恒丰纸业

- 600356

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称恒丰纸业
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
6 关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案
7 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
8 关于修改<公司章程>的议案
9 关于修改<股东大会议事规则>的议案
10 关于修改<董事会议事规则>的议案
11 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
12 关于修改<监事会议事规则>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称恒丰纸业
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司补选独立董事的议案
1.01 安春梅
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-19
公司名称恒丰纸业
公告日期2018-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 审议《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4 审议《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称恒丰纸业
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
3 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
6 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018年预计日常关联交易金额的议案
7 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2017年度述职报告的议案
8 关于修改<公司章程>的议案
9 关于修改<股东大会议事规则>的议案
10 关于独立董事津贴支付标准的议案
11 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 徐祥
12.02 李迎春
12.03 关兴江
12.04 潘泉利
12.05 李劲松
12.06 施长君
12.07 钱学仁(独立董事)
12.08 周斌(独立董事)
12.09 于世伟(独立董事)
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 刘书杰
13.02 梁德权
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称恒丰纸业
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称恒丰纸业
公告日期2017-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案
3 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案
4 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
5 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年预计日常关联交易金额的议案
6 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2016年度述职报告的议案
7 关于重新签订<综合服务协议>的议案
8 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-11
公司名称恒丰纸业
公告日期2016-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案
3关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案
4关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案
5关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
6关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年预计日常关联交易金额的议案
7关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2015年度述职报告的议案
8关于重新签订<综合服务协议>的议案
9关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-17
公司名称恒丰纸业
公告日期2015-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称恒丰纸业
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告的议案
3 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案
4 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案
5 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
6 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预计日常关联交易金额的议案
7 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2014年度述职报告的议案
8 关于修改《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》的议案
9 关于独立董事津贴支付标准的议案
10 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 徐祥
11.02 李迎春
11.03 关兴江
11.04 潘泉利
11.05 李劲松
11.06 施长君
11.07 钱学仁(独立董事)
11.08 周斌(独立董事)
11.09 于世伟(独立董事)
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 刘书杰
12.02 王庆君
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称恒丰纸业
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案》
2 审议《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称恒丰纸业
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案》;
3、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
6、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年预计日常关联交易金额的议案》;
7、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2013年度述职报告的议案》;
8、审议《关于修改<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-29
公司名称恒丰纸业
公告日期2013-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于修改<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》。
(二)审议《关于更换公司审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-21
公司名称恒丰纸业
公告日期2013-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》;
4、审议《公司2012年度利润分配预案》;
5、审议《关于公司续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2013年预计日常关联交易金额的议案》;
7、审议《独立董事2012年度述职报告》;
8、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-11
公司名称恒丰纸业
公告日期2013-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于同意牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-29
公司名称恒丰纸业
公告日期2012-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
6、审议《关于更换公司审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称恒丰纸业
公告日期2012-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-05
公司名称恒丰纸业
公告日期2012-04-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(在本次股东大会审议该项议案时将采取累积投票制);
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(在本次股东大会审议该项议案时将采取累积投票制);
3、审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-31
公司名称恒丰纸业
公告日期2012-01-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告》
3、审议《公司2011 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》
5、审议《关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
6、审议《关于公司2012 年预计日常关联交易金额的议案》
7、审议《关于签署〈综合服务协议〉的议案》
8、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-10
公司名称恒丰纸业
公告日期2011-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-07
公司名称恒丰纸业
公告日期2011-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-16
公司名称恒丰纸业
公告日期2011-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司独立董事熊道平先生辞职的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-03
公司名称恒丰纸业
公告日期2011-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告》
3、审议《公司2010 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》
5、审议《关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
6、审议《关于公司2011 年预计日常关联交易金额的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于改选公司六届董事会专业委员会委员的议案》
9、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-10
公司名称恒丰纸业
公告日期2010-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,本议案应逐项审议。
3、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》。
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-01
公司名称恒丰纸业
公告日期2010-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》;
3、审议《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》;
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
5、审议《关于公司改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2010 年预计日常关联交易金额的议案》;
7、审议《关于调整公司董事会成员的议案》;
8、审议《关于支付独立董事薪酬的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
11、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
12、审议《关于公司监事会改选监事的议案》。
13、增加审议《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案;
13.1 激励对象;
13.2 股票期权激励计划所涉及的股票来源和数量;
13.3 股票期权的行权价格及确定方法;
13.4 股票期权的授予数量;
13.5 股票期权的获授条件和行权条件;
13.6 股票期权的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权日和禁售期;
13.7 股票期权激励计划的调整方法和程序;
13.8 股权激励会计处理方法及对业绩的影响;
13.9 激励计划的实施程序、公司授予期权及激励对象行权的程序;
13.10 公司与激励对象各自的权利义务;
13.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划;
13.12 激励计划的变更、终止。
14、增加审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-12
公司名称恒丰纸业
公告日期2009-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》
3、审议《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(在本次股东大会审议该项议案时将采取累积投票制)
7、审议《关于公司2009 年仍执行日常关联交易<综合服务协议>及公司2009年预计日常关联交易金额的议案》
8、审议《关于公司实施年产15000 吨真空喷镀铝原纸生产线项目的议案》
9、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司负责人实行年薪制的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-05
公司名称恒丰纸业
公告日期2008-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》;
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》;
4、审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
6、审议《关于公司监事会改选监事的议案》;
7、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-23
公司名称恒丰纸业
公告日期2007-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题  1、关于施长君辞去公司五届董事会董事的议案;
  2、关于选举伯希儒为公司五届董事会董事的议案;
  3、关于修订公司章程部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-09
公司名称恒丰纸业
公告日期2007-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年,期限延长至2008年5月31日止。公司2006年5月31日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过的其他相关决议均不作变更。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-28
公司名称恒丰纸业
公告日期2007-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年年度报告及年度报告摘要》;
2、审议《2006年度财务决算报告》;
3、审议《2007年度财务预算报告》;
4、审议《2006年利润分配预案》;
5、审议《董事会工作报告》;
6、审议《监事会工作报告》;
7、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-30
公司名称恒丰纸业
公告日期2006-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修订综合服务协议的议案;
2、关于公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案。
3、关于修订公司章程及董事会议事规则的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-15
公司名称恒丰纸业
公告日期2006-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
3、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-24
公司名称恒丰纸业
公告日期2006-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于董事会换届、推荐五届董事会董事候选人的提案》;
(2) 审议《关于监事会换届、推荐五届监事会监事候选人的提案》;
(3) 审议《推荐独立董事的议案》。
(4)、关于修改《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》的议案;
(5)、关于修改《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
(6)、关于修改《牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会议事规则》的议案;
(7)、关于修改《牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-23
公司名称恒丰纸业
公告日期2006-01-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》;
2、审议《公司2005年度财务决算报告》;
3、审议《公司2006年度财务预算报告》;
4、审议《公司2005年利润分配议案》;
5、审议《公司2005年董事会工作报告》;
6、审议《公司2005年监事会工作报告》;
7、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;
8、审议《公司关于2006年度仍执行与集团公司日常关联交易协议的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-10
公司名称恒丰纸业
公告日期2005-10-10
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议:《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-03-16
公司名称恒丰纸业
公告日期2005-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司本次增发新股符合(上市公司新股发行管理办法)有关条件的议案》;
2、审议《关于公司申请增发不超过6,000万股人民币普通股( A股)的议案》;
3、审议《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》;
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
5、审议《关于提请股东大会审议本次增发( A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案》。
审议内容
返回页顶