| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宁夏建材集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2 《宁夏建材集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要)
5 《宁夏建材集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
6 《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案》
7 《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
3 《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度>的议案》
4 《关于公司聘请2023年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
5 《关于公司2024年申请银行借款的议案》
6 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
7 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述--换股吸收合并
2.02 本次交易方案概述--资产出售
2.03 本次交易方案概述--募集配套资金
2.04 吸收合并交易具体方案--合并双方
2.05 吸收合并交易具体方案--合并方式
2.06 吸收合并交易具体方案--换股发行的股票种类及面值
2.07 吸收合并交易具体方案--换股对象及合并实施股权登记日
2.08 吸收合并交易具体方案--宁夏建材换股发行价格及中建材信息技术股份有限公司换股价格--宁夏建材股份换股发行价格
2.09 吸收合并交易具体方案--宁夏建材换股发行价格及中建材信息技术股份有限公司换股价格--中建材信息技术股份有限公司股份换股价格
2.10 吸收合并交易具体方案--换股比例及换股发行股份的数量
2.11 吸收合并交易具体方案--宁夏建材A股股票的上市流通
2.12 吸收合并交易具体方案--余股处理方法
2.13 吸收合并交易具体方案--权利受限的中建材信息技术股份有限公司股份的处理
2.14 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权的行权价格
2.15 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-宁夏建材收购请求权-有权行使收购请求权的股东
2.16 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权的提供方
2.17 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权价格的调整机制
2.18 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-现金选择权的行权价格
2.19 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-有权行使现金选择权的股东
2.20 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-现金选择权的提供方
2.21 吸收合并交易具体方案--本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排
2.22 吸收合并交易具体方案--换股吸收合并过渡期安排和滚存利润归属安排
2.23 吸收合并交易具体方案--有关资产、负债、权利、义务、业务、责任的承继与承接
2.24 吸收合并交易具体方案--员工安置
2.25 吸收合并交易具体方案--股份锁定期安排
2.26 吸收合并交易具体方案--业绩承诺
2.27 吸收合并交易具体方案--减值测试
2.28 资产出售交易具体方案--资产出售方式
2.29 资产出售交易具体方案--资产出售对价
2.30 资产出售交易具体方案--资产出售对价支付安排
2.31 资产出售交易具体方案--过渡期的损益安排及或有负债
2.32 资产出售交易具体方案--债权债务处置
2.33 资产出售交易具体方案--资产出售事项的补充说明
2.34 募集配套资金具体方案--发行股份的种类和每股面值
2.35 募集配套资金具体方案--发行股份的定价基准日及发行价格
2.36 募集配套资金具体方案--发行对象与认购方式
2.37 募集配套资金具体方案--发行数量及募集配套资金总额
2.38 募集配套资金具体方案--发行股份的上市地点
2.39 募集配套资金具体方案--锁定期安排
2.40 募集配套资金具体方案--募集配套资金用途
2.41 募集配套资金具体方案--滚存未分配利润安排
3 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
4 《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6 《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》
7 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》
8 《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》
9 《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸合并、重大资产出售及募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
10 《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《豁免中国建材集团有限公司及其一致行动人因本次交易可能触发的要约收购义务的议案》
12 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
13 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
14 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
15 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
16 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
18 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议及重大资产出售协议的议案》
19 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议补充协议（一）的议案》
20 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议的议案》
21 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议之补充协议（一）的议案》
22 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议之补充协议（二）的议案》
23 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿协议的议案》
24 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售协议之补充协议的议案》
25 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
26 《关于公司股票价格波动情况的议案》
27 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
28 《关于修订<募集资金管理及使用规定>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)
5 《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
6 《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》
7 《关于变更公司经营范围的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
10 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年向控股子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司提供借款的议案》
2 《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易的议案》
3 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宁夏建材集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《宁夏建材集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司2021年年度报告》(全文及摘要)
5 《宁夏建材集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
6 《宁夏建材集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
7 《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
8 《关于公司聘请2022年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于修改<公司股东大会议事规则>》的议案》
11 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司聘请2021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
2 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
2 《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2021-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案
3 关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案
4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4.01 张文君
4.02 黄爱学
4.03 陈世宁
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 尹自波
5.02 余明清
5.03 于凯军
5.04 王玉林
6.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
6.01 朱彧
6.02 崔向阳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宁夏建材集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《宁夏建材集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司2020年年度报告》(全文及摘要)
5 《宁夏建材集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
6 《宁夏建材集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
7 《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司聘请2020年度财务审计服务机构的议案》
2 《关于公司聘请2020年度内部控制审计服务机构的议案》
3 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
4 《关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宁夏建材集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司2019年年度报告》(全文及摘要)
5 《宁夏建材集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
6 《宁夏建材集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
7 《关于公司向新冠肺炎疫区捐赠的议案》
8 《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
