香江控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称香江控股
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年年度报告》全文及摘要
6 《2018年度利润分配预案》
7 《关于2019年度项目拓展投资计划的议案》
8 《关于2019年度为子公司提供担保计划的议案》
9 《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于2019年日常关联交易计划的议案》
11 《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举翟美卿女士为公司第九届董事会董事
14.02 选举修山城先生为公司第九届董事会董事
14.03 选举翟栋梁先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举刘根森先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举范菲女士为公司第九届董事会董事
14.06 选举陆捷女士为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举刘运国先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举王咏梅女士为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举谢家伟女士为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举刘昊芸女士为公司第九届监事会监事
16.02 选举陈昭菲女士为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称香江控股
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
2 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
3 未来三年股东回报规划(2018年至2020年)
4 关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案
5 关于发行商业地产抵押贷款支持证券的议案
6 关于提请股东大会对公司拟发行商业地产抵押贷款支持证券进行授权的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称香江控股
公告日期2018-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟注册和发行中期票据的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-11
公司名称香江控股
公告日期2018-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度独立董事述职报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2017年年度报告》全文及摘要
7 《关于2018年度项目拓展投资计划的议案》
8 《关于2018年度为子公司提供担保计划的议案》
9 《关于公司申请2018年度银行授信额度的议案》
10 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 关于选举股东监事的议案
11.01 选举李菲为公司股东代表监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-12
公司名称香江控股
公告日期2018-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的相关议案》
2.01 交易对方及标的资产
2.02 标的资产的价格及定价依据
2.03 交易对价支付方式
2.04 本次交易前,天津三公司滚存未分配利润的安排
2.05 业绩承诺
2.06 过渡期损益归属
2.07 资金来源
2.08 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》
6 《关于<深圳香江控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
7 《关于同意公司签署相关协议的议案》
8 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
9 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》
10 《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》
11 《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考财务报表的审阅报告的议案》
14 《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
16 《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称香江控股
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于续聘公司2017年财务审计机构的议案
2关于续聘公司2017年内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-15
公司名称香江控股
公告日期2017-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称香江控股
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《2016年度报告》全文及摘要
7 《关于2017年度项目拓展投资计划的议案》
8 《关于2017年度为子公司提供担保计划的议案》
9 《关于公司申请2017年度银行授信额度的议案》
10 《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称香江控股
公告日期2017-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为合营公司提供贷款担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-17
公司名称香江控股
公告日期2016-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修改<深圳香江控股股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
5 《关于提请股东大会延长本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期并延长授权董事会全权办理相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称香江控股
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
2 《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-20
公司名称香江控股
公告日期2016-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 向公司股东配售的安排
2.08 担保情况
2.09 募集资金用途
2.10 承销方式及上市安排
2.11 公司的资信情况、偿债保障措施
2.12 本次发行公司债券议案的有效期限
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4 《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
5 《关于<关于用地合规性专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-21
公司名称香江控股
公告日期2016-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称香江控股
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度独立董事述职报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 《2015年度报告》全文及摘要
7 《关于2016年度房地产项目拓展投资计划的议案》
8 《关于2016年度为子公司提供担保计划的议案》
9 《关于公司申请2016年银行授信额度的议案》
10 《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于董事会换届选举的议案》
11.01 选举翟美卿女士为公司董事的议案
11.02 选举修山城先生为公司董事的议案
11.03 选举翟栋梁先生为公司董事的议案
11.04 选举谢郁武先生为公司董事的议案
11.05 选举范菲女士为公司董事的议案
11.06 选举李少珍女士为公司董事的议案
11.07 选举刘运国先生为公司独立董事的议案
11.08 选举王咏梅女士为公司独立董事的议案
11.09 选举谢家伟女士为公司独立董事的议案
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.01 选举黄志伟先生为公司监事的议案
12.02 选举刘昊芸女士为公司监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-05
公司名称香江控股
公告日期2015-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》
5 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》
6.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
6.01 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—交易对方
6.02 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—标的资产
6.03 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—标的资产的价格及定价依据
6.04 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—期间损益归属
6.05 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—发行股票的种类和面值
6.06 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—发行方式、发行对象及认购方式
6.07 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—发行股份的定价原则和发行价格
6.08 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—发行数量
6.09 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—发行价格调整方案
