股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2020-09-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《授权董事会处理公司债权债务事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2020-08-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《吉林成城集团股份有限公司2019年年度报告及摘要》
2 《吉林成城集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3 《吉林成城集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4 《吉林成城集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
5 《吉林成城集团股份有限公司2019年度利润分配议案》
6 《吉林成城集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
7 《吉林成城集团股份有限公司2020年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
8 《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2019年度履职情况报告》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2019-06-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《吉林成城集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》
2 《吉林成城集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3 《吉林成城集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4 《吉林成城集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《吉林成城集团股份有限公司2018年度利润分配议案》
6 《吉林成城集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
7 《吉林成城集团股份有限公司2019年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
8 《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2018-06-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《吉林成城集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
2 《吉林成城集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3 《吉林成城集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
4 《吉林成城集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《吉林成城集团股份有限公司2017年度利润分配议案》
6 《吉林成城集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
7 《吉林成城集团股份有限公司2018年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
8 《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》
9 《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2018-02-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2017-11-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》
2《变更深圳中能建成城投资合伙企业(有限合伙)出资比例的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2017-07-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于提请公司股东大会授权董事会继续推进债权债务清理的议案》
2 《关于提请公司股东大会授权董事会开展对外战略合作相关事宜的议案》
3 《关于公司2017-2018年度融资计划的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2017-06-09 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《吉林成城集团股份有限公司2016年年度报告及摘要》
2《吉林成城集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
3《吉林成城集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
4《吉林成城集团股份有限公司2016年度财务决算报告》
5《吉林成城集团股份有限公司2016年度利润分配议案》
6《吉林成城集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
7《吉林成城集团股份有限公司2017年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
8《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》
9.00《关于董事会换届选举的议案》
9.01《关于选举方项为公司第九届董事会董事的议案》
9.02《关于选举申方文为公司第九届董事会董事的议案》
9.03《关于选举汪名骕为公司第九届董事会董事的议案》
9.04《关于选举于力为公司第九届董事会董事的议案》
9.05《关于选举刘书锦为公司第九届董事会独立董事的议案》
9.06《关于选举宋子雄为公司第九届董事会独立董事的议案》
9.07《关于选举俞建鹰为公司第九届董事会独立董事的议案》
10.00《关于监事会换届选举的议案》
10.01《关于选举徐伟公司第九届监事会监事的议案》
10.02《关于选举吴洪霏公司第九届监事会监事的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2017-01-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于增补于力为公司董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2016-06-13 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《吉林成城集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》
2《吉林成城集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3《吉林成城集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4《吉林成城集团股份有限公司2015年度财务决算报告》
5《吉林成城集团股份有限公司2015年度利润分配议案》
6《吉林成城集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
7《吉林成城集团股份有限公司2016年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
8《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2015年度履职情况报告》
9《吉林成城集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2015-06-09 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《吉林成城集团股份有限公司2014年年度报告及摘要》
2《吉林成城集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3《吉林成城集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4《吉林成城集团股份有限公司2014年度财务决算报告》
5《吉林成城集团股份有限公司2014年度利润分配议案》
6《吉林成城集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
7《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2014年度履职情况报告》
8《吉林成城集团股份有限公司2015年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
9《吉林成城集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2014-09-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一)《吉林成城集团股份有限公司2013年年度报告及摘要》
(二)《吉林成城集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
(三)《吉林成城集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
(四)《吉林成城集团股份有限公司2013年度财务决算报告》
(五)《吉林成城集团股份有限公司2013年度利润分配议案》
(六)《吉林成城集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
(七)《吉林成城集团股份有限公司2013年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
(八)《审计委员会2013年度履职情况报告》
(九)《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2014-07-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一)《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2014-04-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于公司第八届董事会换届选举的议案》
1.01《关于选举方项为公司第八届董事会董事的议案》
1.02《关于选举刘新波为公司第八届董事会董事的议案》
1.03《关于选举申方文为公司第八届董事会董事的议案》
1.04《关于选举刘莉为公司第八届董事会董事的议案》
1.05《关于选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案》
1.06《关于选举宋子雄为公司第八届董事会独立董事的议案》
1.07《关于选举谭旭明为公司第八届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司第八届监事会换届选举的议案》
2.01《关于选举徐伟公司第八届监事会监事的议案》
2.02《关于选举吴洪霏为公司第八届监事会监事的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2014-02-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)《关于为天津北森亿商贸发展有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2013-12-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)《关于为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2013-11-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》
(二)《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2013-08-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)《关于终止<商业资产项目合作协议>的议案》
(二)《关于终止收购贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的议案》
(三)《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》
(四)《关于关于提请股东大会授权经营管理层进行对外投资和购买理财产品的议案》 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2013-04-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2013-04-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一)《吉林成城集团股份有限公司2012年年度报告及摘要》
(二)《吉林成城集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》
(三)《吉林成城集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》
(四)《吉林成城集团股份有限公司2012年度财务决算报告》
(五)《吉林成城集团股份有限公司2012年度利润分配议案》
(六)《关于增补公司独立董事的议案》
(七)《关于变更会计师事务所的议案》
(八)《关于为深圳市成域进出口贸易有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2012-11-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于与上海中强能源(集团)有限公司进行项目合作开发的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与上海中强能源(集团)有限公司进行项目合作开发相关事宜的议案》
