| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 逐项审议：关于本次重大资产出售方案的议案
2.01 交易概况
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产的定价依据及交易作价
2.05 本次交易支付方式
2.06 债权债务
2.07 担保事项
2.08 人员安置
3 关于本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
7 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12 关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告
13 关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案
14 关于公司相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与公司重大资产重组情形的议案
15 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
17 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案
19 关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的议案
20 关于本次重大资产出售后可能形成公司对外提供财务资助的议案
21 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案
2 关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及下属公司新增担保预计议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属公司2023年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事2022年度薪酬情况的议案
2 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 独立董事2022年度述职报告
4 2022年年度报告全文和摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及下属公司新增担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举王文学先生为公司董事
2.02 选举赵威先生为公司董事
2.03 选举陈怀洲先生为公司董事
2.04 选举冯念一先生为公司董事
2.05 选举王葳女士为公司董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举谢冀川先生为公司独立董事
3.02 选举陈琪先生为公司独立董事
3.03 选举张奇峰先生为公司独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举杨子伊女士为公司监事
4.02 选举张燚先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让下属公司股权及债权的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 王葳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以下属公司股权实施债务重组的议案
2 关于联方参与公司以下属股权实施债务重组的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 独立董事2021年度述职报告
4 2021年年度报告全文和摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案
10 关于《债务重组计划》涉及金融债务相关担保安排的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 独立董事2020年度述职报告
4 2020年年度报告全文和摘要
5 2020年度财务决算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案的议案
10 关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
2 关于公司2021年上半年担保预计额度的议案
3 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
2 关于调整2020年下半年担保授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司或下属公司拟开展资产证券化项目的议案
2 关于下属公司九通投资拟公开发行公司债券的议案
3 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案
2 关于公司向平安资管进行永续债融资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年下半年担保预计额度的议案
2 关于变更注册资本、股份总数并修改《公司章程》的议案
3 关于公司2020年第三季度购买经营性用地预计额度的议案
4 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 独立董事2019年度述职报告
4 2019年年度报告全文和摘要
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年薪酬方案的议案
9 关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案
10 关于调整公司独立董事薪酬的议案
11 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
12 关于公司2020年5-6月购买经营性用地预计额度的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 王文学
13.02 吴向东
13.03 孟惊
13.04 赵鸿靖
13.05 孟森
13.06 王威
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 陈世敏
14.02 陈琪
14.03 谢冀川
15.00 关于选举监事的议案
15.01 常冬娟
15.02 张燚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及还本付息方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案
2 关于公司2020年上半年担保预计额度的议案
3 关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
4 关于为下属公司提供担保的议案
5 关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及下属公司对全资子公司增资的议案
2 关于为下属公司提供担保的议案
3 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案
2 关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与平安人寿开展不动产项目合作暨关联交易的议案
2 关于调整公司2019年下半年度担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
2 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
2 关于公司2019年下半年担保预计额度的议案
3 关于公司2019年下半年购买经营性用地预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 独立董事2018年度述职报告
4 2018年年度报告全文和摘要
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于聘请2019年度审计机构的议案
8 关于公司董事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案
10 关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案
11 关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案
12 关于为下属公司提供担保的议案
13 关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案
14 关于为间接参股公司提供担保的议案
15 关于增加公司2019年上半年度担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟发行中期票据的议案
2、关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案
3、关于公司拟非公开发行公司债券的议案
4、关于调整公司2019年上半年度担保预计额度的议案
5、关于为下属公司提供担保的议案
6、关于为参股公司提供担保的议案
7、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 吴向东 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案
