| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
3.00 关于公开发行公司债券的议案
3.01 发行规模
3.02 发行方式
3.03 期限及品种
3.04 票面金额、发行价格和票面利率
3.05 募集资金用途
3.06 担保安排
3.07 发行对象
3.08 上市安排
3.09 决议有效期
4.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
4.01 发行规模
4.02 发行方式
4.03 期限及品种
4.04 发行对象及向股东配售安排
4.05 票面金额、发行价格
4.06 利率及付息方式
4.07 赎回或回售条款
4.08 递延利息支付选择权
4.09 强制付息事件
4.10 募集资金用途
4.11 担保安排
4.12 上市安排
4.13 决议有效期
5 关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案
6 关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案
7 关于调整公司独立董事津贴的议案
8 关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨关联交易的议案
2 关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资规模暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告》全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于2023年度投资计划额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
9 关于2023年度综合授信额度的议案
10 关于2023年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案
12 关于预计2023年度日常关联交易的议案
13 关于续聘2023年度财务报告及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 杨善斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标暨设立项目公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划(ABS)的议案
2 关于申请储架发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度财务报告及内控审计机构的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 王淑德 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与安庆北部新城区域生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目投标暨关联交易的议案
2 关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
3 关于调整2022年度为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案；
2 关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案；
3 关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案。
4 关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案（新）
5 关于修订《公司章程》的议案（新）
6 关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告》全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于2022年度投资计划额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
9 关于2022年度综合授信额度的议案
10 关于2022年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于2022年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案
12 关于预计2022年度日常关联交易的议案
13 关于注册并发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司注册并发行债务融资工具的议案
2 关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案
3 关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案（新）
4 关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案
4 关于在北金所注册并发行2021年度第一期债权融资计划的议案
5.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
5.01 赵时运
5.02 刘家静
5.03 牛曙东
5.04 杨广亮
5.05 戴良军
5.06 李有贵
6.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
6.01 鲁炜
6.02 盛明泉
6.03 汪金兰
7.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
7.01 龚志酬
7.02 贺磊
7.03 陈仁忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对安徽省路桥工程集团有限责任公司进行增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告》全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于2021年度投资计划额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
9 关于2021年度综合授信额度的议案
10 关于2021年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于2021年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案
12 关于预计2021年度日常关联交易的议案
13 关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
3 关于公开发行公司债券的议案
4 关于公开发行可续期公司债券的议案
5 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可续期公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股(二期)暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告》全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于2020年度投资计划额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
9 关于2020年度综合授信额度的议案
10 关于2020年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案
12 关于预计2020年度日常关联交易的议案
13 关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于引进投资者对安徽省交通航务工程有限公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案
2 关于增加2019年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 选举吴正林先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行债务融资工具的议案
2 关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告》全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于2019年度投资计划额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
9 关于2019年度综合授信额度的议案
10 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于2019年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案
12 关于预计2019年度日常关联交易的议案
13 关于接受关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
2 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司住所的议案
3 关于变更注册资本的议案
4 关于变更公司经营范围的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7 关于接受关联方提供担保的议案
8.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
8.01 王厚良
8.02 许克顺
8.03 童宗胜
8.04 张晓林
8.05 左登宏
8.06 孙学军
9.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
9.01 周世虹
9.02 安广实
9.03 鲁炜
10.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
10.01 牛晓峰
10.02 李晓静
10.03 陈仁忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》全文及摘要
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
5 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《关于2018年度投资计划额度的议案》
8 《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于2018年度综合授信额度的议案》
10 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
11 《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立安徽水利开发有限公司的议案
2 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
4 关于与关联方进行应收账款保理的关联交易的议案
5 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6 关于调整募集资金投资项目部分设备的议案
7 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2017年半年度利润分配预案》
2《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》
3《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》
4《关于变更公司注册资本的议案》
5《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告》全文及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于预计2017年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9 关于2017年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金条件的议案
2.00逐项审议《关于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01本次重组的方式
2.02本次重组的发行对象
2.03交易标的
2.04发行价格
2.05本次重组的定价依据
2.06发行数量
2.07标的资产过渡期损益归属
2.08本次发行股票的种类和面值
2.09员工安置
2.10本次发行股票的限售期
2.11异议股东保护机制
2.12募集资金用途
2.13股票上市地点
2.14本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
2.15决议有效期
3关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补充2016年1-3月财务数据）>及其摘要的议案
4关于本次重组构成重大资产重组暨关联交易的议案
5关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
6关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于本次重组符合《上市公司证券发行管理办法》相关非公开发行股份条件的议案
8关于公司与水建总公司、建工集团签署附条件生效的《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并协议》及《吸收合并补充协议（一）》、《吸收合并补充协议（二）》的议案
9关于公司与水建总公司签署附条件生效的《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》的议案
10关于《安徽水利2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要的议案
11关于签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案
12关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13关于批准安徽水利开发股份有限公司本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案
14关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
15关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案
17关于重组完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案
18关于提请股东大会审议同意安徽省水利建筑工程总公司免予发出要约的议案
19关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金相关事宜的议案
20关于提请股东大会授权董事会全权办理安徽水利2016年度员工持股计划相关事宜的议案
21关于调整本次重组预案及募集配套资金用途的议案
22关于本次重组预案及募集配套资金用途调整不构成对本次重组方案重大调整的议案
23关于变更公司注册资本的议案
24关于调整公司经营范围的议案
25关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金条件的议案
