| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
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| 公司名称 | 包头铝业 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 包头铝业股份有限公司2007年半年度利润分配方案
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-20 |
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| 公司名称 | 包头铝业 |
| 公告日期 | 2007-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于中国铝业换股吸收合并包头铝业的议案》；
（二）《关于<中国铝业股份有限公司与包头铝业股份有限公司吸收合并协议>的议案》；
（三）《关于授权公司经理层具体办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
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| 公司名称 | 包头铝业 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、包头铝业股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2、包头铝业股份有限公司2006年度监事会工作报告；
3、包头铝业股份有限公司2006年度财务决算和2007年度财务预算方案；
4、包头铝业股份有限公司2006年度利润分配方案；
5、关于修订《包头铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
6、关于修订《包头铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
7、关于修订《包头铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
8、关于制订《包头铝业股份有限公司独立董事制度》的议案；
9、关于修订《包头铝业股份有限公司关联交易决策程序》的议案；
10、关于审议日常关联交易的议案；
11、关于修订会计政策的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案；
13、《关于公司董事会换届选举的议案》；
14、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-16 |
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| 公司名称 | 包头铝业 |
| 公告日期 | 2006-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》
2、《关于与中国铝业、山东铝业签订氧化铝现货合同补充协议的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
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| 公司名称 | 包头铝业 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《包头铝业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《包头铝业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《包头铝业股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算方案》；
（4）《包头铝业股份有限公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于修改包头铝业公司章程的议案》；
（6）《关于日常关联交易的方案》；
(7)《关于审议新增关联交易的议案》；
（8）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（9）《关于修订公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 包头铝业 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《包头铝业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-29 |
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| 公司名称 | 包头铝业 |
| 公告日期 | 2005-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司向包头一阳轮毂有限公司销售合金铝的议案；
3、关于公司对电解三分厂自焙槽生产系列进行改造的议案；
4、关于提高独立董事津贴的议案；
5、关于聘请会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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