2 关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案
3 关于为下属公司提供担保的议案(经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过)
4 关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案
5 关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案
6 关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案
7 关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案
8 关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
9 关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议
审议通过）
10 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司及第三方提供担保的议案
2 关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案
3 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于为下属公司提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 孟森
3.02 王威 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订广东省惠州市惠东县产业新城PPP项目合作协议的议案
2 关于提请股东大会调整对公司担保事项授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及还本付息方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权
2 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案
2 关于拟与中信银行股份有限公司签订《战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告全文及年度报告摘要
5 2017年度利润分配预案
6 独立董事2017年度述职报告
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于制定《华夏幸福基业股份有限公司2018-2020年股东回报规划》的议案
9 关于公司董事2017年度薪酬情况和2018年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2017年度薪酬情况和2018年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟与湖北银行股份有限公司签订《全面战略合作协议》的议案
2 关于拟发行境外债券的议案
3 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权董事会及经营管理层审批产业园区拓展的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟签订整体合作开发建设经营湖南省湘潭市雨湖区约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案
2关于为下属公司提供担保的议案
3.00关于选举独立董事的议案
3.01关于选举王京伟为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及还本付息方式
2.04发行方式
2.05担保安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金用途
2.08发行对象及向公司股东配售的安排
2.09承销方式及上市安排
2.10公司资信情况及偿债保障措施
2.11决议有效期
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案
5关于拟签订整体合作开发建设经营河南省新乡市获嘉县约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案
6关于拟与合作方成立中国产业新城基金（京津冀一期）的议案
7关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签订整体合作开发建设经营河南省开封市祥符区约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案
2 关于拟与中国民生银行股份有限公司签订《全面战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属公司拟开展固安工业园区新型城镇化项目资产证券化项目的议案
2 关于为下属公司提供担保的议案
3 关于续聘公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行PPP项目资产支持票据的议案
2 关于为下属公司提供担保的议案（第六届董事会第十六次会议审议通过）
3 关于为下属公司九通投资提供担保的议案（第六届董事会第十七次会议审议通过） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案
2 关于拟与中国光大银行股份有限公司签订《战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《武汉国家航天产业基地PPP项目整体合作协议及其结算协议》的议案
2 关于签订《关于整体合作开发建设经营河南省郑州市新郑市约定区域的合作协议及其补充协议》的议案
3 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
4 关于为公司及下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司及下属公司提供担保的公告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签订整体合作开发建设经营湖北省咸宁市嘉鱼县约定区域合作协议及其补充协议的议案
22016年度董事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年年度报告全文及年度报告摘要
52016年度利润分配预案
6第六届董事会独立董事2016年度述职报告
7关于调整公司独立董事薪酬的议案
8关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的议案
9关于授权公司购买经营性用地的议案
10关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
112016年度监事会工作报告
12关于签订《整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补充协议》的议案
13关于拟发行境外债券的议案
14关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
2 关于拟发行中期票据的议案
3 关于下属子公司三浦威特拟发行PPP资产支持证券的议案
4 关于下属子公司固安九通拟发行PPP资产支持证券的议案
5 关于为下属子公司提供担保的议案
6 关于授权公司及子公司对外投资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2017-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案
2、 关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案
3、 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
4、《关于签订<关于整体合作开发建设经营四川省成都市蒲江县约定区域的合作协 议及其补充协议>的议案》
5、《关于日常关联交易的议案》
6、《关于提供委托贷款的议案》
7、《关于为下属公司提供担保的议案》
8、《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》（第六届董事会第五次会议） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《关于整体合作开发建设经营浙江省湖州市南浔区约定区域的合作协议及其补充协议》的议案
2 关于签订眉山市彭山区产业新城PPP项目合作协议的补充约定的议案
3 关于为可续期委托贷款提供担保的议案
4 关于公司及下属子公司提供担保的议案
5 关于授权经营层进行项目拓展的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发行超短期融资券的议案
2 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案（第五届董事会第九十二次会议审议）
3 关于为下属公司提供担保的议案
4 关于拟发行长期限含权中期票据的议案
5 关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案
6 关于为下属子公司非公开发行公司债券提供担保的议案
7 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案(第五届董事会第九十三次会议审议)
