| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
6 关于公司2023年年度报告全文和年度报告摘要的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2 关于公司拟申请敞口授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案
3 关于重新审议《综合服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
3 关于出售印染资产暨关联交易的议案
4 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8 关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
11 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举戴敏君女士为公司第九届董事会董事
12.02 选举周宏江先生为公司第九届董事会董事
12.03 选举奚丰先生为公司第九届董事会董事
12.04 选举王昌辉先生为公司第九届董事会董事
12.05 选举顾金龙先生为公司第九届董事会董事
12.06 选举任朗宁先生为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举刘春红女士为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举徐而迅女士为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举沈大龙先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举龚新度先生为公司第九届监事会监事
14.02 选举何旭丽女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2 关于预计2023年度日常关联交易的议案
3 关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3 关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事制度》的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举沈大龙先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司签订合作协议书的议案
2 关于公司控股子公司签订项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于调整公司第八届董事会独立董事津贴的议案
8 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
9 关于公司与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
10 关于修改《公司章程》相关条款的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2022年度日常关联交易的议案
2 关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案
3 关于公司为全资子公司提供担保的议案
4 关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举闵杰先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于公司2020年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
9 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2021年度日常关联交易的议案
2 关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案
3 关于公司与红豆集团有限公司续签《综合服务协议》的议案
4 关于公司与红豆集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案
5 关于公司经营范围变更的议案
6 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举徐而迅女士为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于变更部分募集资金使用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
9 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举叶薇女士为公司第八届董事会董事
10.02 选举戴敏君女士为公司第八届董事会董事
10.03 选举周宏江先生为公司第八届董事会董事
10.04 选举顾金龙先生为公司第八届董事会董事
10.05 选举王昌辉先生为公司第八届董事会董事
10.06 选举顾燕春先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举朱秀林先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举周俊先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举成荣光先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举龚新度先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举奚丰先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2020年度日常关联交易的议案
2 关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案
3 关于修改《公司章程》相关条款的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司经营范围变更的议案
2 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举叶薇女士为公司第七届董事会董事
2.02 选举王昌辉先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举龚新度先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金使用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2018年度报酬的议案
7 关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
8 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举顾金龙先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2019年度日常关联交易的议案
2 关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案
3 关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案
4 关于重新审议《综合服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整回购公司股份事项的议案
2 关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案
3 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司经营范围变更的议案
2 关于修改《公司章程》相关条款的议案
3 关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案
4 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的金额
1.05 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 拟回购股份的数量及占总股本的比例
1.08 拟回购股份的期限
1.09 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
3 关于《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2017年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2017年度报酬的议案
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9 关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案
10 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
11 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
3关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
4关于修改《公司章程》相关条款的议案
5关于修订《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
3 关于《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》相关条款的议案
3 关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司董事会2016年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2016年度工作报告的议案
3 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2016年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2016年度报酬的议案
7 关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
9 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
10 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
11.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
11.01 交易标的
11.02 交易方式
11.03 交易价格
11.04 付款方式
