| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司独立董事2023年度述职报告
4 公司2023年年度报告全文和摘要
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配预案
7 关于授权董事会进行中期利润分配
8 改聘会计师事务所
9 公司预计2024年度日常关联交易及总金额
10 《矿石价格确认书》(2024年度)
11 《综合服务协议》(2024年签订)
12 确定公司董事2023年度报酬
13 确定公司监事2023年度报酬
14 修订《公司章程》(2024年修订)
15 修订《董事会议事规则》(2024年修订)
16 修订《独立董事制度》(2024年修订)
17 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
18 公司第九届董事会独立董事年度津贴
19.00 关于选举董事的议案
19.01 张海军
19.02 高月飞
19.03 仲家骅
19.04 万洋
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 李子军
20.02 张咏梅
20.03 马敬环
21.00 关于选举监事的议案
21.01 于玲
21.02 商悦 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张海军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 控股子公司搬迁扩产暨启动项目建设 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 公司2022年年度报告全文和摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 续聘会计师事务所
8 公司预计2023年度日常关联交易及总金额
9 《矿石价格确认书》(2023年度)
10 《综合服务协议》(2023年签订)
11 确定公司董事2022年度报酬
12 确定公司监事2022年度报酬
13 修订《募集资金管理办法》(2023年修订)
14 《对外担保制度》(2023年制定)
15 《对外投资管理制度》(2023年制定)
16.00 关于选举监事的议案
16.01 于玲
16.02 商悦 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 仲家骅 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格和定价原则
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 拟上市的证券交易所
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案
4 关于《贵州红星发展股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》
5 关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易
6 关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议
7 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
8 关于提请股东大会批准青岛红星化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性和评估定价的公允性
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与竞拍青岛红蝶新材料有限公司75%股权暨关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司独立董事2021年度述职报告
4 公司2021年年度报告全文和摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 续聘会计师事务所
8 公司预计2022年度日常关联交易及总金额
9 《矿石价格确认书》(2022年度)
10 《综合服务协议》(2022年签订)
11 确定公司董事2021年度报酬
12 确定公司监事2021年度报酬
13 修订《公司章程》(2022年修订)
14 修订《股东大会议事规则》(2022年修订)
15 修订《董事会议事规则》(2022年修订)
16 修订《监事会议事规则》(2022年修订)
17 修订《独立董事制度》(2022年修订)
18 修订《关联交易管理制度》(2022年修订) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司独立董事2020年度述职报告
4 公司2020年年度报告全文和摘要
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 续聘会计师事务所
8 公司预计2021年度日常关联交易及总金额
9 《矿石价格确认书》(2021年度)
10 确定公司董事2020年度报酬
11 确定公司监事2020年度报酬
12 修订《公司章程》(2021年修订)
13 关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划
14 公司第八届董事会独立董事年度津贴
15.00 关于选举董事的议案
15.01 郭汉光
15.02 高月飞
15.03 梁启波
15.04 万洋
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 王保发
16.02 张咏梅
16.03 马敬环
17.00 关于选举监事的议案
17.01 程永波
17.02 康文韬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年年度报告全文和摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 续聘会计师事务所
8 公司预计2020年度日常关联交易及总金额
9 《矿石价格确认书》(2020年度)
10 确定公司董事2019年度报酬
11 确定公司监事2019年度报酬
12 修订《公司章程》(2020年修订) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行相关事宜有效期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司独立董事2018年度述职报告
4 公司2018年年度报告全文和摘要
5 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 续聘公司2019年度财务报告审计机构及审计费用
8 续聘公司2019年度内部控制审计机构及审计费用
9 公司预计2019年度日常关联交易及总金额
10 《矿石供应协议》和《矿石价格确认书》(2019年度)
11 确定公司董事2018年度报酬
12 确定公司监事2018年度报酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格和定价原则
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 拟上市的证券交易所
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)
4 关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(二次修订稿)
6 关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易
7 关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》