8 关于下属子公司拟收购河北精锐房地产开发有限公司的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举王文学为公司董事的议案
9.02 关于选举郭绍增为公司董事的议案
9.03 关于选举孟惊为公司董事的议案
9.04 关于选举胡学文为公司董事的议案
9.05 关于选举赵鸿靖为公司董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举朱武祥为公司独立董事的议案
10.02 关于选举张奇峰为公司独立董事的议案
10.03 关于选举段中鹏为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举常冬娟为公司监事的议案
11.02 关于选举张燚为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《关于整体合作开发建设经营河南省许昌市长葛市约定区域的合作协议及其补充协议》的议案
2 关于公司与知合资本及黑牛食品签署《合作框架协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟与渤海银行石家庄分行签订《战略合作协议》的议案
2关于拟与邮储银行河北省分行签订《战略合作协议》的议案
3关于签订《关于整体合作开发建设经营邯郸丛台产业新城PPP项目合作协议及其补充协议》的议案
4关于签订《武汉市新洲区问津产业新城PPP项目整体合作协议及其补充协议》的案
5关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
6募集资金管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
2关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《关于整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作协议》及其补充协议的议案
2 关于公司及下属子公司对外投资暨关联交易的议案
3 关于为下属公司提供担保的议案（第五届董事会第八十四次会议审议通过）
4 关于为下属公司提供担保的议案（第五届董事会第八十五次会议审议通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及还本付息方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议有效期
3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4.关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于非公开发行公司债券的议案
2、关于京御地产发行资产支持证券的议案
3、关于为下属公司提供担保的议案
4、关于对下属公司核定担保额度的议案
5、关于为下属参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于下属子公司签署《新一代显示技术面板生产线项目投资框架协议》的议案
2关于下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签订眉山市彭山区产业新城PPP项目相关合同的议案
2关于下属子公司与印度尼西亚AS公司签署合作协议的议案
3关于对下属公司核定担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案
2 关于授权下属公司核定担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于与嘉善县人民政府签订补充协议的议案
3关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《整体合作开发建设经营河南省焦作市武陟县约定区域合作协议及其补充协议》的议案
2、关于参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标的议案
3、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度财务决算报告
3、2015年年度报告全文及年度报告摘要
4、2015年度利润分配预案
5、第五届董事会独立董事2015年度述职报告
6、关于公司日常关联交易的议案
7、关于授权董事会审批园区拓展协议的议案
8、关于授权公司及子公司对外投资的议案
9、关于授权公司购买经营性用地的议案
10、关于公司及下属子公司提供担保的议案
11、2015年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《整体合作开发建设经营固安新兴产业示范区约定区域合作协议专项结算补充协议》的议案
2、关于签订《整体合作开发建设经营文安县约定区域合作协议的补充协议》的议案
3、关于拟向平安信托转让应收账款的议案
4、关于变更公司总股本及注册资本的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
7、关于签订《整体合作开发建设经营安徽省六安市舒城县约定区域的备忘录》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案
2 关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
3 关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案
4 关于为下属公司提供担保的议案
5 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签订整体合作开发建设经营秦皇岛北戴河新区约定区域合作协议及其补充协议的议案
2关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外捐赠及签署合作协议的议案
2 关于非公开发行短期公司债券的议案
3 关于幸福物业发行资产支持证券的议案
4 关于为下属公司提供担保的议案
5 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、签订整体合作建设经营马鞍山市和县约定区域合作协议及其补充协议的议案
2、关于为下属公司提供担保的议案
3、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
4、关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《整体合作开发建设经营任丘市南部约定区域的合作协议》及其补充协议的议案
2 关于拟与中信银行签订战略合作协议的议案
3 关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案
4 关于为下属公司提供担保的议案
5 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案
2 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-09 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《整体合作建设经营来安县约定区域合作协议及其补充协议》的议案
2、关于公司及下属子公司提供担保的议案
3、关于为下属公司提供担保的议案
4、关于为公司及京御地产提供担保的议案
5、非公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《整体合作开发建设经营河北省雄县约定区域的合作协议》及其补充协议的议案
2、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-25 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于签订《整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议补充协议》的议案
2、关于为下属公司提供担保的议案
3、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于公开发行公司债券方案的议案
4.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
4.02 债券期限
4.03 债券利率及还本付息方式
4.04 发行方式
4.05 担保安排
4.06 赎回条款或回售条款
4.07 募集资金用途
4.08 发行对象及向公司股东配售的安排
4.09 承销方式及上市安排
4.10 公司资信情况及偿债保障措施
4.11 决议有效期
5、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
6、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案
7、关于签署签订合作开发建设管理香河县约定区域补充协议的议案
8、关于为下属公司九通投资提供担保的议案
9、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签署《整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域补充协议》的议案
2、关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《整体合作开发建设经营河北省固安县约定区域合作协议及补充协议》的议案
