| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》
2 《公司2021年度利润分配预案》
3 《公司2021年度董事会工作报告》
4 《公司2021年度监事会工作报告》
5 《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度财务决算报告》和《公司2021年度财务预算报告》
2 《公司2020年度利润分配预案》
3 《公司2020年度董事会工作报告》
4 《公司2020年度监事会工作报告》
5 《关于公司2021年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举廖虹宇先生为公司董事暨李忠先生不再担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》
2 《公司2019年度利润分配预案》
3 《公司2019年度董事会工作报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《关于公司2020年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于提议公司2020年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7 《关于舒伟东先生不再担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李忠先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈吉强先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举余欢先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举杨新莹女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举黄河先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举宁志群先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举傅劲德先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举徐麟祥先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举沈银珍女士为第八届董事会独立董事
2.04 选举秦波先生为第八届董事会独立董事
2.05 选举周莉女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举舒伟东先生为第八届监事会非职工监事
3.02 选举杨明华先生为第八届监事会非职工监事
4 《关于确定公司独立董事津贴的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》
2 《公司2018年度利润分配预案》
3 《公司2018年度董事会工作报告》
4 《公司2018年度监事会工作报告》
5 《关于公司2019年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》
9 《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》
10 《关于选举杨明华先生为公司监事暨冯俊先生不再担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》
2 《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》
3 《关于选举余欢先生为公司董事的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》
5 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》
2 《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》
2 《公司2017年度利润分配预案》
3 《公司2017年度董事会工作报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《关于公司2018年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于提议公司2018年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会签订<浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的议案》
2 《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事的议案》
3 《关于选举冯俊先生为公司监事暨权栋先生不再担任公司监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2 关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提议选举潘熙健先生为公司董事暨廖虹宇先生不再担任公司董事的议案》
2 《关于公司子公司组织实施围垦二期项目签订<施工总承包协议书>等合同文件的议案》
3 《关于转让子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权的议案》
4 《关于子公司海南景运企业管理有限公司与平湖九龙山海洋花园度假有限公司、北京天度益山投资控股集团有限公司、北京中融正元资产管理有限公司签订还款合同的议案》
5 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6 《关于修改公司章程的议案》
7 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》
2 《公司2016年度利润分配预案》
3 《公司2016年度董事会工作报告》
4 《公司2016年度监事会工作报告》
5 《关于公司2017年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于提议公司2017年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司名称的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》
3.00《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01选举郭亚军先生为第七届董事会董事
3.02选举李铁先生为第七届董事会董事
3.03选举刘丹先生为第七届董事会董事
3.04选举李强先生为第七届董事会董事
3.05选举廖虹宇先生为第七届董事会董事
3.06选举杨英明先生为第七届董事会董事
4.00《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
4.01选举傅劲德先生为第七届董事会独立董事
4.02选举徐麟祥先生为第七届董事会独立董事
4.03选举沈银珍女士为第七届董事会独立董事
4.04选举秦波先生为第七届董事会独立董事
4.05选举周莉女士为第七届董事会独立董事
5《关于确定公司独立董事津贴的议案》
6.00《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
6.01选举权栋先生为第七届监事会非职工监事
6.02选举史禹铭先生为第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度财务决算报告》和《公司2016年度财务预算报告》
2《公司2015年度利润分配预案》
3《公司2015年度董事会工作报告》
4《公司2015年度监事会工作报告》
5《关于公司2016年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6《关于提议公司2016年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提议选举廖虹宇先生为公司董事的议案》
2 《关于提议选举李强先生为公司董事的议案》
3 《关于提议选举杨英明先生为公司董事暨杨卫东先生不再担任公司董事的议案》
4 《关于提议选举权栋先生为公司监事的议案》
5 《关于变更公司名称的议案》
6 《关于变更公司经营范围的议案》
7 《关于变更公司注册地址的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》
4《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》
5《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》