8 关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股权转让协议之终止协议》
9 关于终止资产收购暨关联交易
10 关于授权董事会全权办理非公开发行相关事项 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 程永波 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件
2.00 关于修改公司非公开发行A股股票方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格和定价原则
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 拟上市的证券交易所
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)
4 关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》
5 关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易
6 关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》
7 关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
8 关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股权转让协议》
9 关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股权转让协议之补充协议》
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的合理性
11 关于批准募投项目相关审计报告、资产评估报告
12 关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划
13 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项
15 关于提请股东大会批准青岛红星化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份
16 修订《公司章程》(2018年第三次修订) |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2 公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 王保发
1.02 庞广廉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司独立董事2017年度述职报告
4 公司2017年年度报告全文和摘要
5 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 续聘公司2018年度财务报告审计机构及审计费用
8 续聘公司2018年度内部控制审计机构及审计费用
9 公司预计2018年度日常关联交易及总金额
10 《矿石价格确认书》(2018年度)
11 关于修改《综合服务协议》有关条款的确认书
12 确定公司董事2017年度报酬
13 确定公司监事2017年度报酬
14 修订《公司章程》(2018年修订)
15 公司第七届董事会独立董事年度津贴
16.00 关于选举董事的议案
16.01 郭汉光
16.02 高月飞
16.03 梁启波
16.04 温霞
16.05 刘志龙
16.06 万洋
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 李子军
17.02 张再鸿
17.03 黄伟
18.00 关于选举监事的议案
18.01 孟繁珍
18.02 康文韬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司独立董事2016年度述职报告
4 公司2016年年度报告全文和摘要
5 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
6 公司2016年度利润分配预案
7 续聘公司2017年度财务报告审计机构及审计费用
8 续聘公司2017年度内部控制审计机构及审计费用
9 公司预计2017年度日常关联交易及总金额
10 《矿石价格确认书》（2017年度）
11 确定公司董事2016年度报酬
12 确定公司监事2016年度报酬
13 修订《公司章程》（2017年修订）
14 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司独立董事2015年度述职报告
4公司2015年年度报告全文和摘要
5公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
6公司2015年度利润分配预案
7续聘公司2016年度财务报告审计机构及审计费用
8续聘公司2016年度内部控制审计机构及审计费用
9公司预计2016年度日常关联交易及总金额
10《矿石价格确认书》（2016年度）
11确定公司董事2015年度报酬
12确定公司监事2015年度报酬
13公司向银行申请综合授信额度
14公司计提减值准备
累积投票议案
15.00关于选举董事的议案
15.01梁启波 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 续聘公司2015年度财务报告审计机构及审计费用
2 续聘公司2015年度内部控制审计机构及审计费用
3 公司向银行申请综合授信额度
4.00 关于选举董事的议案
4.01 郭汉光 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年年度报告全文和摘要
5 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 公司预计2015年度日常关联交易及总金额
8 《矿石价格确认书》（2015年度）
9 《关于修改<综合服务协议>有关条款的确认书》
10 确定公司董事2014年度报酬
11 确定公司监事2014年度报酬
12 修订《公司章程》（2015年修订）
13 修订《股东大会议事规则》（2015年修订）
14 公司向银行申请综合授信额度
15 公司第六届董事会独立董事年度津贴
16.00 关于选举董事的议案
16.01 纪成友
16.02 高月飞
16.03 刘正涛
16.04 温霞
16.05 刘志龙
16.06 万洋
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 李子军
17.02 张再鸿
17.03 黄伟
18.00 关于选举监事的议案
18.01 孟繁珍
18.02 康文韬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2013年度工作报告
2公司监事会2013年度工作报告
3公司独立董事2013年度述职报告
4公司2013年年度报告全文和摘要
5公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告
6公司2013年度利润分配预案
7公司续聘2014年度财务报表审计机构及审计费用
8公司续聘2014年度内部控制审计机构及审计费用
9公司预计2014年度日常关联交易及总金额
10《矿石价格确认书》（2014年度）
11修订《公司章程》（2014年修订） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司变更2013年度审计机构和内部控制审计机构 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2012年度工作报告
2、公司监事会2012年度工作报告
3、公司独立董事2012年度述职报告
4、公司2012年年度报告全文和摘要