2、关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案
3、关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于下属公司拟为境外子公司提供内保外贷的议案
3 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏幸福基业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告
2 关于华夏幸福基业股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函
3 关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具关于非公开发行公司债券《承诺函》的议案
4 关于下属公司拟发行短期融资券的议案
5 关于为下属公司发行短期融资券提供担保的议案
6 关于为下属公司提供担保的议案
7 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于非公开发行公司债券的议案
2关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案
2 关于参与大成创新资本景新19号专项资产管理计划的议案
3 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度财务决算报告
3 2014年年度报告全文及年度报告摘要
4 2014年度利润分配预案
5 第五届董事会独立董事2014年度述职报告
6 关于授权董事会审批园区拓展协议的议案
7 关于授权公司购买经营性用地的议案
8 关于公司及下属子公司提供担保的议案
9 2014年度监事会工作报告
10 关于为下属公司提供担保的议案
11 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
2 关于公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金用途及金额
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3 关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《华夏幸福基业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案
5 关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案
8 关于为下属公司提供担保的议案
9 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)关于签订《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的议案
(二)关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于固安京御幸福拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作协议及其补充协议的议案
2. 关于永定河公司拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作协议及其补充协议的议案
3. 关于授权下属公司为购房人提供担保的议案
4. 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
5. 关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案
6. 关于参与大成创新资本景新19号专项资产管理计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于为下属公司售后回租融资租赁提供担保的议案
2.关于下属公司拟为境外子公司提供内保外贷的议案
3.关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
2.关于选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
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| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于参与大成创新资本景新19号专项资产管理计划的议案
2.关于拟发行中期票据的议案
3.关于拟与北京天地方中资产管理有限公司签署《合作框架合同之补充合同》的议案
4.关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于为下属公司提供担保的议案
4.关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于为下属公司提供担保的议案
2. 关于公司及下属子公司提供担保的议案
3. 关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案
2. 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于签订《整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议》的议案
2. 关于签订《整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域合作协议》的议案
3. 关于签订《整体合作开发建设经营河北省任丘市约定区域合作协议补充协议》的议案
4. 关于为下属公司提供担保的议案
5. 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于签订《整体合作开发建设经营文安县约定区域合作协议补充协议》的议案
2.关于为下属公司提供担保的议案
3.关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于签订《整体合作开发建设经营河北省任丘市约定区域的合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于签订《整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议》的议案
(二)关于为下属公司提供担保的议案
(三)关于对下属子公司核定担保额度的议案
(四)关于授权为下属公司提供对外担保的议案
(五)关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于为下属公司提供担保的议案
(二) 关联交易管理制度
(三) 关于为下属公司售后回租融资租赁提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)2013年度董事会工作报告
(二)2013年度财务决算报告
(三)2013年年度报告全文及年度报告摘要
(四)2013年度利润分配预案
(五)2013年度独立董事述职报告
(六)关于调整公司独立董事薪酬的议案
(七)关于授权董事会审批园区拓展协议的议案
(八)关于授权公司购买经营性用地的议案
(九)关于公司及下属子公司提供担保的议案
(十)关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案
(十一)2013年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第五次会议审议通过）
2. 关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第五次会议审议通过）
3. 关于修订《公司章程》的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）
4. 关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）
5. 关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第五届董事会第二次会议审议通过）
2.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第五届董事会第三次会议审议通过） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（二）关于发行公司债券方案的议案
1、发行规模和发行方式
2、向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、募集资金用途
5、担保条款
6、上市场所
7、决议的有效期限
8、偿债保障措施
（三）关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（四）华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营河北省香河县约定区域合作协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于修订《公司章程》的议案
(二) 关于董事会换届选举的议案
2.1 选举王文学为公司第五届董事会董事
2.2 选举郭绍增为公司第五届董事会董事
2.3 选举胡学文为公司第五届董事会董事
2.4 选举孟惊为公司第五届董事会董事
2.5 选举程涛为公司第五届董事会董事
2.6 选举夏斌为公司第五届董事会独立董事
2.7 选举朱武祥为公司第五届董事会独立董事
2.8 选举张奇峰为公司第五届董事会独立董事
(三) 关于监事会换届选举的议案
3.1 选举常冬娟为公司第五届监事会监事
