务所2008 年审计报酬的议案》
9． 审议《关于确定中审亚太会计师事务所2009 年审计报酬的议案》
10． 审议《关于董事会换届选举的议案》
11． 审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2008年度董事会工作报告》
2．《公司2008年度监事会工作报告》
3．《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》
4．《公司2008年度利润分配方案》
5．《公司2008年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》
7．《关于修改公司章程部分条款的议案》
8．《公司独立董事2008年度述职报告》
9．《关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案》
10．《关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》
10.01：关于选举万振扬先生为公司第五届监事会监事的议案
10.02：关于选举梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案
11．《关于变更中审亚太会计师事务所为公司2009年度审计机构的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2． 审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3． 审议《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》
4． 审议《公司2007 年度利润分配方案》
5． 审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》
6． 审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
7． 审议《关于修改公司章程的议案》
8． 审议《公司独立董事2007 年度述职报告》
9． 审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2006年度董事会工作报告》
2．审议《公司2006年度监事会工作报告》
3．审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》
4．审议《公司2006年度利润分配方案》
5．审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》
6．审议《公司董事会换届选举的议案》
7．审议《公司监事会换届选举的议案》
8．审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
9．审议《公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2006-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》
（4）审议《公司2005年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；
（6）审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》；
（7）审议修订后的《公司章程》；
（8）审议新修订的《公司股东大会议事规则》；
（9）审议新修订的《公司董事会议事规则》；
（10）审议新修订的《公司监事会议事规则》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 江西长运 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《江西长运股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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