11.05 交易条件
11.06 过渡期间资产变动的安排
11.07 本次交易决议的有效期
12 关于《江苏红豆实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
13 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
14 关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案
15 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定的议案
16 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
17 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案
19 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于预计2017年度日常关联交易的议案
2、关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案
3、关于公司经营范围变更的议案
4、关于修改《公司章程》相关条款的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举刘连红女士为公司第七届董事会董事
5.02 选举龚新度先生为公司第七届董事会董事
5.03 选举戴敏君女士为公司第七届董事会董事
5.04 选举周宏江先生为公司第七届董事会董事
5.05 选举闵杰先生为公司第七届董事会董事
5.06 选举顾燕春先生为公司第七届董事会董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举朱秀林先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举成荣光先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举叶薇女士为公司第七届监事会监事
7.02 选举奚丰先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》相关条款的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举顾燕春先生为公司第六届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举成荣光先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于控股孙公司无锡红福置业有限公司申请信托贷款的议案
2.关于确认控股子公司无锡红豆置业有限公司参与竞拍XDG-2016-13号地块结果的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于授权经营管理层对公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于拟参与发起设立国峰人寿保险股份有限公司（筹）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议董事会2015年度工作报告的议案
2审议监事会2015年度工作报告的议案
3审议公司2015年度财务决算报告的议案
4审议公司2015年度利润分配预案的议案
5审议公司2015年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6审议聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2015年度报酬的议案
7审议预计2016年度日常关联交易的议案
8审议公司与南国控股有限公司续签《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案
9审议通过终止公司与红豆集团有限公司签订的《综合服务协议》及《补充协议》，以及重新与红豆集团有限公司签订《综合服务协议》的议案
10审议公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
11审议公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案
12审议公司2015年度募集资金存放与使用情况的说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2016-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司关于涉及的房地产业务之自查报告》
2审议《公司董事、监事和高级管理人员出具的关于房地产业务的承诺函》
3审议《公司控股股东、实际控制人出具的关于房地产业务的承诺函》
4审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
5审议《公司董事、高级管理人员出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案
6审议《公司控股股东出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案
7审议《公司实际控制人出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关联法人向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司购买房屋的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举闵杰先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式
2.03定价基准日、发行价格及定价原则
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金投向
2.09未分配利润的安排
2.10发行决议有效期
3关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
6关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8关于公司与红豆集团有限公司签订《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》的议案
9关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10关于提请股东大会批准红豆集团有限公司免于发出要约申请的议案
11关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 对红豆集团财务有限公司进行增资的议案
2 收购红豆投资有限公司持有的上海红豆骏达资产管理有限公司80%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》相关条款的议案
2关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举周海江先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举周宏江先生为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举叶薇女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议董事会2014年度工作报告
2 审议监事会2014年度工作报告
3 审议公司2014年度财务决算报告
4 审议公司2014年度利润分配预案
5 审议公司2014年年度报告全文和年度报告摘要
6 审议聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2014年度报酬的议案
7 审议预计2015年度日常关联交易的议案
8 审议修改《公司章程》相关条款的议案
9 审议公司未来三年股东回报规划（2015—2017年）的议案
10 审议公司第六届董事会独立董事津贴的议案
11 审议公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司涉及的房地产业务之自查报告
2关于公司董事、监事和高级管理人员出具的关于房地产业务的承诺函
3关于公司控股股东、实际控制人出具的关于房地产业务的承诺函 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2014-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日、发行价格及定价原则
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金投向
2.9未分配利润的安排
2.10发行决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于<江苏红豆实业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告>的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、《关于公司与认购方签订<江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于提请公司股东大会批准红豆集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 ；
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与红豆集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
2、关于公司经营范围变更的议案；
3、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
4、关于修改《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
5、关于公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案；
6、关于增补董事、独立董事的议案：
6.1、关于增补戴敏君女士为公司董事候选人的议案；
6.2、关于增补周向东先生为公司董事候选人的议案；
6.3、关于增补蒋衡杰先生为公司独立董事的议案；
6.4、关于增补周俊先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款暨公司关联方为贷款提供保证担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司控股孙公司无锡红地置业有限公司向银行申请贷款暨公司关联方为贷款提供保证担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2013年度工作报告；
