| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3 《关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案》
4 《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于2018年度公司财务预算的议案》
7 《关于2017年度公司利润分配方案的议案》
8 《关于改聘公司会计师事务所的议案》
9 《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
10 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
11.00 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》
11.01 合并双方
11.02 合并方式概述
11.03 换股发行的股票种类及面值
11.04 换股对象
11.05 换股价格与发行价格
11.06 换股比例
11.07 换股发行股份的数量
11.08 中国外运A股股票的上市流通
11.09 外运发展异议股东的保护机制
11.10 换股方法
11.11 股份锁定期安排
11.12 中国外运异议股东的保护机制
11.13 换股吸收合并方案的唯一性
11.14 本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排
11.15 本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
11.16 员工安置
11.17 利润分配
11.18 本次换股吸收合并决议的有效期
12 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案》
13 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司不构成重组上市的说明的议案》
14 《关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
15 《关于<中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
16 《关于本次换股吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
17 《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
19 《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》
20 《关于确认<关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》
21 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与招商局集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的议案》
3 《关于公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.《关于审议2016年度公司董事会工作报告的议案》
2.《关于审议2016年度公司监事会工作报告的议案》
3.《关于听取公司独立董事2016年度述职报告的议案》
4.《关于审议2016年度公司财务决算报告的议案》
5.《关于审议公司2016年度报告全文及摘要的议案》
6.《关于审议2017年度公司财务预算的议案》
7.《关于审议2016年度公司利润分配方案的议案》
8.《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》
9.《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
10.《关于调整独立董事津贴的议案》
11.《关于审议2017年度公司与控股股东、实际控制人及其下属企业发生日常关联交易的预计金额及与控股股东、实际控制人签订<日常关联交易框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》
2《关于审议公司为中外运泸州港保税物流有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举非独立董事的议案
1.01张建卫
1.02张淼
1.03李关鹏
1.04高伟
1.05刘瑞玲
1.06蔡冰
2.00关于选举独立董事的议案
2.01宁亚平
2.02徐扬
2.03徐佳宾
3.00关于选举监事的议案
3.01代军
3.02高国峻 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议2015年度公司董事会工作报告的议案》
2《关于审议2015年度公司监事会工作报告的议案》
3《关于听取公司独立董事2015年度述职报告的议案》
4《关于审议2015年度公司财务决算报告的议案》
5《关于审议公司2015年度报告全文及摘要的议案》
6《关于审议2016年度公司财务预算的议案》
7《关于审议2015年度公司利润分配方案的议案》
8《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》
9《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
10《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11《关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有限公司及下属子公司<关于日常关联交易的框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议2014年度公司董事会工作报告的议案
2关于审议2014年度公司监事会工作报告的议案
3关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案
4关于审议2014年度公司财务决算报告的议案
5关于审议公司2014年度报告全文及摘要的议案
6关于审议2015年度公司财务预算的议案
7关于审议2014年度公司利润分配方案
8关于续聘德勤华永会计师事务所的议案
9关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案
10关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案
11关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议2013年度公司董事会工作报告的议案》
2 《关于审议2013年度公司监事会工作报告的议案》
3 《关于2013年度公司独立董事述职报告的议案》
4 《关于审议2013年度公司财务决算报告的议案》
5 《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于审议2014年度公司财务预算的议案》
7 《关于审议2013年度公司利润分配方案的议案》
8 《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》
9 《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》
10 《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
11 《关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议2012年度公司董事会工作报告的议案》；
2、《关于审议2012年度公司监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》；
4、《关于审议2012年度公司财务决算报告的议案》；
5、《关于审议公司2012年度报告全文及摘要的议案》；
6、《关于审议2013年度公司财务预算的议案》；
7、《关于审议2012年度公司利润分配方案的议案》；
8、《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
9、《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》；
9.1、对2012年度向关联人提供劳务的实际金额超出预计金额进行追认；
9.2、批准公司2013年度关联交易预计金额；
10、《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》；
11、《关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》；
12、《关于审议公司董事变更的议案》；
13、《关于审议补选公司第五届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议修改<公司章程>部分条款的议案》
2《关于审议公司<股东回报规划>的议案》
3《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司空运业务的议案
2、关于审议公司变更部分募集资金使用项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度公司董事会工作报告
2、2011年度公司监事会工作报告
3、公司独立董事2011年度述职报告
4、2011年度公司财务决算报告
