| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度财务决算报告
2 2023年年度利润分配方案
3 董事会工作报告
4 监事会工作报告
5 2023年年度报告(全文及摘要)
6 2024年度财务预算报告
7 关于2023年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
8 关于2023年度日常关联交易执行情况的议案
9 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度预计日常关联交易的议案
2 关于2024年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案
3 关于2024年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
4 关于2024年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
5 关于申请2024年度银行授信额度的议案
6 关于2024年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联交易的议案
7 关于2024年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案
8 关于2024年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定公司《未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》的议案
2 关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 黄一新
6.02 郭家骅
6.03 李国忠
6.04 陈浩荣
6.05 王海勇
6.06 肖玲
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 王全胜
7.02 施设
7.03 潘俊
8.00 关于选举监事的议案
8.01 周宇生
8.02 郭士宏
8.03 吴斐 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度财务决算报告
2 2022年年度利润分配方案
3 董事会工作报告
4 监事会工作报告
5 2022年年度报告(全文及摘要)
6 2023年度财务预算报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
9 关于2022年度日常关联交易执行情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度预计日常关联交易的议案
2 关于2023年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
3 关于2023年度预计为联营企业申请授信提供担保的议案
4 关于2023年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
5 关于申请2023年度银行授信额度的议案
6 关于2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案
7 关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
8 关于2023年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案
9 关于2023年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于2023年度使用部分自有资金进行证券投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案
2 关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购柏中环境科技(上海)股份有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王全胜先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
3 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
4 关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
5 关于重新制定《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年财务决算报告
2 2021年度利润分配方案
3 董事会工作报告
4 监事会工作报告
5 2021年年度报告(全文及摘要)
6 2022年财务预算报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
9 关于2021年度日常关联交易执行情况的议案
10 关于2021年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11 关于2021年度为参股公司担保执行情况的议案
12 关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案
13 关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于重新制定、废止公司部分制度的议案
16.01 重新制定《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》
16.02 重新制定《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》
16.03 废止《南京钢铁股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
16.04 废止《南京钢铁股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
16.05 废止《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度预计日常关联交易的议案
2 关于2022年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
3 关于2022年度预计为参股公司申请授信提供担保的议案
4 关于2022年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
5 关于2022年度预计申请银行授信额度的议案
6 关于2022年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案
7 关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案
8 关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
9 关于签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在海外设立合资公司实施焦炭项目二期的议案
2 关于制定《南京钢铁股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
3 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券发行方案的议案
4.01 本次公司债券的发行规模
4.02 本次公司债券的发行方式
4.03 本次公司债券的期限及品种
4.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
4.05 本次公司债券募集资金用途
4.06 本次公司债券担保安排
4.07 本次公司债券的偿债保障措施
4.08 本次公司债券的发行对象
4.09 本次公司债券的上市安排
4.10 本次公司债券的授权事项
4.11 本次股东大会决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2020年年度报告(全文及摘要)
4 2020年财务决算报告
5 2021年财务预算报告
6 2020年度利润分配方案
7 关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2020年度日常关联交易执行情况的议案
10 关于2020年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11 关于2020年度为参股公司担保执行情况的议案
12 关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案
13 关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案
14 关于2021年度新增预计日常关联交易的议案
15 关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟收购浙江万盛股份有限公司的议案
2 关于与河南洛升企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及高献国、周三昌和高峰签署股份转让协议的议案
3 关于与万盛股份签署附条件生效的股份认购协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的议案
2 关于2021年度预计日常关联交易情况的议案
3 关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于2021年度预计为参股公司提供担保的议案
