上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-30
公司名称上海贝岭
公告日期2019-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于更换审计机构的议案》
3.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.01 董浩然先生
3.02 马玉川先生
3.03 刘劲梅女士
3.04 杜波先生
4.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
4.01 王均行先生
4.02 俞建春先生
4.03 张卫先生
5.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
5.01 虞俭先生
5.02 徐燕女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-07
公司名称上海贝岭
公告日期2019-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2 关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称上海贝岭
公告日期2019-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配的议案
6 公司2019年度日常关联交易的议案
7 公司关于调整独立董事津贴的议案
8 关于补选杜波先生担任公司第七届董事会董事的议案
9 关于补选虞俭先生担任公司第七届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称上海贝岭
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称上海贝岭
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配的议案
6 公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
7 公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案
8 公司关于申请2018年度银行综合授信额度的议案
9 公司关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称上海贝岭
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称上海贝岭
公告日期2017-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案
2.01发行股份及支付现金购买资产——交易对方
2.02发行股份及支付现金购买资产——标的资产
2.03发行股份及支付现金购买资产——标的资产的定价原则及交易对价
2.04发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付
2.05发行股份及支付现金购买资产——发行股票种类和面值
2.06发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.07发行股份及支付现金购买资产——发行数量
2.08发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期
2.09发行股份及支付现金购买资产——本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10发行股份及支付现金购买资产——上市地点
2.11发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿
2.12发行股份及支付现金购买资产——超额业绩奖励安排
2.13发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间的损益安排
2.14发行股份及支付现金购买资产——决议的有效期
2.15配套融资的发行方案——发行方式
2.16配套融资的发行方案——发行股票种类和面值
2.17配套融资的发行方案——发行对象及认购方式
2.18配套融资的发行方案——定价基准日、定价依据及发行价格
2.19配套融资的发行方案——募集配套资金金额
2.20配套融资的发行方案——发行数量
2.21配套融资的发行方案——募集配套资金用途
2.22配套融资的发行方案——锁定期安排
2.23配套融资的发行方案——本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.24配套融资的发行方案——上市地点
2.25配套融资的发行方案——决议的有效期
3关于《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4本次交易不构成重大资产重组的议案
5关于公司本次交易不构成关联交易的议案
6关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
9关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
10关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13关于批准本次交易有关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案
14关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
16关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
17关于续聘会计师事务所的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称上海贝岭
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年年度报告及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配的议案
6 公司2017年度日常关联交易的议案
7 公司关于申请2017年度8亿元银行综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-30
公司名称上海贝岭
公告日期2016-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于更换审计机构的议案》
3.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.01 董浩然先生
3.02 李荣信先生
3.03 马玉川先生
3.04 刘劲梅女士
4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4.01 金玉丰先生
4.02 王均行先生
4.03 俞建春先生
5.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
5.01 姜军成先生
5.02 王力强先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称上海贝岭
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称上海贝岭
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年年度报告及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配的议案
6、公司2016年度日常关联交易的议案
7、公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案
8、公司关于申请2016年度8亿元银行综合授信的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-18
公司名称上海贝岭
公告日期2015-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于更换第六届董事会部分非独立董事的议案
1.01 补选董浩然先生为第六届董事会非独立董事
1.02 补选李荣信先生为第六届董事会非独立董事
1.03 补选纪晓钟先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于更换第六届监事会部分监事的议案
2.01 补选姜军成先生为第六届监事会监事
2.02 补选王力强先生为第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称上海贝岭
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2014年年度报告全文及摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司2015年度日常关联交易的议案
7公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案
8公司关于续聘会计师事务所的议案
9修订《上海贝岭股份有限公司章程》的议案
10修订《上海贝岭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00关于补选独立董事的议案
11.01王均行先生
11.02俞建春先生
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-08
公司名称上海贝岭
公告日期2014-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于全资子公司香港海华有限公司出售上海华虹半导体有限公司股权的议案