2 《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》
3 《关于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》
4 《关于公司聘请2019年度内部控制审计服务机构的议案》
5 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宁夏建材集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《宁夏建材集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
3《宁夏建材集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）
5《宁夏建材集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
6《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司开展票据池业务的议案》
2 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
3 《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》
4 《关于公司变更会计师事务所的议案》
5 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 宁夏建材集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告
3 宁夏建材集团股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
5 宁夏建材集团股份有限公司2017年度财务决算报告
6 宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案
7 关于制定《宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
8 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
9.01 于凯军
9.02 尹自波
9.03 李永进
9.04 王玉林
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
10.01 陈曦
10.02 张文君
10.03 陆维成
11.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
11.01 朱彧 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司修改<公司章程>的议案》
2 《关于公司修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司修改<公司章程>的议案》
2《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》
3《关于公司聘请2017年度内部控制审计服务机构的议案》
4《关于公司为子公司2018年银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宁夏建材集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《宁夏建材集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
3《宁夏建材集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
4《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告》
5《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告摘要》
6《宁夏建材集团股份有限公司2016年度财务决算报告》
7《宁夏建材集团股份有限公司2016年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》
2《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司聘请2016年度财务审计服务机构的议案
2关于公司聘请2016年度内部控制审计服务机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司申请发行公司债券的议案
3 关于公司为子公司银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宁夏建材集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
3《宁夏建材集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》
5《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》
6《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》
7《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
8《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司修改<公司章程>的议案》
2《关于公司为子公司2016年银行借款提供担保的议案》
3《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2015-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行短期融资券的议案》
2 《关于公司聘请2015年度财务审计服务机构的议案》
3 《关于公司聘请2015年度内部控制审计服务机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宁夏建材集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2 《宁夏建材集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》
5 《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》
6 《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务决算报告》
7 《宁夏建材集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
8 《关于公司变更经营范围的议案》
9 《关于公司修改<公司章程>的议案》
10 《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》
11 《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
12.01 王广林
12.02 尹自波
12.03 李永进
12.04 王玉林
12.05 周塞军
12.06 罗立邦
12.07 陈曦
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 焦彤英 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2014-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于公司聘请2014年度财务审计服务机构的议案》
（四）审议《关于公司聘请2014年度内部控制审计服务机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
（三）审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
（四）审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告》
（五）审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告摘要》
（六）审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度财务决算报告》
（七）审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度利润分配预案》
（八）《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》
（二） 审议《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
2、审议《关于公司为乌海市西水水泥有限公司银行借款提供担保的议案》
3、审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司为喀喇沁草原水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》
2.审议《关于公司聘请2013年度财务审计服务机构的议案》
3.审议《关于公司聘请2013年度内部控制审计服务机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
（三）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》
（四）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》；
（五）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》；
（六）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》；
（七）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2013-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》（详见公司于2013年1月23日披露的第2013-002号公告）
（二） 审议《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》
（三） 审议《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》（详见公司于2013年1月23日披露的第2013-003号公告） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司银行借款提供担保的议案》
2．审议《关于公司为宁夏赛马混凝土有限公司银行借款提供担保的议案》
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
4. 审议《关于公司聘请2012年度财务审计服务机构的议案》
5. 审议《关于公司聘请2012年度内部控制审计服务机构的议案》
6. 审议《宁夏建材集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
3．审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》
4．审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告》
5．审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告摘要》
6．审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度财务决算报告》
7．审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度利润分配预案》
8．审议《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏赛马水泥有限公司的议案》
9．审议《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》
10.审议《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于公司银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有
限公司的议案》
3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1 审议《关于选举谭仲明为公司第五届董事会董事的议案》
3.2 审议《关于选举李新华为公司第五届董事会董事的议案》
3.3 审议《关于选举王广林为公司第五届董事会董事的议案》
3.4 审议《关于选举隋玉民为公司第五届董事会董事的议案》
3.5 审议《关于选举李永进为公司第五届董事会董事的议案》
3.6 审议《关于选举尹自波为公司第五届董事会董事的议案》