5、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告
6、公司2012年度利润分配预案
7、公司续聘2013年度审计机构及2013年度审计费用
8、公司聘任2013年度内部控制审计机构
9、公司预计2013年度日常关联交易及总金额
10、《矿石价格确认书》（2013年度）
11、《公司章程》（2013年修订） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2011 年度工作报告》的议案；
2、审议《公司监事会2011 年度工作报告》的议案；
3、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》的议案；
4、审议《公司2011 年年度报告全文及摘要》的议案；
5、审议《公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》的议案；
6、审议《公司2011 年度利润分配预案》的议案；
7、审议《公司续聘2012 年度审计机构及2012 年度审计费用》的议案；
8、审议《公司预计2012 年度日常关联交易总金额》的议案；
9、审议《公司部分关联交易协议》的议案；
10、审议《选举公司第五届董事会董事》的议案；
11、审议《选举公司第五届董事会独立董事》的议案；
12、审议《公司第五届董事会独立董事年度津贴》的议案；
13、审议《选举公司第五届监事会监事》的议案；
14、审议《公司章程》（2012 年修订）的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2010 年度工作报告》的议案；
2.审议《公司监事会2010 年度工作报告》的议案；
3.审议《公司2010 年度报告全文及摘要》的议案；
4.审议《公司2010 年度财务决算报告及公司2011 年度财务预算报告》的议案；
5.审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案；
6.审议《公司续聘2011 年度审计机构及2011 年度审计费用》的议案；
7.审议《公司预计2011 年度日常关联交易总金额》的议案；
8.审议《公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续履行<矿石供应协议>（含<矿石价格确认书>）、<综合服务协议>、<煤炭供应协议>》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2009 年度工作报告》的议案；
2.审议《公司监事会2009 年度工作报告》的议案；
3.审议《公司2009 年度财务决算报告及公司2010 年度财务预算报告》的议案；
4.审议《公司2009 年度报告及年度报告摘要》的议案；
5.审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
6.审议《公司续聘2010 年度审计机构及2010 年度审计费用》的议案；
7.审议《关于提请2009 年度股东大会审议公司预计2010 年度日常关联交易总金额》的议案；
8.审议《关于提请公司2009 年度股东大会审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续履行<矿石供应协议>和<综合服务协议>、确认<煤炭供应协议>》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2008 年度工作报告》的议案；
2.审议《公司监事会2008 年度工作报告》的议案；
3.审议《公司2008 年度财务决算报告及公司2009 年度财务预算报告》的议案；
4.审议《公司2008 年度报告及年度报告摘要》的议案；
5.审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
6.审议《公司续聘2009 年度审计机构及2009 年度审计费用》的议案；
7.审议《公司预计2009 年度日常关联交易总金额》的议案；
8.审议《公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司签订<矿石供应协议>（2009年）（含<矿石价格确认书>）及继续履行<综合服务协议>》的议案；
9.审议《公司章程》（2009 年修订）的议案；
10.审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（2009年修订）的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》的议案
2.审议《公司监事会2007 年度工作报告》的议案
3.审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》的议案
4.审议《公司2007 年度财务决算报告及公司2008 年度财务预算报告》的议案
5.审议《公司2007 年度利润分配方案》的议案
6.审议《公司续聘2008 年度审计机构及审计费用》的议案
7.审议《公司预计2008 年度日常关联交易总金额》的议案
8.审议《公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行<矿石供应协议>及<综合服务协议>》的议案
9.审议《选举公司第四届董事会董事》的议案
10.审议《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
11.审议《选举公司第四届监事会监事》的议案
12.审议《公司独立董事年度津贴》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006年度工作报告的议案；
2、审议公司监事会2006年度工作报告的议案；
3、审议公司2006年年度报告及报告摘要的议案；
4、审议公司2006年财务决算报告及2007年财务预算报告的议案；
5、审议公司2006年度利润分配预案的议案；
6、审议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
7、审议公司2007年度日常关联交易的议案；
8、审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司签署《矿石供应协议》及继续执行《综合服务协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2006-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年度工作报告的议案；
2、审议公司监事会2005年度工作报告的议案；
3、审议公司2005年年度报告及报告摘要的议案；
4、审议公司2005年财务决算报告及2006年财务预算报告的议案；
5、审议公司2005年度利润分配预案的议案；
6、审议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
7、审议新《公司章程》的议案；
8、审议公司2006年度日常关联交易的议案；
9、审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》、《综合服务协议》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-16 |
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| 公司名称 | 红星发展 |
| 公告日期 | 2005-10-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：公司股权分置改革方案的议案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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