3.2 选举张燚为公司第五届监事会监事
(四) 关于对下属子公司核定担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 华夏幸福为下属公司提供担保的议案
(二) 华夏幸福关于与国家开发银行河北省分行拟签订开发性金融合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于拟与北京天地方中资产管理有限公司签订<合作框架合同>及<增资协议>的议案
(二) 为下属公司提供担保的议案
(三) 关于授权公司及下属公司购买商业银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《华夏幸福关于修订<公司章程>的议案》
2. 《华夏幸福关于与交通银行河北省分行拟签订战略合作协议的议案》
3. 《华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营永清县约定区域合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议的议案》
(二) 《关于授权公司及控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案
2. 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行的股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金用途及金额
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3. 关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4. 关于《华夏幸福基业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案
5. 关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6. 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易暨与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7. 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9. 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2013-2015年股东回报规划》的议案
10. 关于对下属子公司核定担保额度的议案
11. 关于为下属公司提供担保议案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）
12. 关于对下属子公司核定担保额度的议案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）
13. 2013年半年度利润分配预案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）
14. 华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议的议案（经第四届董事会第三十三次会议审议通过） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司拟签订<整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协议>的议案》
2.《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联交易议案》
3.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
4.《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》
5.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年年度报告全文及年度报告摘要》
2 《2012年度董事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2012年度利润分配预案》
5 《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》
6 《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》
7 《关于公司及控股子公司提供担保的议案》
8 《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于下属公司与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》
11 《2012年度监事会工作报告》
本次会议还将听取公司独立董事作出的《2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于下属公司与廊坊市土地储备交易中心签订路网工程项目一级开发协议的议案》
2. 《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
3. 《关于为下属公司售后回租融资租赁事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更公司名称的议案》
2. 《关于变更公司经营范围的议案》
3. 《关于修订<公司章程>的议案》
4. 《对下属子公司核定担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《对下属子公司核定担保额度的议案》
3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2. 《对下属子公司核定担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于整体合作开发建设经营固安新兴产业示范区约定区域的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于下属公司增资的议案》
2. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3. 审议《对下属子公司核定担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《对下属子公司核定担保额度的议案》
2. 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
3. 审议《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年年度报告全文及年度报告摘要》
2、审议《2011 年董事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于购买经营性用地及预计金额的议案》
6、审议下属公司签署《关于整体合作开发建设经营滦平县金山岭长城文化旅游园区约定区域旅游资源综合开发项目合作协议委托区域调整专项补充协议的议案》
7、审议《2011 年监事会工作报告》
8、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》（中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行6,000万元贷款）
2. 审议《关于为下属公司固安京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》
3. 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》（四川信托有限责任公司50,000万元贷款）
4. 审议《关于为下属公司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》（已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站2011年12月28日临2011-58号公告）
2. 审议通过《关于整体合作开发建设经营苏家屯区委托区域的议案》（已经公司第四届董事会第九次会议审议通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2011-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于下属公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议通过《关于下属公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》
3、审议通过《关于下属公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》
4、审议通过《关于为下属公司永定河房地产开发有限公司银行贷款提供担保的议案》
5、审议通过《关于公司廊坊华夏新城建设发展有限公司贷款提供担保的议案》
6、审议通过《关于公司预计购买经营性用地的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于下属公司大厂京御幸福房地产开发有限公司竞得土地使用权的议案》
2、审议《关于下属公司大厂京御房地产开发有限公司竞得土地使用权的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址的议案》
