| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国药股份2023年度董事会工作报告
2 国药股份2023年度监事会工作报告
3 国药股份2023年年度报告及摘要
4 国药股份2023年度财务决算报告
5 国药股份2023年度利润分配方案
6 国药股份独立董事2023年度述职报告
7 国药股份2023年日常关联交易情况和预计2024年日常关联交易的议案
8 国药股份2024年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 国药股份关于2024年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案
10 国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案
11 国药股份关于续聘2024年度会计师事务所的议案
12 关于修订《国药股份独立董事工作制度》的议案
13 国药股份2023年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于国药集团财务有限公司拟为公司提供金融服务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于变更2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度报告全文及摘要的议案
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司《独立董事2022年度述职报告》
7 公司关于2022年日常关联交易情况和预计2023年日常关联交易的议案
8 公司关于2023年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 公司关于2023年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
10 公司关于2023年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
11 公司关于2023年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
12 公司《关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 安永华明会计师事务所出具的公司2022年度内控审计报告和公司2022年度《内部控制自我评价报告》的议案
14 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2021年度董事会工作报告
2 审议公司2021年度监事会工作报告
3 审议公司2021年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2021年度财务决算报告
5 审议公司2021年度利润分配预案
6 审议公司关于2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联交易的议案
7 审议公司关于2022年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
8 审议公司关于2022年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
9 审议公司关于2022年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
10 审议公司关于2022年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
11 审议公司《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12 审议安永华明会计师事务所出具的公司2021年度内控审计报告和公司2021年度《内部控制自我评价报告》的议案
13 审议关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
14 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举姜修昌先生为公司第八届董事会董事
15.02 选举刘勇先生为公司第八届董事会董事
15.03 选举连万勇先生为公司第八届董事会董事
15.04 选举李晓娟女士为公司第八届董事会董事
15.05 选举文德镛先生为公司第八届董事会董事
15.06 选举蒋昕女士为公司第八届董事会董事
15.07 选举田国涛先生为公司第八届董事会董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举余兴喜先生为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举史录文先生为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举陈明宇先生为公司第八届董事会独立董事
16.04 选举刘燊先生为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举刘静云女士为公司第八届监事会监事
17.02 选举卢凯先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
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| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2020年度董事会工作报告
2 审议公司2020年度监事会工作报告
3 审议公司2020年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2020年度财务决算报告
5 审议公司2020年度利润分配预案
6 审议公司关于2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的议案
7 审议公司关于2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8 审议公司关于2021年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
10 审议公司关于2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
11 审议公司关于2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
12 审议公司关于2021年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
13 审议公司关于2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案
14 审议公司《关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15 审议安永华明会计师事务所出具的公司2020年度内控审计报告和公司2020年度《内部控制自我评价报告》的议案
16 审议关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举周旭东先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
2 国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2019年度财务决算报告
5 审议公司2019年度利润分配预案
6 审议公司关于2019年日常关联交易情况和预计2020年日常关联交易的议案
7 审议公司关于2020年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8 审议公司关于2020年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2020年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
10 审议公司关于2020年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
11 审议公司关于2020年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
12 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 审议公司《关于2019年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》
14 审议公司《关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15 审议安永华明会计师事务所出具的公司2019年度内控审计报告和公司2019年度《内部控制自我评价报告》的议案
16 审议关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
3 国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举文德镛为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2018年度财务决算报告
5 审议公司2018年度利润分配预案
6 审议公司关于2018年日常关联交易情况和预计2019年日常关联交易的议案
7 审议公司2019年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8 审议公司关于2019年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2019年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
10 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
11 审议公司关于2019年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
12 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
13 审议公司关于2019年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案
14 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
15 审议公司《关于2018年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》
16 审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
17 审议公司《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
18 审议安永华明会计师事务所出具的公司2018年度内控审计报告和公司2018年度《内部控制自我评价报告》的议案
19 审议关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于募集资金投资项目建设延期的议案
3 关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
4 关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案
5 关于拟向中信银行申请综合授信的议案
6 关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放内部借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2018-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举李辉先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举吴玲女士为公司第七届监事会监事(非职工监事)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2017年度财务决算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
