| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于变更2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于公司2023年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案
10 关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案
11 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
12 关于变更公司营业范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于增补公司董事的议案
2.01 田亮
2.02 翟正坤 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 宋磊
1.02 王平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易的议案
9 关于公司2022年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案
10 关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案
11 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
12 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司董事的议案
2.01 于升波
2.02 春辉
2.03 贾开潜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事、监事薪酬的议案
2 关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行的数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 李树朋
11.02 丁迎东
11.03 曲洪坤
11.04 董长江
11.05 吴永松
11.06 王春鼎
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 陈留平
12.02 温德成
12.03 赵毅红
13.00 关于选举监事的议案
13.01 王秀菊
13.02 沈明 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配议案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易的议案
8 关于公司2021年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案
9 关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案
10 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行的数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行的数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配议案
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 关于公司2020年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案
8 关于会计估计变更的议案
9 关于增加公司经营范围的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案
2 关于与山东重工集团财务公司开展金融业务的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
2 关于增加2019年度日常关联交易内容和预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于公司2019年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案
2 关于与山东重工集团财务公司开展金融业务的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事、监事薪酬的议案
2 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配议案
6 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2018年融资租赁销售业务担保额度的议案
10 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
11 关于增加公司营业范围的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 钱栋
13.02 丁迎东
13.03 李百成
13.04 李霞
13.05 王春鼎
13.06 吴永松
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 邹虎啸
14.02 朱德堂
14.03 谢竹云
15.00 关于选举监事的议案
15.01 唐国庆
15.02 沈明 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配议案
7 关于续聘2017年度会计师事务所的议案
8 关于公司及控股子公司2017年度日常关联交易的议案
9 关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司2017年融资租赁销售业务额度的议案
11 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整新能源客车三包费计提比例的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加与山东重工集团财务公司金融业务额度的关联交易议案
2关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案
3关于增加公司2016年向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加2016年度日常关联交易内容和金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于公司监事辞职和选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配议案
6、关于续聘2016年度会计师事务所的议案
7、关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易的议案
8、关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2016年融资租赁销售业务额度的议案
10、关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
11、关于设立全资子公司深圳销售公司的议案
12、关于增补公司董事的议案
13、关于公司监事辞职和选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事、监事薪酬的议案
2关于公司关联方经销公司纯电动轻型客车的关联交易议案
3关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配议案
6 关于续聘2015年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2015年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案
10 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（6）人
13.01 金长山
13.02 丁迎东
13.03 李百成
13.04 苏力乾
13.05 王春鼎
13.06 吴永松
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
14.01 邹虎啸
14.02 朱德堂
14.03 谢竹云
15.00 关于公司监事会换届选举监事的议案 应选监事（2）人
15.01 张志强
15.02 栾龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
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| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2013年度董事会工作报告》
2 审议《2013年度监事会工作报告》
3 审议《2013年度独立董事述职报告》
4 审议《2013年度财务决算报告》
5 审议《2013年度利润分配议案》
6 审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
7 审议《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》
9 审议《关于公司2014年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案》
10 审议《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》