4、审议《关于为下属公司大厂京御幸福房地产开发有限公司竞得土地使用权的议案》
5、审议《关于为下属公司大厂京御房地产开发有限公司竞得土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2011-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2011-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010 年年度报告全文及年度报告摘要》
2、 审议《2010 年董事会工作报告》
3、 审议《2010 年度财务决算报告》
4、 审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6、 审议《关于子公司上海国祥制冷工业有限公司对外签署<关于厂房建设及项目合作之协议书>的议案》
7、 审议《关于解散全资子公司东莞国祥制冷工业有限公司并在登记机关办理该公司注销登记手续的议案》
8、 审议《2010 年监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2010-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于换届选举公司董事的议案》
2.审议《关于换届选举公司监事的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司全资子公司上海国祥制冷工业有限公司房屋出租的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于对公司本次重大资产重组相关资产再次评估并继续推进本次重大资产重组方案的议案》
2. 审议《关于廊坊京御房地产开发有限公司2009 年盈利预测数实现情况的议案》
3. 审议《关于公司非公开发行股票具体方案的议案有效期延长一年的议案》
4. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2010-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年年度报告全文及年度报告摘要》
2、审议《2009年董事会工作报告》
3、审议《2009年监事会工作报告》
4、审议《2009年度财务决算报告》
5、审议《2009年度利润分配预案》
6、 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司变更为内资企业并授权董事会办理相关变更手续的议案》
2. 审议《关于公司董事辞职的议案》
3. 审议《关于董事改选的议案》
4. 审议《关于公司监事辞职的议案》
5. 审议《关于监事会改选的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2009-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于出售钱江商务广场并提请股东大会授权董事会全权办理钱江商务广场房屋出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2009-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股票相关法律、法规规定的议案》
2. 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3. 逐项审议《关于本次重大资产重组具体方案的议案》
3.1 交易标的
3.2 定价方式和交易价格
3.3 权属转移
3.4 损益归属
4. 逐项审议《关于公司非公开发行股票具体方案的议案》
4.1 发行方式
4.2 发行股票的种类和面值
4.3 发行对象和认购方式
4.4 定价基准日和发行基准价格
4.5 发行数量
4.6 本次发行股份的限售期
4.7 上市安排
4.8 决议的有效期
5. 审议《浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
6. 审议《关于公司与华夏幸福基业股份有限公司签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
7. 审议《关于公司与华夏幸福基业股份有限公司签署<关于盈利补偿的协议书>的议案》
8. 审议《本次重大资产重组有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》
9. 审议《关于提请股东大会批准华夏幸福基业股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
10. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2009-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补二名董事的议案》
《关于审议补选监事的临时议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议2008 年度报告正文及年度报告摘要的议案
2、关于审议2008 年董事会工作报告的议案
3、关于审议2008 年度财务决算的议案
4、关于审议追认浙江国祥2008 年日常关联交易的议案
5、关于审议公司与台湾国祥2009 年关联交易框架协议的议案
6、关于审议聘请会计师事务所的议案
7、关于审议2008 年度利润分配方案的议案
8、关于审议2008 年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议2007 年年度报告正文及年度报告摘要的议案
2.关于审议2007 年董事会工作报告的议案
3. 关于审议2007 年度财务决算报告的议案
4. 关于审议2007 年度公司与台湾国祥机械股份有限公司关联交易的议案
5. 关于审议公司与台湾国祥2008 年关联交易框架协议的议案
6. 关于聘请会计师事务所的议案
7.关于利润分配方案的议案
8.关于审议闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
9.公司2007 年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会换届选举的议案
2关于公司监事会换届选举的议案。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、关于审议2006年年度报告正文及年度报告摘要的议案
B、关于审议2006年董事会工作报告的议案
C、关于审议2006年度财务决算报告及2007年度财务预算的议案
D、关于审议2006年度公司与台湾国祥机械股份有限公司关联交易的议案
E、关于审议公司与台湾国祥2007年关联交易框架协议的议案
F、关于审议2006年度公司与杭州国祥制冷设备有限公司关联交易的议案
G、关于审议公司与杭州国祥2007年关联交易框架协议的议案
H、关于聘请会计师事务所的议案
I、关于利润分配方案的议案
J、关于审议闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司将不高于8000万元的募集资金暂时补充流动资金
K、监事会提交的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出让公司位于浙江省上虞市曹娥街道白米堰村土地使用权和厂房的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2006-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A关于审议调整二届董事会董事的议案
B关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目迁往上海国祥实施的议案
C关于将募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目目迁往上海国祥实施的议案
D关于变更募集资金在成都设立全资子公司成都国祥制冷工业有限公司的议案
E关于变更募集资金在东莞设立全资子公司东莞国祥制冷工业有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A 关于修改公司章程的预案
B《股东大会议事规则》
C《董事会议事规则》
D《监事会议事规则》
E 关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A. 2005年年度报告正文及年度报告摘要
B. 2005年董事会工作报告
C. 2005年监事会工作报告
D. 2005年度财务决算报告及2006年度财务预算
E. 关于注销浙江罗芙潘医疗投资有限公司的议案
F. 关于2005年度公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司发生的关联交易的议案
G. 关于2006年公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司关联交易框架协议的议案
H. 关于聘请会计师事务所的议案
I. 关于利润分配方案的预案
J. 审议2005年资本公积转增股本的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 华夏幸福 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《浙江国祥制冷工业股份有限公司股权分置改革方案暨以不良资产定向回购部分非流通股股份结合送股方式进行对价安排的议案》。
|
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
|
每日必读
发行与分配