3、《关于增补公司独立董事的议案》
4、《关于增补公司董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2012-08-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2012-05-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一)《吉林成城集团股份有限公司2011年年度报告及摘要》
(二)《吉林成城集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》
(三)《吉林成城集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》
(四)《吉林成城集团股份有限公司2011年度财务决算报告》
(五)《吉林成城集团股份有限公司2011年度利润分配议案》
(六)《吉林成城集团股份有限公司2011年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
(七)《关于延长公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)相关决议的有效期的议案》 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2012-04-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2011-12-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2011-11-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》
2、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2011-08-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2011-06-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于为深圳市成域进出口贸易有限公司提供连带责任担保的议案》
2、 《关于公司与控股股东及控股股东的控股企业进行商业资产项目合作的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2011-06-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于延长公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)相关决议的有效期的议案》
2、《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
2.01《关于选举成卫文为公司第七届董事会董事的议案》
2.02《关于选举李曙光为公司第七届董事会董事的议案》
2.03《关于选举黄俊岩为公司第七届董事会董事的议案》
2.04《关于选举方一轩为公司第七届董事会董事的议案》
2.05《关于选举倪永梅为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.06《关于选举郑江明为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.07《关于选举姜明辉为公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
3.01《关于选举吴红为公司第七届监事会监事的议案》
3.02《关于选举王存江为公司第七届监事会监事的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2011-05-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《吉林成城集团股份有限公司2010 年年度报告及摘要》
2、《吉林成城集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
3、《吉林成城集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
4、《吉林成城集团股份有限公司2010 年度财务决算报告》
5、《吉林成城集团股份有限公司2010 年度利润分配议案》
6、《吉林成城集团股份有限公司2010 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
7、《关于为中国华阳投资控股有限公司提供最高额抵押担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2010-10-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2010-08-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2010-05-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《吉林成城集团股份有限公司2009 年年度报告及摘要》
2、《吉林成城集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
3、《吉林成城集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
4、《吉林成城集团股份有限公司2009 年度财务决算报告》
5、《吉林成城集团股份有限公司2009 年度利润分配议案》
6、《吉林成城集团股份有限公司2009 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
7、《关于吉林成城集团股份有限公司为湖南中德房地产开发有限公司提供连带责任担保的议案》
8、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
9、《关于延长公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)相关决议的有效期的议案》 |
审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2009-10-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于吉林成城集团股份有限公司与吉林市人民政府签订重大合同的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-10-19 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2009-10-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2009-06-04 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
2、《关于提请股东大会批准深圳市中技实业(集团)有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案》
4、《2008年度报告及摘要》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《2008 年度董事会工作报告》
7、《2008 年度监事会工作报告》
8、《2008 年度财务决算报告》
9、《2008 年度利润分配议案》
10、《2008 年审计报酬及聘任会计师事务所议案》
11、《关于公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的修订议案》
11.1发行方式
11.2发行股票的种类和面值
11.3发行股份购买的资产
11.4发行对象和认购方式
11.5发行价格和定价方式
11.6发行数量
11.7定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整
11.8本次发行股份的限售期及上市安排
11.9标的资产自审计和评估基准日至交割完成日的期间损益安排
11.10本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
11.11本次发行决议有效期
12、《关于公司本次重组涉及重大关联交易的修订议案》
13、《关于吉林成城集团股份有限公司与深圳市中技实业(集团)有限公司签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产 协议>的议案》
14、《<吉林成城集团股份有限公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的 议案》
15、《关于批准本次交易涉及的相关财务报告及盈利预测报告的议案》
16、《关于对本次交易涉及资产评估相关问题发表意见的议案》
17、《关于公司与深圳中技实业(集团)有限公司签署﹤业绩补偿协议﹥的议案》 |
审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2008-08-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案;
2、关于修改公司章程的议案。 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2008-06-19 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2008-06-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《选举公司第六届董事会》
2、《选举公司第六届监事会》
3、《决定公司第六届董事、监事薪酬》
4、《修改公司章程》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2008-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配议案》
5、《2007 年度报告及摘要》
6、《2007 年审计报酬及聘任会计师事务所议案》
7、《关于变更公司名称的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2007-06-09 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1. 《2006年度董事会工作报告》
2. 《2006年度监事会工作报告》
3. 《2006年度财务决算报告》
4. 《2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5. 《2006年审计报酬及聘任会计师事务所方案》
6. 《2006年度报告及摘要》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-12-27 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2006-12-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《董事会议事规则》;
2、《监事会议事规则》;
3、聘任会计师事务所。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-09-09 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2006-09-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票的条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行股票的议案》(逐项审议);
3.《关于非公开发行募集资金投向及可行性分析的议案》;
4.《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》;
5.《关于前次募集资金使用情况的报告》。
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2006-05-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1. 《董事会工作报告》
2. 《监事会工作报告》
3. 《2005年度财务决算报告》
4. 《2005年度利润分配的预案》
5. 《关于2005年审计报酬的预案》
6. 《关于修改公司章程的议案》(2006年修订)(特别条款需单独审议)
7. 《关于公司符合非公开发行股票的条件的议案》
8. 《关于公司非公开发行股票的议案》(逐项审议)
9. 《关于非公开发行决议有效期的议案》
10. 《关于非公开发行募集资金投向及可行性分析的议案》
11. 《关于股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的预案》
12. 《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案》
13. 《关于前次募集资金使用情况的报告》
14. 《关于修改股东大会议事规则的议案》
15. 《关于收购深圳市中技实业(集团)有限公司上海康桥仓储地产的议案》
16. 《募集资金管理办法》 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2005-06-29 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2005-06-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 审议《公司股权分置改革方案》 |
审议内容 | 股权分置 |
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股东大会通知 公告日期:2005-06-10 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2005-06-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、选举公司第五届董事;2、选举公司第五届监事
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2005-01-24 |
公司名称 | 成城股份 |
公告日期 | 2005-01-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
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