3.7 审议《关于选举潘忠宇为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.8 审议《关于选举周塞军为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.9审议《关于选举罗立邦为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 审议《关于选举于凯军为公司第五届监事会监事的议案》
4.2 审议《关于选举王迎财为公司第五届监事会监事的议案》
4.3 审议《关于选举曲孝利为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程有限公司银行借款提供担保的议案》
3.审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年年度报告》
5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年年度报告摘要》
6．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度财务决算报告》
7．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年度利润分配预案》
8．审议《关于公司申请银行借款的议案》
9．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
10.审议《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》
11.审议《关于公司控股股东委托银行给公司借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一） 审议修改后的《关于宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏
建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案的议案》
（二）审议修改后的《关于<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（三）审议修改后的《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司之协议书>的议案》
（四）审议修改后的《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司与中国中材股份有限公司关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
（六）审议《关于提请公司股东大会审议同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合同的议案》
2、《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
3、《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2010-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
2. 审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》
3. 审议《关于公司聘请2010 年度财务审计服务机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年年度报告》
5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年年度报告摘要》
6．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度财务决算报告》
7．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度利润分配预案》
8．审议《关于公司申请银行借款的议案》
9．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
10．审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》
11．审议《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司章程〉的议案》
12．审议《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于公司及控股子公司申请银行借款的议案》
2． 审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
3． 审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司申请银行借款的议案》
2．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
3．审议《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
2． 审议《关于公司子公司申请银行借款的议案》
3． 审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
2． 审议《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008 年度财务决算报告》
5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2008 年度利润分配预案》
6．审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7．审议《关于公司聘请2009 年度财务审计服务机构的议案》
8．审议《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司章程>的议案》
9．审议《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司关联交易内部决策制度>的议案》
10．审议《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司独立董事制度>的议案》
11．审议《关于提请公司股东大会授予董事会银行贷款决策权限的议案》
12．审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司发行不超过人民币6.3亿元公司债券的议案》
2．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2008-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司更换2008年度财务审计服务机构的议案》
2．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2008-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司及控股子公司与苏州中材建设有限公司签署工程总承包合同的议案》
2．审议《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司与中材节能发展有限公司签署工程总承包合同的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议并通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》
2、审议并通过了《关于公司运用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度独立董事述职报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度财务决算报告》
5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2007 年度利润分配预案》
6．审议《宁夏赛马实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
8．审议《关于公司聘请2008 年度财务审计服务机构的议案》
9．审议《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司章程>的议案》
10．审议《关于宁夏赛马实业股份有限公司续签<土地租赁合同>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
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| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
2．审议《关于公司公开发行股票方案的议案》
3．审议《关于公司本次募集资金使用可行性报告的议案》
4．审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
5．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
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| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司收购宁夏建材集团有限责任公司持有青铜峡水泥集团干法熟料有限公司股权的议案》
2．审议《关于公司追认关联交易的议案》
3．审议《关于宁夏建材集团有限责任公司许可公司使用注册商标的议案》
4．审议《关于修改<公司募集资金管理及使用规定>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
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| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2006年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2006年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2006年度财务决算报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2006年度利润分配预案》
5．审议《关于公司聘请2007年度财务审计服务机构的议案》
6．审议《关于修订<宁夏赛马实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7．审议《关于修订<宁夏赛马实业股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-30 |
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| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2007-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司2006年度财务审计服务机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-04 |
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| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2006-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
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| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度财务决算报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度利润分配预案》
5．审议全面修改《公司章程》的议案
6．审议《关于制定<公司股东大会议事规则>的议案》
7．审议《关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案》
8．审议《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-16 |
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| 公司名称 | 宁夏建材 |
| 公告日期 | 2005-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | |
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