| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于审议<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于审议<公司2024年-2026年股东回报规划>的议案》
8 《关于审议<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于审议公司2024年度为子公司提供担保的议案》
10 《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的议案
3.00 关于审议预计公司2024年度日常关联交易事项的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于审议选举明文良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
2 关于审议修订《公司章程》的议案
3 关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于审议修订《公司独立董事制度》的议案
6 关于审议调整公司独立董事津贴的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 宋枫
8.00 关于选举监事的议案
8.01 彭捍东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于审议<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于审议公司2023年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于审议为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
10 《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的议案
2.00 关于审议选举第八届董事会董事的议案
2.01 关于审议选举王冲先生为第八届董事会董事的议案
2.02 关于审议选举陈青先生为第八届董事会董事的议案
2.03 关于审议选举李志坚先生为第八届董事会董事的议案
2.04 关于审议选举吕奎先生为第八届董事会董事的议案
2.05 关于审议选举王强先生为第八届董事会董事的议案
2.06 关于审议选举张炜先生为第八届董事会董事的议案
2.07 关于审议选举苏廷敏先生为第八届董事会董事的议案
3.00 关于审议选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于审议选举陈旭东先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于审议选举郑新业先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于审议选举方自维先生为第八届董事会独立董事的议案
3.04 关于审议选举王楠女士为第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案
4.01 关于审议选举高行芳女士为第八届监事会非职工监事的议案
4.02 关于审议选举罗刚女士为第八届监事会非职工监事的议案
4.03 关于审议选举刘鹏安先生为第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议修订<公司章程>的议案》
2 《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度独立董事述职报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2022年度财务预算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配的议案》
7 《公司2021年年度报告及其摘要》
8 《关于中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》
9 《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》
10 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》
12 《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<公司独立董事制度>的议案>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3 关于选举王楠女士为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举吕奎先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度独立董事述职报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2021年度财务预算报告》
6 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7 《公司2020年年度报告及其摘要》
8 《关于公司2021年度向金融机构申请新增融资额度的议案》
9 《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》
10 《关于公司与中铝商业保理(天津)有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》
11 《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
12 《关于制定<公司2021年-2023年股东回报规划>的议案》
13 《关于预计公司2021年度日常关联交易事项的议案》
14 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王冲先生为公司第七届董事会董事的议案
2 关于选举王强先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度独立董事述职报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2020年度财务预算报告》
6 《关于公司2019年度利润分配的议案》
7 《公司2019年年度报告及其摘要》
8 《关于公司2020年度向金融机构申请新增融资额度的议案》
9 《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》
10 《关于云南冶金集团财务有限公司和中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》
11 《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的预案》
12 《关于公司申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于选举第七届董事会董事的议案
4.01 关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案
4.02 关于选举沈立俊先生为第七届董事会董事的议案
4.03 关于选举徐军先生为第七届董事会董事的议案
4.04 关于选举刘华武先生为第七届董事会董事的议案
4.05 关于选举苏廷敏先生为第七届董事会董事的议案
4.06 关于选举孙成余先生为第七届董事会董事的议案
4.07 关于选举陈青先生为第七届董事会董事的议案
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举郑新业先生为第七届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举王榆森先生为第七届董事会独立董事的议案
5.04 关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
6.01 关于选举高行芳女士为第七届监事会非职工监事的议案
6.02 关于选举罗刚女士为第七届监事会非职工监事的议案
6.03 关于选举刘鹏安先生为第七届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度独立董事述职报告》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2019年度财务预算报告》
6《关于公司2018年度利润分配的议案》
7《公司2018年年度报告及其摘要》
8《关于公司2019年度向金融机构申请新增融资额度的议案》
9《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》
10《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》
11《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案》
12《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举许波先生为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度独立董事述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《关于公司2017年度利润分配的议案》
7 《公司2017年年度报告及其摘要》
8 《关于公司2018年度向金融机构申请新增融资额度的议案》
9 《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》
10 《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》
11 《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》
12 《关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案》
13 《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》
14 《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
15 《关于制定<公司2018年-2020年股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司部分募投项目实施主体的议案
2、关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案
3、关于追加与部分关联方2017年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《关于公司2016年度利润分配的议案》
7《公司2016年年度报告及其摘要》
8《关于公司2017年度向金融机构申请新增融资额度的议案》
9《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》
10《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》
11《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》
