| 股东大会通知 会议日期:2007-01-15 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并兰州铝业股份有限公司暨兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案
2.关于中国铝业股份有限公司与兰州铝业股份有限公司吸收合并协议的议案
3.关于对董事会进行授权的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-18 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于更换会计师事务所的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4.审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5.审议《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-24 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-28 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2005年度董事会工作报告》；
2.审议《2005年度监事会工作报告》；
3.审议《2005年年度报告及摘要》；
4.审议《关于2005年度财务决算及2006年度财务预算报告的议案》；
5.审议《关于2005年度利润分配的议案》；
6.审议《关于2005年度公司董、监事薪酬考核及结果的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.审议《关于关联交易的议案》；
9.审议《关于银行借款及银行授信的议案》；
10.审议《关于对铝箔生产线进行技术改造的议案》；
11.审议《关于为兰州铝业河湾发电有限公司提供担保的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-09-13 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于投资建设自备电厂的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-29 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2.审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
3.审议《2004年度董事会工作报告》；
4.审议《2004年度监事会工作报告》；
5.审议《2004年年度报告及摘要》；
6.审议《关于2004年度财务决算及2005年度财务预算报告的议案》；
7.审议《关于2004年度利润分配的议案》；
8.审议《关于2004年度公司董.监事薪酬考核及结果的议案》；
9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10.审议《关于修改公司章程的议案》；
11.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
12.审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
13.审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；
14.审议《关于修改监事会议事规则的议案》
15.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
16.审议《关于公司日常关联交易的议案》；
17.审议《关于募集资金使用情况的议案》
18.审议《关于公司重大技改项目决算的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-16 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于增加营业范围及修改<公司章程>的议案》。
2.审议《关于对境内、外期货业务进行授权的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-18 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2003 年年度报告及摘要》；
2.审议《关于2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告的议案》；
3.审议《关于2003 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
4.审议《关于修改公司章程的议案》；
5.审议《关于授权董事会决定公司期货套期保值的议案》；
6.审议《关于向董事会授权的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-08-18 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于对短期投资事项重新授权的议案》;
2.审议《关于修改公司章程的议案》；
3.审议《关于增选独立董事的议案》；
4.审议《关于增选董事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-02-11 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于2002年度利润分配预案的议案》；
2.审议《关于2002年度利润分配预案的议案》；
3.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4.审议《关于公司关联交易协议的议案》；
5.审议《关于公司符合增发新股(A股)条件的议案》；
6.审议《关于申请增发新股(A股)的议案》；
7.审议《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；
8.审议《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》；
9.审议《关于本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜的议案》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-11-28 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于与兰州铝厂进行资产置换的议案》；
2.审议《关于停止实施2001年度增发新股方案的议案》；
3.审议《关于公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-19 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2001年年度报告及摘要》；
4、审议《2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告》；
5、审议《2001年度利润分配预案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
7、审议《关于修改章程的议案》；
8、审议《股东大会议事规则（2002年修订）》；
9、审议《董事会议事规则（2002年修订）》；
10、审议《监事会议事规则（2002年修订）》；
11、审议《关于提请股东大会向董事会授权的议案》；
12、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
13、审议《关于独立董事津贴的议案》；
14、审议《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
16、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》；
17、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-07-24 |
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| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1 、审议《关于公司符合增发新股（A股）条件的议案》；
2 、审议《关于2001年申请增发新股（A股）的议案》；本次增发新股（A股）须经2001年第一次临时股东大会审议批准，并报中国证监会核准后实施。
3 、审议《关于本次增发新股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
4 、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股（A股）相关事宜的议案》；
5 、审议《关于本次增发新股（A股）决议有效期的议案》；
6 、审议《关于本次增发新股（A股）完成前全部未分配利润由增发后的全体股东享有的议案》；
7 、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
8 、审议《关于修改公司章程的议案》；
9 、审议《关于投资建设〈超高强度高精度特种铝合金材料及制品项目〉的议案》；
10 、审议《关于董事、副董事长辞职的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 兰州铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2000年度董事会工作报告》；
2、审议《2000年度监事会工作报告》；
3、审议《2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告》；
4、审议《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》；
5、审议《关于聘任独立董事的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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