| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度财务报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 关于2022年度利润分配的议案
5 公司2022年年度报告和报告摘要
6 关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2023年度关联银行业务额度的议案
8 关于2023年度担保计划的议案
9 关于对外提供财务资助的议案
10 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
11 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
12 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
15 关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案
17 关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举李如成先生为公司第十一届董事会董事
13.02 选举李寒穷女士为公司第十一届董事会董事
13.03 选举徐鹏先生为公司第十一届董事会董事
13.04 选举邵洪峰先生为公司第十一届董事会董事
13.05 选举杨珂先生为公司第十一届董事会董事
13.06 选举陈育雄先生为公司第十一届董事会董事
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举杨百寅先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举吕长江先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举邱妘女士为公司第十一届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举刘建艇先生为公司第十一届监事会监事
16.02 选举葛鑫虎先生为公司第十一届监事会监事
16.03 选举王佳佳女士为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度财务报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 关于2021年度利润分配的议案
5 公司2021年年度报告及报告摘要
6 关于续聘2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2022年度关联银行业务额度的议案
8 关于2022年度担保计划的议案
9 关于对外提供财务资助的议案
10 关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案
11 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
12 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
13 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
14 关于增补第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度财务报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 关于2020年度利润分配的议案
5 公司2020年年度报告及报告摘要
6 关于续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2021年度关联银行业务额度的议案
8 关于2021年度担保计划的议案
9 关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案
10 关于授权经营管理层进行现金管理的议案
11 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
12 关于修订《公司章程》及其附件的议案
13 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心管理团队持股计划有关事项的议案
4 关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案
2 关于授权经营管理层进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度财务报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 关于2019年度利润分配的议案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2020年度关联银行业务额度的议案
8 关于授权经营管理层处置金融资产的议案
9 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
10 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
13 关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案
15 关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举李如成先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事
11.03 选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事
11.05 选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事
11.06 选举杨珂先生为公司第十届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届的议案
14.01 选举李如祥先生为公司第十届监事会监事
14.02 选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事
14.03 选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度财务报告
3 2018年度监事会工作报告
4 关于2018年度利润分配的议案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于续聘2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2019年度关联银行业务额度的议案
8.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
8.01 本次回购股份的目的和用途
8.02 拟回购股份的种类
8.03 拟回购股份的方式
8.04 回购期限
8.05 本次回购的价格、定价原则
8.06 资金总额和来源
8.07 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
8.08 决议的有效期
8.09 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜
9 关于投资战略调整的议案
10 关于授权经营管理层处置金融资产的议案
11 关于授权经营管理层进行现金管理的议案
12 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
13 关于增补董事的议案
14 关于修订《公司章程》及其附件的议案
15 关于制订《累积投票制实施细则》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17 关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与宁波银行非公开发行股票暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度财务报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度利润分配的议案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 关于续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2018年度关联银行业务额度的议案
8 关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整现金管理的议案
9 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划的》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提中信股份资产减值准备的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度财务报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度利润分配的议案
5公司2016年年度报告及摘要
6关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于预计2017年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案
8关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案
9关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
10关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
11.00关于董事会换届及董事津贴的议案
11.01选举李如成为公司第九届董事会董事
11.02选举李寒穷为公司第九届董事会董事
11.03选举钱平为公司第九届董事会董事
11.04选举胡纲高为公司第九届董事会董事
11.05选举许奇刚为公司第九届董事会董事
11.06选举邵洪峰为公司第九届董事会董事
11.07董事津贴为每月5,000元（税前）
12.00关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案
12.01选举包季鸣为公司第九届董事会独立董事
12.02选举李柯玲为公司第九届董事会独立董事
12.03选举邱妘为公司第九届董事会独立董事
12.04独立董事津贴为每月2万元（税前）
13.00关于监事会换届及监事津贴的议案
13.01选举李如祥为公司第九届监事会监事
13.02选刘建艇为公司第九届监事会监事
13.03选举俞敏霞为公司第九届监事会监事
13.04监事津贴为每月3,000元（税前）
14关于修订《公司章程》的议案
15关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度财务报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及摘要
6关于续聘2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于预计2016年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案
8关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案
9关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
10关于继续投资中信股份的议案
11关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
12关于修订《董事会议事规则》的议案
13关于修订《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2关于调整公司2015年非公开发行A股股票发行价格及发行数量的议案
3关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案
5关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
6关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于认购中国中信股份有限公司新股的议案
2、关于提请股东大会对战略投资中信股份进行授权的议案
3、关于<雅戈尔集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案
4、关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
5、关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案
6、关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案
7、关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度财务报告