5 关于子公司2021年度开展供应链业务并提供担保的议案
6 关于申请2021年度银行授信额度的议案
7 关于2021年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 黄一新
9.02 祝瑞荣
9.03 姚永宽
9.04 钱顺江
9.05 张良森
9.06 陈春林
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 陈传明
10.02 应文禄
10.03 王翠敏
11.00 关于选举监事的议案
11.01 王芳
11.02 郑志祥
11.03 刘红军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的议案
2 关于制订公司《未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈春林先生为董事的议案
2 关于符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案
3.01 本次公司债券的发行规模
3.02 本次公司债券的发行方式
3.03 本次公司债券的期限及品种
3.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
3.05 本次公司债券募集资金用途
3.06 本次公司债券的担保安排
3.07 本次公司债券的偿债保障措施
3.08 本次公司债券的发行对象
3.09 本次公司债券的上市安排
3.10 本次公司债券的授权事项
3.11 本次股东大会决议的有效期
4 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5 关于继续使用部分闲置自有资金进行理财的议案
6 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2019年年度报告(全文及摘要)
4 2019年财务决算报告
5 2020年财务预算报告
6 2019年度利润分配方案
7 关于2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2019年度日常关联交易执行情况的议案
10 关于2019年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11 关于2019年度为参股公司担保执行情况的议案
12 关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日及发行价格、标的公司资产范围的议案
2 关于本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案
3 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4.01 发行股票种类、面值
4.02 发行方式及发行对象
4.03 标的资产及支付方式
4.04 定价原则和交易价格
4.05 发行股份的定价方式和发行价格
4.06 拟发行股票数量
4.07 上市地点
4.08 股票锁定期
4.09 过渡期间损益安排
4.10 滚存未分配利润安排
4.11 交割安排
4.12 决议有效期
5 关于《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性、评估结果合理性及交易定价公允性的议案
10 关于确认本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案
11 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
13 关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4 关于2020年度预计日常关联交易情况的议案
5 关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
6 关于2020年度预计为参股公司提供担保的议案
7 关于申请2020年度银行授信额度的议案
8 关于2020年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于调整闲置自有资金理财额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2018年年度报告(全文及摘要)
4 2018年财务决算报告
5 2019年财务预算报告
6 2018年度利润分配方案
7 关于2018年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于2018年度日常关联交易执行情况的议案
11 关于2018年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
12 关于2018年度为参股公司担保执行情况的议案
13 关于公司2019年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案
14 关于调整闲置自有资金理财额度的议案
15 关于选举张良森先生为董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 郑和
16.02 徐文东 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
4 关于制定公司《未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的议案
5 关于向柏中环境科技(上海)有限公司增资暨关联交易的议案
6 关于2019年度预计日常关联交易情况的议案
7 关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
8 关于2019年度预计为参股公司提供担保的议案
9 关于申请2019年度银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行超短期融资券有关事项的议案
2 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于面向合格投资者公开发行公司债预案的议案
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行方式、发行对象及配售安排
3.04 债券期限及品种
3.05 债券利率及确认方式
3.06 还本付息方式
3.07 担保方式
3.08 募集资金用途
3.09 募集资金专项账户
3.10 承销方式
3.11 上市场所
3.12 偿债保障措施
3.13 决议有效期
3.14 授权相关事宜
4 关于变更募集资金投资项目的议案
5 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6 关于使用闲置自有资金进行理财的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2017年年度报告(全文及摘要)
4 2017年财务决算报告
5 2018年财务预算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2017年度利润分配方案
8 关于2017年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
9 关于2017年度日常关联交易执行情况的议案
10 关于2017年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11 关于2017年度为参股公司担保执行情况的议案
12 关于公司2018年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于更换会计师事务所的议案
3关于发行中期票据的议案
4关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5.00关于非公开发行公司债券发行方案的议案
5.01发行规模及发行方式
5.02票面金额和发行价格
5.03发行对象及配售安排
5.04债券期限及品种
5.05债券利率及确认方式
5.06还本付息方式
5.07担保方式
5.08募集资金用途
5.09募集资金专项账户
5.10承销方式
5.11债券交易流通
5.12偿债保障措施
5.13决议有效期
6关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
7关于2018年度预计日常关联交易情况的议案
8关于2018年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
9关于2018年度预计为参股公司提供担保的议案
10关于申请2018年度银行授信额度的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01黄一新
11.02祝瑞荣
11.03唐斌
11.04姚永宽
11.05钱顺江
11.06苏斌
12.00关于选举独立董事的议案
12.01陈传明
12.02应文禄
12.03王翠敏
13.00关于选举监事的议案
13.01陶魄
13.02张六喜
13.03赵瑞江 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2016年年度报告（全文及摘要）
4 2016年财务决算报告
5 2017年财务预算报告
6 2016年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2016年度日常关联交易执行情况的议案
9 关于2016年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