2、审议监事会2013年度工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告全文和年度报告摘要；
6、审议聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付2013年度财务审计机构报酬的议案；
7、审议关于预计2014年度日常关联交易的议案；
8、重新审议公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
选举刘连红为第六届董事会董事
选举龚新度为第六届董事会董事
选举周宏江为第六届董事会董事
选举孙国祥为第六届董事会董事
选举王晓军为第六届董事会董事
选举叶薇为第六届董事会董事
选举陶文沂为第六届董事会独立董事
选举徐而迅为第六届董事会独立董事
选举沈大龙为第六届董事会独立董事
10、审议公司监事会换届选举的议案；
选举周鸣江为第六届监事会监事
选举蒋雄伟为第六届监事会监事
11、审议修改《公司章程》相关条款的议案；
12、审议公司独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司控股孙公司无锡红福置业有限公司“香江豪庭项目”申请银团贷款暨公司控股股东为贷款提供保证担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》相关条款的议案；
2、审议选举刘连红女士为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2012年度工作报告；
2、审议监事会2012年度工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算报告；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议公司2012年年度报告全文和年度报告摘要；
6、审议续聘公司2013年度财务审计机构以及支付2012年度财务审计机构报酬的议案；
7、审议关于预计2013年度日常关联交易的议案；
8、审议公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司95%股权的议案；
9、审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案；
10、审议公司独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案
2、关于公司控股股东红豆集团有限公司向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司购买房屋的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于重新审议公司与红豆集团有限公司签订的《综合服务协议》及《补充协议》的议案
2、关于公司控股孙公司南京红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案
3、关于公司与新增关联方2012年发生日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2012-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2011 年度工作报告；
2、审议监事会2011 年度工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配预案；
5、审议公司2011 年年度报告和年度报告摘要；
6、审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案；
7、审议关于预计2012 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议向红豆集团财务有限公司增资的议案；
2、审议公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案。
3、关于变更公司注册资本的议案；
4、关于修改《公司章程》相关条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2010 年度工作报告；
2、审议监事会2010 年度工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度利润分配预案；
5、审议公司2010 年年度报告和年度报告摘要；
6、审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于预计2011 年度日常关联交易的议案；
8、审议关于关联交易协议的议案；
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司与江苏红豆国际发展有限公司按原出资比例对无锡红豆置业有限公司进行增资的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于提名沈大龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
2、审议关于提名顾建清先生为公司监事会候选人的议案；
3、审议关于向中国银行江苏省分行申请中期项目贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2009 年度工作报告；
2、审议监事会2009 年度工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年年度报告和年度报告摘要；
6、审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2010 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于提名王竹倩女士、叶薇女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；
8、审议关于关联法人及关联自然人向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司购买房屋的议案；
9、审议关于预计2010 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2008 年度工作报告；
2、审议监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要；
6、审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于公司章程条款修改的议案
8、审议由于会计差错对公司已披露的2008 年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议周海江先生辞去公司董事、董事长职务的议案
2、审议戴敏君女士因工作原因辞去公司董事的议案
3、审议选举周鸣江先生、刘宏彪先生为公司董事候选人的议案
4、审议选举陶文沂先生、徐而迅女士为公司独立董事候选人的议案
5、审议关于独立董事津贴的议案
6、审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2008-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2007 年度工作报告；
2、审议监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度财务预算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2007 年年度报告和年度报告摘要；
7、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司章程修改的议案；
9、审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡市锡山支行签订的两份《借款合同》；
10、审议关联交易协议的议案；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2006年度工作报告；
2、审议监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度财务预算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2006年年度报告和年度报告摘要；
7、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构的议案；
8、审议关于转让无锡红豆高强化纤有限公司60%股权的议案（详见刊登在2007年3月2日《上海证券报》D10版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》）；
9、审议关于参股成立红豆集团财务有限公司的议案（详见刊登在2007年3月2日《上海证券报》D10版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》）；
10、审议关于调整公司的新利润分配方案；
11、审议关于监事人员调整：提名曹雪英女士为公司监事候选人。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议有关发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2005年度工作报告；
2、审议监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、公司2005年年度报告和年度报告摘要；
7、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案；
8、审议江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》；
9、审议关于改变部分前次募集资金用途的议案:
（1）"对高强化纤引进关键技术设备建设锦纶6工业丝一步法生产线项目"减少投资2,608万元。
（2）放弃实施"引进喷气织机生产高档仿真服装面料项目"，该项目涉及募集资金12,428万元；
（3）以募集资金12,000万元收购红豆集团无锡远东棉纺有限公司95%股权并对其增资（确切投资金额依据无锡远东棉纺有限公司审计报告》及《公司2005年年度股东大会决议》为准）。
（4）剩余资金用于补充公司生产经营所需流动资金。
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
14、关于公司日常关联交易事项的议案；
15、关于提名监事会监事的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2006-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 红豆股份 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江苏红豆实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配