| 股东大会通知 公告日期:2025-02-11 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2025-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告(全文及摘要)》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层贷款的议案》
7 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告(全文及摘要)》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告（全文及摘要）》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层贷款的议案》
7.00 《关于选举董事的议案》
7.01 《关于选举孙雪东先生为第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候选人的议案
2.02 关于选举吴堃先生为第八届董事会董事候选人的议案
2.03 关于选举王为民先生为第八届董事会董事候选人的议案
2.04 关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候选人的议案
2.05 关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候选人的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举张重义先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
3.03 关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选人的议案
4.02 关于选举莫瑞珖先生为第八届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告(全文及摘要)》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层贷款的议案》
7 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告(全文及摘要)》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次交易符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产出售方案的议案
2.01 总体方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产评估作价
2.05 交易方式及转让价款支付
2.06 过渡期间损益安排
2.07 债权债务处理
2.08 人员安置
2.09 决议有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于《柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权及债权转让协议》的议案
6 关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
11 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
12 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
14 关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告(全文及摘要)
5 2018年度利润分配预案
6 关于授权管理层贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售部分中信证券股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告(全文及摘要)
5 2017年度利润分配预案
6 关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案
7 关于授权管理层向银行贷款的议案
8.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举林钻煌先生为第七届董事会董事候选人的议案
8.02 关于选举吴堃先生为第七届董事会董事候选人的议案
8.03 关于选举王为民先生为第七届董事会董事候选人的议案
8.04 关于选举莫善军先生为第七届董事会董事候选人的议案
8.05 关于选举龚慧泉先生为第七届董事会董事候选人的议案
9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举张重义先生为第七届董事会独立董事候选人的议案
9.02 关于选举余兵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案
9.03 关于选举魏佳先生为第七届董事会独立董事候选人的议案
10.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
10.01 关于选举牟创先生为第七届监事会监事候选人的议案
10.02 关于选举莫瑞珖先生为第七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2017年度财务预算报告》
2《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告（全文及摘要）》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层向银行贷款的议案》
7 《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司提供银行贷款担保的议案
2关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2016年财务预算报告》
5 《2015年年度报告（全文及摘要）》
6 《2015年度利润分配预案》
7 《关于出售部分中信证券股票的议案》
8 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
9 《关于授权管理层向银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案
2关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售部分中信证券股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》
4 《2014年年度报告（全文及摘要）》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层向银行贷款的议案》
7 《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》
8 《关于向柳州两面针纸业公司提供借款的议案》
9 《关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售部分中信证券股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于挂牌转让所持广西北部湾银行股份有限公司股权11000万股的议案
2、关于出资购买柳州银行股份有限公司股权11000万股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案
2 关于提请股东大会调整授权董事会全权办理非公开发行股票工作相关事宜的议案
3 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报表审计机构的议案
4 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《柳州两面针股份有限公司章程》的议案
2、关于制定《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案
3、关于修订《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》的议案
4、关于柳州两面针股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
5、柳州两面针股份有限公司非公开发行股票方案
5.1、股票种类和面值
5.2、发行方式和发行时间
5.3、发行对象和认购方式
5.4、定价方式和发行价格
5.5、发行数量
5.6、募集资金数额及用途
5.7、股票上市地
5.8、锁定期安排
5.9、未分配利润的安排
5.10、本次发行决议的有效期
6、柳州两面针股份有限公司非公开发行股票预案
7、柳州两面针股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
8、柳州两面针股份有限公司关于与控股股东柳州产业投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9、柳州两面针股份有限公司关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
10、关于提请公司股东大会批准免除柳州市产业投资有限公司履行要约收购义务的议案
11、柳州两面针股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度财务决算报告》
4《2014年度财务预算报告》
5《2013年度利润分配预案》
6《2013年年度报告（全文及摘要）》
7《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》
8《关于向控股子公司及孙公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行短期融资券的议案
2 关于柳州两面针纸业有限公司实施年产8万吨生活用纸项目的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于补选林钻煌先生为第六届董事会董事候选人的议案
2关于补选王为民先生为第六届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2013年度财务预算报告》
5 《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》
6 《2012年度利润分配预案》
7 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构的议案》
8 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》
9 《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》
10 《关于出售部分中信证券股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于选举钟春彬先生为第六届董事会董事候选人的议案
2关于选举吴堃先生为第六届董事会董事候选人的议案
3关于选举莫善军先生为第六届董事会董事候选人的议案
4关于选举何小平女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
5关于选举覃解生先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
6关于选举覃程荣先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
7关于选举刘梅琼女士为第六届监事会监事候选人的议案
8关于选举雷讯先生为第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售部分中信证券股票的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011年年度财务决算报告》；
5、审议《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》；
6、审议《2011年年度利润分配预案》；
7、审议《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-01 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2012-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-04 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2011-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度报告》和《2010 年度报告摘要》；
6、审议《2010 年度利润分配预案》；
7、审议《关于变更募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》。
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》。
4、审议《2009 年度报告》和《2009 年度报告摘要》。
5、审议《2009 年度利润分配预案》。
6、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
8、审议《关于发放独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。
2、审议《关于选举马朝梅女士为第五届董事会董事候选人的议案》。
3、审议《关于选举林钻煌先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
4、审议《关于选举王为民先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
5、审议《关于选举罗文源先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
6、审议《关于选举王双飞先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
7、审议《关于选举何小平女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
8、审议《关于选举覃解生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
9、审议《关于选举金天日先生为第五届监事会监事候选人的议案》。
10、审议《关于选举黄忠耀先生为第五届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度报告》和《2008 年度报告摘要》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度报告》和《2007 年度报告摘要》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
8、审议《关于调整2007 年度利润分配预案的提案》
9 审议关于调整中信证券股票出售方案的议案
10、审议通过了《关于对2007 年度股东大会有关利润分配预案进行补充提示性公告的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增选马朝梅女士为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
2、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司独立董事制度>的议案》。
3、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司公司章程>的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《2007年半年度利润分配预案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度独立董事述职报告
3、2006年度监事会工作报告
4、2006年度财务决算报告
5、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》
6、对5年以上无法收回的应收账款全额核销坏账准备的议案
7、关于2006年度利润分配预案的议案
8、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
9、关于出售中信证券1,000万股的议案
10、关于以自有资金申购新股和投资证券投资基金的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-09 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2007-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-20 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2006-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售部分中信证券流通股的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度独立董事述职报告
3、2005年度监事会工作报告
4、2005年度财务决算报告
5、2005年度利润分配预案
6、关于公司2005年度日常关联交易的议案
7、关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案
8、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2006年度外部审计机构的议案
9、关于公司章程修改的议案
10、关于《两面针部分董事、监事及公司高管人员年薪报酬发放办法（草案）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 两面针 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：柳州两面针股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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