12《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》
13《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》
14《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的议案
2关于对全资子公司昭通驰宏矿业有限公司增资暨关联交易的议案
3关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案
4关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年半年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.08上市地
2.09募集资金数额及用途
2.10本次非公开发行决议的有效期
3关于《公司2016年度非公开发行股票预案》（修订稿）
4关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
5关于《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（修订稿）及其摘要的议案
6关于签订《员工持股计划资产管理合同》的议案
7.00关于签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.01关于与云南冶金集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.02关于与中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产管理计划签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.03关于与苏庭宝先生签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.04关于与国华人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.05关于与中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.06关于与郑积华先生签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.07关于与徐晓雒女士签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.08关于与三峡资本控股有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
7.09关于与三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案
8关于公司、昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司、云南圣乙投资有限公司和珠海金润中泽投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
12公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
13关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14关于提请股东大会同意云南冶金集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案
15关于公司业绩激励基金使用计划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度独立董事述职报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《公司2015年年度报告及其摘要》
7、《关于公司2016年度向金融机构申请新增融资额度的议案》
8、《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》
9、《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》
11、《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》
12、《关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》
13、《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》
14、《关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公司供应天然气的关联交易的议案》
15、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
16、《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》
17、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
18、《关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的议案
2 公司2016年度财务预算报告
3 公司2016年度投资计划
4 关于公司非公开发行公司债券的议案
5 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于增补苏廷敏先生为公司董事的议案
8 关于增补李富昌先生为公司独立董事的议案
9.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
9.01 关于选举田永先生为公司第六届董事会董事的议案
9.02 关于选举孙勇先生为公司第六届董事会董事的议案
9.03 关于选举沈立俊先生为公司第六届董事会董事的议案
9.04 关于选举王峰先生为公司第六届董事会董事的议案
9.05 关于选举孙成余先生为公司第六届董事会董事的议案
9.06 关于选举陈青先生为公司第六届董事会董事的议案
10.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举朱锦余先生为公司第六届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举石英女士为公司第六届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举王榆森先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
11.01 关于选举张自义先生为公司第六届监事会非职工监事的议案
11.02 关于选举罗刚女士为公司第六届监事会非职工监事的议案
11.03 关于选举刘鹏安先生为公司第六届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
3.01 交易方案概述
3.02 标的资产
3.03 标的资产价格
3.04 过渡期间损益
3.05 发行股份的类型和面值
3.06 发行对象和认购方式
3.07 发行价格及定价依据
3.08 发行数量
3.09 募集配套资金用途
3.10 上市地点
3.11 本次发行股份的限售期及上市安排
3.12 决议的有效期
4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于公司与苏庭宝先生签署《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
7 关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次配套募集资金使用的可行性分析的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11 关于公司与全资子公司共同设立子公司的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《公司2014年度财务决算报告》
6 《公司2015年财务预算报告》
7 《公司2014年年度报告及其摘要》
8 《公司2015年度投资计划》
9 《关于公司2015年度向金融机构申请新增融资额度的议案》
10 《关于公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》
11 《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》
12 《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》
13 《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》
14 《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》
15 《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》
16 《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
17 《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》
18 《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于更换公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于公司2014年度向金融机构申请新增融资额度的议案》；
8、审议《关于公司发行非公开定向融资工具的议案》；
9、审议《关于公司利用自有闲置资金开展委托理财的议案》；
10、审议《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的议案》；
12、审议《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》；
13、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》；
2、审议《公司2014年度投资计划》；
3、审议《公司2014年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于调整公司2013年度对境外子公司担保方式的议案》；
2.审议《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目追加投资的议案》；
3.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
4.审议《关于公司2012年度利润分配议案》；
5.审议《公司2012年度财务决算报告》；
6.审议《公司2013年度财务预算报告》；
7.审议《公司2013年投资计划的议案》；
8.审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
9.审议《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》；
10.审议《关于续聘公司2013年内部控制审计机构的议案》；
11.审议《关于预计2013年度日常关联交易事项的议案》；
12.审议《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》；