2.00逐项审议《关于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01本次重组的方式
2.02本次重组的发行对象
2.03交易标的
2.04发行价格
2.05本次重组的定价依据
2.06发行数量
2.07标的资产过渡期损益归属
2.08本次发行股票的种类和面值
2.09员工安置
2.10本次发行股票的限售期
2.11异议股东保护机制
2.12募集资金用途
2.13股票上市地点
2.14本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
2.15决议有效期
3关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
4关于本次重组构成重大资产重组暨关联交易的议案
5关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
6关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于本次重组符合《上市公司证券发行管理办法》相关非公开发行股份条件的议案
8关于公司与水建总公司、建工集团签署附条件生效的《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并协议》及《吸收合并补充协议（一）》、《吸收合并补充协议（二）》的议案
9关于公司与水建总公司签署附条件生效的《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》的议案
10关于《安徽水利2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要的议案
11关于签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案
12关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13关于批准安徽水利开发股份有限公司本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案
14关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
15关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案
17关于重组完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案
18关于提请股东大会审议同意安徽省水利建筑工程总公司免予发出要约的议案
19关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金相关事宜的议案
20关于提请股东大会授权董事会全权办理安徽水利2016年度员工持股计划相关事宜的议案
21预案调整不构成对本次重组方案重大调整的议案
22关于变更公司注册资本的议案
23关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年年度报告》全文及摘要
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
52015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
62015年度独立董事述职报告
7关于预计2016年度日常关联交易的议案
8关于为子公司提供担保的议案
9关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向关联方采购钢材的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的议案
4关于在中国银行间市场发行不超过8亿元长期限含权中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告》全文及摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
5、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、2014年度独立董事述职报告
7、关于预计2015年度日常关联交易的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于续聘会计师事务所和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于公司涉房地产业务专项自查报告的议案
6 关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
议案二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
2-1 发行股票的种类和面值
2-2 发行数量
2-3 发行对象
2-4 本次发行股票的限售期
2-5 定价基准日、定价方式及发行价格
2-6 发行方式及发行时间
2-7 上市安排
2-8 本次非公开发行股票的募集资金用途
2-9 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2-10 本次非公开发行股票决议有效期限
议案三、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
议案四、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
议案五、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
议案六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
议案七、审议《关于制定公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》；
议案八、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
议案九、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
4、审议《关于选举安广实先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与关联方签署工程分包合同的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告》全文及其摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于接受关联方劳务的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
选举赵时运先生为公司第六届董事会董事
选举杨广亮先生为公司第六届董事会董事
选举霍向东先生为公司第六届董事会董事
选举许克顺先生为公司第六届董事会董事
选举薛蕴春先生为公司第六届董事会董事
选举陈广明先生为公司第六届董事会董事
选举王德勇先生为公司第六届董事会独立董事
选举盛明泉先生为公司第六届董事会独立董事
选举周世虹先生为公司第六届董事会独立董事
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。
选举牛曙东先生为公司第六届监事会监事
选举程长祥先生为公司第六届监事会监事
选举袁国语先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告》全文及其摘要；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2012年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于承接关联方工程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2012-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为咸阳泾渭投资有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2012-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于发行中期票据的议案》；
3、审议《关于修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2011 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2010 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于发行短期融资券的议案》；
9、审议《高级管理人员薪酬考核办法》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于撤销公司非公开发行股票方案的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2010-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 逐项审议《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价的议案》
议案一中议项1 股票种类和面值
议案一中议项2 发行方式
议案一中议项3 发行对象
议案一中议项4 发行数量
议案一中议项5 定价基准日、发行价格
议案一中议项6 锁定期安排
议案一中议项7 上市地点
议案一中议项8 募集资金数量及用途
议案一中议项9 本次非公开发行前的滚存利润安排
议案一中议项10 本次发行决议有效期
议案二 审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
议案三 审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第五届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举第五届监事会成员的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2009 年独立董事述职报告》
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案二 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案三 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案三中议项1 股票种类和面值
议案三中议项2 发行方式
议案三中议项3 发行对象
议案三中议项4 发行数量
议案三中议项5 定价基准日、发行价格
议案三中议项6 锁定期安排
议案三中议项7 上市地点
议案三中议项8 募集资金数量及用途
议案三中议项9 本次非公开发行前的滚存利润安排
议案三中议项10 本次发行决议有效期
议案四 审议《安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案》
议案五 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
议案六 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
议案七 审议《关于公司前次募集资金使用情况补充说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项1 股票种类和面值
议案二中议项2 发行方式
议案二中议项3 发行对象
议案二中议项4 发行数量
议案二中议项5 定价基准日、发行价格
议案二中议项6 锁定期安排
议案二中议项7 上市地点
议案二中议项8 募集资金数量及用途
议案二中议项9 本次非公开发行前的滚存利润安排
议案二中议项10 本次发行决议有效期
议案三 审议《安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案》
议案四 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
议案五 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
议案六 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2008 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于高级管理人员薪酬与考核的议案》；9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2008-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》；
2、审议《关于选举监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
10.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2007-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第四届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举第四届监事会成员的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2006年董事会工作报告》；
3、审议《2006年监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于为六安和顺实业发展有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2006-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于继续为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议安徽水利开发股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2005年度报告》正文及其摘要；
2、 审议《2005年董事会工作报告》；
3、 审议《2005年监事会工作报告》；
4、 审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
5、 审议《2005年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；
6、 审议《关于部分监事变更的议案》
7、 审议《关于高级管理人员薪酬与考核的议案》；
8、 审议《公司章程修正案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 安徽建工 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
3、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
4、审议《关于修改＜独立董事任职及议事制度＞的议案》；
5、审议《关于2005年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于成立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会并审议上述专业委员会实施细则的议案》；
7、审议《关于部分董事变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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