7 审议公司关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的议案
8 审议公司关于2018年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
10 审议公司关于2018年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
11 审议公司关于2018年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
12 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
13 审议公司关于2018年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
14 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
15 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
16 审议公司关于拟2018年为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案
17 审议公司关于拟2018年为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
18 审议公司《关于2017年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》
19 审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
20 审议公司《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
21 审议安永华明会计师事务所出具的公司2017年度内控审计报告和公司2017年度《内部控制自我评价报告》的议案
22 审议关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举李智明先生为公司第七届董事会董事
2.02选举刘勇先生为公司第七届董事会董事
2.03选举李东久先生为公司第七届董事会董事
2.04选举姜修昌先生为公司第七届董事会董事
2.05选举连万勇先生为公司第七届董事会董事
2.06选举李志刚先生为公司第七届董事会董事
2.07选举吕致远先生为公司第七届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举张连起先生为公司第七届董事会独立董事
3.02选举任鹏先生为公司第七届董事会独立董事
3.03选举盛雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事
3.04选举刘凤珍女士为公司第七届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举陆海峰先生为公司第七届监事会监事
4.02选举刘静云女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案
3 关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案
4 关于公司拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放委托贷款的议案
5 关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
6 关于公司拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案
2 关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
3 关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.审议公司2016年度董事会工作报告
2.审议公司2016年度监事会工作报告
3.审议公司2016年度报告全文及摘要的议案
4.审议公司2016年度财务决算报告
5.审议公司2016年度利润分配预案
6.审议公司2016年日常关联交易情况和预计2017年日常关联交易的议案
7.审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案
8.审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案
9.审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案
10.审议控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款暨关联交易的议案
11.审议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举陆海峰先生为公司第六届监事会监事（非职工监事）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于本次交易构成关联交易的议案
3.00关于公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的议案
3.01本次交易的整体方案
3.02发行股票的种类
3.03每股面值
3.04发行方式和对象
3.05定价基准日和发行价格
3.06标的资产的价格
3.07发行数量
3.08上市地点
3.09发行前滚存未分配利润的安排
3.10过渡期标的资产损益归属
3.11标的资产的交割
3.12发行股票的种类
3.13每股面值
3.14发行方式和对象
3.15定价基准日和发行价格
3.16标的资产的价格
3.17发行数量
3.18上市地点
3.19锁定期
3.20发行前滚存未分配利润的安排
3.21过渡期标的资产损益归属
3.22标的资产的交割
3.23发行股票的种类
3.24每股面值
3.25发行方式和对象
3.26定价基准日和发行价格
3.27标的资产的价格
3.28发行数量
3.29上市地点
3.30锁定期
3.31发行前滚存未分配利润的安排
3.32过渡期标的资产损益归属
3.33标的资产的交割
3.34发行股份的种类及面值
3.35发行价格和定价依据
3.36配套融资金额、股份发行数量及占发行后总股本的比例
3.37发行对象
3.38锁定期安排
3.39发行股份拟上市地点
3.40募集配套资金的用途
3.41本次交易决议的有效期
4关于《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5关于签署本次相关协议的议案
6本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于本次交易不构成借壳上市的议案
8关于提请股东大会批准国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12关于修订《国药集团药业股份有限公司关联交易制度》的议案
13关于修订《国药集团药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14关于修订《国药集团药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
15关于修订《国药集团药业股份有限公司监事会议事规则》的议案
16关于改聘会计师事务所的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度报告全文及摘要
4审议公司2015年度财务决算报告
5审议公司2015年度利润分配预案
6审议公司2015年日常关联交易情况和预计2016年日常关联交易的议案
7审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案
8审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案
9审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案
10审议公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案
11审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国药股份关于修订公司章程部分条款的议案
2 国药集团药业股份有限公司关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
3 国药股份拟向控股子公司国药物流有限责任公司委托贷款的议案
4 国药股份拟向控股子公司国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案
5 国药股份关于实际控制人变更相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程部分条款的议案
2关于公司拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案
2 审议关于聘任公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2014年度董事会工作报告
2审议公司2014年度监事会工作报告
3审议公司2014年度报告全文及摘要
4审议公司2014年度财务决算报告
5审议公司2014年度利润分配预案
6审议公司2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案
7审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案
8审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案
9审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案
10审议公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案
11审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
12审议修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2014-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订公司章程部分条款的议案。
2、审议公司董事会换届选举的议案。
2.1、非独立董事
李智明
李东久
刘勇
姜修昌
马万军
陈长清
孔祥义
吕致远
2.2、独立董事
张连起
盛雷鸣
任鹏
刘凤珍
3、审议公司监事会换届选举的议案。
崔昳昤
刘静云 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2013年度董事会工作报告。
（2）审议公司2013年度监事会工作报告。
（3）审议公司2013年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2013年度财务决算报告。
（5）审议公司2013年度利润分配预案。
（6）审议公司2013年日常关联交易情况和预计2014年日常关联交易的议案。
（7）审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
（8）审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案。
（9）审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案。