10 关于2016年度为参股公司担保执行情况的议案
11 关于2016年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
12 关于开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案
13 关于南京南钢产业发展有限公司增资的的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 发行价格及定价方式
2.02 发行数量
3 关于第二次修订非公开发行股票预案的议案
4 关于第二次修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的专项报告 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
2关于公司2017年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
3关于公司2017年度预计为参股公司提供担保的议案
4关于公司申请2017年度银行授信额度的议案
5关于更换会计师事务所的议案
6关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 吴启宁
1.02 唐斌
1.03 苏斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 独立董事述职报告
3 监事会工作报告
4 2015年年度报告（全文及摘要）
5 2015年财务决算报告
6 2016年财务预算报告
7 2015年度利润分配方案
8 关于选举独立董事的议案
9 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10 关于2015年度日常关联交易执行情况的议案
11 关于公司2015年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
12 关于公司2015年度为参股公司担保执行情况的议案
13 关于2015年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
14 关于重新签订《金融服务协议》的议案
15 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
16 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于非公开发行股票预案的议案
4 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
5 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于增选公司董事的议案
10 关于公司申请2016年度银行授信额度的议案
11 关于公司2016年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案
12 关于公司2016年度拟为参股公司提供担保的议案
13 关于重新签订《金融服务协议》的议案
14 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2015-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行超短期融资券有关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对ACE投资基金出资并为其融资提供担保的议案
2 关于签署《〈气体供应合同〉之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 独立董事述职报告
3 监事会工作报告
4 2014年年度报告（全文及摘要）
5 2014年财务决算报告
6 2015年财务预算报告
7 2014年度利润分配方案
8 关于公司2014年度日常关联交易执行情况的议案
9 关于公司2014年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
10 关于公司2014年度为参股公司担保执行情况的议案
11 关于2014年董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
12 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
13 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
14 关于调整与上海钢银2015年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于南京钢铁股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行数量
3.04 发行对象及认购方式
3.05 发行价格及定价方式
3.06 募集资金数额及用途
3.07 本次发行股票的限售期
3.08 上市地点
3.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
3.10 决议的有效期
4 关于非公开发行股票预案的议案
5 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于签署员工持股计划资产管理合同的议案
11 关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案
12 关于以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2014-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第六届董事会董事的议案
以累积投票方式选举公司第六届董事会董事（非独立董事）
（1）选举杨思明为公司第六届董事会董事
（2）选举黄一新为公司第六届董事会董事
（3）选举秦勇为公司第六届董事会董事
（4）选举祝瑞荣为公司第六届董事会董事
（5）选举余长林为公司第六届董事会董事
（6）选举钱顺江为公司第六届董事会董事
2 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
（1）选举陶魄为公司第六届监事会股东代表监事
（2）选举张六喜为公司第六届监事会股东代表监事
（3）选举王瑞祥为公司第六届监事会股东代表监事
3 关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
4 关于公司申请2015年度银行授信额度的议案
5 关于公司2015年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案
6 关于公司2015年度拟为参股公司提供担保的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
9 以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事
（1）选举何次琴为公司第六届董事会独立董事
（2）选举杨国祥为公司第六届董事会独立董事
（3）选举韩顺平为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、独立董事述职报告；
3、监事会工作报告；
4、2013年年度报告（全文及摘要）；
5、2013年财务决算报告；
6、2014年财务预算报告；
7、2013年度利润分配方案；
8、关于公司2013年度日常关联交易执行情况的议案；
9、关于公司2013年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案；
10、关于公司2013年度为参股公司担保执行情况的议案；
11、关于2013年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；
13、关于修订《董事会议事规则》的议案；
14、关于修改《金融服务协议》的议案；
15、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 关于选举公司董事的议案；
（二） 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案；
（三） 关于公司申请2014年度银行授信额度的议案；
（四） 关于公司2014年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案；
（五） 关于公司2014年度拟为参股公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、独立董事年度述职报告；
3、监事会工作报告；
4、2012年年度报告及摘要；
5、2012年财务决算报告；
6、2013年财务预算报告；
7、关于2012年年度利润分配的议案；
8、关于2012年度日常关联交易执行情况的议案；
9、关于2012年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案；
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案；
12、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
13、关于调整与复星财务公司存贷款额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于发行短期融资券有关事项的议案；
（二）关于计提大额资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于公司2013年度日常关联交易的议案；