6《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度报告全文及摘要》
2 《公司2014年度财务决算报告》和《公司2015年度财务预算报告》
3 《公司2014年度利润分配预案》
4 《公司2014年度董事会工作报告》
5 《公司2014年度监事会工作报告》
6 《关于公司2015年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
7 《关于提议公司2015年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
8 《关于提议公司2015年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
9 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14 《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。
2、审议《关于项目公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让的议案》。
3、审议《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》和《公司2014年度财务预算报告》；
3、审议《公司2013年度利润分配预案》；
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
6、听取《公司2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于公司2014年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》；
8、审议《关于提议公司2014年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》；
9、审议《关于提议公司2014年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》；
10、审议《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑴选举张岭先生为第六届董事会董事；
⑵选举郭亚军先生为第六届董事会董事；
⑶选举刘丹先生为第六届董事会董事；
⑷选举李勤夫先生为第六届董事会董事；
⑸选举杨卫东先生为第六届董事会董事；
⑹选举李梦强先生为第六届董事会董事；
⑺选举沈主英先生为第六届董事会独立董事；
⑻选举吴艾今女士为第六届董事会独立董事；
⑼选举欧阳润先生为第六届董事会独立董事。
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
⑴选举廖虹宇先生为第六届监事会监事；
⑵选举史禹铭先生为第六届监事会监事。
14、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举郭亚军先生为公司董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司转让下属三家项目公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举李勤夫先生为公司董事的议案》。
2、《关于促进相关旅游资源整合在九龙山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地建设的议案》。
3、《关于提议调整公司2013年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。
4、《关于提议公司2013年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。
5、《关于修改公司章程的议案》。
6、《关于更换公司非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》和《公司2013年度财务预算报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《关于公司2013年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案》；
5、审议《关于更换公司非职工监事的议案》；
6、审议《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》；
7、听取《公司2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》；
5、审议公司2012年度利润分配预案；
6、审议公司2013年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案；
7、审议关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-23 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2013-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
2、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-26 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2013-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案。
2、《审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请免去李勤夫先生公司董事职务的提案；
2、关于提请免去杨志凌先生公司董事职务的提案；
3、关于提请免去沈焜先生公司董事职务的提案；
4、关于提请免去徐海宁女士公司董事职务的提案；
5、关于提请免去王世渝先生公司独立董事职务的提案；
6、关于选举陈文理先生为公司董事的提案；
7、关于选举张岭先生为公司董事的提案；
8、关于选举李爱国先生为公司董事的提案；
9、关于选举刘丹先生为公司董事的提案；
10、关于选举沈主英先生为公司独立董事的提案；
11、关于提请免去宋菊女士公司监事职务的提案；
12、关于选举廖虹宇先生为公司监事的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》；
5、审议公司2011年度报告正文及摘要；
6、审议公司2011年度利润分配预案；
7、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2012
年度会计师的议案；
8、审议公司2012年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案；
9、审议公司变更企业名称的议案；
10、审议公司变更经营范围的议案；
11、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》；
5、审议公司2011年度报告正文及摘要；
6、审议公司2011年度利润分配预案；
7、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2012年度会计师的议案；
8、审议公司2012年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案；
9、审议公司变更企业名称的议案；
10、审议公司变更经营范围的议案；
11、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010 年度财务决算报告》和《2011 年度财务预算报告》
4、审议公司2010 年度报告正文及摘要
5、审议公司2010 年度利润分配预案
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011 年度会计师的议案
7、审议公司2011 年度提供5 亿元人民币对外担保额度的议案
8、审议关于公司董事会换届选举的议案
9、审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案
10、审议关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-05 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2010-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司将所持有的五组土地出让给合作伙伴的事宜 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-04 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2010-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》；