3公司2014年度监事会工作报告
4关于2014年度利润分配的议案
5公司2014年年度报告和报告摘要
6.00关于公司续聘2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
6.01续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构及2015年度内部控制审计机构
6.02提请股东大会授权董事会决定2015年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用
7关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案
8关于修订《公司章程》的议案
9关于修订《股东大会议事规则》的议案
10关于修订《董事会议事规则》的议案
11关于修订《监事会议事规则》的议案
12关于修订《募集资金管理办法》的议案
13关于制订《关联交易管理制度》的议案
14关于制订《对外担保管理制度》的议案
15关于制订《对外投资管理办法》的议案
16关于制订《独立董事制度》的议案
17关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
18.00关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
18.01非公开发行股票的种类和面值
18.02发行方式
18.03发行对象及认购方式
18.04定价基准日、发行价格及定价原则
18.05发行数量
18.06锁定期安排
18.07上市地点
18.08本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
18.09本次发行决议有效期
18.10募集资金投向
19关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
20关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
21关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
22关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案
23关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案
24关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案
25关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案
26关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
27关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提请股东大会对公司2014年度出售金融资产进行确认并对2015年度金融资产结构调整进行授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2013年度董事会工作报告
2 公司2013年度财务报告
3 公司2013年度监事会工作报告
4 关于2013年度利润分配方案
5 公司2013年年度报告及摘要
6 关于续聘2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案
8 关于董事会换届及董事津贴的议案
9 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案
10 关于监事会换届及监事津贴的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度财务报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司2012年度利润分配方案；
5、公司2012年年度报告及摘要；
6、立信会计师事务所从事2012年度审计工作的总结报告；
7、关于公司续聘2013年度财务报告审计机构的议案；
8、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度财务报告
3、公司2011 年度监事会工作报告
4、公司2011 年度利润分配方案
5、公司2011 年年度报告及摘要
6、立信会计师事务所从事2011 年度审计工作的总结报告
7、关于公司续聘2012 年度财务报告审计机构的议案
8、关于公司聘请2012 年度内部控制审计机构的议案
9、关于2012 年与日常经营相关的关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2011-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购品牌服装板块 14 家控股子公司部分股权暨关联交易的议案
2、关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于授权公司继续进行对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度财务报告
3、公司2010 年度监事会工作报告
4、公司2010 年度利润分配方案
5、公司2010 年年度报告及摘要
6、立信会计师事务所从事2010 年度审计工作的总结报告
7、关于立信会计师事务所2010 年度报酬暨续聘会计师事务所的议案
8、关于2011 年与日常经营相关的关联交易的议案
9、关于确认与上海凯石投资管理有限公司签署的《财务顾问协议》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于董事会换届的议案
12、关于独立董事候选人提名的议案
13、关于监事会换届的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度财务报告
3、公司2009 年度监事会工作报告
4、公司2009 年度利润分配方案
5、公司2009 年年度报告及摘要
6、立信会计师事务所从事2009 年度审计工作的总结报告
7、关于立信会计师事务所2009 年度报酬暨续聘会计师事务所的议案
8、关于确定2009 年度董事津贴（除独立董事外）的议案
9、关于吸收合并宁波雅戈尔进出口有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司的议案
10、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟继续进行对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-29 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2009-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度财务报告
3、公司2008 年度监事会工作报告
4、公司2008 年度利润分配方案
5、公司2008 年年度报告及摘要
6、立信会计师事务所从事2008 年度审计工作的总结报告
7、关于聘请公司2009 年度审计机构的议案
8、关于确定2008 年度董事（除独立董事外）津贴的议案
9、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司债券发行方案的议案
（1）发行规模
（2）关于向公司原A股股东配售的安排
（3）债券期限
（4）债券利率及还本付息
（5）募集资金用途
（6）提请股东大会授权董事会全权办理与本期债券发行相关的事项
（7）股东大会决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度财务报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、关于公司2007 年度利润分配的预案；
5、公司2007 年年度报告
6、关于聘请2008 年度审计机构的议案
7、关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案
8、关于董事会换届的议案
9、关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案
10、 关于监事会换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-07 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2007-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司收购Kellwood Company持有的Xin Ma 100% 股权和Kellwood Asia Limited持有的Smart 100%股权
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-12 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于认购海通证券非公开发行股票的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司股东大会议事规则的议案
4、关于修改公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-13 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2007-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增资苏州雅戈尔置业有限公司的议案
2、关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2006年度董事会工作报告；
2、 公司2006年度财务报告；
3、 公司2006年度监事会工作报告；
4、 关于公司2006年度利润分配的预案；
5、 关于公司2006年度资本公积金转增股本的预案；
6、 公司2006年年度报告
7、 关于聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
8、 关于立信会计师事务所有限公司2007年度报酬的议案
9、 关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案
10、关于调整独立董事津贴和发放董事、监事津贴的议案
11、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司发行可转换公司债券方案的议案
12．1、发行规模
12．2、票面金额和发行价格
12．3、存续期限
12．4、票面利率
12．5、还本付息的期限和方式
12．6、转股期
12．7、转股价格的确定
12．8、转股价格的调整
12．9、转股价格向下修正条款
12．10、赎回条款
12．11、回售条款
12．12、转股时不足1股金额的处理方法
12．13、转换年度有关股利的归属
12．14、发行方式、发行对象及向原股东优先配售的安排
12．15、募集资金用途
12．16、担保事项
12．17、可转债流通面值不足3,000万元的处置
12．18、可转换公司债券持有人会议
13、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案
14、关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案
15、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
16、关于可转换公司债券担保事宜的议案
17、关于制订《募集资金专项存储管理制度》及建立募集资金专项存储账户的议案
18、关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案
19、关于前次募集资金使用情况的说明
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2005年度董事会工作报告；
2、 审议公司2005年度财务报告；
3、 审议公司2005年度监事会工作报告；
4、 审议关于公司2005年度利润分配的预案；
5、 关于聘任上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
6、 关于上海立信长江会计师事务所2006年度报酬的议案；
7、 审议关于修改公司章程的议案；
8、 关于修改公司章程附件股东大会、董事会、监事会议事规则的议案；
本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-12 |
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| 公司名称 | 雅戈尔 |
| 公告日期 | 2006-02-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《雅戈尔集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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