延长化建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称延长化建
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
8 关于独立董事述职报告的议案
9 关于公司子公司申请银行授信的议案
10 关于公司子公司签订施工合同的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称延长化建
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于公司全资子公司签订施工总承包合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-22
公司名称延长化建
公告日期2018-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案
2 关于公司全资子公司签订施工合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称延长化建
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
8 关于独立董事述职报告的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-03
公司名称延长化建
公告日期2018-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 支付方式
2.05 交易标的价格
2.06 发行股份种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定情况
2.10 过渡期安排
2.11 标的资产的交割
2.12 上市公司滚存未分配利润的安排
2.13 人员与劳动关系安排
2.14 税费的承担
2.15 利润补偿期间及参与业绩补偿主体
2.16 承诺净利润数的确定
2.17 实际净利润的确定
2.18 利润补偿的方式及计算公式
2.19 违约责任
2.20 决议的有效期
3 关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
5 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6 关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案
7 关于<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
8 关于公司与交易对方签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案
9 关于公司与交易对方签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案
10 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重组不存在摊薄上市公司即期回报情况的议案
13 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
15 关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案
16 关于修改<公司章程>的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-16
公司名称延长化建
公告日期2017-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举独立董事的议案
2关于增加日常经营性关联交易额度的议案
3关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称延长化建
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-19
公司名称延长化建
公告日期2017-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加2017年日常经营性关联交易额度的议案
2 关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称延长化建
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-18
公司名称延长化建
公告日期2017-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司2016年度报告及摘要》的议案
4.关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
5.关于公司2016年度利润分配方案的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案
8.关于独立董事述职报告的议案
9.关于变更会计政策的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称延长化建
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于购买延长集团1250T履带式起重机的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称延长化建
公告日期2016-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于的募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金议案
2 关于签订施工合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-19
公司名称延长化建
公告日期2016-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2015年度报告及摘要》的议案
4关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
5关于公司2015年度利润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案
8关于独立董事述职报告的议案
9关于选举董事的议案
10关于会计估计变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称延长化建
公告日期2015-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于取消部分募投项目的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 高建成先生
3.02 刘赐宏先生
3.03 张来民先生
3.04 贺伟轩先生
3.05 李科社先生
3.06 选举卫洁女士
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 魏经涛先生
4.02 万玉龙先生
4.03 田进先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 吴文海先生
5.02 韩正先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-06
公司名称延长化建
公告日期2015-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2014年度报告及摘要》的议
4关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
5关于公司2014年度利润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案
8关于独立董事述职报告的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称延长化建
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于购买延长集团600T履带式起重机的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-20
公司名称延长化建
公告日期2014-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、选举魏效农先生为第五届董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-25
公司名称延长化建
公告日期2014-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2014年中期利润分配方案的议案;
2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案;
3、关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案;
4、关于独立董事辞职的议案;
4.01关于独立董事夏中英女士辞职的议案;
4.02关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案;
5、关于选举独立董事的议案;
5.01选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事;
5.02选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事;
6、关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称延长化建
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2013年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案;
8、关于独立董事述职报告的议案;
9、关于签订施工合同的议案;
10、关于关联方及公司相关承诺修改的议案;
11、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-27
公司名称延长化建
公告日期2013-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《陕西延长石油化建股份有限公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-30
公司名称延长化建
公告日期2013-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司2013年中期利润分配方案的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-05-09
公司名称延长化建
公告日期2013-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量及认购方式
2.05定价基准日
2.06发行价格
2.07上市地点
2.08限售期
2.09本次发行募集资金用途
2.10滚存利润的安排
2.11本次发行决议的有效期
3、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案;
4、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析》的议案;
5、关于《公司非公开发行股票预案》的议案;
6、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案;
7、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票及募投项目实施相关事宜的议案;
8、关于终止委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发公司闲置土地的议案;
9、关于《公司2013-2015股东分红回报规划》的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-13
公司名称延长化建
