宏达矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-16
公司名称宏达矿业
公告日期2019-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司转让下属全资孙公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称宏达矿业
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司 2018年年度报告摘要》的议案
4 关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
5 关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
7 关于公司2018年度利润分配预案的议案
8 关于公司2018年度及2019年第一季度日常关联交易确认的议案
9 关于公司为下属公司融资事项提供担保的议案
10 关于核定公司董事、监事2018年度薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-05
公司名称宏达矿业
公告日期2019-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司聘任2018年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称宏达矿业
公告日期2018-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事的议案
1.01 董事候选人俞倪荣先生
1.02 董事候选人卢奋奇先生
2.00 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人郝军先生
2.02 独立董事候选人刘文新先生
3.00 关于上海宏达矿业股份有限公司监事会选举监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人郭伟亮先生
3.02 非职工代表监事候选人曲燕娜女士
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称宏达矿业
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《上海宏达矿业股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海宏达矿业股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海宏达矿业股份有限公司2017年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2017年年度报告摘要》的议案
4 关于《上海宏达矿业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案
5 关于《上海宏达矿业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《上海宏达矿业股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
7 关于公司2017年度利润分配预案的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司对全资子公司申请授信额度提供担保的议案
10 关于核定公司董事、监事薪酬的议案
11 关于上海宏达矿业股份有限公司增加经营范围暨修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-12
公司名称宏达矿业
公告日期2017-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案
1.01 董事候选人崔之火
1.02 董事候选人张辉
1.03 董事候选人吕彦东
2.00 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人张其秀
2.02 独立董事候选人丁以升
3.00 关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人姜毅
3.02 非职工代表监事候选人梁琴
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称宏达矿业
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》的议案
4 关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案
5 关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
7 关于公司2016年度利润分配预案的议案
8 关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案
10 关于上海宏达矿业股份有限公司对全资子公司申请授信额度提供担保的议案
11 关于核定公司董事、监事2016年度薪酬的议案
12 关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称宏达矿业
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于公司更换2016年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-15
公司名称宏达矿业
公告日期2016-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司注册地址变更的议案
2关于公司名称变更的议案
3关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称宏达矿业
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
2 关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》及相关制度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-13
公司名称宏达矿业
公告日期2016-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于出售参股公司股权暨关联交易的议案
2关于公司放弃上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)转让上海宏投网络科技有限公司26%股权之优先购买权的议案
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理出售股权暨关联交易相关事项的议案
4关于签订《关于<上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)与山东宏达矿业股份有限公司投资合作协议>的终止协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称宏达矿业
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向关联方提供借款事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-06
公司名称宏达矿业
公告日期2016-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司对全资子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-26
公司名称宏达矿业
公告日期2016-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案
2关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
3关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年监事会工作报告》的议案
4关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
5关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案
6关于公司2015年度利润分配预案的议案
7关于公司计提大额资产减值准备的议案
8关于《山东宏达矿业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案
10关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案
11关于山东宏达矿业股份有限公司2015年日常关联交易确认及2016年日常关联交易预计的议案
12关于山东宏达矿业股份有限公司及其下属各子公司向银行申请授信额度及贷款事项的议案
13关于山东宏达矿业股份有限公司2016年度对外担保额度预计的议案
14关于确认公司2015年度购买保本型理财产品有关事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称宏达矿业
公告日期2016-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于与私募基金合作投资事项的议案
2关于参股公司签订附条件生效的《股份收购协议》并为其提供履约担保的议案
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理《投资合作协议》及《股份收购协议》并为其提供履约担保相关事项的议案