(二)关于申请2013年度银行授信额度的议案；
(三)关于公司2013年度为全资及控股子公司提供担保的议案；
(四)关于公司2013年度为参股公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、2011 年财务决算报告；
5、2012 年财务预算报告；
6、关于2011 年年度利润分配的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易情况和2012 年度预计发生日常关联交易的议案；
8、关于2011 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
10、关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
11、关于申请2012 年度银行授信额度的议案；
12、关于公司2012 年度为全资及控股子公司提供担保事项的议案；
13、关于公司2012 年度为参股公司提供担保事项的议案；
14、关于增补第五届董事会两名董事的议案；
15、关于变更固定资产折旧年限的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2011年中期利润分配的议案；
2、关于制订公司《关联交易管理制度》的议案；
3、关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
4、关于换届选举第五届董事会董事的议案；
5、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案；
6、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案；
7、关于申请节能降耗调整产品结构技术改造项目贷款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇一〇年年度报告及摘要；
4、二〇一〇年财务决算报告；
5、二〇一一年财务预算报告；
6、关于二〇一〇年年度利润分配的议案；
7、关于二〇一一年度日常关联交易的议案；
8、关于二〇一〇年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
10、关于制订《对外担保管理制度》的议案；
11、关于申请二○一一年度银行授信额度的议案
12、关于公司二〇一一年度担保安排的议案；
13、二〇一〇年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行公司债券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于制订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
5、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
6、关于制订公司《投资管理制度》的议案；
7、关于选举张六喜先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2010-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇九年年度报告及摘要；
4、二〇〇九年财务决算报告
5、二〇一〇年财务预算报告；
6、关于二〇〇九年年度利润分配的议案；
7、关于修改、新增及终止相关关联交易合同/协议的议案；
8、关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、二〇〇九年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2009-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案
（二）关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
1、本次重大资产重组的方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行方式
4、发行对象及认购方式
5、发行的定价基准日及发行价格
6、发行数量
7、发行数量、发行价格的调整
8、本次发行拟购买的目标资产及其定价方式
9、限售期安排
10、本次发行前滚存未分配利润的安排
11、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
12、上市地点
13、本次决议有效期
14、目标资产办理权属转移的合同义务及违约责任
（三）关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
（四）关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2009-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇八年年度报告及摘要；
4、二〇〇八年财务决算报告
5、二〇〇九年财务预算报告；
6、关于二〇〇八年年度利润分配的议案；
7、关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的
8、关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、二〇〇八年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于签订铁矿石采购合同的议案》；
3、关于选举第四届董事会董事的议案；
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案；
5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇七年年度报告及摘要；
4、二〇〇七年财务决算报告；
5、二〇〇八年财务预算报告；
6、关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案；
8、关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
12、二〇〇七年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-08 |
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| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2007-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《董事会议事规则》的议案；
2、关于修订《监事会议事规则》的议案；
3、关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案；
4、关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
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| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇六年年度报告及摘要；
4、二〇〇六年财务决算报告；
5、二〇〇七年财务预算报告；
6、关于二〇〇六年年度利润分配的议案；
7、关于修改及新增相关关联交易协议/合同的议案；
8、关于公司二〇〇七年度日常关联交易的议案；
9、关于选举潘长根先生为公司监事的议案；
10、关于二〇〇六年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
11、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
12、二〇〇六年度独立董事述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-11 |
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| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2006-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项为《关于现金分红暨股权分置改革方案的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
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| 公司名称 | 南钢股份 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇五年年度报告及摘要；
4、二〇〇五年财务决算报告及二〇〇六年财务预算报告；
5、关于二〇〇五年年度利润分配的议案；
6、关于二〇〇五年度日常关联交易执行情况的议案；
7、关于二〇〇六年度执行的关联交易合同/协议的议案；
8、关于重新制订《公司章程》的议案；
9、关于重新制订《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《关联交易管理办法》的议案；
11、关于二〇〇五年度董监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
13、二〇〇五年度独立董事述职报告。
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| 审议内容 | |
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