6.10 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—滚存未分配利润的安排
6.11 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—锁定期安排
6.12 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—拟上市地点
6.13 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
6.14 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容—决议有效期
6.15 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—发行股票的种类和面值
6.16 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—发行方式和发行对象
6.17 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—定价依据、发行价格
6.18 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—发行数量
6.19 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—发行价格调整方案
6.20 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—募集资金用途
6.21 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—锁定期安排
6.22 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—拟上市地点
6.23 本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容—滚存利润安排
7 《本次交易符合<重组办法>、<适用意见第12号>及相关解答规定的议案》
8 《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
9 《关于确认公司本次重组相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
14 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与香江集团有限公司、南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
15 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与香江集团有限公司南方香江集团有限公司深圳市金海马实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
16 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与香江集团有限公司南方香江集团有限公司深圳市金海马实业股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
17 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
19 《关于填补并购重组摊薄当期每股收益具体措施的议案》
20 《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》
21 《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-31
公司名称香江控股
公告日期2015-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提名公司董事候选人的议案
1.01 选举翟栋梁先生为公司董事的议案
1.02 选举谢郁武先生为公司董事的议案
1.03 选举李少珍女士为公司董事的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 选举刘昊芸女士为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-15
公司名称香江控股
公告日期2015-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.01股权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03股权激励计划所涉及的标的股票的分配情况
1.04股权激励计划的有效期、标的股票禁售期、等待期
1.05激励对象获授标的股票、解锁的条件
1.06限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
1.07股权激励计划涉及的标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序
1.08股权激励计划的变更、终止
1.09其他需要股东大会表决的事项
2《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-15
公司名称香江控股
公告日期2015-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选公司监事的议案》
5.01 选举郭泉女士为公司监事的议案
5.02 选举黄志伟先生为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-12
公司名称香江控股
公告日期2015-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》
5《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》
6.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
6.01本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-交易对方
6.02本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-标的资产
6.03本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-标的资产的价格及定价依据
6.04本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-期间损益归属
6.05本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-发行股票的种类和面值
6.06本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-发行方式、发行对象及认购方式
6.07本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-发行股份的定价原则和发行价格
6.08本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-发行数量
6.09本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-滚存未分配利润的安排
6.10本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-锁定期安排
6.11本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-拟上市地点
6.12本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
6.13本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-决议有效期
6.14本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-发行股票的种类和面值
6.15本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-发行方式和发行对象
6.16本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-定价依据、发行价格
6.17本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-发行数量
6.18本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-募集资金用途
6.19本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-锁定期安排
6.20本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-拟上市地点
6.21本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-滚存利润安排
7《本次交易符合<重组办法>、<适用意见第12号>及相关解答规定的议案》
8《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
9《关于确认公司本次重组相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
12《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与深圳市金海马实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与深圳市金海马实业股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
16《关于提请股东大会审议同意深圳金海马免于以要约方式增持公司股份的议案》
17《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》
18《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-11
公司名称香江控股
公告日期2015-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《2014年度报告》全文及摘要
7 《关于2015年度房地产项目拓展投资计划的议案》
8 《关于2015年度为子公司提供担保计划的议案》
9 《关于2015年度公司申请银行授信额度的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《未来三年(2015年至2017年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-14
公司名称香江控股
公告日期2015-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于控股子公司收购股权暨关联交易公告
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-08
公司名称香江控股