11 审议《关于公司渡江南路厂区资产处置的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
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| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与控股股东合作开发新产品暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《2012年度董事会工作报告》
2《2012年度监事会工作报告》
3《2012年度独立董事述职报告》
4《2012年度财务决算报告》
5《2012年度利润分配议案》
6《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》
7《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易的议案》
8《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》
9《关于公司2013年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案》
10《关于与山东重工财务集团有限公司开展金融业务的关联交易议案》
11《关于增补公司董事的议案》
董事候选人：苏力乾、韩黎生
12《关于增补公司独立董事的议案》
独立董事候选人：李世豪 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-22 |
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| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2012-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资控股厦门丰泰国际新能源汽车有限公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于原座椅厂相关资产处置的议案》
2、审议《关于新厂区设备、信息化项目投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 3.1、审议《2011 年度董事会工作报告》
3.2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3.3、审议《2011 年度独立董事述职报告》
3.4、审议《2011 年度财务决算报告》
3.5、审议《2011 年度利润分配议案》
3.6、审议《关于聘请2012 年度会计师事务所的议案》
3.7、审议《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》
3.8、审议《关于增加公司2011 年度日常关联交易的议案》
3.9、审议《关于公司2012 年向银行申请综合授信额度的议案》
3.10、审议《关于公司2012 年银行按揭销售业务担保额度的议案》
3.11、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于董事会换届选举的议案》
2．审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 3.1 审议《2010 年度董事会工作报告》
3.2 审议《2010 年度监事会工作报告》
3.3 审议《2010 年度财务决算报告》
3.4 审议《2010 年度利润分配议案》
3.5 审议《关于续聘2011 年度会计师事务所的议案》
3.6 审议《关于公司日常关联交易的议案》
3.7《关于原扬子厂区资产转让的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于原平山厂区资产转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 3.1、审议《2009 年度董事会工作报告》
3.2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3.3、审议《2009 年度财务决算报告》
3.4、审议《2009 年度利润分配议案》
3.5、审议《关于续聘2010 年度会计师事务所的议案》
3.6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
3.7、审议《关于增补公司董事的议案》（本议案采用累积投票制表决）
3.8、审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
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| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于扬州柴油机有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》。
2、审议《2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《2008 年度财务决算报告》。
4、审议《2008 年度利润分配议案》。
5、审议《修改公司章程的议案》。
6、审议《关于续聘2009 年度会计师事务所的议案》。
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2008-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《股东大会议事规则》。
2 审议《董事会议事规则》。
3 审议《独立董事工作制度》。
4 审议《监事会议事规则》。
5 审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。
6 审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
7 审议《关于与扬州亚星商用车有限公司的日常关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2008-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 3.1 审议《重大资产收购暨关联交易》议案。
3.2 审议《重大资产出售》议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 3.1审议《公司董事会2007年度工作报告》。
3.2审议《公司监事会2007年度工作报告》。
3.3审议《公司2007年度利润分配议案》。
3.4审议《修改公司章程的预案》。
3.5选举产生公司第四届董事会董事（采用累积投票制）。
3.6选举产生公司第四届监事会监事（采用累积投票制）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2007-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议时间：2007年6月26日上午10:00。
2、会议地点：公司销售公司四楼会议室。
3、会议审议事项：
3.1 审议《公司董事会2006年度工作报告》;
3.2 审议《公司监事会2006年度工作报告》；
3.3 审议《公司2006年度利润分配方案》;
3.4 审议《调整公司监事会成员的预案》；
3.5 审议《修改公司章程的预案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：扬州亚星客车股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-20 |
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| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2006-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》预案；
2、审议《解除顾雏军、姜源、晏果如三人的董事职务》的预案；
3、审议同意《胡晓辉、黄冬、童连冬辞去公司董事职务，刘勤辞去公司独立董事职务》的预案；
4、选举增补公司董事；
5、审议同意《郭旭平、翟小明、杨文涛、钱春荣四人辞去公司监事职务》的预案；
6、改选原公司职工代表监事朱建胜为股东代表监事；
7、审议《调整公司董、监事薪酬》的预案；
8、审议《授权公司董事会进行部分公司资产重组》的预案；
9、审议《更换会计师事务所》的预案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议公司董事会2005年度工作报告;
2审议公司2005年度利润分配方案;
3审议公司2005年度监事会工作报告；
4审议调整公司董、监事薪酬的预案；
5审议计提资产减值准备预案。
6审议关于聘请华泰证券有限责任公司为本公司恢复上市的保荐机构的预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-13 |
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| 公司名称 | 亚星客车 |
| 公告日期 | 2005-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《授权公司董事会一次性处置公司部分资产的预案》。
2、审议《授权公司董事会购置土地使用权的预案》。 |
| 审议内容 | |
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