三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称三房巷
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年年度报告全文及摘要
6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于签订日常关联交易协议暨2019年度日常关联交易议案
9 关于选举独立董事的议案
10 关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-14
公司名称三房巷
公告日期2018-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 卞惠良
1.02 卞江峰
1.03 薛凤娟
1.04 何红波
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 陶惠平
2.02 刘斌
2.03 王志琴
3.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 薛进良
3.02 卞永洪
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称三房巷
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于日常关联交易的议案
8 关于公司对外担保的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称三房巷
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 2016年年度报告全文及摘要
6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2017年度日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-24
公司名称三房巷
公告日期2016-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与关联方确定互保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-23
公司名称三房巷
公告日期2016-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称三房巷
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 关于调整公司独立董事薪酬的议案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2015年年度报告全文及摘要
8 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9.00 关于日常关联交易的议案
9.01 三房巷加油站提供油类和运输服务的关联交易
9.02 向江苏三房巷集团有限公司及下属企业采购原料的关联交易
9.03 向江苏三房巷集团有限公司及下属企业销售水、电、蒸汽的关联交易
9.04 江苏三房集巷团有限公司提供劳务的关联交易
9.05 江苏三房巷集团有限公司提供综合服务的关联交易
9.06 向江苏三房巷集团有限公司和江阴华怡聚合有限公司租赁土地的关联交易
9.07 三房巷财务有限公司提供金融服务的关联交易
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称三房巷
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称三房巷
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事(非独立董事)的议案
1.01卞平芳
1.02卞惠良
1.03卞建峰
1.04薛凤娟
2.00关于选举独立董事的议案
2.01陶惠平
2.02奚庆
2.03刘斌
3.00关于选举监事的议案
3.01何红波
3.02卞永洪
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称三房巷
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告全文及摘要
6 日常关联交易的议案
7 关于变更公司经营范围的议案
8 关于修订<公司章程>部分条款的议案
9 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
10 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-03
公司名称三房巷
公告日期2014-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《2013年度监事会工作报告》
(3)审议《2013年度财务决算报告》
(4)审议《2013年度利润分配方案》
(5)审议《2013年年度报告全文及摘要》
(6)审议《公司日常关联交易议案》
(7)审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
(8)听取独立董事2013年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称三房巷
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2012年度董事会工作报告》
(2)审议《2012年度监事会工作报告》
(3)审议《2012年度财务决算报告》
(4)审议《2012年度利润分配方案》
(5)审议《2012年年度报告全文及摘要》
(6)审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
(7)审议《日常关联交易议案》
(8)审议关于增补公司独立董事的议案
(9)审议控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易的议案
(10)听取独立董事2012年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-24
公司名称三房巷
公告日期2012-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司董事会换届选举议案》;
董事候选人卞刚红先生、卞建峰先生、卞国宏先生、何红波先生和独立董事候选人王桂珍女士、沈晓军先生、马丽英女士将分别采用累积投票制进行选举,逐一投票表决通过。
(2)审议《公司监事会换届选举议案》;
股东代表监事候选人薛国平先生、薛喜庆先生将采用累积投票制进行选举,逐一投票表决通过。
(3)审议《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-21
公司名称三房巷
公告日期2012-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2011 年度董事会工作报告》
(2)审议《2011 年度监事会工作报告》
(3)审议《2011 年度财务决算报告》
(4)审议《2011 年度利润分配方案》
(5)审议《2011 年年度报告全文及摘要》
(6)审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
(7)审议《日常关联交易议案》
(8)听取独立董事2011 年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-24
公司名称三房巷
公告日期2011-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司对外担保议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-17
公司名称三房巷
公告日期2011-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2010 年度董事会工作报告》
(2)审议《2010 年度监事会工作报告》
(3)审议《2010 年度财务决算报告》
(4)审议《2010 年度利润分配方案》
(5)审议《2010 年年度报告全文及摘要》
(6)审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
(7)审议《2011 日常关联交易预计的议案》
(8)听取独立董事2010 年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-24
公司名称三房巷
公告日期2010-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司对外担保议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-11
公司名称三房巷
公告日期2010-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2009 年度董事会工作报告》
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》
(3)审议《2009 年度财务决算报告》
(4)审议《2009 年度利润分配方案》
(5)审议《2009 年年度报告全文及摘要》
(6)审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
(7)审议《公司日常关联交易议案》
(8)听取独立董事2009 年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-20
公司名称三房巷
公告日期2009-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司对外担保议案》;
(2)审议《公司董事会换届选举议案》;
(3)审议《公司监事会换届选举议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-03
公司名称三房巷
公告日期2009-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2008 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2008 年度财务决算报告》;
(4)审议《2008 年度利润分配方案》;
(5)审议《2008 年年度报告全文及摘要》;
(6)审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案;
(7)审议《2009 年度日常关联交易》的议案;
(8)审议《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》
(9)听取独立董事2008年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-13
公司名称三房巷
公告日期2008-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《变更部分募集资金用途议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-25
公司名称三房巷
公告日期2008-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司对外担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-27
公司名称三房巷
公告日期2008-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2007 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2007 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2007 年度财务决算报告》;
(4)审议《2007 年度利润分配方案》;
(5)审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》;
(6)审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案;
(7)审议公司对外担保的议案;
(8)听取独立董事2007 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-15
公司名称三房巷
公告日期2007-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议修改公司章程议案。
(2)审议《公司对外担保议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-14
公司名称三房巷
公告日期2007-02-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2006年度董事会工作报告》。
(2)审议《2006年度监事会工作报告》。
(3)审议《2006年度财务决算报告》。
(4)审议《2006年度利润分配方案》。
(5)审议《公司2006年度报告正文及摘要》。
(6)审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
(7)审议方志宏先生不再担任公司独立董事职务的议案。
(8)审议王桂珍女士担任公司独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-27
公司名称三房巷
公告日期2006-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案一 审议《关于公司2006年度中期资本公积金转增股本议案》
议案二 审议《公司董事会换届选举议案》
议案三 审议《公司监事会换届选举议案》
议案四 审议关于修订公司章程的议案
议案五 审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
议案六 审议关于修订公司董事会议事规则的议案
议案七 审议关于修订公司监事会议事规则的议案
议案八 审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》
议案九 审议《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》
议案十 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股具体事宜的议案》
议案十一 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案十二 审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-31
公司名称三房巷
公告日期2006-05-31
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议的事项为:《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-26
公司名称三房巷
公告日期2006-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2005年度董事会工作报告》。
(2)审议《2005年度监事会工作报告》。
(3)审议《2005年度财务决算报告》。
(4)审议《2005年度利润分配方案》。
(5)审议《公司2005年度报告正文及摘要》。
(6)审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
(7)审议关于公司2006年度日常关联交易的议案。
审议内容
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