公告日期2014-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司公开发行2013年公司债券股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项期限的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-30
公司名称香江控股
公告日期2014-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;
2、《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》;
3、《关于提名公司监事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-08
公司名称香江控股
公告日期2014-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于调整2013年公司债股东大会决议有效期的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-12
公司名称香江控股
公告日期2014-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度监事会工作报告》;
3、《公司独立董事2013年度述职报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》;
5、《公司2013年度利润分配预案》;
6、《公司2013年度报告》全文及其摘要;
7、《关于2014年度房地产项目拓展投资计划的议案》;
8、《关于2014年度为子公司提供担保计划的议案》;
9、《关于提名公司董事候选人的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-27
公司名称香江控股
公告日期2013-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案
2.1 发行方式和发行时间;
2.2 发行股票的类型和面值;
2.3 发行对象及认购方式;
2.4 定价原则与发行价格;
2.5 发行数量;
2.6 限售期;
2.7 募集资金用途;
2.8 上市地点;
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排;
2.10 本次非公开发行决议的有效期限。
3、关于《深圳香江控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于《深圳香江控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-31
公司名称香江控股
公告日期2013-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司符合公司债券发行条件的议案
2 关于发行公司债券的议案
2.1 发行规模
2.2 发行方式
2.3 票面金额及发行价格
2.4 向公司股东配售的安排
2.5 债券期限
2.6 债券利率及确定方式
2.7 还本付息方式
2.8 募集资金用途
2.9 偿债保障措施
2.10 担保条款
2.11 上市场所
2.12 决议的有效期
2.13 承销方式
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-31
公司名称香江控股
公告日期2013-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称香江控股
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司独立董事2012年度述职报告 》
4、《公司2012年度财务决算报告》;
5、《公司2012年度利润分配预案》;
6、《2012年度报告及其摘要》;
7、《关于2013年度房地产项目拓展投资计划的议案》;
8、《关于2013年度为子公司提供担保计划的议案》;
9、《关于董事会换届选举的议案》;
10、《关于监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-03
公司名称香江控股
公告日期2013-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《不再收购深圳家福特公司股权的议案》
议案二:《不再收购天津森岛三公司股权的议案》
议案三:《不再收购沈阳香江公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-07
公司名称香江控股
公告日期2013-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于处置子公司资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-27
公司名称香江控股
公告日期2012-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;
2、《关于改聘公司2012年度内控审计机构的议案》;
3、《关于处置子公司资产的议案》;
4、《关于未来三年股东回报规划的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称香江控股
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011 年度董事会工作报告》;
2、《2011 年度监事会工作报告》;
3、《2011 年度财务决算报告》;
4、《2011 年度利润分配预案》;
5、《2011 年度报告》全文及摘要;
6、《关于2012 年度房地产项目拓展投资计划的议案》;
7、《关于2012 年度公司为子公司提供担保计划的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称香江控股
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于提名唐清泉先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-19
公司名称香江控股
公告日期2011-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于改聘2011 年度财务审计机构的议案》;
2、《关于选聘2011 年度内控审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称香江控股
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度财务决算报告》;
4、《2010年度报告》全文及摘要;
5、《2010年度利润分配预案》;
6、《关于子公司增城香江房地产有限公司申请抵押贷款及公司为其提供担保的议案》
7、《关于为子公司新乡光彩大市场置业有限公司提供担保置换其原工程抵押贷款的议案》
8、《关于2011年度房地产项目拓展投资计划的议案》;
9、《关于2011年度公司为子公司提供担保计划的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-12
公司名称香江控股
公告日期2010-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于2010 年度房地产项目拓展投资计划的议案
4、关于子公司广州番禺锦江房地产有限公司抵押贷款及公司为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称香江控股
公告日期2010-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009 年度董事会工作报告》;
2、《2009 年度监事会工作报告》;
3、《2009 年度财务决算报告》;
4、《2009 年度报告》及摘要;
5、《2009 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为2010 年财务审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
10、《关于董事会换届选举的议案》;
(1)关于选举翟美卿女士为公司董事的议案;
(2)关于选举修山城先生为公司董事的议案;
(3)关于选举琚长征先生为公司董事的议案;
(4)关于选举陈志高先生为公司董事的议案;
(5)关于选举魏明海先生为公司董事的议案;
(6)关于选举顾宝炎先生为公司董事的议案;
(7)关于选举黄楷胤先生为公司董事的议案;
11、《关于监事会换届选举的议案》;
(1)关于选举李少珍女士为公司监事的议案;
(2)关于选举庄灿明先生为公司监事的议案;
12、《前次募集资金使用情况报告》的议案;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-28
公司名称香江控股
公告日期2010-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2009 年度聘请会计事务所的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于深圳香江控股股份有限公司为全资子公司增城香江房地产有限公司提供贷款担保的议案;
4、关于深圳香江控股股份有限公司为子公司恩平市锦江新城置业有限公司提供贷款担保的议案;
5、关于深圳香江控股股份有限公司为广州大瀑布旅游开发有限公司提供贷款担保的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-01
公司名称香江控股
公告日期2009-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于全资子公司增城香江房地产有限公司股权信托融资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-27
公司名称香江控股
公告日期2009-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)审议《关于本次非公开发行股票方案(补充版)的议案》;
①发行股票的类型和面值
②发行价格
③发行数量和募集资金金额
④发行对象及认购方式
⑤本次发行股票的限售期
⑥发行方式及发行时间
⑦上市地点
⑧募集资金用途
⑨关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
⑩关于本次非公开发行股票决议有效期限
(3)审议《关于公司2009年度非公开发行股票预案(补充版)的议案》;
(4)审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易(补充版)的议案》;
(5)审议《关于批准公司与南方香江签订的附条件生效的发行股份暨资产收购协议的议案》;
(6)审议《关于批准公司与南方香江签订的附条件生效的发行股份暨资产收购协议的补充协议的议案》
(7)审议《关于提请股东大会豁免南方香江集团有限公司要约收购义务的议案》;
(8)审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
(9)审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
(10)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》;