(10)审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2014-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增加公司董事会组成人数的议案。
2、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
3、审议关于提请股东大会增选李智明先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于控股子公司国药物流有限责任公司与北京市邮政速递物流有限公司合作项目的议案。
2、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
3、审议关于公司2013年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2012年度董事会工作报告。
（2）审议公司2012年度监事会工作报告。
（3）审议公司2012年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2012年度财务决算报告。
（5）审议公司2012年度利润分配预案。
（6）审议公司2012年度日常关联交易情况和预计2013年日常关联交易的议案。
（7）审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
（8）审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案。
（9）审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案。
(10)审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议修订《公司章程》部分条款的议案。
（2）审议公司为控股子公司国瑞药业公司申请商业银行综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2011年董事会工作报告。
（2）审议公司2011年监事会工作报告。
（3）审议公司2011年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2011年财务决算方案。
（5）审议公司2011年利润分配预案。
（6）审议公司2012年预计日常关联交易的议案。
（7）审议公司给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。
（8）审议公司增资子公司国药前景口腔科技(北京)有限公司的议案。
(9)审议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2012-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议内容： 审议修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司董事会换届选举的议案。
（2） 审议公司监事会换届选举的议案。
（3）审议关于收购并增资持有北京市菜市口医药有限责任公司5 1%股权的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议李智明不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，选举马万军为公司董事的议案。
2）审议修订《公司章程》部分条款的议案。
3）审议国药股份公司2011-2012 年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司2011年拟向商业银行申请给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审 议 独 立 董 事 更 换 的 议 案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2 01 0 年董事会工作报告。
（ 2） 审议公司2 01 0 年监事会工作报告。
（ 3） 审议公司2 01 0 年度报告全文及摘要的议案。
（ 4） 审议公司2 01 0 年决算方案。
（ 5） 审议公司2 01 0 年利润分配预案。
（ 6） 审议公司2 01 1 年预计日常关联交易的议案。
（ 7） 审议公司《规范与关联方资金往来管理制度》。
（ 8） 审议公司《对外担保管理办法》。
（ 9） 审议国瑞“ 退城进园” 的议案。
（ 10）审议关于续聘普华永道中天会计事务所有限公司为公司2 01 1年审计机构的议案。
（11） 审议关于付明仲同志不再担任公司董事， 经控股股东推荐，选举姜修昌为公司董事的议案。
（ 12） 审议关于姜修昌同志不再担任公司监事， 经控股股东推荐，选举胡立刚为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （ 1）审议公司聘请普华永道中天会计师事务所为公司2 010 年审计机构的议案。
（ 2） 审议龚家申不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，选举李智明为公司董事的议案。
（ 3）审议张健不再担任公司监事职务，根据控股股东推荐，选举姜修昌为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （ 1） 审议修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2010-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议张利东不再担任公司董事，根据控股股东推荐， 选举陈长清为董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009年董事会工作报告。
（2）审议公司2009年监事会工作报告。
（3）审议公司2009年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2009年利润分配预案。
（5）审议公司2010年预计日常关联交易的议案。
（6）审议魏玉林不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举刘勇为董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （ 1）审议孙诚不再担任公司董事，根据控股股东推荐， 选举吕致远为董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司变更募集资金用于国瑞药业冻干粉针车间技术改造的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2008 年董事会工作报告。
（2） 审议公司2008 年监事会工作报告。
（3） 审议公司2008 年度报告全文及摘要的议案。
（4） 审议公司2008 年决算方案。
（5） 审议公司2008 年利润分配和资本公积金转增股本预案。
（6） 审议关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
（7） 审议公司2009 年日常关联交易的议案。
（8） 审议吴爱民不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举范邦翰为董事的议案。
（9） 审议范邦翰不再担任公司监事，根据控股股东推荐， 选举吴爱民为监事的议案。
（10） 审议修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （ 1）审议公司董事会换届选举的议案。
（ 2）审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （ 1）审议公司子公司国药集团国瑞药业有限公司收购国药控股有限公司子公司淮南市第六制药厂部分资产议案。
（ 2）审议公司第三届董事会第二十次会议提交的修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007年董事会工作报告。
（2）审议公司2007年监事会工作报告。
（3）审议公司2007年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2007年决算方案。
（5）审议公司2007年利润分配和资本公积金转增股本预案。
（6）审议关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
（7）审议公司2008年日常关联交易的议案。
（8）审议购买公司董事、监事、高管人员责任险的议案。
（9）审议陈为钢不再担任公司董事， 根据控股股东推荐， 选举张利东为董事的议案。
（10）审议孙立民不再担任公司监事， 根据控股股东推荐， 选举张健为监事的议案。
（11）审议根据董事会提名， 选举牛维麟、姚焕然、王欣新为公司第三届董事会独立董事的议案，股东大会选举独立董事采取累计投票制。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （ 1）审议公司改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议孔祥义先生因工作原因辞去公司董事职务、聘任孙诚先生为公司董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2007-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司向国药控股国大药房有限公司转让北京国大药房连锁有限公司74%股权的关联交易议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年董事会工作报告。
（2）审议公司2006年监事会工作报告。
（3）审议公司2006年度报告及摘要的议案。
（4）审议公司2006年决算方案。
（5）审议公司2006年利润分配预案。
（6）审议关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
（7）审议公司2007年预计日常关联交易的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关联交易的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2006-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议内容：（1）审议修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《国药集团药业股份有限公司股权分置改革议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年董事会工作报告。
（2）审议公司2005年监事会工作报告。
（3）审议公司2005年度报告及摘要的议案。
（4）审议公司2005年决算方案。
（5）审议公司2005年利润分配预案。
（6）审议关于聘请北京岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
（7）审议公司2006年日常关联交易的议案。
（8）审议修改《国药股份股东大会议事规则》部分条款的议案。
（9）审议修改《国药股份董事会议事规则》部分条款的议案。
（10）审议修改《国药股份监事会议事规则》部分条款的议案。
（11）审议修改《公司章程》部分条款并增加条款的议案。
（12）审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
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| 公司名称 | 国药股份 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会换届选举的议案。
（2）审议公司监事会换届选举的议案。
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| 审议内容 | |
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