4关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》及相关制度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-24
公司名称宏达矿业
公告日期2015-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于修订《山东宏达矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3关于修订《山东宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.00关于山东宏达矿业股份有限公司增补董事候选人的议案
4.01崔之火
4.02吕彦东
4.03张辉
5.00关于山东宏达矿业股份有限公司增补独立董事候选人的议案
5.01丁以升
5.02张其秀
6.00关于山东宏达矿业股份有限公司增补监事候选人的议案
6.01姜毅
6.02梁琴
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-31
公司名称宏达矿业
公告日期2015-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称宏达矿业
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案
4关于公司2014年财务决算报告的议案
5关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案
6关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案
7关于对2014年日常关联交易确认及2015年日常关联交易预计的议案
8关于公司2014年度利润分配预案的议案
9关于续聘会计师事务所的议案
10关于独立董事述职报告的议案
11《山东宏达矿业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》的议案
12关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案
13关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称宏达矿业
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于终止前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案
(二)关于山东宏达矿业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案
(三)关于山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3.1 发行股票类型
3.2 发行方式
3.3 发行对象
3.4 认购方式
3.5 发行价格与定价方式
3.6 发行数量
3.7 股份锁定期
3.8 上市地点
3.9 募集资金用途
3.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.11 本次发行决议的有效期
(四)关于《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
(五)关于《山东宏达矿业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案
(六)关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
(七)关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
(八)提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
(九)关于《山东宏达矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
(十)关于东平宏达为临淄宏达提供担保的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-19
公司名称宏达矿业
公告日期2014-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于山东宏达矿业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案
(二)关于山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行股票类型
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5发行价格与定价方式
2.6发行数量
2.7股份锁定期
2.8上市地点
2.9募集资金用途
2.10本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11本次发行决议的有效期
(三)关于《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
(四)关于《山东宏达矿业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案
(五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
(六)关于修订《山东宏达矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
(七)关于山东宏达矿业股份有限公司董事会换届选举的议案
7.1董事候选人:段连文
7.2董事候选人:孙利
7.3董事候选人:石鑫
7.4董事候选人:李士明
7.5董事候选人:孙志涛
7.6董事候选人:胡坚
7.7独立董事候选人:胡元木
7.8独立董事候选人:戴冠春
7.9独立董事候选人:葛洪祥
(八)关于山东宏达矿业股份有限公司监事会换届选举的议案
8.1曹蕾
8.2孙文涛
8.3丁强
(九)关于修订《公司章程》部分条款的议案
(十)关于修订《山东宏达矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
(十一)关于修订《山东宏达矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
(十二)关于修订《山东宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案
(十三)关于《山东宏达矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称宏达矿业
公告日期2014-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案;
4、关于公司2013年财务决算报告的议案;
5、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案;
6、关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案;
7、关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案;
8、关于公司2013年度利润分配预案的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案;
10、关于独立董事2013年度述职报告的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-02
公司名称宏达矿业
公告日期2013-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于全资子公司东平宏达与宏达钢铁日常关联交易的议案;
2、审议关于更换会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-31
公司名称宏达矿业
公告日期2013-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称宏达矿业
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案;
4、关于公司2012年财务决算报告的议案;
5、关于公司2012年度利润分配预案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于对公司2012年日常关联交易情况确认及2013年日常关联交易预计的议案;
8、关于独立董事2012年度述职报告的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-06
公司名称宏达矿业
公告日期2013-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于制定董事、监事薪酬制度的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于修订公司治理制度的议案》;
4、审议《关于支付2012年度会计师事务所审计费用的议案》;
5、审议《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-30
公司名称宏达矿业
公告日期2012-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于改选公司部分董事的议案》;
选举李士明先生为公司董事
选举孙志涛先生为公司董事
选举马兴亚先生为公司董事
2、审议《关于变更公司名称的议案》;