公告日期2013-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2012年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司2012年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2012年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2013年度日常经营性关联交易的议案;
8、关于独立董事述职报告的议案;
9、关于修改《公司章程》的议案;
10、关于购买银行理财产品的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称延长化建
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发公司闲置土地的议案;
2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-09
公司名称延长化建
公告日期2012-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于签订施工合同的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称延长化建
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2011 年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2011 年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2012 年度日常经营性关联交易的议案;
8、关于独立董事述职报告的议案;
9、关于修改《公司章程》的议案;
10、关于购买银行理财产品的议案;
11、关于公司董事会换届选举的议案;
12、关于公司监事会换届选举的议案;
13、关于股东大会网络投票工作制度的议案;
14、关于签订施工合同的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-08
公司名称延长化建
公告日期2011-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2010 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2010 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2010 年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司2010 年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2010 年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2011 年度日常经营性关联交易的议案
8、关于独立董事述职报告的议案;
9、关于购买吊车及其配套设备的议案;
10、关于签订施工合同的议案;
11、关于购买银行理财产品的议案;
12、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-31
公司名称延长化建
公告日期2010-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-16
公司名称延长化建
公告日期2010-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2009 年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2009 年度利润分配及公积金转增股本的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-09
公司名称延长化建
公告日期2009-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-31
公司名称延长化建
公告日期2009-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2008 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2008 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2008 年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司2008 年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
8、关于修改《独立董事工作制度》的议案;
9、关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于修改《募集资金管理办法》的议案;
11、关于修改《对外担保管理办法》的议案
12、关于董、监事津贴的议案;
13、关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-23
公司名称延长化建
公告日期2008-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举的议案;
2、关于公司监事会换届选举的议案;
3、关于公司关联交易制度的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-24
公司名称延长化建
公告日期2008-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-28
公司名称延长化建
公告日期2008-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年董事会工作报告;
2、2007 年监事会工作报告;
3、2007 年度财务决算报告;
4、公司2007 年度利润分配方案;
5、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-10
公司名称延长化建
公告日期2008-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 1、关于公司重大资产出售的议案
2、关于签署重大资产出售暨非公开发行股票的协议的议案
2.1公司与陕西省种业集团有限责任公司签署《重大资产出售协议》
2.2公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工建设公司("石油建设公司")签署的《新增股份购买资产协议》
3、关于公司非公开发行股票的议案
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行对象
3.3发行方式
3.4发行价格
3.4发行数量
3.6锁定期安排
3.7上市地点
3.8本次非公开发行股票决议有效期
4、关于豁免延长集团要约收购义务的议案
5、关于授权董事会全权办理本次重大资产出售暨非公开发行股份相关事项的议案
6、关于《杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售暨非公开发行股票购买资产报告书(草案)》的议案
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-19
公司名称延长化建
公告日期2008-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于孙轩瑞先生不再担任公司董事的议案;
2、关于郭庆国先生不再担任公司董事的议案;
3、关于张鹏飞先生不再担任公司董事的议案;
4、关于选举董事的议案;
5、关于选举独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-21
公司名称延长化建
公告日期2007-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于王忠信先生不再担任公司董事职务的议案;
2、关于冯琪先生辞去公司董事职务的议案;
3、关于杨尔平先生辞去公司独立董事职务的议案;
4、关于鹿瑞骍先生辞去公司独立董事职务的议案;
5、关于阎新华先生辞去公司独立董事职务的议案;
6、关于史耀疆先生辞去公司监事职务的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于选举董事的议案;
9、关于选举独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-25
公司名称延长化建
公告日期2007-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年董事会工作报告;
2、2006年监事会工作报告;
3、2006年度财务决算报告;
4、2007年度公司财务预算;
5、公司2006年度利润分配方案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于公司执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案;
9、关于授权董事会办理公司股票暂停交易后有关事项的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-28
公司名称延长化建
公告日期2006-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《杨凌秦丰农业科技有限公司股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-12-06
公司名称延长化建
公告日期2006-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-08-14
公司名称延长化建
公告日期2006-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《杨凌秦丰农业科技有限公司股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-06-29
公司名称延长化建
公告日期2006-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于解除《股权转让合同》的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-26
公司名称延长化建
公告日期2006-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年董事会工作报告;
2、2005年监事会工作报告;
3、2005年度财务决算报告;
4、2006年度公司财务预算报告;
5、公司2005年度利润分配方案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于董事会议事规则的议案;
9、关于股东大会议事规则的议案;
10、关于监事会议事规则的议案;
11、关于计提坏帐、减值准备的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-16
公司名称延长化建
公告日期2006-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于签订《资产置换协议》补充协议的议案;
2、关于更换会计师事务所的议案;
3、关于监事会调整的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-27
公司名称延长化建
公告日期2005-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于董事庄峰先生辞职的议案;
2、关于董事冯兆星先生辞职的议案;
3、关于独立董事杨公明先生辞职的议案;
4、关于独立董事冯均科先生辞职的议案;
5、关于独立董事高在敏先生辞职的议案;
6、关于选举独立董事的议案。
7、关于选举董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-26
公司名称延长化建
公告日期2004-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案;
2、关于公司部分种子转商的议案。
审议内容
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