1）、本次发行方式
2）、本次发行股票的种类和面值
3）、本次发行数量
4）、本次发行对象及认购方式
5）、本次发行上市地点
6）、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则
7）、本次募集资金数额及投资项目-浙江九龙山开发有限公司股权收购项目
8）、本次募集资金数额及投资项目- 平湖九龙山海洋花园置业有限公司股权收购项目
9）、本次募集资金数额及投资项目-九龙山海角城堡项目
10）、本次募集资金数额及投资项目-九龙山海洋花园项目
11）、本次非公开发行股票的限售期
12）、本次非公开发行前的滚存利润安排
13）、本次发行决议的有效期
2、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
3、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期的议案》
4、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-14 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2010-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》和《2010 年度财务预算报告》
4、审议公司2009 年度报告正文及摘要
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、审议公司2009 年度资本公积金转增股本预案
7、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度会计师的议案
8、审议《修改公司章程的议案》
9、审议增补杨志凌先生为公司董事的议案
10、审议增补顾北亭先生为公司董事的议案
11、审议公司2010 年度提供5 亿元人民币对外担保额度的议案
12、审议《上海九龙山股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票预案及补充预案的议案》；
1）、本次发行方式及发行时间
2）、本次发行股票的种类和面值
3）、本次发行数量
4）、本次发行定价基准日及发行价格
5）、本次发行对象及限售期
6）、本次募集资金规模及用途-九龙山海角城堡项目
7）、本次募集资金规模及用途-九龙山海洋花园项目
8）、本次募集资金规模及用途-平湖九龙山海洋花园置业有限公司股权收购项目
9）、本次募集资金规模及用途-浙江九龙山开发有限公司股权收购项目
10）、本次发行股票上市地点
11）、新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润
12）、本次发行决议的有效期
3、审议本次募集资金使用的可行性报告
1）、九龙山海角城堡项目
2）、九龙山海洋花园项目
3）、平湖九龙山海洋花园置业有限公司股权收购项目
4）、浙江九龙山开发有限公司股权收购项目
4、审议前次募集资金使用情况的说明
5、审议提请股东大会授权董事会的决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》和《2009 年度财务预算报告》
4、审议公司2008 年度报告正文及摘要
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009 年度会计师的议案
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议公司下属控股子公司向相关金融机构申请项目借款，金额不少于人民币6 亿元的议案
9、审议公司向下属控股子公司累计发放不超过15 亿元人民币贷款的议案
10、审议公司向股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司申请人民币2 亿元左右的借款额度，期限为2 年左右，借款利率为零利率，还款来源为现金或实物资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司董事会2007年度工作报告；
2.审议公司监事会2007年度工作报告；
3.审议公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告；
4.审议公司2007年度报告正文及摘要；
5.审议公司2007年度利润分配预案；
6.审议公司2007年度资本公积金转增股本预案；
7.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计师的议案；
8.审议关于公司董事会换届选举的议案；
9.审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案；
10.审议关于公司监事会换届选举的议案；
11.审议公司及公司控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司进行互保事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司变更部分募集资金用途的议案；
2、 审议公司委托商业银行向下属控股子公司累计发放不超过11亿元人民币委托贷款的议案
3、 审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。
4、 审议《上海九龙山股份有限公司独立董事制度》的议案。
5、 审议公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员四专门委员会的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司董事会2006年度工作报告；
2、 审议公司监事会2006年度工作报告；
3、 审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
4、 审议公司2006年度报告正文及摘要；
5、 审议关于公司2006年度利润分配预案；
6、 审议关于聘请立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司2007年度会计师的议案；
7、 审议修改公司章程议案；
8、 审议公司董事、高级管理人员任免议案；
9、 审议公司投资者名称变更的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-29 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2006-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、 审议公司委托四大国有商业银行向下属子公司发放不超过6亿元人民币委托贷款的议案；
B、 审议公司拟用不超过2亿元人民币的自有资金进行短期投资的议案；
C、 审议公司对外担保的议案：
a) 审议公司增加1亿元人民币的担保额度为下属子公司的贷款提供担保的议案；
b) 审议公司及公司控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司进行互保事宜的议案。
D、 审议修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议二00五年度董事会工作报告；
(2) 审议二00五年度监事会工作报告；
(3) 审议公司二00五年度财务决算和二OO六年度财务预算的报告；
(4) 审议公司二00五年度利润分配预案；
(5) 审议公司关于二00五年年报及年报摘要的报告；
(6)审议关于公司计提4000万元坏帐准备的议案；
(7)审议关于公司为下属子公司及非关联方提供贷款担保的议案；
(8)审议关于控股子公司为子公司及非关联方提供担保的议案；
(9)审议修改公司章程的议案；
(10)审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
(11)审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
(12)审议修改公司《监事会议事规则》的议案；
(13)审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议公司更名的议案
B、审议公司变更经营范围的议案
C、审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2005-12-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海茉织华股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航创新 |
| 公告日期 | 2005-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司将存量资金通过四大国有银行委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配