2、关于2015年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-01
公司名称上海贝岭
公告日期2014-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2013年度报告及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算议案
5、公司2013年度利润分配议案
6、公司2014年度日常关联交易的议案
(1)与上海虹日国际电子有限公司、上海先进半导体制造有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海华杰芯片技术服务有限公司的日常关联交易
(2)与上海华虹集成电路有限责任公司、中国电子财务有限责任公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的日常关联交易
7、公司申请2014年度3亿元银行综合授信的议案
8、调整独立董事薪酬的议案
9、关于续聘2014年度审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-02
公司名称上海贝岭
公告日期2013-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举赵贵武先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举陈磊先生为公司第六届董事会董事
1.3 选举马玉川先生为公司第六届董事会董事
1.4 选举李瑞涛先生为公司第六届董事会董事
1.5 选举苏荣标先生为公司第六届董事会独立董事
1.6 选举金玉丰先生为公司第六届董事会独立董事
1.7 选举徐东华先生为公司第六届董事会独立董事
2 《公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举李兆明先生为公司第六届监事会监事
2.2 选举周洪华先生为公司第六届监事会监事
3 《修改公司<章程>部分条款的议案》
4 《关于2013年度日常关联交易的增补议案》
5 《上海贝岭股份有限公司募集资金管理制度》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称上海贝岭
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 公司2012年度报告及摘要
2 公司2012年度董事会工作报告(公司独立董事2012年度述职报告)
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算议案
5 公司2012年度利润分配议案
6 公司年度日常关联交易的议案
7 公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案
8 公司申请2013年度银行综合授信的议案
9 关于续聘2013年度审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-29
公司名称上海贝岭
公告日期2012-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司变更2012年度外部审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-14
公司名称上海贝岭
公告日期2012-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2011年度报告及摘要》
2 《公司2011年度董事会工作报告》
3 《公司2011年度监事会工作报告》
4 《公司2011年度财务决算议案》
5 《公司2011年度利润分配预案》
6 《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
7 《公司年度日常关联交易的议案》
8 《公司申请2012年度银行综合授信的议案》
9 《修改公司章程的议案》
10 《关于聘请2012年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称上海贝岭
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2010 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度财务决算》
4 《公司2010 年度报告及其摘要》
5 《公司2010 年度利润分配预案》
6 《公司年度日常关联交易的议案》
7 《公司申请2011 年度银行综合授信的议案》
8 《续聘天健正信会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-27
公司名称上海贝岭
公告日期2010-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《修改公司〈章程〉部分条款的议案》
2.审议《公司董事会换届选举的议案》
3.审议《公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-08
公司名称上海贝岭
公告日期2010-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-27
公司名称上海贝岭
公告日期2010-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度监事会工作报告》
3《公司2009年度财务决算》
4《公司2009年度报告及其摘要》
5《公司2009年度利润分配预案》
6《公司年度日常关联交易的议案》
7《公司申请2010年度银行综合授信的议案》
8《续聘天健正信会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-30
公司名称上海贝岭
公告日期2009-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-06
公司名称上海贝岭
公告日期2009-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2008年度董事会工作报告》;
2、《公司2008年度监事会工作报告》;
3、《公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告》;
4、《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
5、《公司2008年年度报告及其摘要》;
6、《年度日常关联交易的议案》;
7、《更换年审会计师事务所的议案》;
8、《申请09年度银行综合授信的议案》;
9、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
10、《关于修改公司章程(第一百四十三条)的议案》;
11、《关于拟调整公司董事会部分董事(独董)的议案》;
12、《关于拟调整公司监事会部分监事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-22
公司名称上海贝岭
公告日期2008-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于修改《公司章程》部分条款的议案;
(2)关于变更公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-29
公司名称上海贝岭
公告日期2008-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议2007年度董事会工作报告及独立董事述职报告
2)审议2007年度监事会工作报告
3)审议公司2007年度财务决算报告
4)审议2007年度公司利润分配预案
5)审议2008年度日常关联交易的议案
6)审议更换会计师事务所的议案
7)审议更换董事的议案
8)审议更换事会的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-10-27
公司名称上海贝岭
公告日期2007-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-31
公司名称上海贝岭
公告日期2007-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议2006年度董事会工作报告
2、审议2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议2006年度公司利润分配预案
5、审议续聘安永大华会计事师务所有限责任公司为2007年度审计机构的议案
6、审议《董事会议事规则》
7、审议《监事会议事规则》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-29
公司名称上海贝岭
公告日期2006-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议2005年度公司利润分配预案
5、审议公司《前次募集资金使用情况专项说明》的报告
6、审议关于修改《公司章程》的议案
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
8、审议提名冯来周先生为公司监事的议案
9、审议续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-28
公司名称上海贝岭
公告日期2005-11-28
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议:《上海贝岭股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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