| 股东大会通知 会议日期:2007-10-12 |
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| 公司名称 | 包头铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.包头铝业股份有限公司2007 年半年度利润分配方案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-08 |
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| 公司名称 | 包头铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于中国铝业换股吸收合并包头铝业的议案》
2.《关于<中国铝业股份有限公司与包头铝业股份有限公司吸收合并协议>的议案》
3.《关于授权公司经理层具体办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-21 |
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| 公司名称 | 包头铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.包头铝业股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2.包头铝业股份有限公司2006年度监事会工作报告；
3.包头铝业股份有限公司2006年度财务决算和2007年度财务预算方案；
4.包头铝业股份有限公司2006年度利润分配方案；
5.关于修订《包头铝业股份有限公司股东大会议事规则 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-12 |
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| 公司名称 | 包头铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》；
2.《关于与中国铝业、山东铝业签订氧化铝现货合同补充协议的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 包头铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《包头铝业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2.《包头铝业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
3.《包头铝业股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算方案》；
4.《包头铝业股份有限公司2005年度利润分配方案》；
5.《关于修改包头铝业公司章程的议案》；
6.《关于日常关联交易的方案》；
7.《关于审议新增关联交易的议案》；
8.《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-01 |
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| 公司名称 | 包头铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《包头铝业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-07-01 |
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| 公司名称 | 包头铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于公司向包头一阳轮毂有限公司销售合金铝的议案；
3.关于公司对电解三分厂自焙槽生产系列进行改造的议案；
4.关于提高独立董事津贴的议案；
5.关于聘请会计师事务所的议案。
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