5、公司2011年度报告全文及摘要
6、公司2011年度利润分配方案
7、关于续聘德勤华永会计师事务所的议案
8、关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案
9、关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的议案
10、关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案
11、关于公司董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2011-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
2、《关于审议为公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请追加短期流动资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2011-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于审议公司董事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2010 年度公司董事会工作报告
2、 2010 年度公司监事会工作报告
3、 公司独立董事2010 年度述职报告
4、 2010 年度公司财务决算报告
5、 公司2010 年度报告全文及摘要
6、 公司2010 年度利润分配预案
7、 关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案
8、 关于继续履行与下属合营企业签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的议案
9、 关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案
10、 关于改聘公司会计师事务所的议案
11、 关于公司董事变更及补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议为公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请短期流动资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议公司变更部分募集资金使用项目的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于取消收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围及修改公司<章程>相关条款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2009 年度公司董事会工作报告
2、 2009 年度公司监事会工作报告
3、 公司2009 年度财务决算报告
4、 公司2009 年度报告全文及年度报告摘要
5、 公司2009 年度利润分配预案
6、 听取公司独立董事2009 年度述职报告
7、 关于续聘信永中和会计师事务所为公司年度审计机构的议案
8、 继续履行与控股股东及、实际控制人签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的议案
9、 继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的议案
10、关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案
11、关于公司董事变更的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2008 年度公司董事会工作报告
2. 2008 年度公司监事会工作报告
3. 公司2008 年度财务决算报告
4. 公司2008 年度报告全文及年度报告摘要
5. 公司2008 年度利润分配预案
6. 公司独立董事2008 年度述职报告
7. 关于续聘信永中和会计师事务所为公司年审机构的议案
8. 关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案
9. 关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案
10. 关于与下属合营企业签署《关于日常关联交易框架协议》的议案
11. 修改《公司章程》中有关现金分红条款的议案
12. 关于公司董事变更
13. 为公司下属关联企业-华捷国际运输代理有限公司提供担保 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于审议公司董事会换届选举的议案》
2．《关于审议公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议为公司控股子公司银河国际货运航空有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2007 年度董事会工作报告
2. 关于2007 年度监事会工作报告
3. 关于公司2007 年度财务决算报告
4. 关于公司2007 年年度报告全文及年度报告摘要
5. 关于公司2007 年度利润分配预案
6. 关于审议2008 年度财务预算方案
7. 关于续聘信永中和会计师事务所及支付其报酬的预案
8. 关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的预案
9. 关于听取独立董事2007 年度述职报告
10. 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款
11. 关于修改《公司监事会议事规则》部分条款
12. 《关于修改〈关联交易决策管理制度〉部分条款的议案》
13. 《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2007-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司董事变更的议案》
2．《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于审议2006年度董事会工作报告的议案》
2.《关于审议2006年度监事会工作报告的议案》
3.《关于审议2006年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.《关于审议2006年度利润分配的议案》
6.《关于审议2007年度财务预算的议案》
7.《关于续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司及支付其报酬的预案》
8.《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10.《关于制定实施公司中长期战略规划的议案》
11.《关于审议监事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2006-09-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《中外运空运发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于审议2005年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于审议2005年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于审议2005年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》
5. 《关于审议2005年度利润分配的议案》
6. 《关于审议2006年度财务预算的议案》
7. 《关于续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司及支付其报酬的预案》
8. 《关于设立董事会战略委员会的议案》
9. 《关于继续履行关于经常性关联交易的框架协议的议案》
10. 《关于独立董事2005年度述职报告的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司董事变更的议案》
2．《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2005-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于审议公司董事会换届选举的议案》
2.《关于审议公司监事会换届选举的议案》
3.《关于修改＜公司章程＞议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-02 |
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| 公司名称 | 外运发展 |
| 公告日期 | 2004-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议批准公司与联合包裹服务国际运送公司( U P S)签订重要协议的议案》
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| 审议内容 | |
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