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》;
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》;
6、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-06
公司名称宏达矿业
公告日期2012-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长山东华阳科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜有效期的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称宏达矿业
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于出售公司氯碱厂净资产的关联交易议案
2、审议关于转让所持宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司 65%股权的关联交易的议案
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《山东华阳科技股份有限公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称宏达矿业
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、山东华阳科技股份有限公司2011 年度董事会工作报告;
2、山东华阳科技股份有限公司2011 年度监事会工作报告;
3、山东华阳科技股份有限公司2011 年年度报告及年度报告摘要;
4、山东华阳科技股份有限公司2011 年财务决算报告;
5、山东华阳科技股份有限公司2011 年度利润分配预案;
6、审议续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司与各关联方签订关联交易协议的议案;
8、审议预计2012 年公司与各关联方日常关联交易金额的议案;
9、审议公司为控股子公司宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司提供连带责任担保的议案;
10、审议董事会对公司2011 年带强调事项段无保留意见审计报告说明的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-09
公司名称宏达矿业
公告日期2011-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
2、《关于<山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》;
3、《关于与相关重组方签订有关重大资产重组协议的议案》;
4、《关于与淄博宏达矿业有限公司签订<盈利预测补偿协议>的议案》;
5、《关于提请股东大会批准淄博宏达矿业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-24
公司名称宏达矿业
公告日期2011-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议关于修改《山东华阳科技股份有限公司公司章程》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-11
公司名称宏达矿业
公告日期2011-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、山东华阳科技股份有限公司2010 年度董事会工作报告;
2、山东华阳科技股份有限公司2010 年度监事会工作报告;
3、山东华阳科技股份有限公司2010 年年度报告及年度报告摘要;
4、山东华阳科技股份有限公司2010 年财务决算报告;
5、山东华阳科技股份有限公司2010 年度利润分配方案
6、审议续聘会计师事务所的议案;
7、审议2011 年日常关联交易预计情况的议案;
8、审议修改《公司章程》的议案;
9、听取独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-30
公司名称宏达矿业
公告日期2010-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、山东华阳科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告;
2、山东华阳科技股份有限公司2009 年度监事会工作报告;
3、山东华阳科技股份有限公司2009 年年度报告及年度报告摘要;
4、山东华阳科技股份有限公司2009 年财务决算报告
5、山东华阳科技股份有限公司2009 年度利润分配预案
6、审议续聘会计师事务所的议案
7、审议继续执行公司与各关联方关联交易协议的议案;
8、听取独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-11
公司名称宏达矿业
公告日期2009-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会换届选举的议案;
2、审议公司监事会换届选举的议案;
3、审议关于修改《山东华阳科技股份有限公司公司章程》的议案;
4、审议山东华阳科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案;
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称宏达矿业
公告日期2009-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要;
4、审议公司2008 年财务决算报告;
5、审议公司2008 年度利润分配方案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于修改公司章程的议案;
9、审议公司与各关联方签订关联交易协议的议案;
10、听取独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-10
公司名称宏达矿业
公告日期2008-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于收购山东华阳农药化工集团有限公司部分土地使用权的关联交易议案》;
2、审议修订《公司章程》的议案;
3、审议修订《独立董事议事规则》的议案;
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称宏达矿业
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007年度董事会工作报告;
2、审议公司2007年度监事会工作报告;
3、审议公司2007年年度报告及年度报告摘要;
4、审议公司2007年财务决算报告;
5、审议公司2007年度利润分配方案;
6、审计公司2007年年度公积金转增股本方案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议公司继续执行与各关联方关联交易协议的议案;
9、审议公司关于修改公司章程的议案;
10、审议公司监事柳宏方、王学先辞职的议案
11、听取独立董事述职报告。
12.《关于修改公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-15
公司名称宏达矿业
公告日期2007-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要;
4、审议公司2006年财务决算报告;
5、审议公司2006年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司继续执行与各关联方关联交易协议的议案;
8、审议公司董事、独立董事辞职的议案;
9、审议选举董事及独立董事的议案;
10、审议公司会计政策、会计估计变更的议案;
11、听取独立董事述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-06
公司名称宏达矿业
公告日期2006-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要;
4、审议公司2005年财务决算报告;
5、审议公司2005年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司董事会换届选举的议案;
8、审议公司监事会换届选举的议案;
9、审议修订《公司章程》的议案;
10、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案;
11、审议修订公司《独立董事议事规则》的议案;
12、审议修订公司《董事会议事规则》的议案;
13、审议修订公司《监事会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-26
公司名称宏达矿业
公告日期2006-02-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项为《山东华阳科技股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-11-21
公司名称宏达矿业
公告日期2005-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司收购华阳集团氯碱厂等相关经营性净资产的议案;
2、审议公司变更募集资金投资项目的议案;
3、审议增补刘敬路先生为公司董事的议案。
审议内容购并
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