(11)审议《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称香江控股
公告日期2009-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于暂不收购南方香江集团有限公司持有的沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-08-12
公司名称香江控股
公告日期2009-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于控股子公司长春东北亚置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》;
2、《关于控股子公司武汉金海马置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》;
3、《关于控股子公司新乡市光彩大市场置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》;
4、关于制定《深圳香江控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-29
公司名称香江控股
公告日期2009-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》;
4、审议公司《2008 年度报告》及摘要;
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年财务审计机构的议案》;
7、审议修订《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-12
公司名称香江控股
公告日期2008-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于择机收购大股东持有天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司三公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-10-29
公司名称香江控股
公告日期2008-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资金的议案》;
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》;
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
4、审议《关于发行债券的议案》:
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-26
公司名称香江控股
公告日期2008-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
3、公司董事会接到监事会的提案申请,将《增补庄灿明先生为公司第五届监事会监事的议案》提交股东大会审议。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-17
公司名称香江控股
公告日期2008-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有南昌香江商贸有限公司10%股权的议案》;
2、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有郑州郑东置业有限公司10%股权的议案》;
3、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有随州香江商贸有限公司10%股权的议案》;
4、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有进贤香江商业中心有限公司10%股权的议案》:
5、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有保定香江好天地房地产开发有限公司10%股权的议案》;
6、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有新乡市光彩大市场置业有限公司10%股权的议案》;
7、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有洛阳百年置业有限公司10%股权的议案》;
8、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有增城香江房地产有限公司10%股权的议案》;
9、审议《关于收购香江投资有限公司持有景德镇市香江商贸有限公司10%股权的议案》;
10、审议《关于收购香江投资有限公司持有聊城香江光彩大市场有限公司10%股权的议案》;
11、审议《关于收购南方香江集团有限公司持有广州金爵装饰工程有限公司51%股权的议案》;
12、审议《关于收购深圳市千本建筑工程有限公司100%股权的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-02-16
公司名称香江控股
公告日期2008-02-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2007 年度报告》及摘要;
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-26
公司名称香江控股
公告日期2007-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司出售商品房给深圳市金海马实业有限公司的议案》
审议《关于收购武汉金海马置业有限公司股权暨关联交易的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-11
公司名称香江控股
公告日期2007-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于修订《董事会议事规则》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-27
公司名称香江控股
公告日期2007-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》
(二)《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》
1、本次向特定对象发行股票种类和面值;
2、发行方式;
3、发行数量;
4、发行对象;
5、发行价格;
6、上市地点;
7、本次发行股票的锁定期;
8、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案;
9、本次发行决议有效期限。
(三)《深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
(四)《董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产的可行性研究报告》的议案(下列事项逐项表决)
1、番禺锦江房地产开发有限公司51%股权认股;
2、保定香江好天地置业有限公司90%股权认股;
3、成都香江家具产业投资发展有限公司100%股权认股;
4、天津市华运商贸物业有限公司20%股权认股;
5、增城香江房地产有限公司90%股权认股;
(五)《关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案》
(六)《董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响》
(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
(八)关于修订《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案

审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-25
公司名称香江控股
公告日期2007-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于收购资产暨关联交易的议案;
2、关于延迟收购大股东所持沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案;
3、关于确定公司董事长薪酬的议案;
4、关于确定公司董事、监事津贴标准的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-08
公司名称香江控股
公告日期2007-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算报告;
4、审议公司2006年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所的议案;
6、审议关于变更营业范围并修改公司章程的议案;
7、审议关于董事会换届选举的议案;
8、审议关于监事会换届选举的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-26
公司名称香江控股
公告日期2006-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于王志中先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》;
(2)《关于尹世玮先生辞去公司董事职务的议案》;
(3)《关于提名增补琚长征先生为第四届董事会董事的议案》;
(4)《关于提名增补陈志高先生为第四届董事会董事的议案》;
(5)《关于变更公司名称和注册地址的议案》;
(6)《关于修改公司章程的议案》;
(7)《关于李如俊先生辞去公司监事职务的议案》;
(8)《关于提名增补翁太玮先生为第四届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-06
公司名称香江控股
公告日期2006-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议:《山东香江控股股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-09-05
公司名称香江控股
公告日期2006-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 审议《关于资产置换暨关联交易的议案(修正案)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-22
公司名称香江控股
公告日期2006-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2005年年度报告》及摘要;
(2)审议《2005年度董事会工作报告》;
(3)审议《2005年度监事会工作报告》;
(4)审议《2005年度财务决算报告》;
(5)审议《2005年度利润分配预案》;
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于修改公司章程的议案》;
(8)审议《股东大会议事规则(修正案)》;
(9)审议《董事会议事规则(修正案)》;
(10)审议《监事会议事规则(修正案)》;
(11)审议《独立董事工作制度》。
审议内容
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