13.审议《关于公司2013年度为子公司提供担保的议案》；
14.审议《关于公司2013年度向金融机构申请融资额度的议案》；
15.审议《关于为公司子公司发放不超过10亿元委托贷款的议案》；
16.审议《关于延长公司发行私募债决议有效期的议案》；
17.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
18.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
19.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
20.审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
21.审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
关于选举董英先生为第五届董事会董事的议案
关于选举陈进先生为第五届董事会董事的议案
关于选举沈立俊先生为第五届董事会董事的议案
关于选举陈华国先生为第五届董事会董事的议案
关于选举许彦明先生为第五届董事会董事的议案
关于选举王峰先生为第五届董事会董事的议案
关于选举陈智先生为第五届董事会独立董事的议案
关于选举赵翠青女士为第五届董事会独立董事的议案
关于选举朱锦余先生为第五届董事会独立董事的议案
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
关于选举张自义先生为第五届监事会监事的议案
关于选举张杰先生为第五届监事会监事的议案
关于选举罗刚女士为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股资格的议案》；
2、审议《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》；
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》；
4、审议《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配议案》；
6、审议《公司2011年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司发行私募债券的议案》
9、审议《关于公司2012年度向金融机构申请融资额度的议案》；
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
11、审议《关于预计2012年度日常关联交易事项的议案》；
12、审议《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》；
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
14、审议《公司关于全资子公司彝良驰宏矿业有限公司为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议事项
1、《关于公司收购控股股东持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司51%股权的议案》；
2、《关于公司符合配股资格的议案》；
3、《关于公司2011年度配股方案的议案》；
4、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》；
6、《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
8、《关于公司2011年度对子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2010年度利润分配预案》；
3、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2010年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2011年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
8、审议《关于预计2011年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》；
10、《公司2010 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司建设6 万t/a 电铅、14 万t/a 电锌项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2010-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2009 年度利润分配议案》；
2、《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、《公司2009 年度报告及其摘要》；
4、《公司独立董事2009 年度述职报告》；
5、《公司2009 年度监事会工作报告》；
6、《公司2009 年度财务决算报告》；
7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
8、《关于公司2010 年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、《关于2010 年预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2010-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于公司与加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市加拿大塞尔温资源有限公司合资开发加拿大育空省塞尔温铅锌矿项目的议案》
3、《关于公司与云南华昆工程技术股份公司签订工程项目总承包合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
3、《关于公司麒麟厂采矿权抵押款贷款的议案》；
4、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
5、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2009-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合配股资格的议案；
2、关于公司2009年度配股方案的议案；
1）配售股票种类
2）每股面值
3）配股基数、比例、数量
4）配股价格
5）配售对象
6）决议有效期
7）本次募集资金用途
8）配售的起止日期
3、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况的议案；
5、关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案；
6、关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司独立董事2008 年度述职报告》；
3、审议《关于公司2008 年度利润分配议案》；
4、审议《公司2008 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
6、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
7、审议《关于为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2009 年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于公司固定资产投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2007 年度利润分配议案》；
3、审议《公司2007 年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司独立董事2007 年度述职报告》；
6、审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所为公司财务审计机构及报酬的议案》；
7、审议《关于公司2008 年继续履行或续签日常关联交易协议的议案》；
8、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司年度业绩激励基金实施办法》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司独立董事2006年度述职报告》；
3、审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配议案》；
5、审议《公司2006年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2006年度财务决算报告》；
7、审议《公司2007年度财务预算报告》；
8、审议《关于公司2007年继续履行或续签日常关联交易协议的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
10、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
11、审议《关于选举公司监事的议案》；
12、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于设立董事会专门委员会及其成员构成的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2006-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推荐第三届董事会董事候选人的预案》
2、审议《关于推荐第三届监事会监事候选人的预案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的预案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《关于公司独立董事2005年度述职报告》；
4、 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
5、 审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
6、 审议《公司2005年度报告及其摘要》；
7、审议《关于公司按20%提取任意盈余公积金的议案》；
8、审议《关于公司2005年度利润分配议案》；
9、审议《公司2005年度财务决算报告》；
10、审议《关于公司2006年继续履行或续签日常关联交易协议的议案》；
11、审议《关于公司技术使用合同的关联交易议案》；
12、审议《关于公司销售锌产品的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增股份收购资产的关联交易预案》；
2、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的预案》；
3、审议《关于授权董事会全权处理本次新增股份收购资产有关事宜的预案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 驰宏锌锗 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配